行政会议管理办法.doc 8页

宁夏电投热力有限公司行政会议管理制度为规范公司行政会议管理，提高会议质量，根据有关规定，结合公司实际，制定本办法。第一条总经理办公会(-)会议内容1•总经理办公会议为公司重大事务的决策机构，讨论或决定公司发展规划、生产经营、机构设置、干部任免等重大事项。2.通报公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并根据股东的要求向股东报告。3.交流、通报生产、经营工作情况，协调处理经营、生产计划执行屮出现的问题。4.讨论和审定向上级部门的重要请示、报告和情况汇报。5.其他应肖由总经理办公会议讨论决策的事项。(-)会议组织1•会议由总经理负责召集和主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。2.总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人和其他高级管理人员参加，如需扩大参加会议人员吋由主持会议的总经理或副总经理决定。3.总经理工作部是总经理办公会的管理部门，负责总经理办公会的通知、会议服务及札I关会议纪要、会议资料的编制打印。 (-)时间、地点1•每月召开一次会议。经总经理或者其他有权出席总经理办公会议成员提议，可以召开临吋会议。议题由总经理工作部受总经理指示负责收集并报总经理审定，或由总经理决定。2.会议地点：公司会议室，或由总经理指定。第二条考核会（-）会议内容1•通报公司各项工作月度、季度、年度计划完成情况。2•考评公司各部门月（季、年）度工作完成情况。3.形成考核决定。（-）会议组织1•会议由总经理主持，或由受总经理委托的副总经理主持。2.考核会议由公司副总师及以上公司领导以及公司各部门负责人参加，如需扩大参加会议人员时由主持会议的总经理或副总经理决定。3.规划发展部是考核会的事务部门，负责会议通知、会议纪要和考核决定编制打印。（三）时间、地点1•考核会议实行例会制度，每月上旬召开一次。2•会议地点：公司会议室。第三条专题会议（-）会议内容讨论公司性的生产经营计划、基本建设和重大技术改造方案、专项或专题工作。（-）会议组织1•会议由总经理主持，或由受总经理委托的副总经理主持。 2•专题会议由主管会议议题工作的公司主管领导、上级部门参会领导、公司相关部门负责人、以及主持会议的总经理或副总经理指定的有关人员参加。 3.相关业务部门是专题会的管理部门，负责专题会的组织计划、过程管理、及相关会议纪要、会议资料的编制打印。（三）时间、地点1•会议不定期召开，具体时间由总经理决定并事先通知相关业务部门，议题由相关业务部门负责收集和安排并报总经理审定，或由总经理决定。2.会议地点：公司会议室。在重要來访或外事活动过程屮组织的公司级事务会议（-）会议内容1•向与会领导汇报公司有关情况。2.听取与会领导对公司有关工作做出的意见、要求、指示。3.组织安排來访人员现场视察工作。（-）会议组织1.会议由总经理主持，或由受总经理委托的副总经理主持。2.公司级事务会议由主管会议议题工作的公司主管领导、总经理工作部主任以及主持会议的总经理或副总经理指定的有关人员参加。3.总经理工作部是公司级事务会议的管理部门，负责会议的组织计划、过程管理、及相关会议纪要、会议资料的编制打印。（三）时间、地点1•会议不定期召开，具体时间由总经理决定并事先通知总经理工作部，议题由总经理工作部受总经理指示负责收集和安排并报总经理审定，或由总经理决定。2.会议地点：公司会议室，或由总经理指定。第五条会务管理 （一）会议通知 公司总经理办公会、公司级事务会议由总经理工作部负责通知，考核会、专题会议由相关业务部门负责通知。（-）会议室准备1.所有行政会议均由总经理工作部统一协调安排会议室。由相关业务部门负责的会议，须根据会议要求，提前1-2天通知总经理工作部做好相关准备工作。2.在公司会议室召开的会议，由总经理工作部负责会场布置、会标制作及悬挂等工作，相关业务部门配合。（三）会议材料的准备1.总经理办公会议、总经理主持的专题会议和公司级事务会议由议题相关部门提交公司领导审议后，总经理工作部负责材料的校对、印刷和分发。2.副总级高管主持的专题会议，会议材料由相关业务部门负责印制和分发。（四）会议记录及会议纪要的编发1.总经理办公会议、总经理主持的专题会议和公司级事务会议由总经理工作部负责记录和纪要的编发。2.副总级高管主持的专题会议，由相关业务部门负责会议记录并提供纪要内容初稿，总经理工作部校对后编发。3.会议纪要一般应在2个工作口内发出。（五）会议决定事项的落实各类会议决定的事项，各部门必须遵照执行并组织实施。总经理工作部负责的会议由总经理工作部负责督办，相关业务部门负责的会议以各业务部门为主督办。 第六条会议规范（一）各类会议会期原则上控制在半天以内（特殊情况除外）。 （-）内容涉及其它部门，并须由会议决定的议题，承办部门必须与有关部门协调,取得一致意见或趋向一致意见后，连同有关部门书面意见一并提交会议讨论。（三）与会人员必须提前到达会场，严格遵守开会时间，不允许迟到、早退、屮途离席，因事不能到会应事先向有关领导请假。（四）会议期间，须将手机设置为静音或震动状态，不许随意交谈和走动。非会议人员未经许可不得进入会场。（五）参会人员要遵守保密工作制度，不随意泄漏会议讨论的事项和未公开的决定。（六）参会人员应自觉爱护会议室内的设施和办公用晶。在会议结束后，由总经理工作部负责清理会场。第七条本规定由总经理工作部归口负责解释。