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体系名称：行政管理版本：2010-1编码：AM-01中海石油揭阳能源开发利用有限公司行政管理制度公司名称：中海石油揭阳能源开发利用有限公司批准人：张伟总经理批准依据：发布：中海石油揭阳能源开发利用有限公司综合办公室发布日期：2010年月日生效日期：2010年月日 目录1目的12适用范围13编制依据14主要应对的风险15职责分工26行政管理制度37附则5Ⅰ 行政管理内控制度体系-AM-01中海石油揭阳能源开发利用有限公司行政管理制度中海石油揭阳能源开发利用有限公司行政管理制度1目的明确中海石油揭阳能源开发利用有限公司（以下简称“公司”）的行政管理职能、相关的业务流程、工作权限，规范行政管理基础工作和基本业务，迸一步加强管理和协调，提高办公效率，保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展。2适用范围中海石油揭阳能源开发利用有限公司。3编制依据3.1《中华人民共和国档案法》，1996，国务院；3.2《国家行政机关公文处理办法》，2000，国务院；3.3《企业档案管理规定》，2002，国家档案局；3.4全国人民代表大会及其常务委员会颁布的其他相关法律；3.5政府相关部门颁布的有效适用期内的其他相关法规文件；3.6《中海石油气电集团行政管理体系》，2009，中海石油气电集团有限责任公司；3.7《中国海洋石油总公司财务内控制度体系管理办法》，CG-20-01，2009，总公司。4主要应对的风险4.1公文处理应对的风险4.1.1公文处理各环节任务、要求不明确；4.1.2公文流转速度慢，导致公文处理效率低；4.1.3公文办理过程中信息泄密。4.2督办管理应对的风险中海石油揭阳能源开发利用有限公司第6页共6页 行政管理内控制度体系-AM-01中海石油揭阳能源开发利用有限公司行政管理制度4.2.1督办部门未按督办要求处理；4.2.2两个以上承办部门承办时，责任部门不明确；4.2.3承办结果反馈不及时。4.3机要保密管理应对的风险4.3.1未按照国家、行业相关规定执行；4.3.1密件制作不规范；4.3.1密件保管不规范。4.4印章管理应对的风险印章管理人员未按规定用章、保管。4.5档案管理应对的风险未按公司档案管理规定归档、保管导致档案管理混乱、丢失。4.6会议管理应对的风险会议管理中各部门任务分配不明确。4.7公务接待管理应对的风险4.7.1接待工作安排不周到；4.7.2公务接待或礼品发放出现奢侈、浪费现象。4.8后勤管理应对的风险4.8.1办公用品管理未按规定实施；4.8.2车辆调度管理混乱；4.8.3食堂食品采购与处置为按规定实施。4.9信息管理应对的风险4.9.1信息安全管理不到位；4.9.2内部门户网站的管理未按规定实施。4.10消防管理应对的风险4.10.1消防设施检查不到位；4.10.2消防器材的配备不到位。4.11保卫管理应对的风险4.11.1出入管理不严格执行；4.11.2巡查力度不到位。中海石油揭阳能源开发利用有限公司第6页共6页 行政管理内控制度体系-AM-01中海石油揭阳能源开发利用有限公司行政管理制度5职责分工5.1公司董事会审批公司行政管理制度。5.2公司总经理审批公司公司行政管理办法、管理细则。5.3综合办公室5.3.1贯彻、执行国家颁布的有关法律法规、规章、规范和标准；5.3.2协调与政府部门、监管机构的关系；5.3.3结合公司经营特点和管理需求，建立公司行政管理制度体系，制定、颁布、修订、审查各类行政制度文件；5.3.4公司领导指示的上传下达，督办；5.3.5秘书和文书工作（包括公司文件的起草、文件的传递与管理等）；5.3.6公司会议组织（如部门专业会议，由部门组织，综合办公室协办）；5.3.7公司接待、对外联络工作；5.3.8办公用品管理；5.3.9档案管理；5.3.10车辆调度管理；5.3.11公司食堂管理；5.3.12绿化卫生管理；5.3.13办公用品管理；5.3.14公司信息管理（包括通信网络和信息发布管理）；5.3.15公司保密管理；5.3.16其他公司层面后勤管理；5.3.17公司领导交办的其他事项。5.4各业务部门5.4.1执行国家有关法律法规、规章、规范和标准；5.4.2执行公司行政管理制度，配合综合办公室的各项行政管理工作。6行政管理制度6.1原则中海石油揭阳能源开发利用有限公司第6页共6页 行政管理内控制度体系-AM-01中海石油揭阳能源开发利用有限公司行政管理制度6.1.1合法原则6.1.2服务原则6.1.3效率原则6.1.4责任原则6.2管理要求6.2.1公文处理6.2.1.1综合办公室作为公文处理工作归口部门，制定公司统一的公文处理办法。6.2.1.2公文处理，必须实行层层责任制，明确任务、职责和要求，加速公文流转，提高办文效率，严守公文处理办法和公司机要保密管理办法，秉公办文。6.2.2督办管理6.2.2.1综合办公室为督办工作的主管部门，制定统一的督办管理办法。6.2.2.2各部门经理为督办工作的直接负责人。6.2.2.3督办和承办部门要优质、高效地做好督办和承办工作。6.2.2.4督办部门在督办过程中要注意严守秘密，防止泄密。6.2.3机要保密管理6.2.3.1公司保密工作领导小组领导本公司的保密工作。6.2.3.2机要保密工作严格按照国家、行业、气电集团及本公司的密级范围执行。6.2.3.3严格按照密件标识方法标识涉密文件。6.2.3.4秘密文件、资料和其他物品(以下简称“密件”),须由机要机构或机要人员管理,“密件”的收发、传递、阅办、归档、复制、销毁,必须按照管理程序，认真执行登记、签收制度。6.2.3.5公司实行失泄密报告制度，发生、发现失泄密件，须按规定要求填写《泄密事件报告表》报公司保密工作领导小组，并及时组织追查和采取补救措施。6.2.4印章管理6.2.4.1综合办公室负责公司印章的刻制与管理，各部门严格遵照印章管理办法实行印章管理、用印审批及印章交接、销毁等程序。6.2.4.2各类专用印章由业务部门或专设机构负责管理。中海石油揭阳能源开发利用有限公司第6页共6页 行政管理内控制度体系-AM-01中海石油揭阳能源开发利用有限公司行政管理制度6.2.5档案管理6.2.5.1综合办公室制定公司档案管理办法，确定档案分类框架，规范各类档案和资料管理工作，确保公司档案和资料管理的规范化、系统化和安全，提高公司档案资料的使用效率和价值。6.2.5.2公司应采取有效措施对档案进行安全保管，并切实加强对知识产权档案和涉及商业秘密档案的管理。6.2.5.3综合办公室应积极做好档案的提供利用工作，努力开发档案信息资源，为公司提供及时、有效的服务。6.2.6会议管理6.2.6.1综合办公室负责公司大型会议及内部会议的组织安排。6.2.6.2公司会议室以及会议室内的设备、设施和用品，由综合办公室统一进行管理，协调安排使用。6.2.6.3充分利用现有的电视电话会议设施。6.2.6.4公司对会议费用标准进行严格控制，厉行节约。6.2.7公务接待管理6.2.7.1综合办公室统一负责公司的公务接待和礼品管理。6.2.7.2公务接待工作中切实做到勤俭节约，本着有利公务、节俭实在、杜绝浪费的原则，做到热情、周到，为公司树立良好的形象。6.2.8后勤管理6.2.8.1综合办公室负责公司的后勤管理。6.2.8.2后勤管理包括车辆管理、办公楼、食堂及医务室等方面的管理。6.2.8.3后勤管理以保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展为宗旨，为公司员工创造良好的工作环境。6.2.9授权管理6.2.9.1公司机关的授权由综合办公室归口管理。6.2.9.2授权不能超越授权人的权限。授权人应对被授权人在授权范围内的行为和结果负责。6.2.9.2被授权人实施所授予权力应承担相应的责任，被授权人在执行中应理解和遵守公司的政策和规章制度，无论任何时候发生疑问，要及时和授权人沟通。中海石油揭阳能源开发利用有限公司第6页共6页 行政管理内控制度体系-AM-01中海石油揭阳能源开发利用有限公司行政管理制度7附则本制度和相关办法、细则由综合办公室组织解释。【正文结束】中海石油揭阳能源开发利用有限公司第6页共6页