《行政管理制度》word版 91页

宜洋置业开发事业部二〇一二年十月 目录前言1第一章办公区域行为准则与安全管理制度2第二章奖惩制度4第三章保密制度10第四章法律事务管理制度14第五章合同管理制度16第六章公司印章、证照管理制度20第七章会议管理制度22第八章低值易耗品管理制度25第九章办公资产管理实施细则29第十章文件管理制度32第十一章公司来宾参观接待办法38第十二章公司计算机设备、网络使用管理制度40第十三章计算机软件管理制度45第十四章车辆管理制度47第十五章车辆日常保养维护流程53第十六章图书、报刊、印刷品、邮寄品管理制度54第十七章流程图、附件及表格56公司呈批件流程...........56正式公文流程57收文办理流程58车辆日常管理流程图59驾驶资格鉴定及车辆交接流程图60车辆维修保养流程图61奖惩申请单62奖惩通知单63 文件借用登记表64密级文件外借申请单65文件销毁申请、记录单66合同审批单67会议通知单68会议签到表69低值易耗品申购单70办公资产管理卡71办公资产购置申请表72办公设备维修申请单73办公资产内部调剂通知单74办公资产报废申请表75呈批文件审阅单错误！未定义书签。收文审阅单错误！未定义书签。档案目录78图书、报刊、印刷品申购单79印制名片申请单80邮寄物品申请单81印章刻制申请表82参观申请表83车辆维修、保养申请单84驾驶资格鉴定表85车辆行驶记录表86用车申请单87车辆日常维护记录表88宜洋置业开发事业部行政管理制度第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第90页　共88页宜洋置业开发事业部行政管理制度前言为对宜洋置业开发事业部行政事务进行高效有序的管理，理顺公司内部工作流程，使各项管理标准化、制度化，增强员工综合素质，加强公司凝聚力，使公司发展成为具有强竞争力的现代化企业，特制定行政管理制度。行政管理制度由综合管理部具体负责和执行。公司各部门须配合综合管理部做好相关方面工作，共同建立起统一、规范的管理模式，并加强对行政管理制度的学习与理解，切实将制度条款落实到实际工作中。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一章办公区域行为准则与安全管理制度为了规范员工礼仪和行为，提高员工整体素质和公司综合管理水平，加强公司的安全保卫工作，保证公司的各项工作正常有序地进行，结合办公区域实际情况，制定本规定。第一条举止文明，精神饱满，言语谦和；佩戴工作牌规范齐全；遵守公共秩序，遵守社会公德。第二条按照公司要求着装，衣着整洁，仪态端庄。不得着有损公司形象或工作岗位形象的装束。第三条使用普通话与客户、同事进行交流。第四条保持办公区域门窗、地面、墙体和办公设施的整洁、卫生。办公设施摆放整齐、美观，办公用品置放规范、有序。自觉维护办公秩序，保持工作环境安静。严禁在工作时间、工作场所从事与工作无关的活动。第五条尽忠职守，做好自己本职工作；尊敬上司，协助和分担领导工作；团结同事，营造和谐向上的工作氛围。爱护公司财物，不浪费，不化公为私；遵守公司规章制度及工作守则；保持公司信誉，不作出任何有损公司信誉的行为。第六条各部门要提高安全意识，保管好各自的门、柜钥匙。人员发生调动时及时做好交接工作。第七条贵重仪器、设备，如：笔记本电脑、投影仪、摄像机、照相机、通讯器材等，要在有防护设施的办公柜或保险柜里存放，并指定专人管理。严格执行借、领手续，确保设备器材的完好安全。第八条对有关公司的资料、光盘、软盘要分密级进行保管、保存。机密资料处理完之后，要及时进档案柜保存。第九条员工必须加强自我防范意识，防止意外情况发生；办公场所内不要存放私人贵重物品，如确有必要存放，应自行负责保管。一旦遗失，公司不承担相关责任。第十条每日下班时，各部门内勤主管要认真、仔细地检查每一道门窗是否关好、锁好，电源是否关闭。部门领导或内勤主管第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度不在时，最后一个离开办公区域的员工，有责任履行以上职责。如由于当事人的疏忽，因以上相关原因发生经济损失，除追究本部门领导责任外，还要追究当事人的责任。第一条未尽事宜，参照集团公司安全管理规定执行。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第二章奖惩制度一、总则第一条为了加强公司管理，提高员工队伍素质，激发员工的工作积极性和创造性，促进公司发展，根据国家有关规定并结合公司实际情况，制订本制度。第二条公司员工应遵守国家法律、法规，遵守本公司劳动纪律和各项规章制度，学习和掌握本职工作所需要的文化、技术、业务知识和技能，树立良好的职业道德和勤奋向上的工作态度。第三条公司对员工采取激励与约束相结合的原则。为社会和公司做出突出贡献的员工，给予物质奖励和精神鼓励，对于员工违反劳动纪律和公司规章制度，坚持教育与处罚相结合的原则，给予相应的处理促其改正错误，继续为公司的发展努力工作，对于情节特别严重，触犯国家有关法律、法规的，移交行政机关或司法机关处理。第四条本制度适用于公司全体员工。第五条本制度由公司综合管理部负责解释，并负责贯彻督查实施情况。第六条奖惩制度适用于公司各项规章制度中所涉及的奖惩部分。二、奖惩的原则第七条奖惩有据的原则：奖惩的依据是公司的各项规章制度，员工的岗位描述及工作目标等。第八条奖惩及时的原则：为及时的鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时。第九条有功必奖，有过必惩的原则：在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。第十条奖勤罚懒的原则：勤而高效则奖，懒而低率则罚。三、奖惩类别第十一条奖励的方式分经济奖励、行政奖励。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条行政奖励分为：嘉奖、记功、记大功。第二条经济奖励包括奖金、奖品等。第三条处罚的方式分为：告诫、行政处分、经济处罚。第四条告诫指当员工所犯错误情节较轻，未达警告级别，公司给予该员工的处理方式。告诫不计入员工档案，不列为行政处分。第五条行政处分分为：警告、记过、记大过。第六条奖励与处罚的方式可单独适用，也可以与其他方式并用，合并执行。四、行政奖励与行政处分细则第七条职工有下列情形之一者，予以嘉奖：1、积极维护公司荣誉，在客户中树立良好公司形象和口碑。2、认真勤奋，承办、执行、或督导工作得力者。3、其他对公司或社会有益的行为，具有事实证明者；4、全年满勤，无迟到、早退、病、事假者。5、对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司人身及财物安全者。6、策划、承办、执行重要事务成绩显著者。 7、通过自身努力，避免了质量事故、安全事故和设备设施事故者。 8、检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为。第八条职工有下列情形之一者，予以记功：1、工作努力、业务纯熟，能适时完成领导交办的重大或特殊任务者。2、对工作流程或管理制度积极提出合理化建议，被采纳者。3、积极研究改善工作方法、提高工作效率或减低成本确有成效者。4、检举揭发违反规定或损害公司利益事件者，为公司挽回形象或财产损失者。5、全年超额（10%-30%）完成上级下达的工作任务者。6、遇有灾变或意外事故，能够挺身而出，积极应对危难，极力抢救并减少公司损失者。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度1、对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献的，因个人行为受到社会赞同和舆论表扬者。2、同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者。3、对公司全体员工有杰出贡献的行为。第二条职工有下列情形之一者，予以记大功：1、在工作或技术上大胆创新，并取得显著经济效应。2、对公司发展有重大贡献者。3、全年能超额（＞30%）完成上级下达的工作任务者。4、承担巨大风险，挽救公司财产，为公司挽回形象或财产损失者。5、对维护公司荣誉、塑造企业形象方面有重大贡献者。6、通过自身的努力，避免了重大质量事故、安全事故和设备设施事故者。第三条职工有下列情形者，视情节予以警告：1、给予告诫，且无悔改意识，重复违纪犯错者。2、泄露公司机密，未造成影响者。3、在工作场所内喧哗或口角，且不听从劝解者。4、工作态度不认真，于工作时间内偷闲、消极怠工者。5、故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者。6、疏忽过失导致工作发生错误。7、办公时间，擅自改变工作时间或私自外出者。8、携带违禁品进入工作场所，未造成恶劣后果的。9、在工作场所制造私人物件者。10、工作时间内利用公司网络资源浏览与工作无关的网页。11、无故不参加公司安排的培训课程。第四条职工有下列情形者，视情节予以记过：第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度1、给予通报警告，又重复发生违纪行为，且无悔改意识的。2、泄漏公司机密，捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司蒙受损失者。3、因员工个人疏忽，对公司造成较大经济损失者（其经济损失为1万元人民币以上）。4、直属领导对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不予举报者。5、不服从领导安排，或有威胁侮辱上级或同事的行为的。6、作出有损于公司利益及声誉的言行，造成恶劣影响者。7、在物料仓库或危险场所违背禁令，或吸烟引火者。8、遗失经管的重要文件、票据、物品或工具者。9、故意损坏公司设备，致使公司设备损坏或不能使用者。10、工作时间内非因公饮酒或服用禁品，或因工作时间以外饮用此类物品而影响工作的。第二条职工有下列情形者，视情节予以记大过：1、重复发生较重违纪行为的。2、违反政府法律、法规、政策和公司规章制度，对公司造成经济损失或不良影响者。3、贪污、盗窃、赌博、营私舞弊、无理取闹、打架斗殴等，尚未达到受刑事处分程度者。4、违反操作规程、损坏设备或工具、浪费原材料或能源，造成较大经济损失者。5、假借职权，营私舞弊者。6、在工作场所聚赌或斗殴者。7、仿效上级主管人签字，盗用印信者或擅用公司名义者。五、奖惩措施及执行第三条部门负责人负责对员工的奖惩进行审核，并报公司经理室审批。第四条提报及审批程序：1、凡不计入员工档案，不产生经济奖励或经济处罚的奖惩议案，由各部门负责人提报，综合管理部对提报事项核实后，向公司经理室递交奖惩申请单（见附件），经公司经理室审批后执行。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度1、凡涉及计入员工档案，产生经济奖励或经济处罚，对员工进行行政奖励或行政处分的奖惩议案，由各部门负责人提报，综合管理部负责对各部门提报的奖惩事项进行核实后，报公司经理室审批后执行。第二条奖惩申请单一式两份，一份交综合管理部存入员工档案，一份留综合管理部存档。第三条员工奖惩议案经审批生效后，由综合管理部根据奖惩申请单，叙明事实，以奖惩通知单(见附件)形式通知本人。奖惩通知单一式两份，接受奖惩人签字确认后，一份由综合管理部留存员工档案，另一份由综合管理部存档。第四条对应经济奖励与处罚：嘉奖一次奖励100元，记功一次奖励300元，记大功一次奖励500元。通报警告一次处罚100元，记过一次处罚300元，记大过一次处罚500元。第五条经济奖励现场公示奖励，经济处罚，由在当月工资中体现。第六条员工奖惩情况记入人事考核档案中，公历年度内行政奖励与行政处分可以转换或相抵，具体方法如下：1、公司授予的三次嘉奖等同于一次记功；2、公司授予的三次记功等同于一次记大功；3、公司给予的三次警告等同于一次记过；4、公司给予的三次记过等同于一次记大过；5、一次嘉奖可与一次警告相抵；6、一次记功可与一次记过相抵；7、一次记大功可与一次记大过相抵；相抵或转换原则为：行政奖励先于行政处分的，不能转换或相抵。第七条年度中功过抵消后，对年终评比、提薪、晋级等不发生影响。跨年度的功过不可转换或相抵。第八条第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度员工对于奖惩结果认为存有不合理或不服从的理由时，可以通过申诉程序进行裁定，具体程序是：接受奖惩的员工直接以书面形式向公司经理室提出异议，由公司经理室组成裁定委员会，进行最终裁定。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第三章保密制度一、总则第一条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条公司秘密是指关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第四条公司所有人员都负有保守公司秘密的义务。二、保密范围和密级第五条公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3、公司内部掌握的合同、协议、招投标资料、意见书及可行性报告、重要会议记录、商业信息。4、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5、公司内部经营管理文件，包括设计、程序、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容、企业职能部门管理等信息。其中技术信息，包括但不限于设计图纸（含草图）、数据等等。技术信息可以是有特定的完整的技术内容，也可以是企业管理中的部分技术要素。6、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。7、公司职员人事档案，薪酬事项等相关资料。8、其他经公司确定应当保密的事项。第六条密级的确定：公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。1、绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害,第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；1、机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害,公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；2、秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益遭受损害,公司人事档案、合同、协议、职员薪酬及尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。第一条属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第六条的规定标明密级，并由签发人确定保密期限,签发人未确定保密期限的,按照以下惯例确定保密期限:绝密文件的保密期限为10年,机密文件的保密期限为5年,秘密文件的保密期限为2年。保密期限届满，自行解密。三、保密措施第二条对于接触保密、机密文件、技术资料（如数据手稿、图纸、光盘等）的员工，在调离时，要严格文件、资料交接制度，以保证公司机密和技术秘密的安全性。第三条属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司经理室委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由主管部门负责保密。第四条严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经公司经理室批准，并按规定办理借用登记手续,填写文件借用登记表（见附表）。第五条调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至公司经理室或指定人员，切不可随意移交给其他人员。第六条对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1、非经公司经理室或档案存档部门的负责人批准，不得复制和摘抄；2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；3、在设备完善的保险装置中保存。第七条属于公司秘密的文件使用、保存、销毁，由公司经理室指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经公司经理室批准,填写密级文件外借申请单（见附表）。第二条保密文件的查询和借阅，要严格履行审批制度，权限同保密文件的复制一致。第三条保密文件的解密和销毁1、保密文件的解密有三种形式，一是因正式公布而解，二是经鉴定已丧失秘密特征而解密，三是自动解密。2、因公布而解密的，由保管人确认；3、经鉴定解密的，鉴定由保管人提出；4、经鉴定已丧失保存价值的秘密文件应销毁；5、解密与销毁应报公司经理室批准；6、销毁保密文件，应有两个监销人，并制作销毁记录（见附表《文件销毁申请、记录单》）。第四条具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、选择专用会议场所；2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；4、确定会议内容是否传达及传达范围。第五条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第六条公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司经理室；由公司经理室作出处理。四、责任与处罚第七条出现下列情况之一的，由公司经理室根据情节轻重，作出相关处罚：1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；2、违反本制度规定的秘密内容的；3、已泄露公司秘密但采取补救措施的。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；3、利用职权强制他人违反保密规定的。第一条本制度规定的泄密是指下列行为之一：1、使公司秘密被不应知悉的人知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第四章法律事务管理制度一、总则第一条为了进一步提高依法决策、依法经营和依法管理的水平,规范公司法律行为，提高员工法制意识，避免法律纠纷，维护公司合法权益，制定本制度。第二条公司各部门应重视法律工作，积极配合法律人员的工作。第三条集团公司设立专职法律顾问，在公司法定代表人的授权下负责集团公司及下属各分公司的法律工作，指导、监督公司各部门和下属各分公司的涉及法律的业务工作。二、工作内容第四条法律顾问根据集团法定代表人和董事长的指示和实际工作的需要参与制定与法律有关的规章制度，并监督执行。第五条代理公司参与公司与其他单位或个人的纠纷的诉讼、调解和仲裁等活动。第六条负责公司合同的审查工作。第七条参与公司的重要经营活动；1、根据指示或需要，直接参与重大项目的谈判；2、审查、修改公司有关法律事务文书；3、根据公司的发展情况，参与公司的有关收购、参股、兼并等资产运作活动。第八条参与处理公司与工商、物价、税务等政府部门的其他有关涉及法律的事务。第九条在公司内部开展法律培训工作，提高公司干部员工的法制观念，增强公司整体的法律素质。第十条协助有关部门处理公司内部各种违法乱纪案件。三、工作原则第十一条预防为主的原则防患于未然，防止违法事件的发生，发现问题则及时处理，尽量减少争议和纠纷。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条指导为主的原则除需直接自行办理的工作外，对其他部门的工作以提供法律意见为主。第二条法制原则严格按照国家有关法律、法规和规章制度办事，维护公司的合法权益。第三条保守秘密原则对工作中涉及的公司机密严格保密。第四条合法性与灵活性相结合原则在合法基础上，针对公司工作中的具体情况，采取灵活的措施。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第五章合同管理制度一、总则第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。二、合同的种类第二条本公司的合同分为：销售合同、进场经营合同、劳动（劳务）合同、广告位使用合同、采购合同、借款合同、维修合同、保险合同、代理合同、设计合同、其他合同等。三、合同的订立第三条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订合同。第四条订立合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第五条合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条公司法律顾问根据公司法人代表或总经理的授权，负责合同订立的指导、审查工作。第八条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位，不得与之订立合同。第九条谈订合同时，对方提出与公司经营政策有差异的部分，负责谈订合同的人员必须事先征得公司经理室的同意，方可承诺对方。第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面合同。第十一条对外订立合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十二条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立合同：第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度1、进入宜洋置业进行经营活动的；2、单笔业务金额达一万元的；3、有保证、抵押或定金等担保的；4、我方先予以履行合同的；5、合同对方为外地单位的。第一条合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。合同可订立定金、抵押等担保条款。第二条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第三条每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司经理室在我方所留的合同上签字同意。第四条合同文本拟定完毕，凭合同审批单（见附表《合同审批单》）据按规定的流程经各职能部门、公司经理室审核，如有必要须经法律顾问审核，审核通过后，鉴章保管部门方可加盖公章或合同专用章方能生效。凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续。第五条公司经理室对合同的订立具有最终决定权。第六条流程中各审核意见签署于合同审批单据附一份合同正本上，合同审批单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第七条对外订立的合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须公司经理室特批。第八条单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。文本中除有涂改部门另加盖印章外，其他单页不再另行加盖印章。第九条合同拟定后，由具体业务部门合同管理人员按合同编号规范进行编号并登记。第十条合同编号规范为：宜洋集（筹）合N[年号]-00X号。N为部门名称首字，X第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度为阿拉位数字顺序号码。三、合同的履行第一条合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，第二条业务部门和财务部应根据合同编号建立合同台帐，并依据合同条款，建立合同台帐，在合同执行条件满足时，及时执行相关合同，以免合同廷期执行。第三条业务部门应建立合同管理电子（书面）台账，根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况、合同执行条件及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。第四条有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司经理室汇报，如有必要应及时通知法律顾问。第五条财务部依据合同履行收、付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：1、应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面形式说明的；2、收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第六条在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，，由财务部审核，经公司经理室签字同意后，财务部付款。第七条合同履行过程中，合同执行部门应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。四、合同的变更和解除第八条变更或解除合同必须依照合同的订立流程审核通过方可加盖公章或合同专用章。第九条变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由合同具体业务部门保管。第十条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。合同变更后，合同编号不予改变。五、合同的存档第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条合同文本原则上我方应持多份，至少应持二份。第二条尚在执行之中的合同文本由财务部、具体业务部门各存一份，其中原件财务部执一份，具体业务部门可留存复印件。第三条执行完毕的合同由具体业务部门将合同原件交综合管理部存档。第四条合同相关部门都应建立合同管理台帐，列明合同条款及执行情况。六、其他第五条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第六条业务部门、财务部应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，并向公司经理室汇报。第七条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括与有关的文书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，不得随意处置、销毁、遗失。第八条公司经理室定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。六、责任第九条凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济责任和行政责任。第十条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关司法机关追究其法律责任。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第六章公司印章、证照管理制度一、总则第一条印章、证照是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章、证照的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为维护公司的利益，制定本办法。第二条公司经理室授权部门或指定人员全面负责公司的印章、证照管理工作，发放、回收印章、证照，监督印章、证照的保管和使用。二、印章、证照的领取和保管第三条各部门需要刻制印章时，须填写《印章刻制申请表》（见附表），经公司经理室批准刻制申请后，由综合管理部负责刻制印章，由使用部门领用、保管。第四条公司各类印章、证照由各部门专职人员负责领取并保管。第五条印章、证照必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。第六条公司建立印章、证照登记管理制度，由综合管理部对领取和归还情况予以登记。第七条印章、证照持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章、证照，须办理归还印章、证照手续后方可办理离职手续。三、印章、证照的使用第八条公司各级人员需使用印章、证照须按要求填写使用印章登记簿，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。第九条经有关人员审核，并最终由具有该印章、证照使用决定权的人员批准后方可使用。第十条印章、证照保管人应对文件内容和印章、证照使用审批单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第十一条在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十二条第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度公司经理室对公司所有的印章、证照的使用拥有绝对的决定权或授权专人保管和使用。第一条涉及法律等重要事项需使用印章、证照的，须依有关规定经法律顾问审核签字。第二条财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章、证照无须经上述程序。第三条印章、证照使用审批单作为凭据由保管人留存，定期整理后交综合管理部归档。第四条印章、证照原则上不许带出公司，确因工作需要将印章、证照带出使用的，应事先填写印章、证照使用审批单，载明事项，经公司经理室批准后由两人以上共同携带使用。四、责任第五条印章、证照保管人必须妥善保管印章、证照，如有遗失或损坏，必须及时向公司综合管理部报告。第六条公司员工必须严格依照本办法规定程序使用印章、证照，未经本办法规定的程序，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第七章会议管理制度一、总则第一条为提高本公司会议质量，加强公司内部相互间的有效沟通，提升工作效率与业绩，特制定本制度。二、会议形式第二条会议分为部门会议和公司会议。部门会议包括部门例会与部门临时会议，与会者为本部门工作人员，由部门经理根据本部门的实际需要召开定期会议或临时会议。公司会议包括公司例会与由公司经理室提议召开的，由多部门参加或邀请外单位人员、贵宾列席的会议。公司会议的会务组织工作由召集部门负责。三、会议的召集第三条会议的召集应以解决工作问题为主要目标，不可流于形式，走过场。第四条为有效合理的利用资源，公司提倡尽可能减少不必要的会议，缩短会议时间，提高会议效率，对于参加人员相同、内容相近、时间相适的会议应予合并召开。第五条部门均有权根据自身业务发展情况的需要，提议召开公司会议，并至少提前一天，向综合管理部申请会议室,由公司经理室批准召开的紧急会议除外。四、会务安排第六条会议组织部门提前以会议通知单（见附表《会议通知单》）告知各部门及相关人员（特殊情况以电话方式通知），各部门及相关人员应做好会议准备，准时出席。第七条综合管理部将根据会议的规模与形式提供相关的会议设施及指派会务工作人员，以保证会议的顺利进行。五、会议室的管理第八条综合管理部对会议室的日常使用情况进行监督管理。第九条会务组织部门应在会议开始10第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度分钟前开放会议室及提供照明、空调，并调试会议设备；在会议开始前5分钟将会议资料发放到各与会人员桌面。第一条会务组织部门做好与会人员的茶水接待工作；由贵宾列席或邀请外单位人员参加的会议，根据公司分管领导批示，按要求方式接待。第二条会议结束后，会务工作人员负责清理现场，检查各相关会议设备的使用情况，关闭所有的会议设施，确保下次的正常使用。第三条会议组织部门负责会议记录，会议表决事项由会议记录人在会议结束后一天内打印出来，各与会人员需签名确认；会议纪要由公司经理室签批后，在会议结束三天内发送各部门相关人员。公司会议记录作为指导监督各部门工作开展的重要依据，由会议主持人指定部门或人员负责会议决议监督执行及会议精神和相关事项的传达。六、与会要求第四条与会人员应严格遵守会议时间，不可迟到或无故缺席，会议主持人负责公司会议的考勤工作。确因工作需要不能参加的与会人员，应在会议召开前向会议主持人说明，并视需要提交有关该次会议主题的观点或意见给会议主持人，以供与会人员参考或讨论。第五条与会人员参加会议前应认真准备有关资料，并尽可能就相关事项与其它与会人员进行会前沟通与讨论，避免在会议过程中产生较大的争论或使讨论时间延长，影响会议进程。第六条会议期间严禁大声喧哗，不提倡吸烟,与会人员应将手机关闭或调至振动；原则上不允许接听外来电话，如确因工作需要，应离开会议室后方可接听，以免打断会议进程。第七条会议结束后，与会人员应认真传达会议精神，及时贯彻落实有关决定，以切实改进工作和促进业务发展。第八条公司各部门使用会议室须提前预定，并将会议事由、参会人数及会议要求一一告诉综合管理部会议室管理人员，由会议室管理员进行登记。如果需要会议设备或设施需提前一天预定。如遇有会议安排冲突，原则上按提出时间的先后顺序安排会议室的使用，由公司经理室批准的特殊情况则另行安排。第九条若有其它特殊要求需征得公司经理室同意，由综合管理部统一负责准备。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条各部门会议结束应及时通知会议室管理员及保洁员清扫会议室，以保证会议室的再次使用。第二条各部门在使用中应爱惜会议室内设施。第三条会议室内设施专门为会议室正常使用准备，任何人不得随意挪用。第四条会议室内严禁用餐。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第八章低值易耗品管理制度一、总则第一条低值易耗品是指在一定价格范围内，一次使用不改变其形态、性能，可重复使用或出现正常损耗，且不符合固定资产标准物品。第二条低值易耗品按其用途分为办公用品、办公资产、劳保用品及其他四类。二、低值易耗品的采购及入库第三条低值易耗品的采购归口部门为综合管理部。第四条综合管理部行政专员按照审批后的月度预算，根据实际需求，分批分期购置。第五条各部门每月25日根据部门使用低值易耗品的需求，填写《低值易耗品申购单》（见附表），由部门负责人审核并签字，低值办公用品以及其他物资向综合管理部申购。综合管理部根据各部门的申报进行汇总和价格预算，经公司经理室审批后由行政专员请款、组织购买。第六条个人和部门公用办公用品由综合管理部采购，办理入库手续后，综合管理部统一将办公用品领出仓库，通知各部门到综合管理部领用。不可提前预计的，零星提出采购申请，由综合管理部负责零星采购。第七条综合管理部对各部门申购的办公用品进行费用预算，经公司经理室批准后采购。文员须按照费用预算内的金额进行采购，如有超支现象，须提前通知综合管理部相关领导，允许采购后方可购买。采购完毕的物资，文员须以书面形式填写采购地点、价格等信息。第八条向综合管理部申购的物资，如采购回来的物资不符合申购部门的要求，由申购部门退回综合管理部，综合管理部文员进行退换。第九条采购的低值易耗品，应了解行情、价格。第十条文员严格按申购单规格、价格购买，凭正式发票到财务部报销。三、低值易耗品的点验、登记和报销第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条各部门指定一名人员负责部门需要的各项物资申购、入库与领用。部门指定的管理人员，报综合管理部备案。第二条低值易耗品购回后，应明确保管人。个人使用物品使用人即为保管人，部门使用物品，部门负责人为保管人。第三条采购的低值易耗品，文员持《低值易耗品申购单》、购物发票及所购物品交人事行政仓库验收，票物相符，办理入库手续。第四条出库物品填制《出库单》一式三联，综合管理部、财务部、领用部门各一份，作为记账保管依据。第五条文员凭购物发票、《低值易耗品申购单》到财务部办理报销入账手续，费用在购买部门相关费用中列支。第六条综合管理部按照采购物品分类登记低值易耗品台账。四、低值易耗品的管理、报废和变更第七条综合管理部采购、仓库负责低值易耗品的购买、验收、进出库、保管、领用。办理在用低值易耗品的请领、发放、报废和台账登记，确保账物相符。第八条在用低值易耗品采取按实际价格一次全额列销。第九条采购的低值易耗品，在采购部门办理领用低值易耗品手续，未领用的低值易耗品视同材料办理入库手续。第十条设置“低值易耗品”科目进行价值核算。第十一条在用低值易耗品的报废综合管理部集中办理。报废时，由使用部门填制《低值易耗品报废申请单》一式三份，经公司经理室批准后，综合管理部、财务部、使用部门据此销账。第十二条定期进行清查盘点。发现盘盈、短缺等应由综合管理部填制《物资清点记录》并查找原因，提出处理意见，报公司经理室审批。因个人使用与保管不当造成损坏的，需照价赔偿。财务部和综合管理部根据审批处理意见进行账务核算。第十三条第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度物资采购本着节省成本、价廉物美、急需的原则，不得谋取私利。如出现谋私情形，一经查实，退还谋私款项，并按照公司《奖惩制度》给予相应处罚。第一条库存物品，按季定期盘点，填写库存统计表。三、办公用品的范围、申购程序及核算方法第二条低值办公用品的范围：根据公司的情况，规定2000元以下，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种用具、物品以及在经营中使用的办公用品、包装物、周转材料等。包括办公类固定资产、个人办公用品、部门公用办公用品、公用耗材。第三条向综合管理部申购的低值办公用品清单。1、笔记本类：备课本、印章使用本、发文登记本、收文登记本、记录本、皮质笔记本、软皮抄、聘书。2、夹类：抽杆夹、大板夹、票据夹、文件夹、山夹、拉杆夹、长尾夹、票夹。3、笔类：记号笔、白板笔、圆珠笔、中性笔、水性笔、荧光笔、自动铅笔、铅笔。4、办公文具：图章、公章、铁书立、计算器、订书机、直尺、截纸刀、白板、复写板、剪刀、起钉器、笔筒、卷笔刀、四栏书架、风琴包、纸质档案盒、塑料文件盒、大头针、回形针、名片盒、扣袋、鼠标垫、碟包、60页资料册、白板擦、橡皮、档案袋、光盘。5、消耗品：修正液、白乳胶、印油、固体胶、修正液、白板笔水、中性笔芯、印泥、胶水、打印墨水、透明胶、订书针、标签纸、装订线、自动铅笔芯、传真纸、便利贴、裁纸刀片、单面刀片、复印纸、复写纸、碳粉、电池、彩纸、活页纸、纽扣电池、便签纸、信封、封面胶皮、E贴、拉链袋。第四条各部门不得擅自购买办公用品，如遇特殊物品需要部门自行购买的，须经公司经理室审核同意后进行，否则不予报销。第五条打印耗材属于公用耗材，不列入考核项目。打印耗材包括：打（复）印纸、碳粉、打印墨水、色带、传真纸等。第六条经营部门因经营所必须的办公耗材不列入考核项目。第七条办公用品原则上每月购买一次。各部门于每月初指定专人到综合管理部领取办公用品，办理领用登记。四、办公用品的领用与管理第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条库存物品由综合管理部负责保管，各部门指定专人领用低值办公用品。各部门指定领用人员变更时，应及时通知综合管理部。第二条发放申购物品可分定期（月初）一次性领用和随时领用。领用人需在综合管理部填写办公用品领用登记簿。第三条综合管理部负责年终对各部门低值易耗办公用品进行核算，核算办法为：全年费用=月标准×12个月。月标准=（部门人数×12元）+50元。部门全年费用超支部分由该部门人员平均分摊。第四条各部门应建立办公用品领用登记记录。第五条物品报废时应由使用部门填写情况说明，交综合管理部审核注销。第六条员工调离前须在综合管理部办理相关物品交接手续后办理调离。第七条职工调离，须归还原物给综合管理部或移交给相关部门交接人，否则按财物部核算折旧值进行赔偿。因不可抗力因素造成的损毁，不予赔偿。第八条公司各部门必须有专职或兼职的资产管理员。财务部、综合管理部共同负责指导、监督各部门资产管理员的工作。第九条每位员工都有义务注意勤俭节约，爱惜各类物品，杜绝浪费。一般非正式文件宜采用双面印制，可重复利用的物品尽量重复使用。在日常办公中，应尽量采取无纸化办公。第十条新进人员到岗，由所在部门为其配备办公用品。在没有库存的情况下，可以采取零星申购。第十一条综合管理部应建立办公用具领用台帐，各部门领用办公用具全部需登记在册，做到帐物相符，便于管理。第十二条员工所借（领）用的办公用具须加以爱护。若人为损毁，将按公司有关制度予以处罚，若有遗失，由所在部门提出报告，根据责任轻重，金额大小，新旧程度等情况进行赔偿。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第九章办公资产管理实施细则一、总则：第一条为了有效地管理好公司资产，维护公司财产安全，保持设备完好，充分发挥其使用效益，保证各项工作任务的完成，特制定本实施细则。第二条公司资产实行统一领导，归口管理，分级负责，责任到人的管理责任制。即管理部门为公司综合管理部，领用部门及个人为具体负责人。第三条办公资产的购置和管理要贯彻勤俭、实用的方针，全面考虑，统筹安排。对贵重仪器设备应进行重点管理，其他财产也要注意妥善保管，合理使用，及时维修保养，提高使用效率和经济效益，防止损坏丢失，确保财产安全完好。二、办公资产的范围、分类和标识方法：第四条办公资产是公司为日常办公所提供的设备和设施，其中不包括低值易耗办公用品。第五条办公资产分类为：空调、办公桌、办公椅、茶几、沙发、文件柜、电脑主机、电脑显示器、计算机设备、其它设备。第六条办公资产由综合管理部负责统一进行标识。编号方法为：YY-[设备类别]-[编号]。设备类别指第五条中所列分类项目。编号自001起按顺序号依次排列。标识所贴位置为设备右下角不影响视线处或设备背面下沿中部。三、各管理部门的职责范围：第七条综合管理部负责办公资产的标识、调配、维修、清查盘点、资料档案管理以及办理调剂、报废等有关报批手续，并组织实施。第八条各部门必须指定专人作为兼职资产管理员，并将人员名单报综合管理部备案。资产管理员负责本部门办公资产的管理保养，登记帐卡，清理盘点和做好设备使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有丢失、损坏或需要修理应及时向综合管理部反映。未按照规定办理手续，任何人均不得出借或调走办公资产。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条财务部负责办公资产总帐管理，参加办公资产清理、检查督促工作。四、办公资产的管理方法：第二条办公资产的购置，必须本着从实际需要出发，厉行节约，精打细算、合理布局、轻重缓急的原则，按照公司经营、业务、发展的需要和资金计划进行规划，贯彻勤俭的方针，逐步解决。第三条购置：购置办公资产要根据实际需求和公司办公资产配置标准。凡采购办公资产，申请部门填写《办公资产购置申请表》，交综合管理部申购，综合管理部首先进行调剂查询，当公司资产不能调剂时，综合管理部负责申购审核手续，公司经理室审核通过后，由综合管理部负责采购，办理入库手续。办理出库时，领用部门在综合管理部办理相关资产管理手续。第四条入（出）库：设备采购后，由综合管理部会同申购部门、使用部门对品名、型号、规格、数量、质量进行验收，填写验收报告后及时办理资产登记、入库和报帐手续。凡在验收中发现问题，应做好记录，及时办理退、换或赔偿手续。出库时，综合管理部负责填写办公资产管理卡（见附表），办理相关出库、领用手续。第五条领用：需要领用的部门向综合管理部提出申请，填写办公资产领用申请单（见附表），经部门负责人审批后方可领用办公资产。办公资产领用后，由资产管理员和领用人承担相关管理责任。第六条新进员工，若该岗位办公设备已按配置标准配备到位，可由本部门资产管理员在综合管理部办理相关手续后领用相关设备，资产管理员做好资产领用记录。第七条新进员工在试用期内，不新增办公设备。若该岗位办公设备未按配置标准配备到位，且因工作需要确实须配备相关设备，由该部门资产管理员以书面形式向综合管理部提出员工配备办公设备的申请，经综合管理部核实后，将调剂或新增方案报公司经理室审批。第八条员工在使用办公设备时，应遵守公司相关制度，爱护公司财产。若有损坏、遗失，按照财物部核算的折旧值进行赔偿。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条调剂：部门内部的资产调剂由资产管理员安排，同时做好帐卡记录，并将调剂后的结果报综合管理部备案。跨部门的资产调剂由部门资产管理员向综合管理部提出书面申请，经综合管理部核实可以调剂后，将调剂方案报公司经理室审批后执行调剂。当办公资产发生移转、调换、借用、代管等调剂时，转入部门与转出部门应同时到综合管理部办理相关手续，填写办公资产内部调剂通知单（见附表），经主管领导审批后方可调剂办公资产。办公资产调剂后，由变更后使用部门或领用人承担相关管理责任。五、办公资产报废的审批权限：第二条办公资产的报废，应按照申请、鉴定、审批的程序进行。由设备领用部门资产管理员填写办公资产报废申请表(见附表),提出报废申请，经公司专业人员鉴定后，价值2000元以内的资产由公司经理室分管行政的成员审批，价值2000元以上的资产由公司总经理审批。第三条办公资产的折旧按照使用年限和使用价值相结合的原则，使用年限依据“固定资产”管理规定制定，使用价值由公司专业人员鉴定。第四条办公资产报废申请表由综合管理部留底。报废申请经审批同意后，将该设备转交综合管理部，报废设备可利用部件作为维修配件，无利用价值部分，由综合管理部会同财务部或使用部门进行变卖处置。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第十章文件管理制度一、总则第一条为使宜洋置业开发事业部文件处理工作规范化、制度化、科学化，特制定本办法。第二条公司文件是指在公司管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是进行经营管理和开展业务活动的重要工具。它包括宜洋置业开发事业部各部门对外呈报文件、公司内部文件、电脑文件、电子文件及特殊裁体文件。（注：特殊裁体文件包括但不限于照片、底片、录音带、录像带、磁盘、磁带、CD、VCD、工程蓝图）。第三条呈批文件均应由公司经理室成员审阅。（公司经理室成员为：总经理1人、副总经理2人）。第四条文件处理指文件的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第五条文件处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第六条公司综合管理部是文件处理的管理机构，主管公司文件处理工作并指导公司各部门的文件处理工作。第七条公司各部门负责人应当重视文件处理工作，遵守本办法并规范本部门文件处理工作。二、行文规则第八条行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。第九条除公司综合管理部，各职能部门或经营部门不得以文件形式对外正式行文或向公司各部门直接发文。第十条公司所有收文由综合管理部负责签收，并办理相关登记、呈批、转办等相关工作。第十一条“请示”应当一文一事；一般只写一个主送部门，需要同时送其他部门的，应当用抄送形式。三、文件类别第十二条公司文件分为发文、行文与收文。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第十三条发文分类为：①公司下发的红头文件；②外送文件，即公司制作的对外发出的文件。如对政府、客户、合同方、上级单位、分公司、子公司、公共事业单位等发出的文件、工作联系函、介绍信、证明等。第十四条行文分类为：①各部门呈批文件；②合同；③会议纪要；④各类通知、公告、公示；⑤部门间工作联系函；⑥专用文件，如图纸、技术文件等。第十五条收文即外来文件，是公司收到的由外单位制发的文件。如法律法规、政府来文、供方来文、顾客来文、公共事业单位来文等。四、发文、行文办理第十六条发文、行文办理指制发文件的过程，包括拟文、审核、签发、复核、校对、盖章、登记、分发等程序。第十七条文件文稿由主办部门拟写，草拟文件应当做到：符合公司行文格式规定。（后附公司文件模板）；情况确定，观点明确，表述明确，篇幅力求简短。第二十条文件的文种应当根据行文目的、发文部门的职权和与主送部门的行文关系确定。第二十一条文件文稿首页必须使用文件编号，文件编号由拟文部门根据文件编号规则编制和管理。（后附公司文件编号规则）公司文件编号规则：公司下发红头文件宜洋集（筹）办〔年号〕X号；宜洋集团安全管理委员会宜洋安管字〔年号〕X号工作联系函YY-XX部-年号-日期（四位制）各公司呈长江不动产（外部呈文）：宜长呈字〔年号〕-X号第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度批文件长江不动产（内部）：宜长司字〔年号〕-X号宜洋后市场（外部呈文）：宜洋后呈字〔年号〕-X号宜洋后市场（内部）：依照后市场行政制度相关规定执行宜洋旧车（呈文）：宜洋旧呈字〔年号〕-X号宜洋旧车（行文）：依照后市场行政制度相关规定执行客运公司（呈文）：宜洋客呈字〔年号〕-X号客运公司（内部）：宜洋客司字〔年号〕-X号橙洋物业（外部呈文）：橙洋呈字〔年号〕-X号橙洋物业（内部）：橙洋司字〔年号〕-X号置业开发事业部红头文件（对内）：宜洋集团置业开发事业部文件置业开发事业部红头文件（对外）：呈报集团公司，由集团公司对外发文注明：各公司外部呈文请在集团综合管理部备案。内部文件由各公司自行负责。第二十二条人名、地名、数字、引文要准确。引用文件应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。第二十三条文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。第二十四条文件的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第二十五条公司各部门按照相应的文件模板格式起草各类文件，在该部门进行登记、文件编号、填写并粘贴呈批文件审阅单，经主办部门经理签字后，制作成呈批件。第二十六条拟好的文件文稿应按规定程序送公司综合管理部办理，不得直接送公司经理室签批。第二十七条文件送经理室签发前，应当由公司综合管理部进行登记，主要内容为：呈批部门、文件编号、文件名称、呈批人。第二十八条对于不符合办理流程的文件，不符合行文规定不适办理的行文，以及行文内容表达不清或内容需要较大改动的文件，公司综合管理部应退回重新办理。第二十九条综合管理部收到各部门制作完毕的呈批件后，应立即按照呈批要求进行呈批，并负责转呈工作，直至呈批完毕，从最后一位呈批领导处取回呈批件，原件回复呈批部门，呈批部门按相关审批意见办理。第三十条公司文件的签发，对内发文和对外发文均应由主办部门制作呈批件，经公司经理室审批同意后，综合管理部统一发文。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第三十一条公司文件一旦审核，未经签发人同意，任何人不得擅自修改。第三十二条文件正式印发前，公司综合管理部应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。五、收文办理第三十三条收文办理指对收到文件的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。第三十四条收到外来单位的来文，由综合管理部张贴收文审阅单，制作成呈批件，提出拟办意见，送公司领导批示后办理。第三十五条承办部门收到交办的文件时，对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时报告公司综合管理部并说明理由。六、文件办理时效及特殊规定第三十六条公司综合管理部收到各部门呈批件后，应及时按照按照呈批要求，呈报相关领导审批。第三十七条特急件在审批人收到文件后一个工作日内将处理意见反馈至呈报部门，急件在审批人收到文件后三个工作日内将处理意见反馈至呈报部门；平件在审批人收到文件后五个工作日内将处理意见反馈至呈报部门。第三十八条严格遵守及执行公司保密制度。对涉密文件由承办部门根据密级需要在呈批件上注明绝密的文件可直接呈报公司经理室处理。七、文件归档第三十九条文件办理完毕后，各部门要指定部门文职人员负责本部门文件的登记、打印、复印、保管、分发的具体实施及过期无效文件的回收、作废、销毁实施工作。根据文件分类原则，对本部门内所有文件进行文本立案及电脑立案登记，负责本部门内所有文件及电子备份文件的收集和整理，负责本部门内业务客户、关系客户的资料收集，整理立案。非专职负责文件归档人员不得保存应当归档的文件。第四十条第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度归档范围内的文件，应当根据其相互关系、特征和保存价值进行整理，要保证归档文件的齐全、完整，能正确反映公司的主要工作情况，便于保管和利用。第四十一条一项工作由几个部门参与办理的，在工作活动中形成的文件由主办部门收集归档。第四十二条公司主办的公共活动，以项目方式整理档案，并由活动主办部门于活动结束后一周内完成资料整理归档。第四十三条公司各部门文件管理员负责收集本部门在对外社会活动交往中的客户资料整理后归档。第四十四条非机密或部门经营资料的文件，原件由主办部门整理、归档，公司综合管理部保存复印件或其他形式的文件副本。第四十五条归档范围内的文件应当确定保管期限，按照有关规定定期向公司综合管理部移交。第四十六条拟制、修改和签批的文件，其所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。八、文件存档管理第四十七条综合管理部将呈批件返还给呈批部门时，应由呈批部门进行文件存档。第四十八条文件正本由呈批部门整理归档，建立案卷目录进行登记。第四十九条各部门文件指定专职人员负责文件管理工作，统一收发、审核、用印、归档和销毁。专职人员名单需要在综合管理部登记。第五十条各类的文件，除绝密级和注明不准复印的以外，可以复印。复印时应当注明复印的部门、日期、份数和印发范围。第五十一条文件被撤销，视作自撤销起不产生效力；文件被废止，视作自废止之日起不产生效力。第五十二条不具备归档和存档价值的文件，经过鉴别并经综合管理部负责人批准，可以销毁。第五十三条部门合并时，全部文件应当随之合并管理。部门撤销时，需要归档的文件整理（立卷）后按有关规定移交综合管理部。第五十四条公司员工调离工作岗位时，应当将其暂存、借用的文件按照有关规定移交、清退。九、文件的借阅第五十五条第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度借阅规定：公司员工如需查阅文件档案，不可擅自开启文件柜查找，而必须填写文件借阅记录，至文管员处办理手续后，方可借阅查找。第五十六条借阅的文件档案必须在规定的期限内归还，否则必须办理续借手续。第五十七条借阅者不得损毁、涂改文件档案，以保证档案的完整性。十、文件的销毁第五十八条文件的销毁由文件存档部门具体执行。无保存价值的文件要及时予以销毁，具体要求如下：第五十九条填写文件销毁申请、记录单，列明销毁的文件清单、文件名称、销毁原因、期限，交公司经理室批准方可销毁。文件销毁申请单交综合管理部存档。第六十条对销毁文件必须有两个以上人员在场，直至文件被彻底销毁。第六十一条未结算、有争议、有可疑的文件、尤其是合同、各种财务凭证、收发货凭证等不得销毁，确实需要销毁的必须征询专业意见并经批准后方可进行。第六十二条已经作废的文件，资料一律盖上“作废”章，作废的文件除留一份存底外，全部销毁。十一、附则第六十三条公司综合管理部负责贯彻落实公司文件的管理工作，并对公司内部文件处理情况进行督促规范。第六十四条本制度自公布之日起施行。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第十一章公司来宾参观接待办法一、总则第一条为促进公共关系，扩大宣传效果，兼顾公司机密特订定本办法。二、具体办法第二条参观种类：(一)定时参观：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。（1）团体参观：机关、学校或社会团体约定来公司参观者。（2）贵宾参观：政府领导、社会名流以及国内外各大企业负责人经公司邀请、允许来公司参观者。（3）普通参观：一般客户或业务有关人员来公司参观者。(二)临时参观：因业务需要临时决定来公司参观者。第三条接待方式：(一)团体参观：凡参观人数能在会客室容纳者，由公司协调有关部门决定，不宜在会客室接待的，经公司经理室批准后另行安排。(二)贵宾参观：由公司经理室决定接待方式，并指定人员陪同。(三)普通参观：由相关部门派员陪同。(四)临时参观：同普通参观。第四条参观规则：(一)贵宾参观及团体参观：由公司核准并于参观前三日将参观事项通知各部门，以便办理接待。(二)普通参观：由各部门经理核准，并于参观前一日将参观通知单填送，以便于接待，但参观涉及两个部门以上者，应比照团体参观办理。(三)临时参观：由各部门经理(副经理)核定，并于参观前一小时以电话通知各相关部门办理接待。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度未经核准的参观人员，一律拒绝参观。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第十二章公司计算机设备、网络使用管理制度一、总则第一条为加强公司计算机设备及网络资源使用的管理，确保公司计算机、网络等设备正常运作，特制定本制度。第二条本制度所称的计算机设备主要指：笔记本电脑及其外接设备、台式电脑（包括主机、显示器、键盘、鼠标）、复印机、打印机、扫描仪、投影仪、传真机以及所有的电脑网络产品和附属设备，各类应用软件等。二、管理原则和体制第三条公司根据岗位设置及工作需要，进行计算机设备配置，各部门领用的计算机设备，遵循谁使用、谁负责的原则进行管理。第四条公司各部门应经常检查本部门的设备使用情况，负责设备的安全使用、密码管理、电子邮件管理、防病毒管理、网络资源使用管理等，发现问题及时纠正。第五条公司综合管理部对公司所有计算机设备进行统筹管理，对公司所有计算机设备进行登记、造册备案和维修。三、公司计算机设备的采购第六条公司计算机设备统一由综合管理部统一采购。第七条按照规划和工作需要，公司各部门提出购置计算机设备的申请，填写办公资产购置申请表(见附表)列明设备硬件及其配置要求，经综合管理部确认无可调剂使用的设备后，由公司经理室批准后方可由文员采购。第八条综合管理部基于广泛的市场调研，在性能、价格进行比较之后选择合格的机型，涉及重大计算机设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保计算机设备的功能升级，以及维修服务的承诺。第九条计算机设备采购过程中，综合管理部会同申购部门做好硬件的验机工作和软件测试工作。第十条维修类采购:各部门计算机设备出现故障，需外购配件或外协维修，由使用部门向第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度综合管理部提交申请计划，经公司经理室批准后，由综合管理部申请采购。第一条公司新增计算机设备时，文员采购完毕后由仓库办理入库手续，出库时同时通知综合管理部负责对新增设备的建档、登记。建档时应详细登记设备的型号、配置以及所包含的附属部件。四、计算机设备的使用和管理第二条计算机设备由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得私自挪用、调换、外借。未经许可，任何人不得更换设备硬件和软件。第三条公司计算机设备管理落实到责任部门和责任人，负责设备管理的各项工作。第四条操作人员应严格遵循计算机设备操作程序使用各类设备。第五条设备责任人应对设备进行日常保养，包括下班断电、清洁，防潮等。第六条计算机设备使用者在使用过程中出现故障时，使用人需填写《办公设备维修申请单》（见附表）提交到综合管理部，综合管理部据实际情况凭办公设备维修申请单安排人员进行维修。修好后，使用人须在办公设备维修申请单上签字、确认。第七条所有计算机设备，在保修期内，参照《设备保修协议》执行，保修期外，由综合管理部依实际情况安排相关技术人员（可以外请，涉及费用须事先上报核准）进行维修。第八条计算机设备发生故障时，使用者做简易处理仍不能排除的，应立即报告部门经理。第九条计算机维修维护过程中，首先应对公司信息、文件进行拷贝。第十条计算机设备发生调剂变更使用部门时，须由综合管理部填写《办公资产内部调剂通知单》(见附表),并经原所在部门及转入部门领导同意，公司经理室审批，批准后方可办理调剂变更。第十一条操作员因休假，假期在半个月以上及因辞职、调动或因工作需要调整操作员时，相关部门应于两日内提交经部门经理审批的操作员更换申请，交综合管理部，并提前做好数据、文件等交接完整。休假后，如恢复操作员职位时，部门按调整操作员相关条款执行；第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条外请人员对计算机设备进行维修时，该设备的责任人应自始至终地陪同。第二条凡因个人使用不当所造成的设备维护费用和损失，酌情由使用者赔偿。第三条公司鼓励员工开发计算机资源，提高公司决策和管理水平。第四条公司禁止使用、传播、编制、复制电脑游戏，严禁上班时间玩电脑游戏。一经查实，由公司经理室按奖惩制度进行处罚。第五条公司各部门及员工应在自身领用的计算机上建立文件夹或文档资料，不得随意在他人的计算机上建立存档。五、计算机保密第六条重要的部门或个人文档必要时需加密；对公司或个人的资料，未经允许任何人不得进行改动、遗失、私自传播。http://wiki.ccw.com.cn/index.php/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E7%B3%BB%E7%BB%9F第七条计算机处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。操作人员按公司陪同人员要求可以在计算机演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒。参观人员不得调阅公司机密文件。第八条操作员必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。设置进入电脑的密码；定期或不定期地更换保密方法或密码。第九条公司每一台计算机设置的密码，除由操作员掌握外，不应由其部门经理或其主管领导掌握，计算机操作员或责任人离职或调岗时,必须向交接人交接密码。六、电脑病毒的防治第十条公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。第十一条未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。第十二条电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报部门经理处理。在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。第十三条建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘、U第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度盘上，以防遭病毒破坏而遗失。第一条公司各部门和计算机责任人应及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。七、软盘、U盘管理制度第二条公司建立软盘、U盘使用档案，注明软件名称、部门、责任人等信息。由专人统一保管，个人不得随便带离公司。第三条公司统一添置空白盘片、U盘，员工不得随意外购空白软盘、U盘。外来软盘、U盘经查杀病毒方可使用，必要时留存保管处。第四条各部门使用软盘，均向管理人员登记借用或领用。八、报废第五条计算机设备的报废，应按照申请、鉴定、审批的程序进行。由设备领用部门填写《办公资产报废申请表》(见附表),提出报废申请，经公司专业人员鉴定后，由公司经理室审批。第六条计算机设备的折旧按照使用年限和使用价值相结合的原则，使用年限依据“固定资产”管理规定制定，使用价值由公司专业人员鉴定。第七条《办公资产报废申请表》由综合管理部留底。报废申请经审批同意后，将该设备转交综合管理部，报废设备可利用部件作为维修配件，无利用价值部分，由职能部门进行变卖处置。九、计算机网络使用规定第八条从事计算机网络信息活动，必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》的规定，应遵守国家法律、法规，加强信息安全教育。第九条禁止使用计算机浏览娱乐性内容、网络视频、非法网站，禁止闲聊天；浏览网页时，禁止浏缆色情、反动的网页。浏缆信息时，不要随便下载网页的信息，不要随便打开不明来历的邮件及附件，以免网上病毒入侵。第十条电子邮箱的管理：第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度（1）公司将申请开通企业邮箱，并由公司策划部指定专人进行管理。（2）任何人不得擅自更改邮箱的注册资料及密码，不得将密码转告他人。（3）该邮箱仅供公司的相关业务使用，任何人不得利用其收发私人信件。（4）各部门或个人应让对方发邮件时写明邮件的收取部门或个人及内容名称。（5）各部门及个人对重要的邮件需在收取的当日调取存入电脑。（6）管理人员将每3日对邮箱进行清理，删除所有信件，其他人员无权删除，各部门及个人对部分邮件若需延长保存期，应提前通知管理人员。（7）各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打开来历不明的邮件及附件。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第十三章计算机软件管理制度一、总则第一条为使公司计算机软件应用管理逐步规范，做到统一设备管理，统一软件应用，特制订本制度。二、使用范围第二条公司计算机软件，包括：1、凡公司办公电脑设备所使用的操作系统软件、业务应用系统软件及指定使用的电脑软件。2、公司购买的各类电脑软件。第三条公司计算机软件属于公司办公资产，管理部门为综合管理部。三、申请购买程序第四条公司各部门有使用专项或正版软件的需求，以书面形式向公司经理室提出软件购置申请及应用目的的请示，具体注明软件名称、版本号、是否必需为正版软件、预计价格等事项，经公司经理室审批同意后，交综合管理部购买。第五条选择计算机软件的供货商及价格原则如下：1、供货商的选择：按照批准购置软件的计划书，选择供货商，做到货比三家，选择软件要从产品质量、价格、商号信誉、售后服务等条件作为选择的主要参数。并对供货商提供的产品进行技术性综合测试等检验工作。2、价格的审定：由综合管理部和使用部门派出人员一人（或以上）与供货商洽谈商定有关软件的价格及有关交货条款，经比价及核定有关软件的技术要求后，提请使用部门经理在购入软件价格清单（或合同）上签字认可，方可与供货商签订购进软件合同或办理购进软件手续。第六条计算机软件购回后，交综合管理部进行登记、贴标、建档。综合管理部作为计算机软件的管理部门，应做好购进（含接受赠送及其它方式得到的）软件的编号、登记及维护建档工作。并对软件应用做跟踪工作。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度四、使用管理第一条计算机软件安装需由后市场网络维护员在综合管理部办理登记手续，填写安装使用的部门，方可从综合管理部领出安装。第二条凡应用软件安装，必须经后市场网络维护员检查有否“电脑病毒”，方可使用、运行；未经检查的软盘不能作操作系统引导盘使用，电脑使用人发现软件运行有异常应立即报告后市场网络维护员并停止操作或关闭电脑。第三条安装完毕后，后市场网络维护员需将软件归还至综合管理部。第四条严禁研究及保存任何“电脑病毒”或“黑客”程序。第五条凡标志有宜洋置业的软件，未经许可不得复制、修改、截取数据，或用任何技术方法绕过密码管理、盗用他人密码或对软件内码进行研究。第六条各部门应用有关的电脑系统软件进行业务管理工作的，应制订出管理流程规范，指出每个环节上的责任人员、工作程序、工作的时间性、印出报表及单证的批核责任人员，订立信息交换规定、应用系统的管理员等。并报公司综合管理部备案。第七条计算机软件的更新、删除、安装，包括改动操作系统及系统设置管理结构的，必须经部门经理同意，通知公司网络管理员进行操作。未经部门经理同意，不得在办公电脑上安装或删除软件，不得擅自改变电脑参数的设置。第八条公司的各类计算机软件不予外借，如遇到特殊情况，需由公司经理室同意。第九条各电脑使用人不得在随意在电脑上安装软件，禁止在公司电脑上使用与业务无关的游戏类软件，禁止在公司电脑上保存与工作无关的软件。第十条各电脑使用人不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。第十一条公司计算机软件需妥善存放，如有损坏或丢失，责任人需按价赔偿。第十二条重要的公用程序（应用软件）、正版软件不允许任意复制，防止出现版权纠纷。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第十四章车辆管理制度一、车辆的申请及安排第一条公务车的使用范围：(一)公务车只限于工作上的需要使用，如采购物资，接送客人、外出公办事务等。(二)若需公车私用，须经公司经理室批准。第二条用车程序：(一)各部门填写用车申请单（见附表），交综合管理部审核后安排车辆。当日内若需重复用车，需分次填写用车申请单。用车申请单由申请用车部门交与综合管理部指定的司机，由司机驾驶综合管理部指定的车辆。用车完毕，司机填写用车申请单上的里程数，将用车申请单返还综合管理部备查。(二)若当日无车辆可供安排，综合管理部及时告知用车部门。第三条用车安排的原则：(一)车辆的安排工作统一由综合管理部负责。原则上按申请时间顺序、事情轻重，尽量一车多用，提高用车效率。(二)综合管理部在安排车辆时，本着事急优先的原则，合理调配车辆。(三)非公司专职司机，经公司车辆鉴定小组审核通过后的驾驶人员，如需驾驶或借用公司车辆，需由该驾驶人员到综合管理部申请，说明理由与用车路线，经审核后方可使用车辆。二、车辆的管理工作：第四条申请用车应实事求是，严禁公车私用或自行改变行车地点。第五条公车私用或司机擅自改变行车地点，发生车辆事故造成的经济损失，由申请人、司机承担。第六条公司所有公务车辆原则上由公司专职司机驾驶，非专职司机因工作需要驾驶车辆的，必须在公司综合管理部进行驾驶执照备案，并经公司车辆驾驶资格鉴定小组审核通过后方可驾驶。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条公司公务车辆如需借用，只能由公司指定的专职司机或经车辆鉴定小组审核通过后的驾驶人员驾驶，不得转交他人驾驶。一经查处，将取消驾驶资格，并由综合管理部报公司经理室进行处罚。第二条综合管理部按时办理车辆的年审、季审等有关手续。第三条备用车钥匙除综合管理部配置一套，任何人不准私自保留车钥匙。第四条综合管理部做好每日车辆行驶公里数及各部门用车次数，月末统计上报。第五条公务车应在车辆鉴定小组的指导下，在指定的维修点进行定期的保养与维修，维修项目、费用由车辆鉴定小组给予相关意见。第六条各车辆维修费，单独核算累计，并建立车辆维修保养档案。第七条月末综合管理部例会，综合管理部组织司机进行安全教育和学习交通法规，增强司机安全意识，保证无交通事故。第八条所有车辆保险由宜洋置业所属各综合管理部负责办理。第九条车辆档案的建立与管理工作由宜洋置业所属各综合管理部负责。第十条所有车辆费用报销应通过宜洋置业所属各综合管理部审核，以利于综合管理部掌握车辆费用使用情况（包括公司经理室成员配备车辆）；否则不计入年车辆费用考核之列。三、用油规定第十一条每月末原则上按车辆燃油定额统一充值。每月25日由综合管理部负责核准油卡剩余金额，将剩余金额从下月标准中减除。如在次月至12月份以内，出现当月油耗不足的情况时，在上月减除范围内，可以酌情补充。第十二条油耗超支部分，公司概不报销。第十三条综合管理部每月底做一次车辆用油情况统计。第十四条注意节约用油。油料必须以用车申请单里程进行计算，严防浪费。驾驶员应在出车前根据行程加足油；出车加油量以出车里程×公里油耗额核定。四、车辆保养第十五条第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度鼓励自我检修和保养，确需进厂维修的，必须在指定维修点进行，车辆维修、清洗等，驾驶员填写《车辆维修、保养申请单》（见附表），注明行驶里程及维修事项、维修金额，经综合管理部报公司经理室批准后方可维修。第一条车辆在行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，并及时与主管领导联系请求批示。第二条如由于车辆责任人、驾驶人使用不当或疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由车辆责任人、驾驶人负担。第三条车辆大、中修：应申报计划（包括大、中修时间、修理厂、维修范围、预算金额），经综合管理部报公司经理室领导审批后方可安排合适时间修理。第四条每月月底，由综合管理部将各部门用车情况和核算的车辆费用一并报与公司财务部，由财务部登记入帐，记入该部门当月成本。第五条各车司机建立健全车辆技术档案，一车一档，并按要求和内容及时填写，保证档案内容齐全、完整。复印存档购车手续、各类车辆行驶证件等基础资料。登记建档车辆大中修、定时保养、年审结果、事故记录等，报部门负责人备查。五、维修规定第六条凡公司自有车辆需维修和保养，必须到公司指定的维修点进行维修，特殊情况需另选择维修点家维修的，综合管理部必须事先向公司经理室申请，在得到批准后方可进行修理。第七条所有车辆报修，应通知综合管理部和车辆鉴定小组鉴定同意修理后，在指定的修理厂进行修理。具体程序：公司公务车辆使用人、保管人发现车辆需要修理时，应到宜洋置业所属各综合管理部报修，由宜洋置业所属各综合管理部填制《保养、维修申请单》，经车辆鉴定小组成员鉴定确须修理后，宜洋置业综合管理部与修理厂确定价格，车辆使用人、保管人凭审核通过的《保养、维修申请单》将车辆开到指定的修理点进行维修。凡不按照此程序产生的修理费用，公司不予报销。第八条严格按维修审批项目和维修合同进行车辆维修。如遇超出修理项目及金额，需申报增补维修项目，经车辆鉴定小组同意后由综合管理部第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度报公司经理室审批同意后方可进行，否则超出部分视为无效。第一条每笔修理完工，经办人严格把好质量关。落实维修项目及更换零部件情况，并在维修清单上签字。维修清单经部门负责人签字后应当及时交财务作为对外结算和内部核算依据。第二条维修旧件必须带回公司，交由综合管理部确认。第三条维修车辆付款为每月一次。六、司机管理规定第四条司机礼仪与行为规范(一)司机必须了解并遵守《中华人民共和国道路交通安全法》有关交通安全管理的规章规则及公司制定的相关规章制度。(二)司机凭用车申请单出车，未经批准不得用公车办私事。(三)上班时间没有出车任务时，司机在综合管理部等候。(四)司机请事假，必须经综合管理部经理批准；高层管理人员专车司机须经领导同意后，方可请假。(五)所有司机应严格执行考勤制度，无故缺勤者一律按旷工处理。(六)未经综合管理部批准，司机、驾驶人员在任何时间、地点，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。(七)司机必须文明开车，不准危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾驶和酒后驾车。(八)司机应经常检查自己所驾驶车辆各种证件的有效性，出车时一定要确保证件齐全。(九)车内严禁吸烟。本公司员工在车内吸烟时应礼貌的进行制止；公司外客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人员，但不能直接制止。(十)司机下班后，必须将车辆停放在指定位置，如因没有及时停放造成车辆损坏或失窃的，由司机承担一定的赔偿责任。(十一)第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度离开车辆时，司机必须查看车中是否放有重要物品或文件资料。保证车窗闭合，车门锁好。(一)司机在出车前，应确认路线和目的地，选择最佳的行车路线。必须认真、如实填写用车申请单用车时间与里程数，并记录行驶记录表（见附表二十四）。(二)驾车发生交通事故时，应迅速进行应急处理，并向综合管理部经理报告。(三)司机应注意保持良好的个人形象，注意服装、仪表整洁。(四)司机对乘车人员要热情、礼貌。接送公司客人时，应主动向客人问好，然后打开车门请客人上车，关门时要注意乘客的身体和衣物，防止被车门挤压。(五)司机要注意保养车辆，保持良好车状，保持车内良好环境卫生。第一条违纪、违章、事故责任处罚(一)违纪：(1)发现移交的随车证件、配件、工具遗失，由车辆责任人照价赔偿。(2)车辆的购置、发票等原始票据交财务做帐,并由财务部指定专人负责。若因发票及单据遗失，查账不清楚等造成无法年审的，发生一次处罚50元。(3)综合管理部指定专人负责车辆的养路费、保险办理和年审的提示。对因延误造成的后果负责，发生一次，处罚50元。(4)车辆责任人按综合管理部提示时间安排车辆年审，提示后发生延误，发生一次，处罚50元。(5)车辆责任人、准驾人员不得将自己负责或借用的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，发现一次，处罚50元。(6)车辆未按规定停放造成丢失、被盗，其损失除保险公司赔付外，剩余部分由当事人全额承担。(7)未经许可私自用车或驾驶公司车辆，发现一次，处罚50元。(8)车辆责任人未按规定保养车辆，造成车辆损失的，发生一次，处罚一次，处罚金额50-1000元。(9)未经批准的维修费用由车辆责任人全部承担，第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度(一)违章(1)凡因交通违章被交警部门处罚的，一律由违章者本人接受处罚，费用由违章者承担，不得报销，因违章造成工作损失的，发生一次，处罚100元。(2)综合管理部每月对公司车辆违章进行查询，并按车辆行驶记录落实违章责任人，书面通知责任人接受处罚，同时将处罚结果备案，无法落实违章者的其损失由车辆责任人承担。(二)事故(1)车辆交通事故的处理应按照“按责论处，按责承担”的处理原则进行。(2)各种车辆如在公务途中发生交通事故，应先急救伤者，后与公安机关报案，并立即与公司分管领导联系处理。突发性其它类型事故或故障，也应遵守“先报告、再处理”的原则。(3)发生交通责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应承担赔偿责任。①因公务出车造成事故，其损失除保险公司赔付外，剩余部分由当事人按比例赔偿。全责按60%赔偿，并处罚200元/次；主责按50%赔偿，并处罚150元/次；同责按40%赔偿，并处罚100元/次；次责按30%赔偿，并处罚50元/次；②非因公用车（即无派车事由或未按派车事由的规定路线行使，未请示私自用车，无公司驾驶资格人员驾车）发生的交通事故，其损失除保险公司赔付外，剩余部分由当事人全额承担，并处罚300元/次，性质恶劣停止驾驶公司车辆或辞退。③驾驶员酒后驾驶车辆，或违章行驶，发生交通事故不分责任主次，所造成的损失由当事人全部承担，并处罚300元/次，性质恶劣停止驾驶公司车辆或辞退。(4)机械事故：由于车辆责任人平时不注意保养造成缺水、缺油导致发动机拉缸等严重机械事故发生，车辆责任人应赔偿因此造成的全部损失，并处罚200元/次，性质恶劣停止驾驶公司车辆或辞退。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第十五章车辆日常保养维护流程一、目的为加强公司车辆管理，规范公司车辆的保养与维护，确保行驶安全、出勤高效，降低车辆故障率，特制定本流程。二、适用范围宜洋置业所属机动车辆。三、职责专职司机有日常保养和保管其归属车辆的职责，对发现问题隐患及时反馈的职责。四、车辆维修、保养管理（一）车辆正常保养要按规定行驶里程进行。（二）车辆需要维修更换零件时，由司机填写《车辆维修申请表》，车辆鉴定小组提出意见，由综合管理部审核报经理室批准后，到公司定点汽车修理厂进行维修保养。（三）日常维护工作主要有以下几项，并由综合管理部每周进行两次以上的抽查，检查结果纳入每月绩效考核：1、保持车辆的干净、整洁，包括：引擎、发动机的清洗工作和日常出车后对车内外的卫生工作。2、检查胎压和轮胎花纹磨损情况，需要更换的须及时递交申请。3、对车辆各部件连接处的螺栓进行检查、调整；发现有松动的地方要按要求及时拧紧，防止事故隐患。4、检查玻璃清洗液量、制动液量、冷却液量、发动机润滑油、风扇传动带是否缺少。5、前照灯（近光、远光）、尾灯、牌照灯、制动灯、示廓灯等照明装置和转向灯是否正常。6、检查风窗玻璃清洗液的喷射状态，喷射方向和高度，喷射量是否正常。检查刮水器擦拭状态。塌动刮水器，检查间歇，低速，高速各挡位下的盍状态。查看玻璃是否擦拭干净，橡胶条有没有磨损。（四）车辆必须定点停放，并落实好防盗措施。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第十六章图书、报刊、印刷品、邮寄品管理制度一、总则第一条本规定对公司图书、报刊、印刷品、邮寄品的购进、保管、整理、外借与归还等作出以下规定。二、申购、申订、申寄程序第二条各部门可根据业务实际需要，合理申购（订）业务报刊、图书、印刷物，或申请邮寄物品，依本规定的流程办理，否则，费用自理。第三条部门填写《图书、报刊、印刷品申购单》（见附表）或《邮寄物品申请单》（见附表），部门经理签署意见，综合管理部审核交主管领导审批。第四条凡新购进的图书，由综合管理部文员按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，进行登记建档。第五条行政文员对图书进行分类、整理与借阅工作。第六条印刷品由申请部门提供样稿，并负责核校。综合管理部负责印刷品的印制、入库、建档工作。三、借阅第七条期限：普通图书借期一月，专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定。第八条继借：借阅图书到期，必须到综合管理部办理续借手续。第九条归还：如有破损、遗失情况，照价赔偿。四、日常收发与维护第十条订阅：公司由综合管理部负责刊物的订阅，各部室可以部室名义提出订阅刊物的需求，由综合管理部综合平衡并提交公司经理室审批后订阅。第十一条收发：综合管理部每日收取报刊，整理并置放在公共阅览资料架上供阅览。第十二条更换：阅览架上的报纸每星期更换一次，期刊每月更新一次。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第一条归档：每月月底将期刊装订成册，归档备用；报纸每半年处理一次。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第十七章流程图、附件及表格公司呈批件流程：起草主办部门起草各类文件：红头文件部门呈批件通知、通告、公示会议纪要工作联系函对外单位行文制作呈批件主办单位负责：①登记②取得文件编号③套用模板打印④张贴相应的文件处理审批单据⑤主办部门经理签署呈批意见呈批综合管理部负责呈报公司经理室审批回复签署审批意见后，回复至综合管理部回文将批复意见、原文件回转到主办部门用印（主办部门负责）需要加盖印章的文件，加盖相应的印章存档综合管理部负责：需要综合管理部存档的文件分类进行存档执行（主办部门负责）按批复意见执行发文（综合管理部负责）按批复意见发文存档（主办部门负责）原件由主办部门负责第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度正式公文流程：主办部门起草（拟稿）部门经理审核（审核）公司经理室审批（签发）交综合管理部确定发文字号、印制份数登记备案（登记）拟稿部门校对后印制（校对）综合管理部加盖公章（用印）综合管理部分发（分发）综合管理部负责已发文的归档（归档）第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度收文办理流程：收文（公文、函件、呈批件、传真）综合管理部签收、登记由相关部门负责人填写拟办意见呈报公司经理室批示综合管理部登记并交承办部门负责承办承办部门将办理完毕文件交回综合管理部归档行政部催办第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度车辆日常管理流程图：公务车申请综合管理部每日上午上班和下午上班询问各部门用车计划申请人填写用车申请单综合管理部审核，安排出车，记录出车时间,安排司机出车，司机做好行车记录用车完毕后，车辆停放在公司指定位置。综合管理部不定期查看行车记录，发现异常情况及时汇报、处理因公务活动长时间用车的，需提前一天申报，特殊情况须经分管领导审批综合管理部审核每月行车记录，按车号每月汇总车辆使用情况登记表，并出具车辆异常情况报告第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度驾驶资格鉴定及车辆交接流程图：员工提出书面申请以及相关有效证件综合管理部对证件进行确认鉴定组进行驾驶资格鉴定综合管理部告知申请人通过经理室审批签定安全责任书（学习公司车辆管理制度）车辆使用过程中，驾驶人员办理相关交接手续交接交接双方确认里程性能外观油量时间驾驶人员对车辆进行交接未通过第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度车辆维修保养流程图：专职司机提出维修保养申请鉴定组对维修项目进行鉴定，是否需要修理司机联系修理厂确认维修项目和价格综合管理部将维修申请呈报经理室经理室审批综合管理部通知司机维修综合管理部告知司机是否第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度奖惩申请单提报部门：　提报日期：　接受奖惩人：　奖惩事由：　奖惩内容：　部门经理意见　综合管理部（核实情况）　公司经理室意见　　备注　第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度奖惩通知单开单部门：　通知日期：　通知部门个人：　执行日期：　奖惩事由：　奖惩内容：　送达接受奖惩人　备注　第90页　共88页 宜洋集团行政管理制度文件借用登记表序号文号文件名密级借用日期借用部门借用人归还日期经办人备注123456789101112第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度第90页　共88页宜洋置业开发事业部行政管理制度密级文件外借申请单文件名文号外借时间密级外借部门/人员外借经办人归还时间接收人外借事由经理室意见第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度文件销毁申请、记录单申请部门监销人文件名文号销毁时间密级销毁原因经理室意见第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度合同审批单报送日期：年月日合同编号：经办部门：经办人：合同/协议名称：合同附件：签约单位：合同标的：合同类别：□销售类合同□经营类合同□工程类合同□人事类合同□其他类合同我公司应支付（收入）金额：相关部门意见：公司经理室意见律师审核意见：说明：若会审记录内容较多，以附件形式附后。第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度会议通知单会议通知事项：（时间、地点、议题等）通知方式□口头□电话□传真□电子邮件□书面通知单通知时间年月日至月日：通知人具体安排参会人员：经理室意见参会人员确认第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度会议签到表会议时间：年月日：会议地点：会议主题：主持人：记录人：单位/部门姓名职务备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度低值易耗品申购单申购部门/个人：申购日期：序号品名规格单位数量预计金额备注123456789101112131415合计部门负责人：综合管理部：公司经理室：第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度办公资产管理卡资产名称　资产编号　所属类别　价值　购置时间　预计使用年限　购置地点　购置部门　首次清查时间　外观描述　型号　入库时间　使用情况（分为领用、代管、借用等情况）领用部门：保管人：领用时间：部门：人：时间：部门：人：时间：部门：人：时间：部门：人：时间：部门：人：时间：部门：人：时间：部门：人：时间：部门：人：时间：部门：人：时间：部门：人：时间：部门：人：时间：第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度办公资产购置申请表申请部门：申请人：申请购置资产名称：资产配置要求采购部门意见公司经理室审批备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度办公设备维修申请单申请日期：申请部门：申请人：申请维修资产名称：损坏情况鉴定意见公司经理室审批备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度办公资产内部调剂通知单日期：名称数量型号配置调剂前使用部门调剂后使用部门调剂前保管人调剂后保管人原使用部门意见综合管理部公司经理室审批备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度办公资产报废申请表申请日期：申请部门：申请人：申请报废资产名称及价值报废原因鉴定意见A、作废品丢弃B、作旧品留用C、作废旧变卖鉴定意见：鉴定人：年月日公司经理室审批备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度呈批文件审阅单呈批单位/部门呈批时间年月日文件名称文件编号附件页数：（含封页）：共页处理等级□特急□急件□平件密级：□绝密□机密□秘密□普通呈批部门意见副总经理意见副总经理意见总经理批办指示阅办意见阅办部门签字备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度收文审阅单收文单位/部门收文时间年月日文件名称文件编号附件页数：（含封页）：共页处理等级□特急□急件□平件密级：□绝密□机密□秘密□普通副总经理意见副总经理意见总经理批办指示阅办意见阅办部门意见备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度档案目录卷宗名：序号文件编号文件名称日期页码备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度图书、报刊、印刷品申购单申请部门申请日期图书/报刊/印刷品名称期数/份数预计价格申请部门负责人意见综合管理部意见公司经理室意见第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度印制名片申请单部门：申请日期：姓名中文职务中文英文英文电话手机电子邮箱传真申请数量情况说明申请人签字部门负责人综合管理部预计价格公司经理室审批意见备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度邮寄物品申请单申请日期：申请部门　申请人　邮寄物品名称　物品数量/性状/重量/价值　收件人地址　收件人姓名　收件人电话　邮寄方式　申请部门负责人意见　邮寄价格(综合管理部填写)　公司经理室意见　第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度印章刻制申请表申请日期：申请部门：申请人：申请印章名称：印章样式及要求：申请部门负责人意见综合管理部意见公司经理室审批备注第90页　共88页 宜洋置业开发事业部行政管理制度参观申请表申请部门/人：参观地点参观时间年月日时分参观者姓名或负责人姓名联系电话工作单位（住址）参观内容负责向导者是否要解说预约部门签名公司经理室审批备注第90页　共88页 宜洋集团行政管理制度车辆维修、保养申请单申请部门申请人申请部门申请人车辆号牌车型车辆号牌车型申请项目完成项目更换配件备注工时清单、材料清单、发票附后预算价格预算价格变更价格结算价格综合管理部意见进厂时间完工时间维修保养情况汇报鉴定组意见鉴定组意见领导批示第90页　共88页 宜洋集团行政管理制度第90页　共88页宜洋集团行政管理制度驾驶资格鉴定表鉴定日期：年月日姓名部门职务驾龄有无重大事故驾驶执照复印件粘贴处行车资格鉴定组考评资格1、城区□2、山区□3、高速□合格请打√其他：鉴定组成员签名：_________________________________准驾车型：备注第90页　共88页 宜洋集团行政管理制度车辆行驶记录表（车号：）年月行车起止时间车辆行驶起止地点/人员（含途中停靠地点）里程表起止读数驾驶员备注月日：至月日：起：止：月日：至月日：起：止：月日：至月日：起：止：月日：至月日：起：止：月日：至月日：起：止：月日：至月日：起：止：月日：至月日：起：止：注：此表随车，由驾驶员据实填写。第90页　共88页 宜洋集团行政管理制度用车申请单申请用车部门申请人用车时间目的地乘车人数派车人(综合管理部)司机行驶公里数(司机)　　年月日时分至年月日时分　　　起:止:合计:第90页　共88页 宜洋集团行政管理制度车辆日常维护记录表序号抽查时间车辆状况抽查人专职司机第90页　共88页