大型购物中心组织结构及管理制度汇编规范方案 218页

WORD格式可编辑专业技术资料分享\nWORD格式可编辑XX国际购物中心管理文件汇编目录l总则l员工守则lXX国际购物广场组织机构图l公司高层管理人员岗位职责总经理岗位职责副总经理岗位职责财务总监岗位职责总经理助理岗位职责第一部分总经理办公室第一章总经理办公室组织机构图第二章总经理办公室部门职责第三章总经理办公室岗位职责第四章总经理办公室管理制度一、总经理办公会议管理制度二、公司管理人员例会制度三、会客预约管理制度四、接待新闻机构的规定五、公司呈文管理规定第二部分人力资源部第一章人力资源部组织机构图第二章人力资源部组织管理示意图第三章人力资源部部门职责第四章人力资源部岗位职责专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第五章人力资源部管理制度一、人事任免及人员调动、离职管理制度二、薪酬、福利制度三、人员招聘制度四、员工培训制度五、劳动合同管理制度六、社会保险制度七、抚恤管理制度八、责任保证金制度九、员工绩效考核及奖惩制度十、考勤制度十一、人事档案管理制度第三部分综合管理部第一章综合管理部组织机构图第二章综合管理部组织管理示意图第三章综合管理部部门职责第四章综合管理部岗位职责第五章综合管理部管理制度一、行政印章管理规定二、电话传真管理办法三、打字、复印管理规定四、办公环境及卫生管理制度五、紧急事件的处理制度六、车辆管理制度七、办公用品管理制度八、员工食堂用餐管理制度专业技术资料分享\nWORD格式可编辑九、档案管理制度第四部分物业管理部第一章物业管理部组织机构图第二章物业管理部组织管理示意图第三章物业管理部部门职责第四章物业管理部岗位职责第五章物业管理部管理制度一、设备维修、养护、管理制度二、安保管理制度三、商场环境清洁管理制度第五部分营运部第一章营运部组织机构图第二章营运部组织管理示意图第三章营运部门职责第一节百货营运一、百货营运部门职责二、百货营运岗位职责三、百货营运管理制度第二节超市营运一、超市营运部门职责二、超市营运岗位职责三、超市营运管理制度第三节客服一、客服部门职责二、客服岗位职责三、客服管理制度专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第四节督导一、督导部门职责二、督导岗位职责三、督导管理规章制度第五节收货一、收货部门职责二、收货岗位职责三、收货管理制度第六节营运部管理制度公共部分一、评定星级员工的管理规定二、促销人员的管理规定三、员工购物的规定四、商场员工出入商场规定第六部分计划财务部第一章计划财务部组织机构图第二章计划财务部组织管理示意图第三章计划财务部部门职责第四章计划财务部岗位职责第五章计划财务部管理制度一、财务管理制度二、固定资产管理制度三、财务印章管理制度四、业务招待费、差旅费管理制度五、财务票据管理制度六、会计档案管理制度七、财务部有关监督权限规定专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第七部分电脑部第一章电脑部组织机构图第二章电脑部组织管理示意图第三章电脑部部门职责第四章电脑部岗位职责第五章电脑部管理制度一、计算机管理制度二、信息数据管理制度三、计算机病毒防治规定四、商场、超市电脑设备的使用管理规定五、商场、超市商品的编码原则六、违反计算机管理制度的处罚规定第八部分企划部第一章企划部组织机构图第二章企划部组织管理示意图第三章企划部部门职责第四章企划部岗位职责第五章企划部管理制度一、商场装饰、装潢管理规定二、广告制作、发布管理规定第九部分招商部第一章招商部组织机构图第二章招商部组织管理示意图第三章招商部部门职责第四章招商部岗位职责第五章招商部管理制度专业技术资料分享\nWORD格式可编辑一、招商作业管理二、品牌进店及装修管理规定第十部分采购部第一章采购部组织机构图第二章采购部组织管理示意图第三章采购部部门职责第四章采购部岗位职责第五章采购部管理制度一、合同管理制度二、合同审批程序规定三、采购人员管理规定四、进货业务管理规定专业技术资料分享\nWORD格式可编辑总则为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业健康发展，提高经济效益，根据国家有关法律及公司章程规定，特制订本管理制度汇编。一、公司全体员工必须遵守公司的章程及各项规章制度和决定。二、公司倡导树立全局“一盘棋”的思想，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司倡导全体员工刻苦学习科学文化知识，并为员工尽可能地提供学习、深造的条件和机会，不断提高员工的整体素质和水平，努力造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司提倡员工积极参与公司的决策和管理，鼓励和支持员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并根据企业经济效益情况逐步调整员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度、评先树优，并对做出贡献者予以表彰和奖励。七、公司提倡“求真务实”的工作作风，提高工作效率；提倡“厉行节约，反对铺张浪费”；倡导员工“团结互助，同舟共济”，发扬集体合作和集体创造的精神，增强团队的凝聚力和向心力。八、所有员工都要自觉维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑专业技术资料分享\nWORD格式可编辑鄂尔多斯XX国际购物广场组织架构图总公司总经理财务总监副总经理副总经理总经理办公室财务部电脑部招商部百货超市物价质检招商档案管理工程设备管理保安保洁物业档案管理物业管理部人力资源部招聘培训劳资管理绩效考核人事管理人事档案管理采购部综合管理部企划部企业形象策划市场营销策划广告宣传信息企划档案管理营运管理部总收会计核算内部监控财务档案管理电脑档案管理硬件维护数据管理行政公司档案管理后勤采购档案管理超市采购百货超市客服督导物流管理市场档案管理专业技术资料分享\nWORD格式可编辑公司高层管理人员岗位职责●总经理岗位职责一、主持领导鄂尔多斯XX国际购物广场各项日常工作，并对总公司董事长负责；组织制订公司的营销战略和营销计划，经总公司批准后具体组织实施。在总公司领导下，贯彻执行总公司决议，全面负责鄂尔多斯XX国际购物广场的经营与管理工作。二、负责审核公司年度、季度财务预、决算及相关重大财务费用开支计划，向各部门下达年度工作指标。三、有效地做好计划、指挥、协调、控制、激励、考核等工作，保证企业各项目标的完成。四、负责安排行政营运、业务副总经理工作，明确其职责、权限、并监督、检查、管理其工作任务完成情况。五、负责审批和调整市场管理部、企划部报批的全年促销计划；以及其他部门报批的各项工作计划。六、负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥，代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络；与各界保持和发展良好的公共关系，树立和提高企业形象，开拓经营业务。七、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防机制和措施，确保完成营销目标和营销计划。八、检查、督导各级管理人员的工作，组织协调和监管公司整体销售情况及各部门工作；听取各部门的工作汇报，并提出决策性意见。九、负责上报材料（包括总结、报告）的政策性把关审核及上下行文的签发；主持向总公司、地方政府及有关部门的工作汇报。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑●副总经理岗位职责一、行政副总经理岗位职责1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划。2、负责公司人力资源部、综合管理部、营运部、物业管理部部门的管理。3、制定人力资源部、综合管理部、营运部、物业管理部的业务规范及相关制度，完善其组织结构和管理体系。4、组织、监督人力资源部、综合管理部、营运部、物业管理部的各项规划和计划的实施。5、指导公司人才队伍的建设工作。6、协调公司各部门关系，协助总经理推进公司企业文化的建设工作。7、完成总经理临时下达的其他任务。二、业务副总经理岗位职责1、负责制订商品销售流转、采购计划、营销策略和措施，监督完成企业各项经济指标的分解、落实，以及经济效益的提高。2、负责组织实施招商、谈判及签订合同，确保商品采购质量。3、负责组织实施市场调研，进行经营分析，确定、调整经营布局，指导商品配置、陈列及企业宣传策划。4、负责组织、落实业务经营分析工作，并按月提交经营分析报告。5、负责招商部、采购部、企划部的业务审批及管理工作。6、负责组织制订和实施商品促销方案，制定及调整商品价格，不断提高企业的市场占有率和竞争优势。7、完成总经理临时下达的其他任务。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑●财务总监岗位职责一、在总公司的授权下，负责XX国际购物广场总体财务规划，并负责领导公司的会计核算、财务管理和资金管理工作。二、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，加强公司经济管理、提高经济效益，维护企业权益。三、监督、指导、调控XX国际购物广场的财务工作，建立和完善科学的、符合企业实际情况的财务管理体系、财务核算体系、财务监控体系。四、将财务管理与会计核算原理相结合，为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司发展战略，组织XX国际购物广场财务战略规划的制定。五、组织制定公司年度总预算和季度预算的调整，汇总、审核下级部门上报的月度、季度、年度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。六、参与公司重大经济合同、协议和重要经济问题的研究审查，为企业的经营及业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据。七、制定公司资金运营计划，监督资金的使用和运营效率，做好资金使用的预算报告，保证XX国际购物广场良性发展的资金需求；对重大的财务收支计划、经济合同进行会签；审批XX国际购物广场财务收支及重大资金流向。八、协调公司与银行、工商、税务、财政等政府职能部门的关系，维护XX国际购物广场的利益。九、审阅各种财务报告文件，审核直接下级上报的月度、年度工作计划、培训计划等工作报告和相关业务文件；审核公司财务报表，提交财务管理工作报告，定期编制XX国际购物广场整体的财务分析并上报总公司。十、监督、检查公司各部门财务制度的执行情况。十一、完成上级交办的其他任务。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑●总经理助理岗位职责1、协助总经理制定企业的各项经营指标、管理章程、经济指标及各项规章制度。2、协助总经理做好计划、指挥、协调、控制、激励、考核等工作，保证企业各项目标的完成。3、协助总经理定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防机制和措施，确保完成营销目标和营销计划。4、协助总经理保持和发展良好的公共关系，树立和提高企业形象，开拓经营业务。5、协助总经理负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥；代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。6、协助总经理完成组织管理、选人用人等工作。7、协助总经理检查、督导各级管理人员的工作，协调商场各部门之间的关系。8、完成总经理临时交办的其他工作。第一部分总经理办公室第一章总经理办公室组织机构图总经理总经理办公室主任秘书文员专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第二章总经理办公室部门职责1、负责总经理日常办公服务工作。2、负责起草公司相关的工作计划、报告、总结、通知、规章制度等。3、负责公司内外各类信息的收集、整理、编写、反馈及上报工作。4、负责公文、信函往来的经办处理及行政管理有关的统计工作。5、负责协调各部门共同做好综合性工作。6、负责公司办公会议及其他有关会议的准备和组织工作。7、负责与当地政府及相关部门的协调、沟通及外事活动的安排、接待等项工作。8、负责公司大事记的记录、整理和内部刊物的编印发行工作。9、负责办理总经理交办的其他有关行政方面的工作。第三章总经理办公室岗位职责一、办公室主任岗位职责1、协助总经理编制审核公司相关的经营管理制度、工作规程等。2、组织起草工作计划、总结、报告、通知、规定等各类公司文件。3、负责审核以公司名义发出的各类文稿。4、检查公司所属各部门工作计划的执行情况，并随时向总经理汇报。5、负责及时签批、送阅上级机关及其他单位的文件信函，并按照领导的签批意见处理回复。6、督促本部门人员做好文件的传阅、回收、归档工作，并督促有关部门贯彻执行。7、负责组织协调公司综合性的工作或公司大型活动及会议。8、负责接待外单位来访人员，并根据要求组织安排好相关情况介绍。9、审核和处理各部门上报的文件资料，并督促有关部门做好保密工作。10、负责《月刊》的组织编撰和印制发行工作。11、负责组织召集经理办公会议，根据会议决议整理印发会议纪要，并督促相关部门贯彻执行。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑12、负责收集整理公司内外的各类信息，为总经理的工作决策提供依据，当好参谋。13、考核本部门人员各项岗位职责的执行情况。14、完成总经理交办的其他有关工作。二、秘书岗位职责1、负责总经理的办公服务工作。2、负责组织撰写或校对以公司名义上报外发的综合性文字材料；负责组织起草总经理会议材料。3、协助主任做好《月刊》的组织编撰工作。4、负责总经理办公会议的筹备落实等事宜，纪录、整理会议纪要，并办理会议议定的相关事项。5、负责督促、检查、催办上级批件，公司领导批件及总经理办公会议决定事项的办理工作。6、协助主任做好年度工作会议的文字材料起草和会务工作，参与组织接待工作，以及综合会议的会务工作。7、负责群众来信、来访的接待、承办工作。8、负责总经理室日常电话的接转。9、负责总经理外出的准备工作。10、完成办公室主任交办的其他工作。三、文员岗位职责1、接受办公室主任的领导，自觉遵守公司劳动纪律。2、负责传真件的收发、接转电话和做好记录，接待来访人员。3、负责办公室信息、机要和保密工作，做好各类档案整理和保管工作。4、协助办公室主任做好《月刊》的编排、打印等工作。5、负责总经理办公室及公司会议室的卫生与管理。6、负责文件资料的打印、登记、复印、装订、发放等。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑7、负责报刊杂志的订阅发行及各种邮件信函的接收、保管、登记和发送等工作。8、完成办公室主任交办的其它工作。第四章总经理办公室管理制度一、总经理办公会议管理制度（一）为了规范和加强总经理办公会议的管理，提高各类办公会议的效率，特制定本制度。（二）总经理办公会议由总经理或副总经理提议召开并主持，由总经理办公室协调、组织、筹备并召集。会议的主要内容如下：1、研究、部署并讨论公司的重大问题，如确定公司的发展方向及规划，制定公司的各项规章制度，根据人事任免权限决定部门副职以下人员职务的任免等。2、总结评价每个月或每季度各部门工作情况及企业经营情况，安排布置下阶段工作任务。3、表彰奖励表现突出的各类先进集体和个人，分析汇报公司计划执行情况和经营活动成果。4、提出改进措施，广泛采纳能提高公司经济效益的良策。（三）为了避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按规定的时间、地点、内容组织召开。1、总经理办公会：研究、部署行政管理、企业经营等全局性工作，讨论决定公司各类重大事项等。2、行政后勤管理及安全工作会（含治安、消防等）：汇报总结前期的行政、后勤管理（包括安全、防损、消防）等工作情况，讨论分析并研究解决工作中遇到的各种问题，安排下一阶段的工作任务。3、经营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果，总结评价前一阶段企业经营情况，提出改进措施，安排下阶段的工作任务。（四）凡涉及多个部门经理参加的各种会议，要在会议召开前3天经分管副总经理批准后，报总经理办公室汇总，并由总经理办公室统一安排召集。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、总经理办公室每周将拟召开的公司例会和各种临时会议进行统一平衡，并编制会议计划，分发到公司主要管理人员及有关服务人员手中。2、凡总经理办公室已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前两天报请总经理办公室调整会议计划。未经总经理办公室同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。3、对于参加人员相同、内容相近、时间相近的会议，总经理办公室有权安排合并召开。（五）有以下原因，副总经理以上的高层管理人员可提议举行临时会议或提前召开公司办公例会：1、有重要事项需提交公司办公例会讨论决定的。2、各部门重要业务管理人员的录用及辞退等。（六）会议要求：1、会议主持人、召集单位及与会人员应分别做好相关准备工作，包括拟好会议议程、汇报或总结提纲、发言要点、工作计划草案等。2、安排落实好会议的时间、地点、参加人员的范围等，无特殊原因被通知参加会议人员不能请假，如请假需经主持人批准。3、进入会场后应自觉关闭手机或调震，会议期间禁止吸烟。4、各类会议都应做好会议记录，并根据会议内容整理完成《会议纪要》或《决议》，呈报公司领导签字确认后按程序下发和存档。5、《会议纪要》作为公司的重要文件，备忘已研究决定的事项，发至每个参加会议人员，以便对照核查落实；《会议纪要》属公司内部重要文件，具有一定范围的保密性，未经批准不得外传。二、公司管理人员周例会制度为了提高办公效率，公司经理办公例会执行以下规定：1、会议时间：每周一下午15：00开始。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、会议由总经理办公室主任召集主持，公司部门经理以上人员参加。3、参加会议人员应准时到会，如有特殊原因不能到会的，事先要向总经办请假，如有需要应指派部门其他人员参加。4、会议内容：讨论总结公司上一周各项工作进展情况、企业经营情况，协调解决各部门提出的各类相关问题，安排部署下一周的工作等，并负责对公司日常经营管理活动中的重要问题进行决策。5、总经办要根据会议内容整理形成《会议纪要》，呈报集团董事长、公司总经理，主送参会人员；并按会议要求检查、督导各部门落实执行情况，然后将具体情况及时反馈给公司领导。三、会客预约制度（一）为了规范公司领导会客预约的工作程序，提高总经理办公室的工作效率，特制定本制度。（二）总经理办公室人员接到预约时，应先了解客人的身份、特殊要求和会面时间，做好书面记录；并把接待重要客户的任务以书面或电话形式上报总经理。（三）总经理接到会客通报后，应详细了解客人的身份、特殊要求及会面时间等情况。总经办根据总经理的安排相应做好接待准备工作，包括：1、会议室、文件资料的准备。2、相关部门配合的准备。3、招待的准备。4、其他准备工作。5、通知并接待客人。四、接待新闻机构的规定1、严格遵循“对外无小事”的原则，禁止向新闻机构随意发布消息，发表意见和评论。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、任何部门和个人未经总经理的批准和安排，不得擅自接受采访。3、接待者须要求采访者出示工作证件，并报相关部门审批。4、新闻记者因工作需要在现场拍照、录音、录像的，必须有公司领导的许可并由公司派人陪同。5、未经公司领导批准，任何人无权代表公司向新闻媒体机构作任何表态或承诺。6、接受采访时，须维护公司形象，实事求是，正面积极宣传，严禁泄露公司机密。7、须向新闻记者声明，非正式采访不得以公司名誉公之于众。8、涉及与本职工作无关的问题，被采访者应予以回避或婉言谢绝。9、凡违犯上述规定者，将视情节轻重，按公司有关规定严肃处理。五、公司呈文管理规定为了完善公司内部管理，根据企业公文处理的相关要求，对公司的呈文工作做出如下规定：（一）公文的种类包括：决定、通知、报告、请示、批复、复函、会议纪要等。（二）公文的格式包括：标题、公文编号、机密等级、主送机关、正文、附件、发文机关、机关印章、成文年月日、抄报单位、印制份数等。（三）内部行文关系：公司各部门的行文关系，应当根据各自的隶属关系和职权范围而定。1、各部门不得越级行文请示问题。因特殊情况必须越级行文请示时，应当抄报越过的部位。2、各部门之间可以联合行文。3、需以公司名义请示上级各有关单位解决的公文，由公司各归口部门草拟初稿报送公司总经理，经审查由公司总经理批准发出。（四）公文处理的程序包括：收文、分办、批办、催办、拟稿、审核、签发、传递、立卷、销毁等。1、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑公司各部门向上级的请示文件或要求批准下发的文件原件，均应送综合管理部登记存档。2、凡上报下发的文件，经相应的主管领导审稿后送公司领导审批签发。3、公文办理完毕，承办人员应根据文书立卷的要求把公文有效原稿和有关材料整理好送交档案主管立卷，个人不得私自保存应当存档的文件。（五）公司公文要求1、为利于文件的管理、立卷和查考，在公司范围内统一文件格式。文件用纸统一用单页A4规格。2、公司对外的请示报告或下发的决定、重要通知、批复等公文，采用文件用纸，对外发的函件或一般通知，则采用公函用纸。3、根据公司规定，对外或下发的如决定、重要通知、批复、复函等文件，必要时公司总经理须在文件正稿上的签署名字，以示负责。（六）公文的打印：1、正式发出的文件均须经过打印和校对。2、公文打印严格按公文的结构和尺寸打印。3、凡金钱、数字、人名、地址、日期及含有重要意义之辞句，不得涂改或挖补，数字应大写。4、上报、下发文件的份数视实际需要而定。（七）公文的立档：1、公司在工作活动中形成的文件，当它完成了传达办事意图之后，负有备作参考作用，需要加以整理保存。2、公文管理人员平时必须做好公文的立卷工作，年未集中分类立卷。立卷要根据发文机关、问题、时间、名称等特征，按照内在的历史联系进行立卷，立卷前应编好目录，并依内容的重要程度确定案卷的保管年限。缺文件的格式及字体规定专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第二部分人力资源部第一章人力资源部组织机构图人力资源部招聘培训劳资管理绩效考核人事管理档案管理第二章人力资源部组织管理示意图人力资源部经理招聘、培训管理人事管理招聘专员培训专员人事专员绩效专员劳资专员专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第三章人力资源部部门职责1、根据公司的经营目标、岗位设置，编写并组织实施公司的人力资源规划，建立并实施人力资源管理体系。2、负责制定、执行和修订公司包括招聘、培训、薪酬、劳资、考勤、考核等各项人事管理制度。3、有效开发与合理配置公司的人力资源。4、负责公司企业文化建设的规划，并组织贯彻实施。5、负责公司的招聘、解聘工作，协助各部门办理人员聘用及解聘手续。6、负责公司新进员工及其他指定的的培训工作。7、负责公司员工各项保险、福利制度的办理，劳动合同的签续订和劳工关系的处理。8、做好绩效考核，协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。9、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。10、做好人事档案的管理工作。11、完成行政副总经理交办的其他工作。第四章人力资源部岗位职责一、人力资源部经理岗位职责1、建立并完善公司人力资源管理体系，研究、设计符合本公司的人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等全方位各个体系的建设），制定和完善人力资源管理制度。2、塑造、维护、发展和传播企业文化。3、组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施。4、制定人力资源部工作计划，检查职责范围内的工作情况。5、组织本部门人员学习业务技术，不断提高业务水平。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、根据公司各个阶段反映的热点、难点问题，有针对性地做好思想宣传工作，最大限度地调动职工积极性。7、负责公司各项人事制度和会议精神的传达、实施和检查。8、按时完成领导交办的各项工作，并及时反馈执行情况。9、及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题。10、完成公司领导交办的其他工作任务。二、人力资源部经理助理的岗位职责1、协助人力资源部经理组织制定、执行、监督公司人力资源管理制度。2、制定招聘计划、招聘程序，协助招聘专员组织开展招聘工作进行初步的面试与筛选并提出合理建议。3、根据公司的绩效管理制度，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时完善绩效管理体系。4、负责指导公司员工培训工作，收集整理公司各部门培训需求，制订（季、月）度培训计划，并协助各部门组织安排培训。5、负责指导公司员工人事档案、劳动合同的管理。6、落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放。7、负责与社保管理部门的工作联系，监管公司员工社会保险统筹。8、做好人力资源部的日常管理工作，执行各项公司规章制度，处理员工奖惩事宜。9、完成人力资源部经理交办的其他工作。三、招聘专员岗位职责1、根据现有人事编制及公司发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制人员招聘计划。2、建立和完善公司的招聘流程和招聘体系。3、利用各种招聘渠道发布招聘广告，满足公司的人才需求。4、组织安排招聘程序，并具体实施招聘、甄选、面试、选择、录用、安置等工作。5、及时对招聘工作进行评估，改进和完善招聘工作。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、建立后备人才选拔方案和人才储备机制。四、培训专员岗位职责1、协助上级制定培训管理制度及公司各部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施。2、开发培训课题，编制培训教材和培训教案，制定培训方案；编制、修订、完善员工培训手册，建立岗位职业发展方向，完善培训体系。3、拓展培训渠道和培训资源，积累培训经验和资料，并指导各个部门的落实。4、组织实施对全员进行包括企业文化制度、经营理念、员工手册、礼仪规范等内容在内的公共课程培训和业务流程培训。5、设计培训评估体系并且组织或协助评估培训效果。6、制定员工职业生涯规划。五、劳资专员的岗位职责1、起草公司年度薪酬规划及福利计划，参与制定、调整薪酬福利政策。2、定期收集市场薪酬信息和数据。3、按劳动法规定办理员工养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的相关手续以及员工劳动合同的签、续、停等相关手续。4、向员工解释相关法律法规，并组织实施。5、负责公司人事档案的管理，做好其它与劳资有关的工作。六、绩效专员岗位职责1、组织实施公司全员绩效考核评价制度及年度考核工作，保证考核工作的及时性和质量。2、协调组织完成公司绩效评价标准的调整，使其符合不同阶段的要求。3、负责制定和完善绩效考核计划，并监督执行公司的考核体系和规范。4、负责对行政后勤部门及一线各部门员工的绩效考核；指导各部门内部考核评价工作，向员工解释各类相关制度规定等问题。5、组织实施绩效评价面谈，并专业技术资料分享\nWORD格式可编辑及时将绩效考核的结果反馈给相关部门，以此实施对员工的奖惩、职位流动、晋升等工作。6、协助上级完成其他相关绩效管理工作。七、人事专员岗位职责1、负责每日员工的考勤及假条管理，协助财务部门进行工资表的审核。2、制作、发放填制、收集和分析各类人事统计报表。3、负责建立、修改、完善员工档案，对员工人事档案进行有效的管理。4、协助上级部门办理人事调动等相关事宜。5、帮助建立积极的员工关系，协调员工与管理层的关系，组织策划员工的各类活动。6、协助上级推行公司各类规章制度的实施。7、完成领导临时交办的其它事宜。第五章人力资源部管理制度一、人事任免及人员调动、离职管理规定为明确公司各级人员职务任免权限，规范公司人员调动管理制度，特制定本规定。本规定适用于XX国际购物广场有限公司各级人员职务的任免及公司内部人员的调整和调动。（一）人事任免规定：1、任免权限：(1)公司部门经理（包括部门负责人）以上职务、公司总账会计的人事任免由总公司决定。(2)公司部门副职以下至主管一级职务，公司会计员、出纳员、记账员、统计员由公司总经理办公会议任免。2、任免原则：（1）各级员工任命的职务，必须有相应职务空编，职务编制要本着精简高效、合理设置机构层级和幅度的原则；职务编制由总公司决定，临时性编制由公司总经理办公会议决定并报总公司备案。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（2）各级职务的拟任（免）人员，需由本部门（或上级部门）主管领导提名，并将提名报告交至公司人力资源部考察核实。（3）提名报告要真实、全面，内容主要包括：A、拟任职务的编制情况及工作职责说明书。B、拟任（免）人员的简历和近年工作业绩。C、拟任（免）人员的任职条件（免职原因）。D、部门负责人意见。（4）人力资源部门的考核项目主要包括：A、对提名报告的填报内容真实性的核实。B、征求相关部门领导或员工的评价意见。C、考核德、能、勤、绩等各方面适应拟任职务的素质。D、向各级任免会议提交考核报告。（5）公司部门副职以下职务的任免决定以公司正式文件形式下发，公司部门经理以上职务(包括部门负责人)的任命由总公司下发任命文件。（二）员工调动管理规定1、总公司总裁因公司战略调整、职位空缺或指派性的人员调动。（1）部门正职（负责人）以上员工及财务人员调动：提案→审核（公司人力资源部）→会审（总经理办公会议）→审计（审计监察部）→审批（总裁）→备案（档案室与人力资源部、总公司人力资源部）（2）公司部门之间员工调动：提案→审核（公司人力资源部）→审议（部门负责人）→→审批（总经理办公会议）→备案（档案室与人力资源部）2、调动程序(1)员工调动应与员工本人及调入、调出部门进行沟通认可后，由调入部门填写《员工调动审批表》，并真实填写员工情况。审批流程(2)专业技术资料分享\nWORD格式可编辑依调动审批权限，经相关领导审批同意后，由人力资源部开据《员工调动通知书》。(3)人力资源部接到员工调出调令后，应立即通知该员工办理移交工作，并依《员工调动及离职工作交接清单》完成工作交接。（4）总裁指派性调动，调入、调出部门可不再履行调动审批手续，但调动员工需依《员工调动及离职工作交接清单》完成工作交接。（5）完成工作交接后，员工应持《新员工上任及员工调动通知书》至调入部门报到，由接收部门负责人安排工作。3、工作交接：调动员工自接到调动通知书的5个工作日内完成工作交接，高层管理人员的工作移交还应由总公司审计监察部门出具《工作移交审计报告》。4、费用报销：员工异地调动差旅费在目的地公司报销，报销标准按接收单位有关规定执行。个人工资自离开原单位之日起开始计算，由接收单位工作标准加异地补助工资计算发放。5、档案资料:员工调动的个人档案统一由公司人力资源部负责管理。（三）员工离职管理规定1、自动离职：未经公司批准或己递交辞职报告未获批准离开工作岗位3日及以上者为自动离职。（1）自动离职一经确认，将扣发离职后应得工资、福利待遇和保证金。（2）员工所欠公司账款、钱物应按规定偿还，否则承担一切法律责任及后果。（3）员工工装、工牌、更衣柜等相关费用由个人承担。（4）根据公司规章制度视为自动离职者，自离职之日起，公司停止缴纳一切社会保险费用。2、辞职：签订正式劳动合同的员工辞职必须提前一个月向主管领导提出辞职报告，经有关部门批准。（1）辞职员工需在辞职后3—5天内将所欠款物返还公司，否则不予返还其保证金并不予发放其离职时所应发工资。（2）办理离职手续需依《员工离职及调动专业技术资料分享\nWORD格式可编辑工作交接清单》完成工作交接手续，并持辞职批复到财务部领取保证金。（3）员工工装费用由个人承担，工牌、更衣柜等相关费用由个人持有效票据返还抵押金。（4）待辞职手续办理完毕后，公司与其解除劳动合同。3、解聘：解聘员工必须本着认真、慎重的态度，认定事实清楚、理由充分，必须经员工分管领导提交解聘意见，经相关部门及领导批准后方可辞退；被解聘员工有申诉的权利，申诉程序按公司奖惩制度中有关规定执行。（1）有下列情形之一者，公司有权对其解聘：l在试用期间被证明不符合录用条件的；l严重违反用人单位的规章制度的；l严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；l劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的。（2）解聘处理规定：l辞退员工需在离职后3—5天内将所欠款物返还公司，否则不予返还其保证金并不予发放其离职时所应发工资。l办理离职手续需依《员工离职及调动工作交接清单》完成工作交接手续，到财务部领取保证金。l员工需在离职前将工装、工牌、更衣柜等相关物品按规定归还公司并持有效票据到公司领取费用。l符合解聘情形者公司直接与其解除劳动关系。但有下列情形之一的，公司需提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：①劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；②劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；③专业技术资料分享\nWORD格式可编辑劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。4、待岗：有下列情形之一者，公司有权对其进行待岗处理：员工在不能胜任本职工作并经过调整或教导后仍不能胜任的；受公司通报批评、警告、处分三次及以上的；严重违反用人单位的规章制度的；严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；根据公司工作调整需要需待岗的人员；（1）待岗员工需在接到通知后3个工作日内将所欠款物返还公司，否则不予返还其保证金并不予发放其离职时所应发工资。（2）待岗员工需在接到通知后2个工作日内依《工作交接清单》、《物品交接清单》完成交接手续。（3）公司按照规定扣除工装等个人承担费用，工装个人保留；工牌、更衣柜等相关物品按规定归还公司并持有效票据到公司领取费用。（4）根据规定公司不与其解除劳动合同，社会保险单位承担部分由公司缴纳，并不与退还保证金。5、退休：按照国家规定，到达法定退休年龄的在职参保员工。（1）员工提供办理退休所需照片、身份证复印件等相关证件，交人力资源部由人力资源部到相关部门办理退休手续。（2）员工工作至退休手续审批通过之日，办理离职手续。（3）退休员工需在离职后3天内将所欠款物返还公司，否则不予返还其保证金并不予发放其离职时所应发工资。（4）办理离职手续需依《工作交接清单》、《物品交接清单》完成工作交接手续，到财务部领取保证金。（5）离职人员辞职报告及《工作交接清单》、《物品交接清单》等相关资料，由人力资源部负责存档。二、薪酬、福利制度：为体现公司“任人唯贤、德才兼备，位以授能、爵以酬功和公开、公平、公正”的纳贤机制及“事业留人、待遇留人、感情留人、环境留人、信用留人”专业技术资料分享\nWORD格式可编辑的留人机制，切实建立起一套“选人、育人、用人、留人”的人力资源管理体系，激发各级职员勤奋工作和学习创新的热情，充分实现激励和约束相结合的目的，特制订本薪资制度。（一）遵循原则：1、公平性原则：外部公平性、内部公平性、个人公平性。2、竞争性原则：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬福利具有竞争力。3、激励性原则：结构和指标比较合理，能最大限度调动广大员工的积极性。4、经济性原则：按“所产生的价值比成本更重要”的原则，用最少的钱办最多的事。5、合法性原则：符合国家《劳动法》和其它相关法律法规。6、简单实用原则：公司采用岗位职能等级薪资制，并附以生产经营实际需要的其它薪资分配办法。（二）制定依据1、依据公司的历史、现状和未来战略发展定位的需要。2、依据同行业、同地区、同等职位的薪酬福利水平。3、依据员工付出劳动量的大小与工作的复杂程度。4、依据职务、年龄、和工龄。5、依据技术与训练水平的高低。6、依据劳动力和人才市场的供求状况。（三）薪资结构1、基本薪资：岗位职能等级薪资。2、津贴：由学历津贴、技能津贴、工龄津贴、特聘津贴、电话津贴等组成。3、奖金：由绩效奖金、效益奖金组成。4、业务提成。（四）基本薪资1、职务体系如下：（各职务体系的员工除在本职务体系内可晋升外，也可晋升为主管职务体系）。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（1）管理职务体系：总经理、副总经理、财务总监、财务副总监、总经理助理、总经办主任、总经办副主任、各部门经理、各部门副经理、部门经理助理、业务主管等。（2）技能职务体系：高级会计师、高级工程师，会计师、工程师，助理会计师、助理工程师等。（3）事务职务体系：高级秘书、秘书等。（4）技术工种职务体系：高级技师、技师、技工。2、岗位职位等级共8个级别，职务层级划分标准：高层管理人员第一层级：总经理、第二层级：副总经理、财务总监第三层级：财务副总监、总经理助理、总经办主任中层管理人员第四层级：总经办副主任、各部门经理第五层级：各部门副经理、部门经理助理、主管会计基层管理人员第六层级：会计员、出纳员、统计员、业务主管、车队队长基层人员第七层级：各部门干事、库管员、收银员第八层级：领班、打字员、驾驶员、水暖电工、营业员、厨师、炊事员、保安员，保洁员3、各职务体系对应的岗位基本薪资（月薪）规定如下：岗位职能等级薪资：每一岗位均根据岗位所处级别及岗位固有特点给予固定薪资，同一级别因岗位因工作性质不同及工作复杂程度的不同而设置高、中、低三个等级。4、基本薪资计算与调整：（1）基本薪资即岗位职能等级薪资。（2）员工的调动、升迁、降职主要调整岗位职能等级薪资。（3）年终考核提薪调整岗位职能等级薪资。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（五）津贴1、技能津贴：根据员工对本岗位工作的工作经验、工作技能共同确定：享受技能津贴的技术职称必须是国家/自治区认可的，并与员工工作岗位相关。员工需向人力资源部提交证书原件，由人力资源部审核、分管领导批准后方可享受相应的技能津贴。技能等级高级中级初级技能津贴160元80元40元2、学历津贴：员工取得国家承认的本科及以上学历并取得学位后，需向人力资源部提交学历证及学位证书原件，由人力资源部查证审核、分管领导批准后方可享受相应的学历津贴。学历等级博士（含双硕士）硕士（含双学士）本科（学士）学历津贴200元100元50元3、工龄津贴：以为公司服务的年限和调薪时的职位高低确定，具体标准如下：级别高层管理人员第1-3层级中层管理人员第4、5层级基层管理人员第6层级基层人员第7、8层级工龄1-4年年限×30元/月年限×20元/月年限×15元/月年限×10元/月5-9年年限×40元/月年限×30元/月年限×25元/月年限×20元/月10-14年年限×50元/月年限×40元/月年限×35元/月年限×30元/月15-20年年限×60元/月年限×50元/月年限×45元/月年限×40元/月4、特聘津贴：招聘公司急需的高级人员或特别技能人员所设的特别津贴，需经总公司董事长特别批准，津贴根据洽谈商定。5、电讯津贴:级别第1层级第2-3层级第4层级部门副职、司机部门助理业务主管专业技术资料分享\nWORD格式可编辑电讯津贴300元200元150元100元80元50元本项费用不计入工资总额，凭单据报销，超标自付、欠标不补,特殊情况特批。6、津贴计算与调整：（1）津贴=技能津贴+学历津贴+工龄津贴+特聘津贴+电讯津贴+汽油津贴（2）员工取得与岗位相关的技能职称、学历后，需向人力资源部提交证书原件，由人力资源部查证审核、分管领导批准后方可享受相应的津贴。（3）根据员工的调动、升迁、降职调整相应津贴。（六）、奖金1、绩效奖金：（适合于全体人员，按年计发）（1）员工绩效奖金根据年度绩效考核成绩分配。（2）员工试用期不予评定绩效奖金。（3）年度绩效奖金分配方案如下：A、绩效考核成绩在高于95分低于100分者，绩效奖金所得额为：原工资总额*115%。B、绩效考核成绩在高于90分低于95分者，绩效奖金所得额为：原工资总额*110%。C、绩效考核成绩在高于85分低于90分者，绩效奖金所得额为：原工资总额*105%。D、绩效考核成绩在85分以下者，无绩效奖金。E、绩效考核成绩在70分以下者，下年度工资降一个职等。2、年度效益奖金：（视公司效益好坏而定）（1）对于工作未满半年的员工不予发放年度效益奖金。（2）对于年度工作受到3次以上警告处分且全公司通报批评的员工不予发放年度效益奖金。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（3）对于年度工作受到1次以上记过处分且全公司通报批评的员工不予发放年度效益奖金。（4）对于年度累计旷工超过3天的员工，不予发放年度效益奖金。（5）对于年度累计请假超过15天的员工，不予发放年度效益奖金。（6）对于年度考核平均成绩低于70分的员工，不予发放年度效益奖金。（7）年度效益奖金只对公司主管级（含主管级）以上员工发放。（8）年度效益奖金发放办法如下：公司视年度效益情况，拿出部分利润作为年度公司人员效益分配奖金；年度效益奖金在次年1月工资中发放。3、年度效益奖金：按目标指标完成情况进行分配，实施目标责任制的人员实行保底预支70％，超额完成部分按20％提取作为年度效益奖金。（七）超时工资：1、按国家相关规定执行。即平时加班加班费按小时工资1.5倍计算；休息日加班加班费按小时工资2倍计算；节假日加班加班费按小时工资3倍计算。2、加班费计算以批准之加班单为依据。3、部门经理及以上级别人员加班不计算加班费。（八）业务提成：基层员工按销售提成，具体提成办法按厂家不同而定。（九）特殊情况下的薪资计发：1、有薪假期，公司按薪资标准发放。2、事假，扣发假期薪资；病假，假期薪资按基本薪资的70%发放。3、旷工：扣发当日薪资，并按规定罚款处分；一个月内连续旷工3天以上者按辞退处理。4、迟到、早退：每迟到或早退1次扣罚日工资的1/4，当月迟到或早退达5次以上10次以下，扣除当月全部岗位工资；10次以上作辞退处理。5、新进员工工作未满5个工作日自动辞职者，不予结算工资。6、主管以上人员请假超过半月的，扣发当月电话津贴。（十）薪资支付专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、支付时间：公司采用月薪制，薪资计算时间由当月1日至31日；当月薪资于下月15日发放，如遇节假日顺延；因特别原因延缓支付工资时，应通知员工并确定延缓支付的日期。2、支付形式：现金发放。工资计算时如产生小数，四舍五入取成整数。3、支付责任：薪资要求付给员工本人或受其委托的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他相关人员；公司为员工设立独立的薪资支付清单，薪资支付清单每年一张长期保存；领取薪资时发现错误，应于发薪当月向人力资源部提出书面申请，经人力资源部重新核算纠正后于下月发薪时多退少补，过期申请者不予受理。4、代扣款项：个人工资所得税；社会保险费；员工向公司借款；违规罚款、损坏赔偿；其他应扣款项。5、最低薪资标准：在员工正常到岗并完成本职工作前提下，月薪资支付总额不低于当地政府规定的最低薪资标准。6、薪资提前支付：员工死亡；辞职、离职、异地调动；员工或其亲属患病、死亡或遭受意外灾害（由本人提出申请）；其它公司认可的事由。（十一）薪资计算1、应付基本薪资=工作日数*基本薪资/30(病假、事假、公假等按规定计算)。2、津贴：按月发放，请假半月以上则扣发当月津贴。3、奖金、提成：见上述条款规定。4、应补及应扣款项。5、其他。（十二）调薪1、试用期调薪：员工试用并考核合格后，按试用期满一个月的实际天数计算予以调整。2、岗位变动调薪：（1）升迁调薪：以升迁的实际天数予以调薪，主要调整岗位薪资。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（2）平调调薪：以调动的实际天数予以调薪，按新岗位薪资标准执行，如新岗位工资标准低于原工资则不予调整。（3）降职调薪：以降职的实际天数予以调薪，主要调整岗位薪资。3、年终普调：（1）公司原则上每年12月31日前经公司正式任用的在职员工都具有调薪资格。（2）调薪原则上以员工的考核成绩作为工资调整依据。（3）调薪基数为员工所处级别之工龄工资。（4）按年终考核成绩调薪办法：（根据公司效益而定）A、成绩优秀者（91分及以上）调薪额度为：岗位工龄薪资基数*120%。B、良好者（81分及以上）调薪额度为：岗位工龄薪资基数*100%。C、合格者（71分及以上）调薪额度为：岗位工龄薪资基数*80%。D、70分以下者不升不降、不及格者可考虑辞退处理。E、特别优异者经总经理批准，可特别调整。（5）以下人员不在年终调薪范围内：停职、请假达到3个月以上者；服务年限未满6个月者；调薪当月正办理离职手续者；受处分者；考核不及格者。（十三）试用及新到岗人员的薪资待遇1、公司新进人员在试用期内薪资标准按本岗位本等级薪资标准的70%或按本岗位最低薪资标准执行，具体可由人力资源部及用人部门按具体情况确定，试用期满考核合格后予以升至岗位标准工资。2、新升迁到岗人员薪资标准，按本岗位最低等级执行，如升迁后岗位工资低于原岗位薪资水平，则执行新岗位薪资标准。3、同级别转岗人员，执行原岗位薪资标准.（十四）薪资政策说明1、岗位职能等级薪资：同一级别的岗位薪资共分高、中、低三个等级，因虽然属同一级别但由于不同岗位的工作强度不同，对岗位工作人员的要求不同，因此，实际使用时要灵活处理。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、技能津贴和学历津贴：旨在配合总公司建立学习型组织的战略决策，对获得一定技能和学历的员工所付出努力的一种肯定和嘉奖，旨在鼓励员工勤于学习，善于思考，努力提升自身素质，提升工作能力和水平。3、工龄工资：主要考虑到为公司工作了多年，并作出过重大贡献的老员工的利益问题，旨在鼓励员工树立以公司为家，长期服务公司的思想，保持员工的稳定性。4、年度奖金：旨在激励员工勤奋工作，为公司创造更多的利润和价值；月绩效奖金旨在激励员工认真完成职责工作及公司或部门交给的各项任务。5、薪酬制度公开透明化，以消除各种误解。（十五）福利待遇1、工作满1年的员工每年享受1000元的福利待遇，发放方式如下：（1）节日期间（元旦、春节、端午节、中秋节等节假日）公司给予一定的福利补贴。(2)员工生日发放公司盖章的生日贺卡或生日蛋糕券、一定金额的中心购物券（未过试用期的员工不享受）。2、为体现公司对员工的爱心、关怀，特设以下爱心基金：（1）员工结婚，公司赠送一定数额的礼金；直系亲属（父母、配偶、子女）丧葬，公司给予一定的慰问金。具体标准如下：层级享受标准高层管理人员800元/人中层管理人员500元/人基层管理人员300元/人基层人员200元/人（2）公司根据情况不定期组织各种集体活动，活动费由公司承担。3、试用期已过并被公司录用的正式员工享受五项社会基本保险：基本养老保险，基本医疗保险，失业保险，工伤保险，生育保险。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（十六）相关资料的保管1、《月度考勤统计报表》：每月月初由公司人力资源部制定，经分管领导审批签字后，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。2、《月度薪资调整报表》：每月月底前对于新进员工及薪资调整的员工统一报总经理审批，原件报财务部核算工资并存档，复印件由人力资源部薪资管理人员存档。三、人员招聘管理制度：（一）招聘渠道：1、内部招聘：符合公司岗位需求，可对内部员工进行公平招聘。2、外部招聘：人才交流中心；大型招聘洽谈会；发布广告、媒体宣传、网络宣传。（二）招聘实施:按照各部门制定的招聘需求，进行适时招聘及录用工作并保证录用工作的连续性和规范性。1、各部门根据本部门工作需求，制定年度、季度或临时人员招聘计划，并提交书面招聘需求报告，经公司领导批准后，上报人力资源部。[注：各部门书面招聘需求报告包括以下基本内容：招聘的岗位名称，学历及年龄要求，工作经历要求，专业技术职称要求，身体素质要求及到岗时间（临时招聘需求报告至少在到岗前两周提交）]。2、人力资源部根据各部门的招聘需求报告，按照具体招聘需求具体组织实施；人力资源部负责选择招聘形式、招聘费用的预算、设计招聘广告、并提交招聘实施报告，经公司领导批准后开展招聘工作。3、招聘工作按照资格审查、初选、面试、笔试、复试程序进行。4、组织被聘人员进行岗前培训，培训结束后进入试用期。5、人力资源部负责通知被录用人员前来办理录用手续，并将招聘资料进行整理归档。6、被聘人员必须经过一至三个月的试用考察。试用期间双方进行双向选择。对不符合公司要求的，公司有权随时解聘。试用期满，由本人递交转正申请报告专业技术资料分享\nWORD格式可编辑，部门经理批注考核意见，，经人力资源部考评通过后，由领导签字正式录用。7、员工正式录用后，可根据其专业特长及岗位需求合理安排工作。四、员工培训制度（一）义务和责任：公司有为员工提供管理、技术、业务、技能培训的义务和责任，员工在本公司工作期间有接受职业技能培训的权力和不断提高职业技能的义务。（二）培训的原则：培训工作以公司发展需求为出发点。1、战略性和长期性原则2、按需施教学以致用原则3、全员教育培训和重点提高相结合原则4、主动参与原则5、投资效益原则（三）培训计划的管理1、人力资源部是员工培训工作的主管部门，负责制定公司员工培训工作规划、年度实施计划和费用计划，并按计划组织实施、协调、提供必要的指导服务。2、公司员工培训工作坚持“高集中、低分散、多层次、多形式”的原则，实行逐级负责制。3、培训计划逐级制定、逐级审核批准；各部门内部培训计划由各部门负责人审核批准，报人力资源部备案。4、各职能部门的专业培训和各部门需在公司以外实施的培训，报人力资源部统一协调经公司领导批准后实施；主管以上管理人员和涉及到公司整体需要及高层次的人才培训计划，由人力资源部制定并经公司领导批准后组织实施。5、各部门在制定培训计划时需本着“节约、合理、实用”的原则，同时编制上报相应的培训费用计划。6、各部门应认真做好培训的组织实施和考核工作，并将个人培训记录表、培训成绩、考核评价资料等专业技术资料分享\nWORD格式可编辑及时送交人力资源部存档；同时，人力资源部对各部门培训工作的实施过程及结果实行监督检查。（四）岗位培训：新员工岗前培训主要以授课形式为主，向员工介绍公司基本情况，传递公司企业文化和理念，使新员工尽快融入到企业中。1、公司对特殊工作岗位建立职业资格证书制度，实行持证上岗；经培训未取得资格证书证者，不得上岗；对已取得特殊岗位职业资格证书的员工，可免于相应的岗前培训。2、单独选送外出培训人员应根据工作需要，经所在部门推荐，公司领导批准；员工外出培训交流、学习期间，应向人力资源部递交书面报告汇报学习情况；培训交流结束时，应向人力资源部递交培训交流总结报告。3、公司鼓励员工在不影响正常工作的前提下，积极参与本人所在岗位直接有关的夜大、职大、电大、函授等各类成人教育及高等自学考试、职业技能培训等。4、员工通过自我学习取得学历证书、职业资格证书等，应及时到人力资源部办理认证及归档手续[学历审核内容为：毕业证书和学籍档案]，经公司人力资源部审核符合国家规定的，承认其相应学历，享受学历津贴待遇。（五）培训经费管理：1、公司年度培训费用计划由人力资源部统一报批使用。2、员工培训经费的开支范围：聘请专职教师的授课费；外出交流人员的交通、住宿费及就餐补贴；其它必须的培训开支。3、培训费用的报销应在培训项目实施完毕后，由项目主办部门将实际发生费用及数额报经人力资源部审核同意，公司领导批准后，方可报销并列入培训费开支；超出规定项目及额度的培训费用不予报销。4、培训费用的报销应由部门填写公司员工培训授课费《支出报销单》，并经主管部门负责人及公司人力资源部审核，报公司领导批准后方可报销。5、外出交流人员的住宿安排及费用标准，按公司有关规定执行。（六）奖惩及待遇专业技术资料分享\nWORD格式可编辑岗位培训以年度进行考核，未达到培训要求者不得评选先进，不得晋升；同时，所在部门应根据绩效考核进行扣罚。五、劳动合同管理制度为明确劳动者与本公司之间的劳动关系，以及双方的权利和义务，维护各自权益，特制定本管理制度。（一）执行原则：平等自愿原则、协商一致原则、合法原则。（二）具体内容：1、劳动合同是公司与劳动者共同的行为规范，劳动合同的签订、续订、变更按照合同法规严格执行。2、劳动合同内容包括：劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、社会保险、劳动纪律、劳动合同终止的条件、违反劳动合同的责任，以及试用期限、培训、保密事项、福利待遇、劳动纪律、其他约定事项。3、劳动合同的签订应依据劳动法的规定，经当事人协商一致后，双方当事人签订一式两份。本人签字，公司盖章后公司与劳动者各执一份。4、劳动合同续订要求员工在合同到期前30天内提出申请，由各部门提出书面申请，经公司领导批准后续订劳动合同，交人力资源部存档。5、劳动合同执行过程中如有需变更，需经双方协商后订立补充条款并签订存档。6、劳动合同终止要求员工应在合同到期前30日内提出书面的终止合同申请，经公司领导批准后交人力资源部存档。7、劳动合同书的管理由人力资源部负责；各部门如需借阅，需提出申请并由公司领导批准后方可借阅。（三）员工的权利与义务1、员工的各项权利：（1）员工在职期间享有签订劳动合同的权利。（2）员工试用期满后有享受公司各项福利及社会保险的权利。(3)员工有提出转正申请报告、考核晋级申请报告等书面报告的权利。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑(4)员工在职期间有发表具有合理性、建设性建议的权利。（5）员工在职期间有提出调换岗位的权利；具体事宜由人力资源部与相关部门协商，签署意见办理换岗手续。（6）在公司内部调整人员时，员工有提出意见的权利。2、员工的各项义务（1）员工有义务向公司提供本人的身份证、学历证书、资质证书等相关证书复印件。（2）员工有义务保守公司的商业机密。（3）员工在职期间有义务遵守公司各项规章制度；在各自的岗位上应做到：爱岗敬业、忠于职守、遵守劳动纪律，按时保质保量完成工作任务。（4）员工有义务提供转正申请报告、考核晋级申请报告等书面报告供人力资源部门进行定期考核。(5)员工违反公司管理制度，给公司造成严重损失，由员工本人承担完全责任。(6)员工在工作期间，执行公司工作任务或利用公司物质条件所完成的项目，其所有权归公司。六、社会保险制度为切实做好公司的社会保险缴纳和管理工作，特制定本管理规定。（一）适用范围1、该制度适用于在XX国际购物广场工作的所有正式员工；新聘员工在其试用期满转正后由人力资源部审核并经公司批准，即有权享受相关的社会保险待遇。2、已在他处参加社会保险的员工，不能同时在本公司参加社会保险。3、在他处参加社会保险的员工，经公司批准后可以将参保资料、社保关系等转到本公司。（二）具体内容1、员工享受的社会保险包括：医疗保险、养老保险、工伤保险和生育保险、失业保险。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、具体保险待遇（1）医疗保险待遇:员工凭医疗保险机构的凭证，在医疗保险机构的定点医疗机构和定点零售药店，就医及购药。参保员工住院和特殊慢性病门诊及抢救、急救发生的医疗费用，根据医疗保险机构的要求提供报销所需的单据，基本医疗保险社会统筹基金将根据基本医疗保险起付标准以上、最高支付限额以下符合规定的医疗费予以报销。参保员工可使用个人账户（即医保卡）在各定点零售药店购药。（2）养老保险：按照社会保险机构现行规定员工达到法定退休年龄且个人缴费满15年，由社会保险机构核准并发放养老金。我国的企业职工法定退休年龄为：男职工60岁，从事管理和科研工作的女干部55岁、女职工50岁。具体实施，祥见最新社会保险机构相关规定。（3）生育保险：具体实施参见《生育保险试行办法》。（4）失业保险：按照《失业保险条例》中规定在法定劳动年龄内，具有劳动能力，与用人单位依法解除劳动关系而失去工作，并已参加失业保险的人员，享受失业保险待遇，在约定期限内领取失业金。失业保险的缴费比例：单位按照本单位工资总额的2%缴纳失业保险费，职工按照本人工资的1%缴纳失业保险费。3、社会保险缴交规定（1）每年年初社会保险金基数核定后，公司和员工根据国家劳动保障部门相关规定，按国家规定的缴费比例每月按时向社会保险机构缴纳社会保险金。（2）员工个人缴纳部分由员工本人承担，并由财务部从员工每月工资中扣除。（3）公司缴纳部分由公司承担。（4）公司社会保险金统一由财务部到指定税务局缴纳。（5）员工各项社会保险金使用权属于员工个人，其使用办法参见社会保险机构规定。七、抚恤管理制度为了维护劳动者在生产过程中的安全和健康，激发员工的劳动热情，特制定本制度。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（一）适用范围:本规定适用于公司所有在职员工。（二）安全生产1、有危险性的工作应由熟练人员担任，派人在场监督；发生伤害时，马上将受伤者送往社会保险指定医院就医。2、在灰尘飞扬中工作者应带上口罩及眼镜，不得穿着过于宽松的衣裤操作机器或正在运行的机器；工作地点上方可能落下物体，工作人员应戴安全帽。3、使用强烈腐蚀性的化学液体时应使用安全的工具，避免直接接触。4、使用搭架或扶梯时，应严密检查是否坚固；操作起重机时，应注意吊起物体底下及附近是否有人。5、使用电气器材时，应注意绝缘是否完全及是否有导电物体接近电源；凡电器或机电设备的修理、更换保险丝或其他有触电危险时，必须关闭电源而后进行维修；遇停电时要立刻关闭总开关，来电时在开启各开关之前，要先开总开关；高压电线作业时在未确认死线前不可进行作业。6、玻璃、铁钉或铁丝等不得任意丢弃。工具应放置于工具箱中，工具箱应尽量放在地面上；尖锐工具应有防护圈盖，且不得放置于衣袋中。7、锻炼或焊接时应注意远离他人，并应戴防护眼罩；特种作业的监督人员应明了该项作业的特殊危险，随时告知其属下工作人员。8、汽车、推土机、起重机驾驶员必须持有驾驶执照或为公司指定人员，无照人员不得驾车，亦不得练习驾车；驾驶机动车必须严格遵守交通规则。（三）抚恤管理规定1、公伤的抚恤：员工因执行职务而致伤，一时不能工作，除由本公司或社会保险机构负担医药费外，治疗期间按月给予全部工资，但以12个月为限，逾期者令其退休。2、死亡的抚恤：员工因执行职务而致死亡，按照其服务年限及最后月份岗位工资给予抚恤金，其支付标准依照下列各条款的规定，但最低不得少于4万元，最高不得多于12万元。（1）服务期未满5年者，一次发给40个月岗位工资的抚恤金。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（2）服务满5年以上者，每满1年增加1个月岗位工资的抚恤金，但最高以发给28个月为限。3、特别抚恤金：员工因下列情况之一而致伤或死亡，除依照第二、三条规定办理外，应由主管叙明事实，由总裁另行议定，依据其月岗位工资标准，酌情给予44个月以内的特别抚恤金。（1）明知危险奋勇救助员工或保护公司财物者。（2）不顾危险尽忠职守抵抗强暴者。（3）在危险的环境下工作尽忠职守者。4、在职死亡的抚恤：员工在职死亡（非因执行职务死亡）者，按照月岗位工资标准给予抚恤金，其支给标准依照下列规定执行，但最高以4万元为限。（1）服务未满1年者，发给5个月的抚恤金。（2）服务满1年以上者，每满1年增加1个月的抚恤金，但最高发给10个月抚恤金。5、丧葬费：员工死亡除应按抚恤管理规定第二至四条有关规定执行外，并加给丧葬费5000元，因公致亡者发给5个月工资。6、员工因自杀或犯罪而死亡，不予发给抚恤金。7、员工于特准病假期间死亡时，依因公或在职死亡的规定请恤。8、员工于停薪留职期间死亡时，依在职死亡的规定请恤。9、领取抚恤金及丧葬费的遗属，以本公司登记为据或经确实证明者证明为限，除遗属有指定外，其领受顺序如下：（1）配偶及子女（2）父母（3）祖父母（4）孙子及孙女（5）同胞兄弟姐妹专业技术资料分享\nWORD格式可编辑前项各顺序内的遗属，以未出继者为限。顺序在后的遗属领取时，应提出顺序在前者失去领受权或死亡证明，同一顺位内有数人时，应共同签名平均承领，如有愿意放弃者，应出具书面声明。10、遗属或指定受益人有下列情形之一者，丧失其抚恤金的领受权。（1）剥夺公权终生者。（2）犯有罪行经判决确定者。11、申请手续的办理（1）申请抚恤金应于死亡一年内由遗属填写抚恤金申请表，申请抚恤金保证书、死亡证明书、户籍誊本及保证书向本公司请恤，但遇有不可抗力事故时，其期限准予延长。（2）请恤时应由人力资源部、财务部门审核各项凭证后呈总裁核发，但配有眷属宿舍者，应由遗属办理退舍手续后，始予核付。12、受领抚恤金的权利，不得扣押、转让或提供担保。13、代殓的处理（1）死亡者如无遗属时，得由公司服务部门把丧葬费给予指定人员代为殓葬。（2）死亡者的遗属居住远方或来不及亲临殓葬时，可比照前项规定代为殓葬，但其应领抚恤金各费应待其合法领受遗属到达时，按照规定手续付给，并扣除代为殓葬所需的费用。14、编制外人员的公伤抚恤。聘约、定期契约人员及临时人员因执行职务而致伤，一时不能工作者，除由本公司或社会保险机构负担医药费外，治疗期间按月给予全数薪金，但以聘约期内或2年为限；其因执行职务而致死亡者，按其月岗位工资标准一次核给40个月死亡补偿及5个月的丧葬费，但最低不得少于3万元，最高不得高于10万元。八、责任保证金制度为加强公司的内部管理，保证员工遵守公司各项规章制度以及法律法规，防止因特殊岗位员工的失职或违规给公司带来的风险，维护公司权益，特制定本管理规定。（一）适用范围：凡是试用期过后，在公司范围内正式录用的员工，必须缴纳相应的责任保证金。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（二）责任保证金具体内容1、人力资源部全面负责公司员工担保的管理工作。2、保证金缴纳标准为：(1）高层管理人员3000元。(2)中层管理人员2000元。(3)基层管理人员1000元。(4)基层人员500元。3、鉴于财务岗位的特殊性，新聘财务人员须找第三人进行担保，必须和公司签订担保合同方可上岗，保证金缴纳标准为：主管会计3000元、会计员2000元、出纳员3000元。4、一次性缴纳有困难者，由公司财务部统一从工资中扣缴，每次扣缴月工资的30%，扣完为止。5、财务部将保证金缴纳收据的复印件交人力资源部存档备查。6、员工与公司脱离工作关系时，办理完工作移交和有关手续后，执本人保证金收据及人力资源部存档的保证金收据复印件，到财务部如数领回所缴保证金。7、若员工职务层级变动，则相应调整其保证金缴纳金额，多退少补。8、所在部门未予配合扣缴应缴纳的保证金，人力资源部将对相关责任人停发其奖金、福利、工资等或作出相应扣款处理。9、员工与公司脱离工作关系时，办理完毕工作移交等相应的手续后，公司的任何部门或个人都不准扣留和拖欠其保证金。（三）担保责任具体内容1、公司财务人员及其他特殊岗位员工，无论何种用工形式，在接到聘用通知后应立即填写办理《担保书》一式三份（公司、担保人、被担保人各执一份），并在报到之前交公司核实后方给予办理入职手续。2、公司财务人员及其他特殊岗位员工无论何种用工形式，从试用期开始，必须交纳3000元的风险保证金。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑3、公司财务人员或特殊岗位员工（被担保人）因公违反公司制度或主、客观原因给公司造成经济损失应由其个人承担赔偿责任时（包括借款未还私自离职），担保人承担连带赔偿责任。4、担保人提供担保的期限为自员工（被担保人）报到入职之日起至员工（被担保人）与公司解除劳动关系之后6个月内，因特殊情况需要延长担保期限的，担保期限另行约定。5、担保人担保额不低于该员工月工资总额的3倍。6、担保资格：担保人可以是员工（被担保人）的朋友、近亲属，也可是本公司在职员工（但不可互相担保），同时必须符合以下条件：（1）担保人必须是完全民事行为能力人。（2）具备户籍。（3）在鄂尔多斯有住所并有正当职业及固定经济收入来源（由担保人工作单位提供加盖其单位公章的收入证明）。7、担保核对和变更（1）到公司应聘特殊岗位员工在报到入职前须将其担保人的详细资料，提交至人力资源部审核。由人力资源部负责与担保人签署担保书，担保人还须提供身份证原件供核验及复印存档。（2）公司人力资源部对特殊岗位员工每年核对担保一次，必要时每半年核对担保一次或随时核对担保。核对方式包括：电话问询、家访等。（3）担保人工作单位、住址、电话或相关信息有变更时，员工应马上通知人力资源部更新担保人资料。（4）如担保人因故丧失担保资格，员工应立即按规定另行更换担保。（5）发生以上情况而员工不予呈报的，视情节轻重予以处罚。（6）员工因故须更换担保人者，应告知理由并另择担保人，重新办理担保手续，核准后发还原担保书。（7）公司认为担保人不适当时，有权随时通知被担保人更换担保人。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑九、员工绩效考核及奖惩制度（一）员工绩效考核制度1、本制度的目的是对员工的绩效进行客观、公平的评价和考核。以此为基础进行员工的奖惩、薪酬、职位的调整、能力开发等人力资源管理工作。以提高员工的能力，并公正合理地处理员工的待遇。本制度适用于公司全体员工包括试用期的员工和临时工。2、对员工的考核满分为100分，分为工作业绩、工作能力、工作态度、自我发展与学习四部分，每部分所占权重具体分配如下：考核内容部门经理业务主管干事一般员工（司机、保安、保洁）工作业绩35%35%35%35%工作能力35%25%20%20%工作态度25%30%35%40%自我发展与学习5%10%10%5%3、考核依据：各部门自行制定的岗位职责、规范要求及人力资源部制定的行政规范要求。4、考核办法：（1）、考核对象：部门负责人、业务主管、干事、一般员工。(2)、考核周期：中层管理人员每半年考核一次，中层管理人员以下每季度考核一次。(3)、由人力资源部查阅被考核人在考核期内是否有严重违纪情况，并通知其分管领导；有严重违纪情况的不能参加考核，按有关制度给予相应的处罚。（4）、考核组对考核结果具有修改权。根据考核对象的不同，考核组成员组成如下：考核对象考核组成员部门负责人公司领导、总公司其他部门负责人专业技术资料分享\nWORD格式可编辑业务主管、干事公司领导、人力资源部及本部门负责人一般员工人力资源部、本部门负责人具体考核内容比例分配见下表：部门负责人业务主管干事业绩35%及时安排工作计划10%35%及时安排工作计划10%35%及时安排工作计划7%合理安排工作8%合理安排工作8%合理安排工作8%日常业务17%日常业务17%日常业务20%能力35%管理能力20%25%分析与综合能力10%20%分析与综合能力5%沟通能力10%沟通能力5%理解能力5%分配能力5%计划能力5%执行能力10%分配能力5%态度25%考勤3%30%考勤7%35%考勤10%工作模范5%工作模范5%职业道德10%职业道德5%职业道德5%制度执行12%制度执行13%制度执行15%自我5%组织学习3%10%组织学习4%10%组织学习6%专业技术资料分享\nWORD格式可编辑学习个人学习2%个人学习6%个人学习4%司机保安保洁业绩35%及时准确安排工作5%合理安排工作5%合理安排工作5%按计划安排工作5%日常业务30%日常业务30%日常业务25%能力20%分析综合能力10%危机处理能力10%沟通能力5%沟通能力5%沟通能力5%观察能力5%执行能力5%观察能力5%执行能力5%身体素质5%态度40%考勤15%考勤15%考勤15%工作模范5%工作模范5%工作模范5%职业道德5%职业道德5%职业道德5%制度执行15%制度执行15%制度执行15%自我学习5%组织学习3%组织学习3%组织学习3%个人学习2%个人学习2%个人学习2%5、考核结果的形成过程：由考核小组初步进行评分并做出评价；人力资源部对评分进行复核，得出考核成绩；由分管领导根据上述两步所得结果进行综合评定，得出最后的考核成绩。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、考核结果的评级标准、奖惩规定：具体考核结果的评级标准、奖惩规定见薪酬制度。7、考核时间：中层管理者在每年的6月、12月的第三个星期进行考核，5个工作日内结束；其他职员在每季度的最后一个星期考核，5个工作日内结束。8、考核面谈：根据绩效考核需要，可对被考核人进行绩效面谈，公布考核结果，促进员工绩效的提高；考核面谈在考核结束后一星期内进行，由被考核人的直接上级安排一对一的面谈，被考核人的个人考核资料对其本人公开。(二)员工奖励规定：为实现严格管理，体现奖、惩分明，调动员工的工作积极性，鼓励先进、奖励优秀，提高工作效率和经济效益，特制订本制度。1、奖励的种类：通告表扬、嘉奖、晋级、记功、晋升。2、奖励的条件（1）超额完成公司利润计划指标，经济效益显著者。（2）积极向公司提出合理化建议，并被公司采纳者。（3）坚持业余自学，不断提高业务水平，在公司任职期间，获取硕士以上文凭或其他专业证书者。（4）维护公司利益和荣誉，保护公共财产，防止事故发生或挽回经济损失有功者。（5）维护公司的规章制度，对各种违纪或损害公司利益行为敢于制止、批评、揭发者。（6）对社会做出贡献，使公司获得社会荣誉者。3、奖励标准(1)员工的奖励，由员工所在部门提交具体事迹的书面报告，经部门负责人签属意见报人力资源部，人力资源部负责人审核签属意见后再上报公司领导审批评定奖励类型及奖励意见，人力资源部门具体落实执行。(2)嘉奖，根据绩效考核成绩参照薪酬、福利管理制度执行。(3)记功，增发该员工三个月基本工资。(4)专业技术资料分享\nWORD格式可编辑事迹突出的员工除给予奖励外，公司还将在进修、休假、旅游等方面给予优先考虑。(5)员工奖励情况记入本人考核档案，供年终评比、提薪、晋升参考。(三)员工处罚规定：为了严明纪律，树立正气，处罚违章、违纪，规范员工的行为准则，特制订本管理规定。1、处罚的种类：罚款、警告、记过、降级、辞退。2、有下列情况之一的，经调查核实后视情节轻重给予罚款或警告处分：（1）泄露公司经营机密，未经公司同意，擅自将机密文件透漏给其他公司人员；私自把本公司客户介绍给竞争对手公司，向客户索取回扣或中介费者。（2）部门负责人发现本部门人员违反公司章程制度，并造成经济损失和不良影响的行为，不及时向公司报告或有意隐瞒者。（3）不服从工作安排或工作调动，影响正常工作进行者。（4）工作时间喧哗、打闹、吃零食、睡觉、干私事、阅读与工作无关的书籍等，影响正常工作秩序者。（5）无故旷工或工作时间擅离工作岗位干私事者；一个月内累计迟到或早退5次及以上者。(6)工作时间不按公司要求着装及佩带公司徽章者。(7)犯有其他不良行为，公司管理制度中明确规定应予罚款或警告者。3、有下列情况之一的，经调查核实后应给予记过处分：(1)违反政府法律、法规、政策和公司规章制度，对公司造成经济损失或不良影响者。(2)违反操作规程、损坏设备或工具、浪费原材料和能源，或工作不负责任，管理混乱，因过错造成经济损失者。(3)拨弄是非、破坏团结、损害他人名誉和威信、影响正常工作秩序及公司信誉者。(4)对公司经理办公会议、总经理或部门经理的决定拒不执行者。(5)通过非正当途径，开假发票报销，牟取非法利益者。(6)一年内累计旷工达3天者。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑(7)犯有其他不良行为，公司管理制度中明确规定应予记过者。4、处罚标准：员工的处罚，由员工所在部门提交具体情况的书面报告，经部门主管签属意见后报人力资源部，再由人力资源部主管签审上报公司领导审批评定处罚类型及处罚意见，人力资源部门落实执行。（1）、罚款，根据情节严重程度分为：罚款200—500元人民币。（2）、警告，扣发其当月工资的三分之一；处分，扣发其当月工资。（3）、降级，按照公司领导审批意见，在指定时间内交接现岗位工作，到新岗位报到。（4）、辞退，按照公司领导审批意见，在指定时间内交接现岗位工作，办理离职手续。（5）、员工处罚情况记入公司人事考核档案中，供年终评比、提薪、晋升参考。十、考勤制度为了维护公司正常工作秩序，提高员工的工作自律意识，完善公司管理制度，结合公司实际情况特制定本制度。考勤管理由人力资源部统一负责，逐日认真记载考勤。（一）考勤员职责1、按规定认真、及时、准确地记载考勤。2、妥善保管各种休假凭证。3、如实反映本单位考勤中的问题。4、考勤员将汇总后的考勤表于每月3日前报公司财务部。（二）记载考勤符号：出勤/、迟到√、事假×、早退~、病假○、旷工△、休息+、婚假⊙、丧假、产假探亲假□、工伤∧（三）工作日及法定假日：1、公司实行每周五天工作制作息时间：夏季：上午8：30——上午12：00专业技术资料分享\nWORD格式可编辑下午2：30——下午6：00冬季：上午8：30——上午12：00下午2：30——下午5：30特殊情形：负有特殊任务的职员，其工作及休息时间以及轮班方式另定；职员因公出差时，除经特别指示者外，应视为按照日常工作时间上下班。2、法定假日（1）新年（元旦），放假1天（1月1日）。（2）春节放假3天（农历除夕、正月初一、正月初二）。（3）清明节放假1天(农历清明当日)。（4）劳动节放假1天（5月1日）。（5）端午节放假1天(农历端午当日)。（6）中秋节放假1天(农历中秋当日)。(7)国庆节放假3天（10月1日、二日、三日）。(8)妇女节妇女放假半天(3月8日)。(9)青年节14周岁以上、28周岁以下员工放假半天（5月4日）。3、员工带薪年休假期天数：（公司视经营状况酌情而定）（1）职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天。（2）已满10年不满20年的，年休假10天。（3）已满20年的，年休假15天。　4、员工不享受年休假情况：（1）累计工作满1年不满10年的，请病假累计2个月以上的。（2）累计工作满10年不满20年的，请病假累计3个月以上的。（3）累计工作满20年以上的，请病假累计4个月以上的。（四）员工外出办事登记规定1、在工作时间内，员工因公需要外出办事，需向部门负责人事先说明，获得许可后在离开公司前到人力资源部门进行登记。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、员工外出办事登记，必须按登记内容和要求由本人认真逐项填写，并由部门负责人或主管签字认可。3、员工外出返回公司后，应到人力资源部门登记回公司时间；如遇特殊情况当天不能返回公司的，必须用电话向主管领导说明原因，并由主管领导在当天下班前，到人力资源部注明不回公司理由。4、如发现外出登记卡上无签字、不合格签字、无返回时间记录、无日期记载及内容不详的均视为无效卡，公司将根据其员工离开公司时间始至返回时间止折算（迟到或早退）为旷工时间，依章进行处罚。（五）事假、病假、公假：公司员工请事假、病假、公假要履行请假、销假手续，事假视请假时间扣发日平均岗位工资；员工遇事、生病必须于工作日亲自办理的，应事先请假，不能事先请假的，可用电话、带口信等方式请假，假满也可提前办理续假。1、事假（1）申请事假应在人力资源部办理请假手续。（2）1天之内事假经部门经理批准；2天以上3天以下事假，中层管理人员以下职员经人力资源部备案报主管副总经理批准；中层管理人员经总经理批准；3天以上7天以下事假不分层级由总经理批准；公司高层管理人员的事假均由总公司领导批准。（3）事假、病假达15天以上公司有权视工作岗位需要给予请假人待岗或另行调整其岗位的决定。2、病假（1）因病或非因工受伤，凭正规医院病休证明确认病假。（2）病假工资的计算按员工本人所在岗位工资的70％确定。（3）员工疾病或非因工负伤连续休假超过6个月的病假工资（又称疾病救济费），按照连续工龄分别确定：连续工龄不满1年者，疾病救济费为本人工资的40％；连续工龄满1年不满3年者，疾病救济费为本人工资的50％；连续工龄满3年以上者，疾病救济费为本人工资的60％。3、公假：参加与本专业技术资料分享\nWORD格式可编辑职工作相关的执业资格、技术职称、学历等有关考试而请假的视为公假，考试者持准考证办理请假手续，公假期间不扣发工资。（六）工伤1、因工负伤、致残，需在24小时内向社保局申报认定公伤。2、因工负伤、致残，持医院诊断证明经人力资源部确认，可按工伤假记录考勤，公伤假期间工资照发。3、员工因工负伤、致残后旧伤复发的，经市医务劳动鉴定机构鉴定确认后，其医疗费用由市社会保险机构支付；伤愈复发，经所属部门、人力资源部、医院等签定，确认为旧伤复发的，可按公伤对待。4、员工因公负伤、致残、病休，除按以上条款执行外，可根据劳动合同及劳动法有关规定执行。（七）婚假1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假。2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)；晚婚假需提供身份证明。3、男女双方不在一地工作的，可视路程远近另给予单程的路途假。4、在探亲假(探望父母)期间结婚的，不另给假期；婚假包括公休假和法定假。5、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。6、员工依规定享受婚假的，应一次性享受完毕；如工作需要未休完假提前上班的，可视情况分段使用，但员工不能自行决定分段使用婚假；婚假期间工资照发。（八）丧假：职工的直系亲属死亡后，需要职工料理丧事的，可以根据具体情况，给予3天的丧假。涉及路程假的根据实际需要给予单程路程假。丧假期间和路程假期间，工资照发。（九）产假1、假期：产假为90天。难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。2、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑怀孕不满4个月流产时，应当根据医务部门的意见，给予15天至30天的产假；怀孕满4个月以上流产时，给予42天产假；产假含法定假日。产假期间，工资照发。3、女员工计划外生育，其休息时间按事假处理；1年内做2次人工流产，其中1次按事假处理。4、女员工应享受的生育津贴，由人力资源部经办人员在女员工产假结束时，持相关资料按规定到生育保险经办机构一次性申领。（十）探亲假1、凡在公司工作满1年的员工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探亲假。与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探亲假；但是，职工与父亲或与母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受探亲假。2、职工探亲假期：均为10天（包括公休日，不包括法定假日），探亲假期是指职工与配偶、父、母团聚的时间；另外，单程超过12小时的，可多给一天单程路程假。3、职工在规定的探亲假期和路程假期内，工资照发。（十一）旷工、串岗、脱岗、迟到、早退：凡有下列情况之一者，按规定扣发工资：1、员工旷工、串岗、脱岗、迟到、早退均应扣发岗位工资。2、员工逾规定时间超过10分钟到岗为迟到，员工未到规定时间提前15分钟下班为早退；员工每迟到或早退一次扣除1天平均岗位工资的四分之一。3、员工一个月内迟到或早退累计5次以上10次以下（含10次），扣除当月全部岗位工资；10次以上作辞退处理。4、未请假或未经分管领导批准，工作期间办理私事，擅离岗位达半小时为脱岗；每脱岗1次扣除半月工资，一个月内累计脱岗5次作辞退处理。5、工作期间擅离本职岗位，聚众聊天，讨论与工作无关的话题，做与工作无关的事情达半小时为串岗；每串岗一次扣除半天工资，一个月内串岗6次以上作辞退处理。6、员工逾规定时间晚到岗超过1小时以上按旷工处理，扣除当日岗位工资三分之二；员工未到规定时间提前30分钟下班，按旷工半日处理，扣除当日岗位工资的二分之一；员工旷工1天，扣罚当日工资；一个月内连续旷工3天，一年累计旷工10天以上按辞退处理。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（十二）请假手续的办理：为了便于工作的安排，凡请婚假、丧假、产假、探亲假的员工需提前提出申请，逐级办理请假手续；上述假期不得分段或累计使用，若遇公司特殊情况需要在假期期间工作的可顺延假期；假期结束后，异地探亲假、婚假、丧假需持往返车票向人力资源部办理销假手续；凡未办理请、销假手续的，均按旷工处理。十一、人事档案管理制度为有效加强公司员工的人事档案管理，使其更好地为人力资源管理工作服务，特制定本管理制度。1、档案管理实行专员责任制，对档案实行密级管理，由人力资源档案专管员负责管理与整理。2、人力资源档案分为应聘者档案、试用员工档案、管理人员档案、人力资源管理档案、各类文书档案、解聘员工档案。员工档案按所属部门的流水号管理，应聘者档案、解聘人员档案属一级档案；试用期员工档案、正式员工档案属二级档案；管理人员档案、人力资源管理档案、各类文书档案属三级档案。3、档案查阅原则上实行对上级公开查阅，对下级以人力资源部经理签字为准；档案查阅需在档案管理人员监督的情况下查阅，如需档案资料只提供相应的复印件；所查阅过程均应填写“档案查阅登记表”，注名用途和归还时间，不允许带出档案室。4、属公司制发的文档内容，复印件存档；属人力资源部制发的文档由人力资源部保管原件，并向公司档案室提供复印件；档案每年12月20日进行一次整理，交公司档案管理部门。5、档案管理人员有违反以下操作规定，将按公司相关管理制度对其进行处罚：（1）在无人力资源部经理签字的情况下，向查询人提供档案材料；超越权限向查询人提供档案原件，并对公司各方面造成了相关影响。（2）人员基本情况汇总变动不及时，脱离公司管理监督与指导；档案丢失或只以电子版保存无文本文件及备份；泄露公司人事等相关重要机密，给公司造成损失的。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第三部分综合管理部第一章综合管理部组织机构图综合管理部行政后勤公司档案管理第二章综合管理部组织管理示意图专业技术资料分享\nWORD格式可编辑综合管理部经理档案主管行政主管后勤主管档案管理员后勤文员炊事员车队队长司机司机行政文员行政文员第三章综合管理部部门职责1、综合管理部是公司行政后勤管理部门，代表公司协调各部门之间及公司与外单位之间的关系，接受鄂尔多斯XX国际购物广场行政副总经理领导并对其负责。2、负责公司行政决议、制度的起草和打印工作，并组织贯彻、落实和检查，及时向分管副总经理和总经理汇报实际情况。3、负责公司集体活动和外联活动的管理工作，拟定方案、编制预算，编写活动总结。4、负责公司文件、档案、证照等的统一管理，并监督、指导其他部门的日常档案管理；负责公司行政印鉴管理，办理用印手续，确保印鉴安全。5、负责公司行政管理体系的建立、实施和持续改进，逐步树立按章管理的作风。6、负责公司的法律事务，包括各类合同的合法性审核，合同纠纷处理，代表公司进行仲裁、诉讼，参与重大合同谈判等。7、负责公司危机事件的处理和总结，完善公司危机应对机制。8、负责公司办公环境和卫生管理，定期组织检查和考核。9、负责公司车辆日常管理，并办理年审、保险和事故处理等相关手续。10、负责公司接待管理工作，合理安排食宿，厉行节约。11、完成公司领导交办的其他事宜。第四章综合管理部岗位职责专业技术资料分享\nWORD格式可编辑一、综合管理部经理岗位职责1、组织制定商场、超市各项行政管理制度并监督执行。2、负责商场、超市日常行政事务的办公支持及各种活动的组织实施。3、协助主管领导协调各部门之间的业务工作。4、按照公司年度经费预算，严格控制各项行政费用支出。5、协助安排商场超市的各种会议及对外行政事务。6、负责公司办公用品的采购、分配和管理工作。7、严格遵守印章管理制度，做好公司印章及法人手章的使用与管理工作。8、组织起草商场、超市各类行政管理文件，并做好文件的编号、打印、发放、归档、保管工作。9、负责做好商场、超市重要来宾的接待工作。10、代表公司做好与政府部门、社会团体及其他相关单位的外联工作。11、做好后勤服务管理，为员工创造并保持良好的生活和工作环境。二、行政（一）行政主管岗位职责1、负责组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写。2、负责鄂尔多斯XX国际购物广场行政服务工作，控制行政费用支出，做好办公用品及耗材的供应保障，加强成本观念和效益观念。3、负责组织年度综合性资料、草拟年度总结、工作计划和其它综合性文件，并负责商场、超市行政办公会议的组织和记录。4、对文员的工作进行培训、安排、指导和监督。5、协助总经办做好公司会议及各类大型活动的组织和实施工作，开展年度总结评比和表彰工作。6、负责办公区域的环境卫生管理,并对违纪现象进行处罚。7、根据领导要求，做好公司来宾的接待工作；并代表公司做好与政府相关部门及单位团体的协调联络工作。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑8、完成领导交办的其它工作，并及时反馈执行情况。（二）行政文员岗位职责1、负责接听、转接电话及记录工作，接待来访人员。2、负责文件资料的打印、登记、复印、装订和发放。3、负责内部管理工作，做好日常值班值日及会议室和办公室的卫生清洁工作；协助行政主管做好公文制定、审核、打印、传递、归档等工作。4、负责计算机、传真机、复印机、长途电话等办公设备的日常管理和使用登记，同时负责公司员工的名片印制工作。5、负责监督、管理公司印章的使用。6、完成本部门经理临时交办的其他任务。三、车队（一）车队队长岗位职责1、严格遵守车辆使用制度和交通法规，做到“三检、四勤、五不开”。2、在综合管理部经理领导下负责车队的日常工作，保证其他各项工作安全运转。3、协助调度好派车工作，保质保量完成各项任务。4、处理紧急工作，保证按时完成任务。5、负责办理通行证，协助经理解决车队各种交通事故及有关问题。6、有责任检验其他司机的技术水平，进行技术指导，确保行驶安全。7、认真完成领导交办的其他任务。（二）司机岗位职责1、服从领导指派，遵守交通法规，做到“三检、四勤、五不开”。2、负责车辆的保养、检查、提高车辆完好率。3、负责保养、检查及正确使用车上灭火器。4、负责保管使用车辆的一切工具及各种证件。5、严格遵守驾驶操作规程，根据不同的道路和气候条件，合理掌握车速，确保行车安全。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、了解车辆机械性能，能够进行简单的小修项目。7、认真完成领导交办的其他任务。四、后勤（一）后勤主管岗位职责1、负责鄂尔多斯XX国际购物广场后勤服务事务。2、负责劳保用品和办公用品、易耗品和职工福利物品的购置、保管、发放、核销等项工作。3、负责搞好员工食堂及其它后勤保障工作；并负责员工工作服的发放、上岗证的办理等。4、接洽政府有关职能部门,办理卫生许可证、健康证和其他证件及其年检业务。5、完成领导交办的其它工作，并及时反馈执行情况。（二）后勤管理员岗位职责1、协助主管完成中心的后勤管理工作。2、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的收缴。3、负责各类办公用品及其它物品的库存保管，并且每月清点，年终盘存统计；做到入库有验收、出库有手续，保证帐物相符。4、协助办理员工健康证的年检、统计、发放等工作。5、完成领导交待的其它任务。（三）、炊事人员岗位职责1、食堂工作人员必须具有健康证、上岗证，并每年进行一次健康检查。2、在保证成本的前提下，以提高员工生活水平为目的，合理搭配膳食。3、依照食品性质分定点采购和非定点采购、定时采购和非定时采购。所有物品购买时，必须开据发票。4、食堂人员应做到按时开饭，在规定的开餐时间内保热、保鲜且足量供应；饭菜要讲究色、香、味、形，并严格把好质量关。5、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑加强业务培训，提高烹调技术；认真学习、掌握食品营养的基础知识，保证膳食营养的合理搭配；严格执行食品卫生法的相关规定，虚心听取就餐人员的意见，提高服务质量，实行饮食管理制度民主化。6、食堂人员每月应与食堂管理人员沟通意见，研究饮食管理问题，提前制定好菜谱，保证在一周内每日饭菜不重样。7、恪守职业道德，态度和蔼、文明服务，热情、礼貌的接待员工就餐；做到平等待人，饭菜足量、食品足秤。8、，保持餐厅整洁，营造良好的就餐环境。五、档案管理（一）档案管理主管岗位职责1、负责制定档案室工作计划，拟定档案管理办法，贯彻执行档案工作的规章制度。2、对档案室管理的各门类档案的系统、准确、安全负有完全的责任。3、对接收入库档案进行分类、整理、编目上架并编制检索工具，为中心管理工作提供信息服务；做好档案的借阅、利用效果的登记及统计工作。4、督促档案工作人员做好档案工作的接收、整理、鉴定、归档保管和统计工作。5、对超过保管期限的档案提出存毁的初审意见，报主管经理审批。6、做好入库档案保密和“六防”（防盗、防火、防鼠、防潮、防尘、防高低温）以维护档案安全；定期对全宗档案进行检查，发现问题及时解决。7、完成领导交办的其它工作任务。（二）档案管理员岗位职责1、严格按各项规章制度办事，确保档案工作正常开展。2、负责中心信息机要和保密工作，做好公司档案收集、整理工作。3、做好档案的借阅、归还等档案的管理。4、做好档案的入库、分类的登记整理的工作。5、督促、协助、指导各有关部门档案的收集、整理、归档工作。6、完成其他临时任务。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第五章综合管理部管理制度一、公司印章的使用管理规定为了加强公司各类印章的使用和管理，保护公司的法定权益，根据公司目前的实际情况，现制定如下规定：1、综合管理部是公司行政印章、合同印章和企业法人手章的责任管理部门，上述印章和手章由专人负责保管，如有遗失或误用应由印章管理人负完全责任；印章管理人由总公司董事长直接核定任用。2、综合管理部要建立《印章使用登记薄》，除例行文件外（如印发会议纪要等），其余使用印章均需登记。3、凡因办理公司业务需要使用公章时，申请人需填写《印章使用申请单》，并由分管副总经理和总经理审签。4、在企业营运过程中需要使用合同章时，申请人在填写《印章使用申请单》后，应分别送交分管副总经理和总经理审签；经济类合同特别是公司付款合同，除履行上述审签程序外，还应由财务总监核准审签；否则，印章管理人有权拒绝盖印。5、未经印章管理人核准而擅自使用公章，或实际使用的印章内容与所申请使用的内容不符者，一经发现除按公司相关规定处罚外，情节重大者送司法机关查办。二、电话传真管理办法1、公司电话是为工作所须而设立，员工使用电话的原则是长话短说，尽量利用传真来沟通一些须长时间通话的内容。2、员工因公务使用长途电话或传真，须事先进行登记，注明联络时间、单位和联络事项。3、公司财务每月须将电话登记表与电话帐单进行核对，理清电话明细。4、员工不得长时间因私人事件占用公司电话，员工因私使用长途电话须事先登记，公司每月将按国家电信部门规定收费标准收取相关的费用。5、员工使用传真机时，应将纸张空白处尽量裁去，以节省传真时间。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、所有的传真发送和接收必须由行政文员登记备案。7、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。三、打字复印管理规定1、打字员必须按照要求和规定，科学、及时、准确地采集、输入和输出信息，为公司领导和有关部门决策提供信息资料。2、打字员应遵循公司的保密规定，输入电脑的信息属于公司的机密，未经批准不准向任何人提供、泄露，违反者视情节轻重给予处理；信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效，任何人不得将信息载体带出办公室。3、打字员应爱护各种设备，降低消耗、费用，对各种设备应按规范要求操作和保养；发现故障应及时报请维修，以免影响工作。4、打字员要不断提高自身的业务技能，提高打字复印的质量和速度，做到及时、准确、无误和规范。5、为方便、迅速地查询打印资料，减少纸稿和装具的浪费，有效的利用计算机，对所有打印资料均做好详细的书面登记和达到用计算机归档管理；计算机归档管理要求记载（文件）名、类别、作者、职务、级别、打印时间和保存期限。6、打字原则上由各部门人员自行负责完成，但各部门需紧急处理或无法自行处理的文件资料由打字员协助完成。7、打字员需认真审核、校对所要处理的文字资料，有权对文字资料中明显不当之处（如行文语句不畅、措词不当、层次不清等）做出修改。四、办公环境及卫生管理规定1、爱护办公设备、用品，严禁损坏办公场所内的设施设备和其他公物。2、办公室桌椅和用品摆放整齐，写字台面上、下不得乱放杂物。3、办公场所内不准随意挂放指示牌、广告牌，需挂放时须经公司总经理批准，按规定的规格式样挂放。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑4、保持办公场所卫生，不随地乱丢乱扔东西，进入办公场所前要将鞋底处理干净。5、严格执行综合管理部制定的卫生分担区责任制度，做好份内卫生工作，尊重清洁工人的劳动，共同搞好办公区域的卫生。6、保持洗手间地面干净、无积水，用厕后及时冲厕。7、违反上述规定，视情节轻重予以处罚。五、紧急事件的处理规定本规定适用于商场超市突发、紧急及意外情况的处理，包括：水灾、火灾、工伤、顾客意外和发生可疑爆炸物、破坏分子故意捣乱等。（一）意外事件处理原则1、预防为主，预防为先。2、谁在岗，谁负责；谁主管，谁负责。3、群防群治，人人有责。（二）意外事件处理办法1、各部门必须成立意外事件应变小组，责任落实到具体人员并将小组名单公布于布告栏。商场超市必须印制紧急状况疏通路线，明确标示紧急出口并将其张贴于各主要出入口处2、营运部、综合管理部经理和保安队长负责紧急事件的预防、员工培训、演练和相应规范的实施，并作定期巡查以消除隐患。3、值班经理必须具备紧急事件的应变能力，当紧急事件发生时，商场、超市值班的最高负责人有权依照公司规定即时做出应变决定并即时向总经理报告，或在事情严重时呼叫：110、119、120。4、所有紧急事件处理经过必须即时做书面记录，特别是遇有人员、财物损失时，必须由当事人或在当事人无法进行的情况下由在场相关人员填写意外伤害记录，并由目击证人签名确认，存档于综合管理部，以备日后查询。5、关于紧急事变处理的详细规则，参阅保安手册执行。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑六、车辆管理制度为了保证公司交通、公务、货运、接待用车的需要，保持车况良好，树立公司形象，同时节省不必要的开支，特对公司车辆的计划申购、配置及车辆的管理作出明确的规定。（一）车辆的使用规定1、每辆车由公司指定专门的司机负责驾驶，非公司司机不得驾驶公司车辆；由司机负责车辆保养、维修、维护、清洁工作；车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由综合管理部报总经理批准。2、公司车辆由综合管理部统一管理、调度；因公务需要用车，须先向综合管理部申请，填写“车辆使用申请单”，说明有车事由、地点、时间、经部门主管核准后交综合管理部统一调度（填写“派车单”）。未依规定申请者，不得用车。3、车辆使用按先上级、后下级，先急事、后一般事，先满座工作任务、接待任务，后其他事的原则安排；除公司领导及有关人员到有关部门、工地办事外，公司员工单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。4、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。5、公务车辆应设置“车辆行驶记录表”，派车人应登记行驶里程、时间、地点、用途，综合办公室每月抽查一次。6、车辆使用前对车辆做基本核查，如有故障、失窃或损坏等，应立即报备综合管理部一同处理。7、下班或节假日，驾驶员必须将车辆每天返回（派车远途出差例外）公司指定的位置，并做好安全防范，如未按规定失职所造成的损失，应由责任人赔偿。（二）车辆的维修保养规定1、各类车辆由本车驾驶员每周最少擦洗一次，如遇雨天，则应每日清洗，以防生锈。2、车辆零部件的保养，由该车驾驶员负责保养、维护；对于零件设备的更换，需先报综合管理部，由综合管理部报请总经理批准后方可更换。3、凡公司车辆，除了紧急情况外，应事先向综合管理部经理报备核准，由该车专业技术资料分享\nWORD格式可编辑辆司机送公司指定维修厂维修。4、车辆在行驶途中发生故障应紧急送修，并报综合管理部经理核准。5、由于驾驶人或派车人使用不当或疏忽保养导致的车辆或机件故障所需的修理费，由驾驶人或派车人负担。（三）车辆加油规定1、油料油票由综合管理部统一购买，由驾驶司机填写领油申请表获准后领用。2、每月综合管理部内勤人员应将耗油量及行驶路程抽查一次，以防止浪费。（四）车辆事故处理1、公司各类车辆因公务行驶违反交通规则时，如属个人过失，其罚款由当事人自行负担；如属车辆本身不可抗力造成的罚款由公司负责。2、车辆公务途中遇不可抗力发生车祸，应及时向附近交警报案，并即刻与综合管理部经理联络，综合管理部经理应派人前往现场协助处理。3、车祸后的保险理赔作业，应由当事人配合综合管理部负责处理。4、未经公司许可擅自使用公车，其事故责任概与公司无关，一切由当事人自行负责。（五）车辆的保险与年检1、本公司各类车辆的投保作业统一由综合管理部负责。2、车辆年度检验应由综合管理部会同本车司机负责。3、综合管理部应将所购买的车辆有关资料及各项证件妥为保管，以便追踪办理年度车辆检查，投保及缴纳各种规费等事宜。4、车辆的证件（行车执照、保险卡除外）原始资料非因办理过户、换照、索赔、检验等需要不得携带外出，统一交由综合管理部妥为保管。（六）派车规定1、为了保障公司业务工作顺利开展，由综合管理部统一管理安排公司正常的业务用车。2、首先保证公司领导和各部门领导日常工作和外事活动用车，原则上不提供私人用车，如遇特殊情况需经总经理领导批准方可使用。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑3、用车人应爱护车内设施，保持车内卫生，上下车注意交通安全。4、出本市执行任务需经公司领导批准。七、办公用品管理制度公司内各种办公用品实行规范化、制度化管理、达到节约使用，减少浪费。适用范围：隶属本公司内各部门及员工领用的办公用品。（一）办公用品管理1、办公用品分类：公司办公用品分为消耗品、管制消耗品、管制品等三种。（1）消耗品：刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标贴、各类印刷表单、铅笔、圆珠笔、钉书针、直尺等；（2）管制消耗品：名片、签字笔、钢笔、修正液、电池、印泥、卷宗夹、文件夹、美工刀、邮票、笔筒等；（3）管制品：公司章、会计章、职章、计算机、钉书机、打孔机、电脑、复印机、传真机、打字机、卷尺等。2、办公用品的领用分为个人领用和单位领用两种。（1）个人领用：系个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮、直尺等；（2）单位领用：系单位内部共同使用的用品，如打孔机、电脑、复印机、打字机、传真机等。（二）管理原则：依历史记录（如过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每人每月发一只）。1、管制消耗品：管制消耗品应限制人员使用，必要时可依部门或人员的工作状况调整发放；2、管制品：管制品应列入移交项目，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，如遗失或使用不当则须由个人或单位赔偿。（三）领用申请1、低值易耗品：按月发放，其它办公用品按需领用；申请可定于每月25专业技术资料分享\nWORD格式可编辑日前，由各部门填写“办公用品申请单”，交综合管理部统一采买，次月1日发放（新进人员或特殊用途用具的请领不受此限制）。2、到职离职人员：新进人员到职时由该部门提出办公用品申请单，向综合管理部请领用品。人员离职时，应将剩余用品一并缴交所属部门，综合管理部负责交接监督。（四）办公用品采购原则1、办公用品由综合管理部统一向文具批发商采购，其必需品或采购不易或耗用量较大者，应酌予以库存；特殊办公用品紧急需要时，可经综合管理部同意授权各部门自行采购。2、按必需的原则，对于可有可无的办公用品一律不予申购。3、综合管理部应把办公用品管理过程的各个环节，如购买、配置、分发，领用、修缮与保管等等，用台账形式记录下来；4、由综合管理部为每个部门设定“办公用品领用登记表”，按部门分别设置台账，记录各部门领用、借用和使用办公用品的情况，统一装订成册，于领用办公用品时分别登记、签名，以控制用品消耗，并将有利于各部门成本核算。5、各部门负责人对所配置的办公用品，负有使用与保管的责任；部门负责人必须指定或明确部门内使用与保管的责任者，防止办公用具被盗、被挪用以及污染与破损。（五）印刷品领用1、一般印刷品（如名片、信纸、信封、表格）的印刷、申购、保管均由综合管理部负责，各部门特殊用途的表单及印刷品则自行保管。2、请领印刷品如属部门特殊专用表单，应填写“领用申请表”，在需要日前两周交综合管理部统一采购，如属一般代用的，应填写“领用单”向综合管理部领取。（六）办公用品的盘点综合管理部必须按照经理的指示，至少一年两次，对库存办公用品进行盘点，并把账物是否一致的情况，制成清查明细表，上报综合管理部经理。（七）注意事项：1、采购办公用品应坚持物美价廉、实用适用的原则，并尽量采用定点采购。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、使用办公用品应坚持节约、爱护的原则。3、发放办公用品应按职务、级别和工作需要的要求办理。4、保管办公用品应实行谁使用，谁保管的原则。5、使用耐用型办公用品的员工应积极配合综合管理部搞好维修工作。八、食堂管理制度为使公司员工拥有良好清洁卫生的饮食环境，特制定本标准。适用范围：在公司食堂工作的人员及在食堂就餐的人员。（一）食堂工作人员的准则1、资格要求：食堂工作人员必须具有健康证、上岗证；每年必须进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。2、基本原则：在保证成本的前提下，以提高员工的生活水平为目的，合理搭配膳食。3、食堂采购管理（1）采购由综合管理部指定专人负责，依照食品性质分定点采购和非定点采购、定时采购和非定时采购。（2）为了安全卫生和饮食健康，采购时应选择在大型超市等地点定点采购肉类、油类、米面食品；所有物品购买时，必须开据发票（除特殊情况无法开据发票的，可以使用收据替代），公司凭发票等票据予以报销。（3）由采购人员列出每次所购食品的详细清单（包括种类、数量、单价、总金额等内容），一式两份，一份由采购人员留存登帐，一份交予综合管理部作为付款凭据。（4）公司的大型采购必须有两人以上同往。（5）综合管理部负责人有权不定期抽查物品采购等有关情况。（6）采购人员应尽量维护公司利益，所购物品应保证质量且价格合理；若采购物品有腐烂、变质情况，且采购价格高于市场同类商品平均价格，将视情况给予行政或经济处罚。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（7）采购要坚持实物验收制度，搞好成本核算；做到日清月结，账物相符；每月盘点一次，每月定期公布账目，接受员工的监督。（二）日常作业管理1、工作时间：上午10：30-13：30下午16：30-19：302、食堂人员应做到按时开饭，在规定的开餐时间内保热、保鲜且足量供应；饭菜要讲究色、香、味、形，并严格把好质量关。3、加强业务培训，提高烹调技术；认真学习、掌握食品营养的基础知识，保证膳食营养的合理搭配；严格执行食品卫生法的相关规定，虚心听取就餐人员的意见，提高服务质量，实行饮食管理制度民主化。4、食堂人员每月应与食堂管理人员沟通意见，研究饮食管理问题，提前制定好菜谱，保证在一周内每日饭菜不重样。5、恪守职业道德，态度和蔼、文明服务，热情、礼貌的接待员工就餐；做到平等待人，饭菜足量、食品足秤。（三）卫生标准1、餐厅卫生标准：时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地面进行清洗并定期对餐厅进行大扫除，保持餐厅整洁，营造良好的就餐环境。2、厨房卫生要求：必须保证厨具、用具、容器的卫生；保证贮藏、加工制作过程的食品卫生要求；对餐具清洗干净后，要统一消毒。3、卫生检查参考内容：（1）天花板、灯口无尘、无污迹、无蜘蛛网。（2）门窗玻璃清晰、明亮、无污染，墙壁无污迹浮尘。（3）地面无积水、无油污、纸屑、牙签、烟头等杂物。（4）餐桌、餐凳无油迹，无浮尘。（5）炊具、餐具、用具及工作台、橱柜架等无油渍、无灰尘、无污染。（6）对未烹调的食物要生熟分类收藏好等。（四）仪容仪表准则专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、食堂工作人员应注意个人卫生，工作时要穿戴工作衣帽，要求衣、帽、鞋穿戴整齐、干净。2、食堂员工不得披头、散发，保持头发整洁，不得浓妆艳抹。3、做到勤洗手，勤剪指甲，勤换、勤洗工作服。4、不得留长指甲和涂指甲油，指甲要短于指头两毫米左右。5、上班时，内勤人员对食堂所属人员进行个人卫生、仪容仪表检查，每周综合管理部经理抽查一次，就餐人员有监督责任。（五）就餐人员注意事项1、自觉遵守餐厅的有关规定，维护餐厅秩序。2、节约粮食，剩余饭菜不可随意扔弃，而应放在指定的地方。3、爱护公物，无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。4、严禁无关人员进入操作间和储藏室。(六)奖罚规定1、由综合管理部后勤主管人员负责对食堂日常工作进行管理和监督，并对食堂的具体工作做正确的评定。2、《奖罚单》内容将与工资挂钩，财务部根据《奖罚单》做出食堂工作人员的工资单。3、综合管理部经理可不定期抽查内勤人员对食堂工作检查工作执行的情况，并对内勤人员做出评定。(七)其他注意事项1、节约使用水、电、气，降低费用消耗。2、使用炊具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。3、爱护公物，不随意或蓄意破坏餐厅财产。4、下班前，要关好食堂门窗，做好防盗工作；严防火患，避免火灾。5、把好饭菜质量关，严防食物中毒。6、定期灭鼠、灭虫害，确保餐具、容器卫生和员工安全。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑九、档案管理制度公司各部室及个人从事公务活动形成的对公司有保存价值的各种文字、图像、音像等不同形式的记录都属公司档案管理范畴。为加强公司的档案管理工作，特作如下规定：1、综合管理部对公司档案实行统一管理、调度、监督并指导档案工作。2、严禁丢失、涂改、伪造、损毁或销毁档案资料。3、严禁抄录、出示绝密档案（经批准的除外）。4、禁止将档案资料据为已有或拒绝向组织提供档案资料。5、组织、个人需查阅档案时，应办理手续，及时归还。6、档案内容包括：公司及各部门召开的专业会、研讨会记录、会议文件、领导讲话、专题报告、调研资料、公司下发文件、上级部门来文、公司简报、工作总结，重要的照片、录音带、录像带、题字题词、人事资料、业务资料，报刊上涉及公司的重要文章等。第四部分物业管理部第一章物业管理部组织机构图专业技术资料分享\nWORD格式可编辑保安队保洁组物业管理部设备维修防损保安安全消防保安内外保安内保洁外保洁工程组水电暖第二章物业管理部组织管理示意图保安队长保洁主管物业管理部经理设备维修工防损专员安全消防专员内外保安员内保洁领班外保洁领班工程主管水电暖工第三章物业管理部各职能部门职责物业管理部主要负责商场超市的工程设备的运行、维修、管理及保安、保洁工作。一、工程维护部门职责1、负责商场超市设备、能源、修建工程以及变电室等各种设施的管理。2、负责商场、超市设备的购置，并提出设备使用保养、维修和添置附件的有关要求。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑3、负责建筑物及中心内工程的维修、改建、装修、扩建工作，拟定基建规划和土建计划。4、确保商场、超市水、电、气、风和电梯等大型设施设备的正常运转。5、建立设备账目和卡片，制定相应设备的操作须知和操作规程。6、与政府有关职能部门联系，保证商场超市良好的外部环境。7、完成领导交办的其他相关工作。二、保安部门职责1、负责整个商场内部的商品及财产设备的安全防范工作；担负整个商场安全保卫工作，维护商场的正常营业、秩序及人员的安全；接受物业管理部经理领导并对其负责。2、控制超市收货区、商场前台重要岗位的安全与损失，负责员工通道、商场出入口、无购物出口等的控制，负责商场内闭路电视控制系统的监控。3、按规定程序处理商品的损坏、流失、被盗等事项；负责商场的设备和商品安全。4、巡视整个商场营业场所，防止商品被盗，以及跟踪可疑人员是否有扒窃行为。5、负责收银员收款、结款安全；防范内部职工盗窃问题。6、负责货物通道进出货物单据查验包括退货单的验证及收缴防损联单。7、及时处理各种突发事件，如火警、抢劫、盗窃、斗殴、寻衅滋事等在商场范围内的违法事件。8、负责对停车场车辆指挥与管理，确保顾客的车辆的安全；做好夜间的商场警戒巡逻工作。9、重大促销活动及会议的秩序维护。10、完成领导交办的其它工作。三、保洁部门职责1、确保XX国际购物广场整体环境的优雅、洁净、美观。2、确保中心内部地面清洁卫生，无垃圾、无污垢、无痰迹、无废弃物，场内无商品堆放物，无卫生清扫工具，卫生箱放置整齐。3、确保专业技术资料分享\nWORD格式可编辑门窗、棚壁、扶梯、（观光）电梯、货梯、天井及其它所有附属设施洁净，无污迹、无手印、无灰尘、无蛛网、无卫生死角。4、确保各楼层洗手间、更衣间、热水间等公共设施设备的整洁干净。5、确保中心外部公共场所地面和公共设施设备及外围绿化区域的美观清洁等。6、完成领导交办的其它工作。第四章物业管理部岗位职责一、物业管理部经理岗位职责1、依照公司领导下达的任务和要求制订物业管理部的工作计划，并组织实施。2、负责建筑物及中心内工程的维修、改建、装修、扩建工作，拟订基建规划和土建计划。3、提交商场、超市设备的购置计划，并提出设备使用保养、维修和添置附件的有关要求。4、协助财务部门建立设备账目和卡片，制定相应设备的操作须知和操作规程。5、负责商场、超市的水、电、气、梯设备、能源、修建工程以及变电室等各种设施的管理。6、检查本部门员工的出勤状况，合理调度人力，控制本部门的人力成本，协助人力资源部完成本部门员工的培训和考核工作。7、对商场、超市内部及周围所属公共场所的卫生情况整体负责。8、协调与有关部门及中心内外相关人员的关系。9、与政府有关职能部门联系，保证商场超市良好的外部环境。10、完成领导交办的其他工作。二、水电暖工、设备维修工岗位职责1、负责商场超市内土木建筑工程的维护，防止漏雨等现象。2、负责商场超市内的水、电、气、以及专业设备（如空调、电梯等）的日常管理，及对上述设备的日常维护和检修，确保设备正常运行。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑3、负责发电机房及发电设备的维修与保养。4、负责非专业设备的维修（如手推车、地牛、叉车、货架、办公桌椅等）。5、负责对商场内的电路、空调管道的日常维护和检修工作。6、负责倒闸操作、故障处理、设备检修、安装、维护等项工作。7、检查、了解电器设备运行情况及线路维修保养，做好各种记录。8、负责霓虹灯、射灯、球形灯、灯箱广告的开闭工作。9、负责物业管理部维修工具的保存、维修用耗材的控管。10、发现隐患及时向主管领导汇报予以排除。11、定期检查压力表、水位表、安全阀等并认真填写检查记录。三、保安队各岗位职责（一）保安队长岗位职责1、保安队长对物业管理部经理负责，是物业管理部经理在保安工作上的主要参谋和助手，对公司安全工作负有具体领导责任。2、制定部署保安队的工作计划安排，负责对下属人员进行考勤、考绩。3、负责落实各项安全措施，定期对XX国际购物广场的安全工作进行全面检查。4、负责定期检查消防器材、安全设施的完好情况，保证各种设施、安全工具的完好无缺和正常运转。5、配合综合管理部搞好职工车辆及停车场的管理。6、负责商场内巡逻及清场工作，加强门卫管理，严格出入手续。7、负责值班人员的安排和管理，及时布置防火工作、保卫工作，并组织人员进行各种安全演习。8、负责协调公安、消防、安全等部门的关系，办理有关手续证明。9、协助做好保密工作，协助有关部门对内外部案件进行及时处理，受理有关公司安全和本部门的较大宗的顾客投诉。10、负责公司财产方面尤其是现金的安全保卫工作。11、根据应急预案，负责实施，努力减少紧急事态所造成的损失。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑12、主持保安队办公例会，传达贯彻物业管理部经理及公司的指示。13、负责商场、超市收银区、金库、送款等钱财安全和开门关门作业及货物进出管理。14、负责车辆、门锁、钥匙、专业文件归档、保管。15、对公司消防、治保等不够严密和完善的方面，负责向物业管理部经理建议，使其逐步严密和完善。16、负责制定重要顾客参观、采购过程中及重大节日、庆典期间的保安方案及组织实施工作。17、完成领导交办的其它工作，并及时反馈执行情况。（二）外保人员岗位职责1、负责责任区域内的治安巡逻，维护门店的治安秩序。2、熟知公司各有关部门的分布情况，熟悉各种消防设施，重点设备的位置，遇有紧急事件做到快速反应。3、在营业时间内负责商场的保安工作及开、闭门时的安全检查，提高警惕，严防各类犯罪分子的破坏活动，维护公司利益，保护顾客和员工的人身财产安全。4、积极配合公安机关及有关部门严厉打击盗窃、流氓、扒窃等各种犯罪活动，对抓获的犯罪分子要连同罪证送公安部门审理。5、执勤中，注意发现易燃、易爆及可疑物品，及时处理排除隐患，避免发生火灾或爆炸事件。6、遇有突发事件，要善于控制局面，及时疏导顾客、抢险救灾。7、配合各商品部门负责商场早开场、晚闭场及营业终止后的清场安全检查工作；清场时注意发现有无滞留人员，是否有火险隐患，有无可疑物品，重点部位要重点检查，对检查出的隐患及不安全因素要认真记录，并及时向上级报告。（三）内保人员岗位职责1、维护超市秩序，保护超市财产安全。2、对责任区内的重点防护区（包括收银台、贵重商品、危险物品存放专业技术资料分享\nWORD格式可编辑地）严密守护、巡逻，如发现异常情况应果断处理，同时立即向上级报告。3、对发生在商场内的一切有损商场形象，影响商场正常经营秩序的人和事，应及时加以制止，如制止无效应立即上报保安队及物业管理部，以便领导及时协调解决。4、熟悉责任区的地理环境、商品分布情况及各柜组负责人情况，以利于开展工作。5、加强巡逻检查，发现火险隐患应在立即排除的同时向商场负责人、保安部门报告，监督、检查处理方法和结果。发生火灾时在商场负责人的统一领导下，积极组织扑救、抢救工作，并疏散群众。6、发生治安、刑事案件时，应采取积极有效措施，抓捕肇事人、犯罪嫌疑人、保护现场，及时向上级报告，配合公安机关开展工作。（四）安全消防专员岗位职责1、对保安队长负责，负责消防中心全面工作。2、建立和健全各种消防安全管理制度。3、制定公司的灭火作战方案和应急工作程序。4、做好固定消防设施设备的管理，每天对重点部位进行防火安全检查。5、查处火险隐患提出整改意见，对违反消防管理行为提出处理建议。6、协助部门主管合理配备消防灭火器材，并定期安排人员进行消防设备检测、保养、维修及时排除消防设备故障。7、协助部门经理做好消防安全方面的费用预算。8、定期向部门经理汇报本公司消防安全动态。9、定期对公司员工和保安人员进行防火安全知识的宣传教育和培训。10、负责检查全场防火安全情况，消除火险隐患，并做好记录。11、积极抢救和扑灭或疏散人员，保护现场，协助追查火灾发生的原因。12、负责办理营业现场临时施工、动火手续,监督施工、动火期间的消防安全。（五）防损专员岗位职责1、稽核职责：(1)在商专业技术资料分享\nWORD格式可编辑场顾客最终出口处，负责稽核顾客所购商品是否与销售明细单相符，保证顾客无遗漏商品。（2）防止盗窃事件的发生，处理偷拿商品事件。（3）疏导滞留顾客，保证大门通道畅通。（4）遇有突发事件，要善于控制局面，及时疏导顾客。2、监控职责:（1）每日接班时，应将当班发生情况以书面形式告知接班人，接班人应检查设备的工作和清洁情况，保证设备处于良好的工作状态。（2）熟练掌握监控系统的操作规程，严格按照规程操作，发生监控设备异常或故障，应立即向主管领导汇报，不得擅自摆弄。（3）录像机换带必须按组别、顺序进行，不能混乱并做好登记工作。（4）每日做好监控室卫生，并随时保持监控室清洁，如交接班时，当班人未做监控室卫生，接班人有权不接班。（5）负责监控设备的运行值班，发生报警及时通知楼层警卫。（6）密切注意货区易发案部位及重点部位动向，发现问题及时处理。(7)负责夜间货区清场后微机报警系统的操作、值守，密切关注报警情况与夜间警卫协调配合，保持紧密联系。(8)值班期间发现可疑情况及问题，及时录音、录像、上报，并做详细记录，并随时向本部门经理报告情况。(9)严格按制度收发、保管对讲机、应急灯等设备器材，并注意日常维护保养。（10）夜间发生紧急情况，服从夜间值班经理的指挥。四、保洁组各岗位职责（一）保洁组主管岗位职责1、负责监督执行公司的各项规章制度，制定部门规定。2、负责制定中心清扫管理和绿化养护管理的实施方案。3、负责制定中心各清洁项目和绿化养护的实施执行标准。4、负责编制人员的计划安排。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑5、负责制定消杀服务实施方案。6、负责核实工具用品的申购计划。7、定期巡查中心，检查保洁和绿化任务完成的情况。8、对一些专用设备进行使用指导。9、负责处理涉内外纠纷、投诉。10、负责各种清洁、绿化业务的接洽。11、负责对员工进行业务培训和考核工作。12、完成领导交办的其他任务。（二）保洁领班岗位职责1、负责监督执行公司及部门的各项规章制度。2、负责检查保洁员的仪容仪表和到岗情况，作好考核评估记录。3、根据当日工作任务，负责每日工作的分配指派。4、负责检查所辖范围各责任区的清洁卫生状况。5、负责随时检查保洁员的工作状况，及时调整各种工具及人力配置。6、负责对保洁员的工作态度和工作质量作出恰当的批评、纠正、指导，并作出正确的评估。7、负责对清洁工具、设备的使用维护进行指导。8、负责检查设备、工具的清洁保养工作。9、协助处理涉内外纠纷、投诉。10、负责每日工作记录的填写及交接班工作。11、完成领导交办的其他任务。第五章物业管理部管理制度一、设备维修、保养、管理制度（一）总则1、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑为加强机电设备的管理，保证正常运转，促进营销任务的完成和经济效益的提高，特订本制度。2、机电设备管理应坚持“安全、经济”并举的原则，在保证安全运行的前提下，最大限度的降低消耗。电器设备和机械设备完好率应分别保持在85％和90％以上。3、做好机电设备管理人员的技术培训工作，坚持持证上岗按章作业。4、机电设备的调配使用、维修、养护及安全用电工作由综合管理部统一管理。（二）用电制度1、用电设备的安全用电由综合管理部按额定功率进行调配。任何部位和个人不得擅自拉线和更换装置设备。2、照明用电布局要合理，临时性用电布线要规范。3、要努力保证消防设施、防汛设施以及要害部位的安全用电，保障人身财产安全。4、外来经营单位以及特殊用电部门要安装电表，按标准定量用电，严禁超负荷用电。5、计费电表由综合管理部管理，其它部位不得乱拆乱卸。6、节约用电，加强合理用电监督，防止不安全事故发生。不准偷电或超标准用电，一般不准维修人员带电作业。7、对电器设备要定期检查、维修，及时更换老化线路及不符合规定的电源开关等。（三）设备管理制度1、机电设备要实行建卡归档管理，做到购置有报批手续，使用有调配监督计划，维修养护有技术档案。2、妥善保管机电设备的安装图纸、线路图以及照明电路分布图等技术资料。并要做好机电设备和照明电路负荷的分配。3、设备的维修、保养实行定人、定时、定质、包机的“三定一包”制度，分清维修责任，保证维修质量。4、经常擦拭设备上的灰尘和油污，按规定加注润滑油，及时打扫机房卫生，保持设备无尘、机房清洁。5、设备运行中，操作人员要坚守岗位，通过听、看、摸、闻的“四勤”方法进行检查，发现异常现象及时汇报，紧急情况，立即停机检查。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、对因磨擦发生变形、受伤，精确度降低和损坏松动的零部件，必须及时维修或更换，防止事故发生。7、对消防水泵、水泵控制柜、消防管道及阀门、消防线路等及时维修和保养。8、认真填写设备运转记录，对已处理和未处理的设备维修项目，要有明确记录。9、严格按照安全操作规程使用机电设备，严禁违章作业和机器超负荷运行。10、搞好技术改造工作，不断利用新技术、新工艺，提高设备使用寿命。11、认真做好事故的调查记录，总结经验教训，加强防范措施，严肃处理责任人。（四）物料管理制度1、机电设备耗用物料、维修工具、设备零部件及其它电料要设专人立帐管理。2、各种常用简单工具依据工种需要按规定配备，工具持有人应妥善保管，正确使用不得丢失，特殊工具综合管理部统一管理，登记注册。3、在领料及更换工具时，必须交旧领新。属于消耗性物料，如黄油等，依据设备技术要求按时供应，属于已报损性质的部件要填制报损单，经综合办公室经理签字后，方可发放新件。4、物料保管人员要严格出入库管理手续，坚持价值20元以上物料报批制度，防止他人冒领、多领等，减少费用消耗。5、综合管理部要对各种机电设备建立物料耗用记录。对于耗用物料严重超标的机器设备限期整改。（五）处罚细则：有下列情况之一者，将予以处罚：1、未经批准，擅自拉线，更换装置设备者发现一次罚款50元。2、所有柜组未按规定使用电源的，发现一次罚款50元。3、不按操作规程作业，违反上述管理制度者发现一次罚款50元。4、工具如因违章作业损坏或因保管不善丢失应按价赔偿。5、全年没有造成人员伤亡及重大事故，按目标责任规定予以奖励兑现。二、安全保卫管理制度专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（一）商品防盗、防损管理制度1、保安人员定期检查防盗报警杆的敏感度，发现问题及时保修。2、保证监控设备的正常运转，发现问题及时报修。3、对监控到的异常情况及时上报、跟踪、解决。4、保安人员定期检查贵重商品的防盗扣、防盗软签的安装、张贴情况，对贵重物品未安装防盗设施的要对相关部门、人员提出警告，并对其作出相应记录、登记。5、定期对商场、超市的员工进行防损、防盗相关知识的培训，并对培训结果进行考核，做到全员防损。6、保安人员随时在商场内巡视，防止、减少偷盗事件的发生。杜绝顾客在商场内偷吃、偷喝等现象的发生。7、保证监控设备的正常、良好的运转。8、员工下班要配合保安人员检查随身携带的物品情况，在商场内购买的物品要有购物小票，否则不予放行。9、对存放在库房内的贵重商品要不定期抽查，发现差异及时上报并查找原因。10、随时抽查收货部的收货、退货情况，对已收货完毕的订单进行抽查、核对，发现问题及时上报。11、认真稽核顾客的购物小票，避免出现因收银员的错误情况发生损失。12、对各个仓库进行不定时检查，仓库内不能存放与本仓库无关的商品。（二）偷窃事件的处理规定1、对公司内部员工偷窃行为的处理：（1）本公司员工要提高警惕，发现可疑人员要及时通知保安部门。（2）对偷窃事件隐情不报者，一经确认，一律开除。（3）对偷窃事实一经确认者，不管金额大小，不管职位高低一律开除。2、对顾客和外来人员的偷窃行为的处理：（1）把握的原则：防止公司财产损失；教育、罚款为主；尽量不造成当事人的社会影响。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（2）对偷窃商品的价值（零售价）在400元以上（含400元）者，先做“谈话记录”，确认事实并签字，然后移交当地所辖派出所处理；同时，开据所偷商品的零售价和进价证明，将当事人、赃物或赃物清单、证人记录、《谈话记录》等资料一并提交当地派出所。（3）偷窃商品的价值在400元以下者，先做谈话记录并由其签字，然后根据实际情况进行经济赔偿；最后，当事人到原单位或其住址所属的街道办事处（居委会）开据个人表现证明并加盖公章。（4）对14岁以下偷盗人员，则批评教育并令其写出书面检查，同时通知其学校或监护人将其带回。（三）商场、超市安全管理制度1、卖场防火制度（1）卖场内及存放易燃物资的场地禁止吸烟、动用明火，需设置明显禁止烟火标志。（2）卖场内消防器材、消火栓必须放置在明显位置。（3）禁止私接电源插座，乱拉临时电线。（4）营业结束后，要进行全面检查，保证各种电器不带电过夜。（5）柜台内有射灯的，工作结束后必须关闭，以防温度过高引起火灾。（6）货架商品存放要与照明灯、整流器、射灯、装饰灯、火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔。（7）销售易燃品，如高度白酒、果酒、发胶、赛璐珞等，只能适量存放，便于通风，发现泄漏、挥发或溢出的现象要立即采取措施。2、配电室防火制度(1)配电室内不得会客，不得吸烟，不得动用明火，不得储存杂物，不得堆码商品，不得存放易燃易爆物品。(2)各种电器、照明设备及线路的安装、使用以及配电室的清洁维护要严格按照有关标准执行。(3)专业技术资料分享\nWORD格式可编辑当班上岗时须穿绝缘鞋，带电作业时须安排两名以上监护人，作业时挂牌操作，并有专人守卫电闸箱，高空工作时系好安全带。(4)配电室要配备适量的消防器材和设施，所有当班人员必须经过训练，提高抢险自救能力。(5)每日需有电工昼夜值班，不得在当班时饮酒、睡觉或擅离职守，对设备运行要定时巡视。(6)凡安装电气设备、线路必须经工程主管同意后，由电工操作。(7)工程维修人员、配电室人员和保安部门每月都要进行电气安全检查，并且认真做好记录。3、机房防火制度(1)机房内不得会客、吸烟、动用明火、储存杂物、建筑用品，不准堆码商品及易燃易爆物品。(2)机房工作人员需认真检查电机线路、机器运行、设备运转是否正常。(3)机房机器需要维修使用的油漆或其它化工材料，包括：包装物、擦试剂、涂料、搅抖等物料应到指定地点处理，不得随意弃置现场。(4)机房如需电气焊接时，严禁调兑柴油或稀料，未使用完的柴油、稀料、机油，应由专人设专门地点妥善保管。（5）机房的工作人员须严格履行劳动纪律，认真做好工作记录，交班接班认真检查，不得在当班时饮酒、睡觉、玩耍（麻将、扑克、棋类等）或擅离职守。（6）机房内应配备相应数量的消防灭火器材，并且按责任制谁在岗谁负责，遇有火灾、火险应立即扑救。(7)机房内所有设备、电气线路要经常检查保养。4、商场内外装修防火施工安全管理规定（1）各部门装修的防火设计必须遵照国家、地区有关的标准、规范要求，设计和施工单位必须持有设计管理机关核发的《工程设计书》。（2）建筑内装修工程，必须经保安部门、市消防监督机关审批；凡未经批准一经查出，将根据有关规定分别给予责任人50-200元的罚款，给予责任单位500-2000专业技术资料分享\nWORD格式可编辑元罚款。未经批准强行施工造成火警和经济损失者，应承担经济和行政责任，造成火灾和严重后果者依法追究刑事责任。（3）施工中不得擅自更改防火设计，要严格按照设计图施工，必须变更防火设计时，应经得设计单位、监督机关的同意，报原审批的消防监督机关批准。（4）建筑内装修需疏散通道和地下建筑安全出口，不宜采用在燃烧时产生大量浓烟或有毒气体的材料。(5)商场、仓库施工和装修工程，需使用明火和电气焊的应办理动火证，并由专人看护和采取预防措施。(6)施工中严格遵守用电管理规定，各部门增加用电设备施工，改动供电线路，须经工程部门审批，严防因超负荷运转发生电器线路火灾。(7)施工单位需与保安部门签订《施工防火安全责任书》、《施工治安安全责任书》、《场内作业审报表》。5、动用明火管理规定（1）为加强动用明火的统一管理，保证商场内部不发生火情、火险，维护正常的经营和办公工作秩序，特制定本规定。（2）在商场内任何部位使用电焊、气焊、喷灯、熬炼等明火，须经保安部门同意批准，领取动用动火证后方可作业。（3）中心保安消防部门负责审核、管理和签发动用动火证。（4）中心保安消防部门在审核动明火申请时，必须到动用明火现场实地勘查，待一切灭火措施齐全后，方可签发动用动火证；签发动火证后，必须及时告知消防控制中心值班人员（内容包括：动火时间、动火地点、动用明火种类等）。（5）动用明火的部门要确定看火人、负责范围，有防火措施，并配备灭火器材等。（6）任何部门和个人不得指派无电、气焊操作证人员进行焊割作业。（7）电、气焊工必须经过专门培训，掌握焊割安全技术，有正式电、气焊工操作证，方准进行焊割作业。（8）专业技术资料分享\nWORD格式可编辑使用电、气焊、喷灯要选择安全地点，在现场动用明火作业前要仔细检查周围环境。动用明火现场周围的可燃物必须清除干净，如不能清除时，应采取浇水、设接火盆、遮隔或其它安全措施加以防护，以确保安全。用电气焊在高空进行作业时更要采取上述安全措施，并加强巡视。禁止将乙炔罐、氧气瓶放在焊割部位的下面，焊割地点与可燃物的水平距离一般为八米，最少不得小于五米，以保持明火与可燃物之间的安全距离。(9)电、气焊在焊割时，要对割、焊工具进行全面检查，严禁使用有故障、安全保护装置不健全或失灵的焊、割工具。乙炔压罐的回火装置及胶皮遇冷冻结时，只能用热水或水蒸气解冻，严禁使用明火烘烤或用金属敲打。(10)焊割作业现场与乙炔罐、氧气瓶之间距离不得小于是１０米。(11)焊接作业及点火要严格遵守操作程序，焊条头、热喷嘴放在隔热地点；焊割作业结束或中途离现场时，必须切断气源、电源，并仔细检查现场，确认无余火。(12)复燃后方可离开。在一些隐患场所、防火重点部位焊割，操作完成半小时内应反复检查，以防发生火情、火险。(13)电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、货架、电缆上。必须设立专用接地线，不得借路。(14)电焊机的导线不得残破、裸露，更不准与气焊的软管、气体的导管以及有气体的气瓶接触；气焊的软管不得从使用、储存易燃易爆物品的现场或部位、计算机房、程控电话机房、消防控制中心、变配电室、煤气表、室等贵重仪器房间、仓库穿过。禁止氧气瓶、导管、电线等接触油脂或沾油的物品。(15)严禁在有蒸气、可燃气体或具有爆炸物品的场所焊割。在这些场所附近焊割时，应按有关规定，保持一定距离。(16)对装有或装过易燃、可燃液体、气体及化学危险物品的容器和设备进行焊割前，必须按有关规定及操作程序进行清洗；未彻底清洗干净前，不得进行焊割。焊割作业不准与油漆、喷漆、木工以及其它易燃操作同方位、同地点、同时间上下交叉作业。6、小吃区消防安全制度（1）经营单位必须遵守国家有关消防的法律、法规、条例以及XX国际购物广场专业技术资料分享\nWORD格式可编辑制定的各项消防安全规定。（2）经营场地的安全要有明确的负责人，本着“谁主管，谁负责”的原则，做好消防工作。（3）经营单位必须无条件地接受公安消防部门和中心消防安全员的消防安全检查，对检查出的违法、违章行为及火灾隐患，必须在限期内改正，如逾期不改，由此造成的一切后果，由经营单位负全部责任。（4）经营单位在开业前需对员工做好防火培训，经考核合格方可上岗。（5）经营单位在XX国际购物广场区域内作业、施工，必须向中心工程、物业保安等部门申请，得到允许后方可作业；如需动火作业，必须持有中心保安消防部门签发的动火作业证方可作业。（6）文明经商、礼貌待客，在小吃经营中各项工作须严格按规范操作，严禁违章操作。（7）经营单位必须按《消防条例》配备有效地、足够地消防器材，以保证经营的安全。（8）经营单位使用燃气用具，必须经有关部门检测合格，并保证其日常安全使用和维护、保养工作。（9）经营单位应服从XX国际购物广场消防安全管理、监督、检查，对不承担责任书所规定的责任、违反消防条例或由于工作疏忽等原因，给中心造成损失或恶劣影响的，XX国际购物广场有权依情节轻重对经营单位进行警告并处以100元－1000元的经济处罚，限令停业整顿直至追究法律责任。7、燃气安全管理规定：为确保燃气的安全使用，维护保障商城的正常经营秩序和利益，防止因燃气使用不当发生火灾，特制定本规定。(1)燃气使用部门定期对燃气管道及燃气具进行安全检查，杜绝因设施及设备的损坏、带故障运行造成的安全隐患，发现损坏、锈蚀立即采取有效防护措施，并及时上报有关部门。(2)燃气操作人员上岗前应由所在部门对其进行燃气安全操作培训，作到“专业技术资料分享\nWORD格式可编辑二知三会”。一知：燃气安全使用规定；二知：燃气具构造；一会：燃气安全操作使用；二会：保养维护燃气具；三会：发现隐患处理意外险情。（3）涉及使用燃气的部门，须设有专职安全员，负责燃气的日常管理。（4）燃气具必须由专职操作人员使用，任何与燃气操作无关或与之工作无关的人员，不得进入燃气操作间。（5）任何部门和个人，不得对燃气管道、阀门、开关、计量表、灶具私自拆改，使用燃气具严格按照先点火后开气的顺序进行操作。（6）定期清洗燃气操作间的排烟道，避免因排烟道积油、积污过多而引起的火灾事故。（7）燃气操作间要保持良好的通风，发现燃气外泄时，要采取应急措施，开窗、开排风扇，加大通风量，严禁吸烟、开灯、动火。（8）每日班前、班后燃气使用部门要对燃气操作间进行安全检查并要有文字记录。(9)对保安部门配置于燃气使用区域内的消防器材需妥善保管，不得挪做它用，对闲置燃气灶具要经常进行安全检查。8、消防设施、消防器材管理规定：消防设施是指用于火灾报警、防火排烟和灭火的所有设备。消防器材是指用于扑救初起火灾的干粉和1211灭火器及其他灭火专用轻便器材。消防设施是人身安全的重要保证，因此，任何器材和消防设施必须保证灵敏可靠，保证良好状况。根据〈〈中华人民共和国消防条例〉〉。特制定本规定：（1）保安部门全面负责商场所属的消防报警设施、灭火器材的管理，负责定期检查、试验和维护修理，以确保完备，并建立档案登记。（2）商场保安部门负责维护、管理卖场的消火栓。在重大节日前对器材、装备进行检查，春秋季进行试喷抽查。（3）各部门、班组对本岗位的消防器材由义务消防员进行兼管，定期进行维护，禁止无关人员挪动、损坏消防设施。防止消防器材丢失，发现问题及时上报保安部门。（4）严禁非专业人员私自挪用消防器材，各部门、班组的消防器材因管理不善发生丢失、损坏，该部门、班组应承担一切责任和经济损失。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（5）禁止无关人员动用消火栓内的设备，禁止将消火栓用于其它工作。动用消火栓必须向保安部门报告。（6）严禁以任何理由阻挡、遮拦、装饰、侵占、利用、拆除消防设施及消防标志标识。9、防火检查制度（1）营业小组及其它部门要设立一名防火检查员，每天进行防火检查，发现问题及时解决，并做好检查记录。（2）防火检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不发生火情。（3）各部门要在经理（主管）带领下，每月要进行两次防火检查，发现问题及时解决，并把情况向保安部门汇报（书面材料）。（4）保安部门每月不定期的对各部门进行安全防火检查，主要检查放火制度措施是否落实，有无重大火险隐患，有无安全防火检查记录，以消防工作为依据，协同各部门做好安全防火工作。10、办公区防火制度（1）办公区严禁吸烟，并在明显位置设置防火标志。（2）办公区不得储存杂物，不得堆放易燃易爆物品。(3)办公区不得使用电炉、酒精炉、热得快、电饭锅等电热工具。(4)如发现违反此制度者，将对责任人处以50-200元罚款，给责任部门处于以500-2000元的罚款，并给予通报批评。(5)因违反此制度而造成火灾事故者，将依法追究当事人及主管领导的刑事责任。（6）禁止乱拉、乱接电源线。（7）正确使用电梯、遇火灾发生时，电梯停止使用。11、仓库防火安全规则：为确保仓库的正常运转，仓库设备以及库存商品的安全，加强安全防火。特制定如下安全防火措施：（1）落实安全防火责任制。根据公司商品状况以及仓库结构制定详细的安全责任制，并且醒目的张贴作到人人皆知，每个人按安全制度办事。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（2）明确仓库安全防火责任人，仓库主管为安全防火责任人，负责仓库日常安全防火工作。（3）留出防火通道，并有明显标志。消防设备、工具必须配备齐全。要的消防器材、消防栓等配套设备必须齐全，“禁止吸烟”的标记应挂在明显位置，所有消防设备及消防器材的安装及使用都必须符合消防部门的规定。所有设备及器材必须定期检查，保证设备处于完好状态。(4)关于商品堆放、必须遵守如下几点：A、库存商品离墙壁1米以上距离堆放。B、货架上的商品必须保持在离房顶1米以上距离。C、垛与垛之间，柜与柜之间都要保持一定间隔，并且保持道路畅通。D、消防通道内禁止堆放商品。(5)安全用电。除照明以外，禁止其它用电，特殊情况应报仓库管理部门批准。三、商场环境清洁管理制度（一）为确保整体环境的优雅、美观、卫生，环境卫生实行统一管理、分工负责、责任到人、层层挂钩制度。1、市场管理部，全面负责环境卫生管理工作，协调有关部室、楼层抓好落实。2、各部室、部位、楼层卫生区域的划分由市场管理部确定，各经营部、柜组卫生区域由楼层确定；做到层层落实，分片包干，责任明确。3、各部门根据各自的卫生区域，打扫卫生，保持清洁；公司每周三组织检查，并将检查、奖罚情况及时张榜公布。（二）总体环境卫生标准为：1、地面清洁卫生，无垃圾、无污垢、无痰迹、无废弃物，营业厅内无商品堆放物，无卫生清扫工具，卫生箱放置整齐。2、柜台、货架整洁无灰尘、无杂物、无非商品，玻璃、镜子明亮。3、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑商品清洁卫生，无灰尘，陈列美观大方，整齐丰满，具有艺术色彩，商品标签一条线。4、门窗、棚壁、楼梯、扶梯、电梯、天井及其它所有附属设施洁净，无蛛网、无卫生死角。（三）卫生工作四不准：1、不准乱扔废弃物、果皮核。2、不准随地吐痰。3、不准乱倒脏水、茶根、饭渣。4、不准将杂物垃圾扫入他人卫生区。第五部分营运部第一章营运部组织机构图营运部经理督导经理超市营运经理客服经理百货营运经理市场档案管理管理经理物流（收货）经理食品、非食生鲜督导客服大宗批发收货、退换货票据、电脑操作录入楼面营运专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第二章营运部组织管理示意图专业技术资料分享\nWORD格式可编辑营运部经理督导经理超市营运经理客服经理百货营运经理收货部经理经理食品非食主管生鲜主管督导主管客服主管大宗批发主管收货、退换货主管票据（电脑操作录入）人员档案管理主管楼面营运助理楼面组长食品组长非食品组长生鲜组长大宗业务员督导员收货退换货人员档案管理员档案管理员促销员理货员促销员理货员促销员理货员促销员营业员客服专员客服播音员第三章营运部部门职责一、营运部作为一个综合职能部门,对公司经营管理的全过程进行计划执行和控制；根据XX国际购物广场的总体经营规划，制定并落实本部门的目标销售管理工作，计划和实施措施，确保完成公司下达的各项任务，接受XX国际购物广场副总经理领导并对其负责。二、对商场的日常经营行为及业务、财务等运营流程和相互衔接执行具体的指导、协调和监督职能；在操作过程中，应做到指导有方、协调有度、监督有力。三、商场经营考核指标的下达、指导，协调财务、人事、企划等相关部门完成核算工作；协助人力资源部做好员工培训、考核、劳资等工作。四、贯彻、执行、落实公司的各项方针政策、经营战略，负责健全、贯彻、执行公司制订完善市场管理部营运部门的各项管理规章制度，在日常经营工作中，做到有章必依，违章必惩。五、根据公司工作质量标准，考核销售各区域的各项管理工作，及时检查各工作流转程序的各个环节，发现问题及时处理，保证XX国际购物广场营运工作的正常运转。六、认真执行各种规范操作的工作标准，将各项防范及措施落实到位，避免各类事故发生，并根据考核结果，对下属员工的奖惩作出处理意见。七、组织对竞争对手的市场调查，并进行分析，根据竞争对手状况及时调整经营策略和促销方案。八、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑收集各类相关信息并进行汇总反馈，按时对营运部门的销售及现场情况进行数据分析和总结，为公司管理决策提供参考依据。九、处理商场发生的较大事件，维护公司利益，确保顾客满意。十、严格落实营运部门员工遵守工作流程、工作要点和规章制度，培养员工高度的责任感和工作热情。十一、协调下属各部门和区域的关系，沟通与衔接各部门的工作，使公司整体运作良好；不定时巡视各岗位，指导员工工作并督促完成。十二、落实部门例会制度，组织本区域工作会议和每日早晚例会，分析工作现状，提出工作要求和解决办法，明确下阶段工作目标。十三、组织并参与策划各项促销活动，力争促进销售的提高。十四、组织商场整体的商品盘点工作。十五、完成领导交办的其它工作。第一节、百货营运一、百货营运部门职责1、贯彻执行公司各项规章制度，维护商场正常的售卖秩序。2、全面负责百货商场经营管理，制定百货商场管理制度，并进行全面实施和定期检查。3、传达并执行营运部的工作计划。4、定期对员工进行培训，保证商场服务质量满足顾客须求。5、对百货商场的经济效益负责，拥有经营指挥权和各种资源分配权。6、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。7、宣传团队精神，弘扬企业文化，牢记公司宗旨，增强员工的凝聚力和向心力。8、了解和分析商场需求，制定营销计划，负有拓展商场前景的责任。9、统筹销售及营运部各楼层的工作，协调商场与其它部门之合作关系，务使达到最高经济效益及工作效率。10、负责专业技术资料分享\nWORD格式可编辑商场全年促销计划的制定，执行各项促销活动，配合促销布置商场，参与讨论促销活动之广告计划及陈列设计。11、参与拟定营业及盈亏预算，控制商场开支。12、向公司反馈相关营销活动效果。13、完成上级领导下达的其他工作任务。二、百货营运部门岗位职责（一）百货营运部门经理岗位职责1、负责商场内良好的销售业绩,并对XX国际购物广场营运部负责；协助营运部经理处理日常工作。2、在营运部经理的领导下行使该分管部门工作或被授权处理经理不在时处理商场内事务。3、协助经理做好与政府及相关部门的联系、协调，处理有关公共事务，保证商场的正常运作。4、全面负责百货营运部门的管理及运作，制订销售、毛利计划，并指导落实；传达并执行市场(营运)管理部的工作计划；督促商场的促销活动；5、严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念；起草并审核各项费用预算及其送审、申报工作。6、保障营运安全，严格实施清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养。7、指导本部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩；检查本部门营运规范的执行情况，并组织辅导、考评；审查本部门员工业绩考评记录，对本部门内人员的合理定编、增编、缩编，向主管经理提出建议。8、制定本部门量化工作指标，分解公司制订的销售任务,并跟进销售任务完成。9、对XX国际购物广场内部制订的制度和下发的文件，负责向本部门解释、传达、监督执行并反馈其执行情况。10、协助经理监督检查部门执行岗位职责和行为运作规范的情况；加强与公司及其他各部门间的联系与沟通，及时了解情况，并提出整改意见。11、按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（二）百货营运经理助理岗位职责1、协助百货营运经理做好楼层的管理工作，对百货营运经理负责。2、负责商场主管的工作质量、工作进度及所属楼层所有专柜销售业绩管理工作；审核、分析所属楼层相关报告，跟进公司促销活动的执行、宣导。3、定期和不定期抽查楼层员工工作进度、销售技巧、陈列技巧等。4、监督实施楼层盘点，清楚掌握楼层各专柜销售及货品、人员情况。5、负责监督实施商场主管工作分配、考勤、仪容仪表、行为规范管理。6、帮助下属解决工作上的问题，培训下属并跟进检查培训效果；根据商场实际情况，做适当人员调备。7、处理顾客投诉，并及时地将商品信息及顾客需求和建议反馈公司。8、按时完成上级领导交办的各项工作，并及时反馈执行情况。（三）百货营运主管岗位职责1、负责本楼层或本区域的销售工作，确保商场的续订货，保证商场的正常销售，维持良好的商品陈列和库存管理工作。2、跟进公司促销活动的执行、宣导，落实各种促销措施，达到预定的销售目标；清楚掌握各专柜货品及人员情况。3、负责柜组长、营业员的工作分配、考勤、仪容仪表、行为规范，做好员工的排班和绩效考核，提高工作效率。4、负责每月楼层盘点和销售业绩分析工作；根据商场实际情况，做适当人员调备；培训下属并跟进检查培训效果，帮助下属解决工作上的问题，负责跟进下属工作质量及工作进度。5、处理顾客投诉；及时地将商品信息及顾客需求和建议反馈到公司。6、负责楼层环境清洁、灯光、道具、维修、安全，控制损耗，加强防火、防盗、防工伤的管理工作。7、负责与其他部门的沟通、协调工作，传达公司有关政策及营运部门经理的要求。8、按时完成上级领导交办的其它工作，并及时反馈工作情况。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（四）百货柜组长岗位职责1、协助营运主管做好商场管理工作，负责本柜组或本区域的货品销售、陈列及营业员的考勤、休假、用餐、进出商场管理等。2、推荐新到货品及打折货品信息，定期对销售业绩进行分析，并提出管理改进建议。3、解决顾客投诉，及时向商场营运主管反馈销售走势及顾客要求，按公司要求做好商品市场调查工作。4、检查柜台的清洁、整理工作，达到商场环境标准；保证所在柜组商品安全，防止被盗或损失；遵照员工手册，确保本柜组及营业员准确执行。5、清楚、准确的完成公司制定的各类报表及单据，向主管提出补货、退仓、退厂建议，按时完成营运部每日/周/月工作事项。6、营业结束后，进行本柜组、本区域与收银台的对账并签字确认。7、完成上级领导交办的各项工作，并及时反馈工作情况。（五）营业员、促销员岗位职责1、遵守商场的各项规章制度，认真做好本职工作，服从领导，听从指挥，在工作中学习本柜的各种商品知识；根据公司经营及市场变化，调整、提高售卖技巧和服务质量，为顾客提供完美的商品与服务。2、按照公司服务规范、管理规范、操作规范进行商品销售，努力完成销售计划。3、随时做好为顾客提供服务的准备，发现顾客有需要导购及服务的暗示时，应立即上前友善、真诚地为其提供服务。4、负责接待及处理顾客的咨询、投诉，自己不能解决的应及时向上级主管反映。5、负责营业柜组内环境卫生工作，营业前做好柜台、货架、商品及地面等环境卫生，达到干净、整洁、玻璃明亮。6、按公司要求随时检查柜台及库存商品品种或数量，不足的须及时向主管提出补货、退仓、退厂建议并做好商品陈列；营业中应随时保持柜台及货架上的展示商品充足和整齐，认真执行商品的促销计划，每日检查价格标签和促销海报与商品所在位置是否对应，不得出现展示商品不足和摆放零乱现象。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑7、保证所在柜组商品安全，防止被盗或损失观察销售环境，注意防止商品被盗。如有可疑情况和突发事件，迅速通知保安或商场主管到场处理；交接班时，应对接班人员告知商品销售及已补货和需补货商品情况，做到交接清楚，补货无重复。8、负责分管商品的市场调查及商品质量、检查和畅销、滞销商品统计；及时向主管反馈销售走势及顾客要求，按公司要求做好商品市场调查工作。9、营业结束后，柜组进行盘点，次日营业前及时清点本柜商品。三、百货营运部门商品质量管理制度（一）全体员工应认真学习《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关部门法律法规，明确商业企业对商品质量应负的责任和义务。（二）为加强对商品质量管理工作的领导，成立以分管副总经理为组长，营运部经理为副组长，各经营部门负责人为成员的商品质量管理工作领导小组，全面负责对公司商品质量问题的管理、监督、检查及处罚。日常工作由营运部具体负责。（三）购进商品必须坚持质量第一、合同管理的原则。购进责任人应严格审查商品质量及对方必要的有关法律证件，进行充分真实地索票索证。有下列情况之一的不得购进：1、无产品质量检验合格证明的。2、没用中文标明产品名称、生产厂名及厂址的。3、根据产品的特点和使用要求，需要标明商品规格、等级、所含主要成份的名称和含量而未予标明的。4、限期使用的产品，未在显著位置标明生产日期、安全使用期限(保质期、保存期)或者失效日期的。5、在使用过程中，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身财产安全的产品，应有警示标志或者中文警示说明而未有的。6、国家明令淘汰的产品、失效变质商品、超过安全使用期的商品。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑7、进口产品无中文说明和标识的。8、生产者以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的。9、无商品执行标准代号、编号和名称的。10、应当检验检疫而未检验检疫的商品，或检验检疫不合格的商品。11、伪造产地、伪造或冒用他人厂名、厂址，伪造或冒用认证标志等质量标志的商品。12、擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成与他人知名商标相类似，使购买者误认为是该知名商品的。13、冒充注册商标或侵犯他人注册商标专用权的商品，使用《中华人民共和国商标法》第十条、第十六条规定的禁用商标的商品。14、人用药品和烟草制品等国家规定必须使用注册商标的商品。15、迷信品、违禁品，以及反动、荒诞、淫秽的书刊、音像制品。16、国家禁止自由买卖的商品，法律法规规定的其它不得进入流通领域的商品。（四）严格执行“进货责任制”，对商品质量问题“谁进货谁负责”。严禁以收取回扣、折扣、好处费为目的购进和销售商品。（五）不准销售过期变质、失效和标识不合格的商品，经卫生防疫部门检验可以食用或使用的，应限期处理。（六）销售商品时，不得掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格商品冒充合格商品。（七）销售削价商品时，对不具备原有使用性能的商品，应向消费者予以充分说明。（八）不准以任何理由误导消费者购买“三无”或过期变质商品，不得利用广告或其他办法，对商品质量、制作成份、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。（九）建立健全商品质量查验登记制度，推行“多关并举、立体交叉”专业技术资料分享\nWORD格式可编辑的商品质量管理监控体系。所有购进商品，尤其对于涉及人体健康、人身财产安全的食品、药品、果蔬、肉类等商品，必须经过严格地质量查验索证索票后方可上柜销售。商品质量管理要层层实行责任制，合同、进货、验收、录入、检查等各层次环节都有直接管理责任，在日常工作中做到层层把关、互相监督。（十）售出的商品有下列情形之一的，应根据出现质量问题的具体情况及时予以修理、更换、退货。1、不具备商品应当具备的使用性能，事先未作说明的。2、不符合在商品或者其包装上注明采用的商品标准的。3、不符合以文字说明、实物样品等方式表明质量状况的。4、有其它严重质量问题的。对以上4个方面，除实行“三包”外，还应当向消费者赔偿因此而造成的其他损失。另一方面，承办人员要依照法律或合同规定向生产者或供货者追偿。（十一）对于购进及售出的不合格商品，推行《不合格商品黑名单制度》和《不合格商品退市召回制度》。（十二）有下列情况之一的坚决予以惩罚：1、非法收取回扣或私吞折扣，对购进假冒伪劣商品的责任人，处以购进商品金额1─5倍的罚款和行政处分，情节严重的移交司法部门处理。2、销售“三无”产品或过期、变质商品的，每个品种给予直接责任人50元罚款；造成损失的由责任人承担，损失千元以上的，给予行政处分。3、在销售中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，缺斤短两，克扣消费者的，发现一次给予直接责任人100元罚款。4、在销售中伪造商品的产地、厂名、厂址或质量标志以及擅自更改生产日期或保质期的，发现一次给予直接责任人200元罚款。5、应向生产者或供货者追偿而未追偿的一切损失，由责任人自负。6、其他不允许购进和销售的商品而购进及销售的，视其情节轻重给予相应处罚。7、上述情况，除给予直接责任人处罚外，分别给予负有连带责任的部位经理和柜组长50％和80％的罚款；对负有连带责任的其他环节责任人追究连带责任。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第二节超市营运部门一、超市营运部门职责1、全面负责超市的管理及运作。2、制订超市销售、毛利计划，并指导落实，传达并执行营运部的工作计划。3、负责超市各部门管理人员的选拨和考评，指导下属各部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩。4、倡导并督促实行“我们一切为了您”的经营理念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境；维持超市内整齐、干净、丰满的陈列，保持良好的销售业绩。5、审核超市内的预算和支出，严格库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放；严格控制损耗率及人事、营运成本，树立“低成本”的经营观念。6、保障营运安全，严格清洁、防火、防盗、防事故的日常管理和设备的维修、保养。7、完成上级领导下达的其他工作任务。二、超市营运部门各岗位职责（一）超市营运部门经理岗位职责1、负责维持超市良好的销售业绩,并对营运部经理负责；全面负责超市管理及运作，协助主管经理处理日常工作。2、制订超市销售、毛利计划，并指导落实；传达并执行营运部的工作计划，督促超市的促销活动。3、审核超市预算和支出，严格控制超市内的损耗；合理控制人事成本，保持员工工作的高效率。4、负责超市各部门管理人员的选拨、考评及超市内人员的培训，指导部门内的业务工作，努力提高销售、服务业绩。5、维持商场良好的顾客服务，保持超市内整齐生动的陈列。6、加强库存管理，保证充足的货品、准确的存货及建议订单的及时发放。7、保障营运安全，加强超市的卫生清洁和防火、防盗管理以及设备的日常维修与专业技术资料分享\nWORD格式可编辑保养。8、负责与公司及各业务部门的联系沟通。9、完成上级交办的其他工作，并及时反馈完成情况。（二）食品、非食部门主管岗位职责1、负责本部门销售工作，确保本部门的续订货，保证超市的正常销售，维持良好的补货、理货和库存管理工作。2、清楚掌握本部门各区域的货品及人员情况，根据商场实际情况，做适当人员调备；并加强对促销人员的管理，落实各种促销措施，达到商场的促销目的。3、做好顾客服务工作、处理顾客投诉，并及时准确地将商品信息及顾客需求和建议反馈至超市营运部门经理。4、负责超市卖场的工作分配、考勤、仪容仪表、行为规范，做好员工的排班和绩效考核，帮助下属解决工作上的问题；负责跟进下属工作质量及工作进度，培训下属并跟进检查培训效果。5、检查商品的价格标示和各种POP牌；优先保证端架和促销区的陈列，按时检查、盘点、更换各类陈列商品；保持超市工作区、库存区、货架的卫生整洁，定时安排员工补货、回捡、修复破损商品。6、每天阅读销售报表，做好商品的续订货，及时解决负库存，分析销售业绩，对滞销商品提出合理的解决措施。7、控制损耗，加强防火、防盗、防事故的管理工作。8、负责与其他部门的沟通、协调工作，传达公司有关政策及各级领导的要求。9、按时完成上级领导交办的其它工作，并及时反馈执行情况。（三）生鲜部门主管岗位职责1、检查生鲜商品收货、验货情况，保证生鲜食品品质良好、包装完好。2、检查整个部门的缺货、补货、理货、排面情况，指导永续订单的制订，了解进货情况，控制好库存量。3、负责整个生鲜区域的卫生清洁的达标和冷库、冷柜的温度控制检查。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑4、组织盘点、核算各分组的经营状况，对盘点结果进行差异分析并提出解决问题的相应措施。5、实现部门的营业指标、利润指标；组织实施商场超市内促销、降价活动，提高销售业绩。（四）食品、非食部门班组长岗位职责1、随时关注库存的变动情况及每日的负库存、促销商品的库存情况，保持适当的商品存货量；定期给采购部提报滞销商品的情况，配合采购人员做好进货工作。2、指导理货员的工作，督导排面商品的整理与清洁工作；注意每日销售状况，以及毛利的完成情况。3、与采购、促销部门配合，使商场商品得到适当的陈列与展示，并协调装饰、促销计划及海报应用等工作。4、协调收货部门处理有关收货、退货事项，监督指导专柜部门的商品品质和存货是否合乎公司的规定。5、协调设备维护人员对本班、组设备进行保养与维修。6、按时完成上级领导交办的其它工作，并及时反馈执行情况。（五）生鲜部门班组长岗位职责1、负责制定和发送永续订单，订货合理、补货及时；每日验货、收货，保证生鲜食品的品质良好，包装完好。2、检查商品的补货、理货、缺货、商品品质、包装等，排面美观丰满。3、组织实施盘点，并做盘点分析；有效控制损耗和库存量，做好损耗品的每日登记，提高销售业绩。4、保证人员、销售区域、设备、操作间、冷库等区域的卫生清洁达标，负责冷库、冷柜温度的控制，指导其它设备的正确使用和保养，做到安全操作和使用电、气设施设备。5、调查市场、了解竞争对手，及时调整商品结构与品项。6、合理安排人力，做好排班表及人员考勤、着装、卫生清洁的检查。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（六）、食品、非食部门理货员、促销员岗位职责1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源，补货做到先进先出。2、保持销售区域的卫生（包括货架、商品）及通道的顺畅，无空卡板、垃圾。3、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满，商品与价签一一对应，货物正面面向顾客。4、及时收回零星物品和处理破包装商品，保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡。5、整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序；事先整理好退货物品，办好退货手续。6、定期做市调，并保证市调结果的正确性。7、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期。8、对不能解决的问题，及时请求帮助或汇报。（七）生鲜部门员理货员、促销员岗位职责1、负责商品补货、陈列，使商品充足，并且排列整齐美观。2、协助主管做好商品验收、入库。3、负责进货原料品的翻堆，生鲜商品的加工制作，作业场切割机器或自用刀具清洗研磨，作业场地板、水沟清洁。4、检查标价卡、海报、POP价格是否正确（和电脑核对），清查更换价格标签。三、超市部门管理制度（一）超市清仓商品（商品调价、报损）的处理规定1、超市清仓商品的处理规定（1）、适用商品：干、百货商品（除滞消品，变质、过期的食品外）通常有：外包装破损；磨损的样品；配件不齐的商品；不够一个销售单位的商品；零星商品；无法对证货号的商品。(2)、批准权限：清仓前商品的总值在2000专业技术资料分享\nWORD格式可编辑元以内，由采购部经理审批；清仓前商品的总值在2000元以上，报总经理批准；单品的降价浮度为30—50%，清仓品一周内仍没有销完的品项，可继续做二次降价。（3）、清仓流程：采购填写《商品削价处理表》，录入系统；报总经理审核确认；依照清仓品的价格，在清仓品的条码上覆盖新的价格标签；清仓商品一律使用小号价格标签，必须覆盖在商品的条形码或旧编号上，以避免造成误解或结算错误；每个标签须有市场管理部经理的签字方可生效，所有清仓商品用的价格标签统一由市场(营运)管理部控制。备注：本公司员工不得购买清仓商品2、超市商品调价的处理规定（1）由于促销策略大批商品调价A、由物价员根据公司计划组织条柜填制“商品调价单”（一式五联），报财务部经理、公司总经理审批。B、批准后，交电脑部输入电脑作调价程序处理，电脑操作员签名。C、由物价员传递调价单，分送财务部、电脑部、物价组、条柜。D、待条柜重新贴上价码后统一时间对外展卖。（2）“幸运”促销活动商品调价A、由公司领导下指令，并下达书面通知，电脑部据此作好“折让”准备工作。B、统一时间，收银台同时开始动作。C、活动结束，电脑部作“价格恢复”工作，并打印出活动期间“销售折让明细表”。（3）个别商品调价A、经物价调查，个别商品需作调价，由条柜实物负责人填制调价单，交物价员核价后报营运部经理、计划财务部经理、分管副总经理和总经理审批。B、批准后由物价员负责送电脑部输入电脑，操作及传单程序与上条规定相同。（4）残次和积压商品削价处理A、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑月末盘存商品，发现残次、积压商品（注明造成原因）需削价处理，由条柜实物负责人填制削价单交物价员。B、由物价员负责组织营运部、计划财务部等有关负责人共同订价后报公司经理审批，再传电脑部输入电脑，传单程序同上规定。C、以上程序完毕需调特价柜销售，条柜开调拔单并重新贴码调特价柜统一展卖，调拨程序与条柜之间调拨相同。D、遵守国家有关物价管理规定，削价商品上柜时由条柜负责在标签上加盖“削价”销售章。3、超市商品报损的处理规定（1）条柜商品报损A、在营业中或盘存时发现即将过期或已无折价处理价值的商品需作报损处理，条柜填制“商品报损单“（一式五联）送物价员。物价员接单后应新临现场检查商品，鉴定商品确实不能销售后签注意见报营运部经理、计划财务部经理、主管副总经理和总经理审批。B、批准后，由物价员通知营运部、计划财务部派人共同监督条柜将商品运出商场销毁。C、商品销毁后，监毁人员签名，然后由物价员送单电脑部输入电脑作商品报损程序处理。同时传单计划财务部、条柜、物价组。（2）外库商品报损A、由仓管员填制报损单交主管核实后送物价员。B、物价员检查商品签注鉴定意见后，其报批、监毁、传单等程序与条柜报损相同。4、残损变质积压商品削价报损处理的管理规定（1）处理残损变质商品的原则，是使商品既能及时卖出去，又尽量使公司减少损失。按照各种商品的残损程度，分别采取不同办法，及时恰当处理。凡是采用加工改制、修复等方法有利于减少公司损失的办法，都应优先采用。（2）必须坚持按质论价的原则。根据每件商品残损变质程度的不同，分别定价。要尽量使削价幅度与每件商品的残损变质程度相符合。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（3）条柜、仓库实物负责人有义务提出残损变质积压商品的处理报告，但无权定价、定性（削价或报损）。（4）残损、变质、积压商品的处理意见须由物价、业务、财务、营运部组成的专门小组讨论决定，并持削价、报损单到仓库与柜台共同处理商品，公开出售或公众销毁，不得私分和“走后门”。（5）对于因商品验收、保管、运输、销售等环节，责任人工作不当造成的商品残损变质，由相关部门分析原因，追究责任，提出处理意见，经相关经理确认后，予以处罚。（6）由于货不对路、式样陈旧、质次价高造成的商品积压，由业务部门分析原因、落实责任并提出处理意见。同时采取措施，积极组织推销。（7）削价、报损损失金额应控制在上月销售总的万分之三内，营运部、业务部门各占一半，超过此范围，将在各部效益考核时做为参考因素。（二）商品盘点管理规定：1、定期盘点：(1)每月末必须提前做好盘点准备工作，包括帐、物、卡的核对工作，财务、条柜、仓库必须于盘点前做好业务活动的帐务处理，以保证盘点及时、准确、顺利进行。(2)以实物盘点为主，必须见物盘物，严禁错盘、漏盘、重盘现象。(3)盘点表上必须反映商品品名、规格、进价单价和售价单价，金额和金额合计，供货单位及商品性质（经销、代销）。(4)盘点以实物负责人为主进行，公司主管领导、财务部、营运部有关人员组成“盘点复查”小组，抽盘考核盘点工作的完成情况及差错率。(5)仓库通过盘点找出帐实差别，追究实物负责人责任，并认真做好商品进出流量分析，为领导提出下月商品进货计划，预测下月度调拨流量分析等参考。(6)条柜通过盘点，计算帐实差率，万之五范围内为正常，超出部分，由该条柜所有实物负责人共同承担，由营运部负责处理。(7)为及时反映盘点库存情况，必须在规定时间内传递“盘点表”。（条柜：实物盘点结束当日。其他：实物盘点后二天内交盘点表，然后二天内交有关分析报告及汇总表。）专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、临时盘点：(1)由营运部、计划财务部随时提出，指定条柜台于当日营业终了进行盘点。(2)由POS系统打印出当日该条柜帐存数，通过实盘点进行核对。(3)由营运部、计划财务部派人监盘。3、超市月末盘存的工作程序（1）超市内商品盘存A、盘存开始，由电脑部人员手提扫描器协同条柜人员逐一对商品条码扫描盘点。B、盘点结束，电脑部按条柜打印出“商品盘存分类明细表”，经条柜人员签名分别传各条柜、财务部、营运部，打印出“商品盘存分类汇总表”分别送超市营运部门、营运部、计划财务部和公司经理，打印出“商品盘盈盘亏分类明细表”，报营运部、计划财务部、公司经理审批后，各业务部门据以调帐。C、根据盘存结果，区域主管负责核实实物责任，营运部制定退货计划，业务部门调整下期商品组织计划。（2）外库盘存A、按外库库存盘点规定办理，填制一式五联盘存表，分别传财务部、营运部、电脑部、条柜、仓库。B、根据盘点结果，核对外库库存帐，填制商品盘存溢余、短缺分类明细报批表，报营运部经理、计划财务部经理和公司经理审批后调整财务记录。C、根据库存盘点结果，业务部门指派专人会同外库主管查明原因，核实实物责任。（三）超市员工出入超市规定1、本商场员工上下班一律由员工通道出入。2、当日不上班人员禁止进商场，如有特殊情况需由本区主管同意，方可进入。3、员工在打上班卡后禁止出场，有特殊事由主管签字同意方可离场。4、员工打下班卡后，禁止进入超市，有特殊事由主管签字。5、员工出场所携带物品，须自觉给当班保安认真查验。6、凡在商场所购物品须持有当班主管签字的黄单，经查核以后方可携物品出场。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑7、员工进入超市时不得携带提包等物。8、验货区出入口仅派该区理货员配送商品时使用，其它人员禁止通行。第三节、客服一、客服部门职责1、负责XX国际购物广场客服组、商场总服务台、售后服务、播音、团购处等的现场管理工作，接受XX国际购物广场营运部经理的领导并对其负责。2、负责日常督导检查服务区域的现场纪律，现场秩序，有对本部门违纪行为进行处罚的权利。3、负责发票的开具，并对开具的发票的真实性、完整性负责。4、负责退、换货的工作。按退换货的相关制度办理。5、组织XX国际购物广场团购业务的开展，团购（批发）或购物券的发售工作。6、做好VIP卡的发行、管理及VIP章程的修订解释工作；建立VIP顾客档案，核实信息并保持经常联络；提供VIP贵宾顾客的各项专有服务。7、定期对VIP卡办理情况和销售与赠品、赠券发放比例情况进行分析。8、公司促销活动所需赠品、赠券的领取、发放、保管及核算工作。9、赠品和赠券的回收、保管、移交及协助财务核查销毁。10、接待、解答顾客的咨询，并提供相应的服务项目。11、接待因促销活动引发的顾客投诉，并联络相关部门负责人协调解决。12、收集顾客意见和建议，并及时向相关部门反馈。13、提供礼品包装、衣物寄存、手机充电等服务。14、完成领导交办的其它工作。二、客服部门各岗位职责（一）客服部门经理岗位职责1、全面负责统筹总服务台、团购推广及商场超市客服工作的正常运作，并对XX国际购物广场营运部经理负责。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、维持XX国际购物广场良好的服务水平，保障商场正常销售，完善服务体制。3、制定本部门培训计划，加强对新进员工及在职员工的培训；严格执行服务流程和服务标准，提高员工的服务意识和服务水准。4、负责本部门主管的排班和业绩考核，控管本部门人事成本及费用。5、定期或不定期检查服务区域的环境卫生及安全情况。6、对处理商场内的顾客投诉负有主要责任，出现问题应及时解决。7、负责与其他部门的沟通协调工作。8、按时完成主管领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。（二）客服主管岗位职责1、注重本部门员工礼仪礼貌，展现公司良好的外部形象。2、维持良好的服务秩序，提供优质的客户服务。3、做好会员的招募、资料存档和会员的拜访；收集整理各类信息，做好顾客与公司沟通的桥梁。4、每日检查员工礼仪服饰和客服工作流程，确保服务质量；5、负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核；制定员工排班表，严格控制人事成本。6、以身作则，倡导“服务要真诚、踏实做事情、顾客为上帝、信誉是生命”以及“顾客至上、信誉第一”的企业服务理念，杜绝员工与顾客争执现象发生。7、负责安排促销快讯的发放与追踪，确保执行商场的各种促销活动。8、严格手推车的管理以及购物袋的使用，指导赠品发放、顾客存包和退、换货工作标准化作业。9、做好顾客投诉和接待工作。10、负责与政府职能部门的协调、联系，保证XX国际购物广场良好的外部环境。（三）大宗批发（团购）主管岗位职责1、制定团购（批发）部门人员的培训计划、并高效执行实施。2、制定团购（批发）部门销售业绩的任务分解和落实执行。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑3、优化团购（批发）部门工作模式，不断提升服务水平和顾客满意度。4、负责团购（批发）部的绩效考核监督和落实；定期总结工作经验，发现问题及时解决。5、参与公司市场推广、网站规划等策略的执行；协助分管领导落实公司整体的战略和销售策略，并能及时提供数据和建议。6、负责贵宾卡的管理、发放、核算汇总、上报以及团购（批发）部门订单的审核；负责建立、保持并维护大客户的业务关系。7、上级领导交代的其他工作。（四）客服专员岗位职责1、负责处理顾客退换货，提供便民服务及为顾客开具发票。2、接听电话，应使用礼貌用语，热心的对来电人提供信息帮助。3、负责顾客存、取包业务，处理顾客遗留商品，进行登记后，及时反馈给相关部门。4、负责商场内播音工作及播音设施管理及超市快讯的追踪、分发。5、负责商场内顾客导购工作；处理顾客投诉并将顾客的建议和意见及时向主管领导反馈。6、接受符合会员资格的单位或个人的办卡申请；负责促销赠品的管理及发放工作。（五）客服播音员岗位职责1、立足本职，积极做好商场服务理念、企业文化的宣传工作。2、负责商场的通讯工作，做好通讯稿件的整理、修改、播出及统计归档工作。3、坚持业务技能学习，正确使用普通话，练好语言基本功。4、收集、采编、播报商场经营特色及营业布局，报道商品信息及销售信息，正确引导消费；同时，负责商场音乐系统的编辑、播放，并做好前台反馈的有关顾客需求内容的整理和播报工作。5、保持广播室内环境卫生，禁止闲杂人员进入广播室，确保广播工作顺利进行。6、负责广播设备的维护、使用及音像制品的登记，保管工作，保证广播设备无灰尘、无油污，正常运转；机器出现故障时，要及时上报维修。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑7、服从客服部门主管领导的统筹调配与安排，认真完成所布置的工作。8、按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。（六）大宗批发（团购）业务员岗位职责1、负责团购（批发）业务的联系和推广，完成领导分配的团购（批发）业务。2、协助总服务台的日常工作，向顾客提供咨询和导购。3、负责团购（批发）客户档案的建立和汇总。4、协助公司的各项社会活动、促销活动、文艺活动等。四、客服部门管理制度（一）总服务台管理制度1、负责处理顾客退换货，提供便民服务及为顾客开具发票。2、接听电话，应使用礼貌用语，热心的对来电人提供信息。3、负责顾客存、取包业务，处理顾客遗留商品，进行登记后，及时反馈给相关部门。4、负责店内顾客导购及超市快讯的追踪、分发。5、负责处理顾客投诉，同时将顾客的建议及意见上报反馈给主管领导。6、接受符合会员资格的单位或个人的办卡申请；负责促销赠品的管理及发放工作。（二）退换货管理制度1、根据商品的不同情况，实行包修包退包换制度，其依据的标准和原则为：国家《新三包规定》、公司《售后服务规范》和“四为主的退换货原则”。即可退可不退的以退为主、可换可不换的以换为主、可修可不修的以修为主，当企业利益与消费者利益发生冲突时，以消费者利益为主。2、三包有效期自出具发票、微机小票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件等修的时间，具体期限按新三包管理规定执行。三包有效期内，消费者凭微机小票办理修理、换货、退货。（1）专业技术资料分享\nWORD格式可编辑包修服务：三包有效期内，除因消费者使用保管不当致使产品不能正常使用外，免费予以修理(包括材料费)。修复时间：小修不超过两天，大修不超过十天，如十天内确实不是因主观因素而修不好的，要当面向顾客定准时间，不能一拖再拖。维修时间每超过一天，罚本人或柜组50元；由维修人员造成的，发现一次罚款100元；该退换的商品不给退换的，罚款100元。大件商品安装、调试、维修24小时到位，否则罚款200元。（2）包换服务：三包商品从售出之日起15日内，如发生性能故障或其它质量问题，或在三包有效期内连续修理两次，仍不能正常使用的，免费调换同型号、同规格商品。（3）包退服务：除金银首饰、食品、烟酒、内衣等商品外，其他三包商品在售出7日内，如发生性能故障或质量问题以及不影响第二次销售的商品可以选择换货，也可以退货。退货或换货的商品已经使用的，可以按规定收取折旧费。（4）以上三包规定未说明或处理不清的，按国家有关规定办理。（5）代销商品由柜组负责处理。（6）经销商品属于上述包修、包换、包退规定的，由柜组处理,不属于上述规定的，由部位或集中退换货小组处理，能在部位解决的尽量不出部位。对于部位（柜组）与顾客发生争议的退换货问题，由集中退换货小组负责解决，并对各经营部位退换货问题进行监督检查。（7）退、换货办理手续：填写“三包商品处理单”后根据处理权限，由经办人、部位经理签字生效。如部位经理不在，由柜组人员去集中退换货小组签字盖章。（8）因商品本身的质量问题而造成顾客退换货的，除按规定予以退换外，并支付顾客相应合理的交通费用及运输费用。（9）所有参与退换货人员都必须做到及时、高效、热情服务。一般退换货问题应在10分钟内处理完结，确有特殊情况的要耐心向顾客解释。（10）对于无购物小票的退换货业务，原则上一律不予处理。对此，首问责任人要向顾客耐心解释，确有特殊情况的，报总经理或业务部门经理批准。处理品、因消费者保管、穿着、使用不当造成脏、损的，不予办理退换业务。3、顾客退、换货的有关规定（1）顾客退换商品一律由前台接待受理，退换手续由值班经理审批。（2）不论什么情况，接待人员均应先向顾客致歉：“对不起，让你多跑了一趟”。（3）凡退换商品均不影响再次出售。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（4）若属厂家质量问题的商品，无条件退货，并由值班经理尽快通知业务员，检查所有同类商品作出相应的商品“退厂家”处理。（5）有下列情况之一者，不予办理退换货：A、顾客所持购物单（发票）已超出七天时限。B、若无质量问题的贴身物品、药品、食品。C、削价处理商品。(6)接待人员认真检查商品和购物单（发票），不属于本商场售出的商品，或不符合以上第五条规定的，应耐心向顾客解释清楚，以理服人。遇到不讲理的顾客，上报值班经理或超市经理，不可与顾客顶撞。(7)销货退换必须经过前台、收银台共同办理。（即顾客在前台填“退（换）货申请单”，值班经理签名，再到收银台办理退款或补差价手续。）其程序为：A、顾客填制“顾客退换商品单”（一式二份）报超市值班经理审批。B、值班经理（必要时可由相关柜台人员协助）审查商品，然后查看购物单（电脑小票）或发票上的购物时间，批准后，如果属退货，先收下商品（属于质量或缺少部件等问题的，还须用文字注明情况附在商品包装内），然后到收银机办理退货还款手续；如属换货，调换的商品先交接待员，顾客再到柜台换取所需商品交接待员，到收银台办好补款或退差价手续后（先输入收银机办理退货手续，然后按正常销售收款付货），顾客再从接待员手中取去所换商品。C、办完顾客退换手续，接待人持员“商品退换单”将商品送回理货区贴码。D、以上程序完毕，值班经理作好记录，送回商品由所属条柜人员签收、贴码、打价出售，或作报损报告。4、消费者直接到柜组退换货的，柜组所有人员应按上述规定原则和标准及时予以处理；如柜组应予处理而不处理，被顾客投诉到退换货小组或业务部的，将按有关规定予以重罚，每发现1次分别给予柜组长和部位负责人各50元罚款。5、集中退换货小组对退、换货问题作出的处理为公司终裁意见，有关部位必须无条件执行，如有违反视其情节轻重，给予100元罚款，部位负责人负1/5连带责任。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、大件或大宗商品市内免费送货上门，有些商品如家用电器、组合橱具、大型办公用俱，一般免费安装调试、检查维修(安装空调可收取材料费)。7、售前、售中、售后服务必须在严格执行以上规定的基础上，按公司每年公开承诺的要求办理。8、中心、超市因业态不同，可依照本制度另行制定实施细则。（三）对顾客投诉的处理规定1、对待顾客投诉的态度：对前台接待员在接到顾客投诉时应态度友善，对投诉者表示同情和理解，详细记录投诉对象、投诉内容、处理要求及投诉人姓名、时间等后，立即上报值班经理，值班经理按照公司和营运部有关规定，结合实际情况，及时给予公正处理，并向顾客致歉。2、对商品质量的投诉处理：首先，商场应严把质量关，杜绝假、冒、伪劣商品进入商场，收货员一定要按照国家的有关质量标准严格验货；其次，在储存、配送时要保证商品质量；再次，在上柜和销售中须坚持“有质量问题的绝不上柜”原则，并及时撤下销售中损坏的商品，注意商品的安全合理展示；最后，区域主管应注意抽查商品质量，发现问题立即告知采购部通知厂家退货或换货，通过以上几个环节预防和减少顾客的质量投诉。3、对服务态度的投诉处理：顾客对服务人员服务态度、礼节、服务操作等方面提出的投诉，首先应向顾客致歉，然后详细了解投诉涉及的岗位人员、事情经过和处理要求，值班经理立即与该员工主管取得联系，找到被投诉者了解事情经过、原因，综合分析投诉的真实有效性后，根据事实真象、具体情况、情节轻重、营运部有关规定以及顾客的要求当场给予处理，取得客人谅解。4、对商品价格的投诉处理：顾客投诉商品价格，要热情接待，问明情况，不有与顾客争辩或反驳顾客。应耐心向顾客说明商场物价政策，商场根据商品的成本、费用、需求情况、市场的调节等制定的零售价是比较合理的，跟其他商场相比是平价的。对于某些商品的销售价可作具体说明，令顾客买得满意。必要时可询问顾客其他商场价格，供物价组参考。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑5、预防投诉：为减少和预防顾客投诉，值班经理应做好每次投诉的记录，综合分析投诉的类型，投诉的原因，涉及的问题，提出有针对性的预防、改进措施，形成书面材料上报公司经理，由营运部和业务部实施改进措施。6、顾客抱怨的分析及处理权限：提供优质顾客服务是XX国际购物广场贯彻始终的宗旨，对待顾客投诉必须坚持礼貌待人、合理解决、缩小影响、及时处理的原则，绝不允许任何管理人员或员工与顾客发生争执。7、顾客投诉处理的原则：保持心情平静，就事论事；认真听取顾客投诉，确认事情发生的真正原因；站在顾客的立场，设身处地为顾客着想；做好细节记录，感谢顾客所反映的问题；掌握问题重心，提出并执行解决方案；总结顾客投诉，总结处理得失。8、顾客投诉的处理规定：任何一级管理人员及员工都应积极、认真地对待顾客投诉。接到投诉要快速反映、及时解决、及时答复，严禁置投诉的问题于不顾，否则一经查出：第一次扣除当月津贴，并予以警告处分；第二次在扣除当月津贴的同时，予以记大过处分；第三次则予以辞退。每月被顾客投诉达两次的员工，其事实一经确认，则予以行政警告并扣除当月津贴。处理投诉的权限如下：（1）营运部经理：处理商品价值超过2000元的投诉对因购买食品而中毒事件的处理对变质或过期食品的投诉对安全方面的投诉对建筑设施方面的投诉对叉车擦伤顾客事件的处理对主管级以上人员投诉的处理对下属无法圆满解决的投诉的处理对顾客坚持须由营运部经理处理的投诉事件的处理（2）客服经理：商品价值在500—2000元内的投诉处理专业技术资料分享\nWORD格式可编辑对退/换商品时发生争执的投诉处理对服务的投诉对员工投诉的处理对下属无法圆满解决的投诉的处理对顾客坚持须由客服经理处理的投诉事件的处理（3）客服主管：对500元以下商品投诉的处理对日常事务投诉的处理（如顾客抱怨分析中所列项目）对员工投诉的处理对任何投诉的处理，必须于当天解决，若需推迟，须经上级主管批准，但最迟不得超过第二天中午12：00，并即时将处理结果告诉相关顾客。客服经理每天必须检查《投诉记录表》，并予以跟踪检查；营运部经理每星期必须抽查两宗以上投诉案的处理结果；各级管理人员必须教育全体员工树立“顾客第一”的服务观念，全体员工均有热情接待、听取顾客投诉的职责，并设身处地为其解决实际问题，不可以职权范围为借口推诿顾客。（四）大宗批发业务的管理规定1、管理规定（1）凡批发销售业务均由营运部负责办理，财务部负责结算货款，仓库、柜台凭“出库单”提货发送货。营运部不得直接收款，财务部也不得兼办销售业务。（2）所有批发业务不在商场办理，必须经过电脑部POS系统后台处理。（3）批发销售业务必须先办理货款结算，再行提货。各实物负责人未见财务出具的有效付款证明（销售发票、收款收据，盖有“收讫”章的相关单据），不得私自发货，违者罚款50元，若造成经济损失，由当事人自行承担。（4）为鼓励公司员工积极促销公司商品，每介绍一笔销售额在人民币30000元以上的批发销售业务（不含正常接单业务），给予当事人该笔业务销售额1%的奖励。2、批发范围：一次性购物大件商品金额在人民币10000元以上（大家电、电脑除外）。日用品、办公用品金额在人民币5000元以上，视为批发。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑3、卖场（仓库）发货（1）营运部团购人员根据顾客的要货要求填写“出库单”，注明批发价格、数量、商品名称、条码及金额，由营运部留下存根联，其他几联交顾客到财务部办理货款结帐手续。（2）财务部收款后，盖“收讫”章，并开出销售发票，留下财务联，作入帐票据。（3）顾客将“出库单”剩余联交业务经办人，共同到商场（仓库）提货。（4）客服组人员（或业务经办人）承接提货业务，货经服务台侧出，由服务台人员或值班员人员对单发货，并签名放行；同时收回“提货联”，待营业结束后传POS室，“发货联”给顾客作购物清单。（5）每日营业结束，营运部团购人员清理当天批发销售“出库单”，并填写“批发销售流水单”，注明各项目，次日上午10:00传财务部。4、直销：指批发销售商品，不经过商场或仓库，直接将商品从供货单位运往购货单位。（1）顾客在服务台填写“订货单”后到客服部门，由团购经办人填写批发价格及“批发销售单”，再由团购经办人到财务部办理商品交款手续。（2）财务部收款后，盖“收讫”章，留下“财务联”，其余各联返回团购经办人，同时开出发票给顾客；团购经办人将“订货单”、“顾客联”留给顾客，作为提货依据。（3）团购经办人办理完顾客交款手续，即协同采购业务部门有关进货人，与供货厂家联系进货，取回厂家“送货清单”交财务，再联系我方送货事宜。（4）货送到，收回“订货单”顾客联。（5）营业结束后，团购经办人填写“批发销售流水单”，于次日上午10:00传财务部。（五）为顾客送货上门的规定1、关于送货上门：顾客因购买的商品较多、质量较重、行动不便或其他原因持“购物单”专业技术资料分享\nWORD格式可编辑到前台要求送货时，接待员要热情接洽，详细介绍公司送货服务的有关规定和办理程序。确需送货的要详细记录好“顾客姓名、联系电话、交货地点”等，接待员根据当天送货批次的多少跟顾客协商送货时间。按照公司规定，需缴的运输费的必须先交清费用，再由接待员开出“送货运费收据”和“送货单”。相关柜台人员“在送货单”上签名，“运费收据顾客联”和“送货单顾客联”交顾客作为凭证。送货员在前台送货记录本上签名后，持附有“购物单”的“送货单随货同行联”到柜台提货。送货员必须检查该商品是否包装牢固、完好，封箱纸上有否顾客签名（属隔日送货的则检查是否有柜台人员签名），并及时与送货司机联系，准确、安全地将货运到指定的交货地。顾客收到货后在“送货单顾客联”上签名，交送货员带回。顾客要求安装调试的，送货员应尽力帮助，必要时可派相关柜台人员协助。2、送货服务规定：（1）当日送货：顾客选定商品，在收银台交款，并自提商品到前台办理运费交款及送货手续（服务台开具收款收据）。（2）隔日送货：顾客选定商品，在服务台填制“商品订购单”，并办理运费交款手续（服务台开具收款收据，“报销联”给客户）后持“商品订购单”两联到财务部办理商品交款手续；财务部开具“收款收据”一式三联，存根自留，“记帐联”传会计，“报销联”返回顾客；顾客持盖有“收讫”章的“收款收据”（报销联）及“商品订购单”（两联）返回前台，交回“订购单”（服务台联）及“收款收据”报销联，并要求服务员在“订购单”（为顾客联）签注“收款收据已收”字样及服务员姓名，最后顾客自留“订购单”（顾客联）为据；服务台根据“商品订购单”填制“送货单”，交理货区主管安排送货；理货区主管指派相关理货员，陪同服务台接待员一并到条柜提货，并经过收银台办理商品销售交款手续（交“收款收据”报销联）手续；商品送到顾客指定地点，由收货人在送货单顾客联，随货同行联上签名，同时取回“商品订购单”顾客联，“送货单”两联及运费收据报销联。送货返回，送货人先在送货日记本上登记，然后将两联送货单交理货区主管查阅并让其在日记本上签字；送货人将送货单传理货区传单员传单。每日营业终了或交接班，服务台接待员参照收银员缴款方式，上交运输费。3、运费标准：以XX国际购物广场专业技术资料分享\nWORD格式可编辑为中心，在市区范围内，路程若超出以下界限，每次向顾客收取一定的里程费。计费标准为：（1）东边：**为界，每次收费20元；出***到**等地，每次收费30元。（2）西边：**为界，包括**，每次收费50元；南头**以外，**等地，每次收费50元。（3）凡购物超过一万元以上者，上述范围之内免费送货。（4）司机和送货人员因送货误餐，每人每次补贴5元。4、对所送商品的具体要求：（1）对所送客户的商品必须由顾客亲自选定，而且包装完好，封箱后由客户在封箱纸上签名。（2）对需要拆装或调试的商品，柜组负责技术安装调试，如需送到客户家中安装调试的，由柜台派员协助。（3）送货地点必须填写清楚，并附联系电话及联系人。（4）送货时间一般要求填写三天之内，特殊情况必须约定时间客户在家收货。第四节、督导一、督导部门职责1、负责依据公司各项制度对办公秩序及营业秩序进行监督和检查。2、负责依据公司各项制度对违纪人员和专柜进行检查、教育、处理。3、负责对卖场设备、设施、物品、环境和安全进行监督和检查；协调、处理营业现场中发生的各种各类投诉及物业、消防设施等问题。4、负责协助经理对本部门工作计划和各种工作方案进行全程跟踪检查，监督落实。5、负责监督楼层值班，商场总值班工作情况的详细记录管理日记。6、负责执行商场各项服务质量标准，指导考核各楼层服务等级和质量。7、负责执行命令完成各项特殊工作，处理重大事件和突发事件等。8、对XX国际购物广场的现场环境、卫生、服务水平、纪律负又主要责任。9、组织现场管理工作年终总结评比，树立先进典型、推广先进经验。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑二、督导部门各岗位职责（一）督导部门经理岗位职责1、依据公司各项管理制度，负责对中心内整体的质量检查，对各职能部门进行全面的检查、监督和协调。2、在开展监督、检查工作时，要秉公办事、公平公正，严禁有徇私，包庇的现象，也不能打击报复，一经发现将严肃处理；一切依照制度办事，依据企业的经营方针和各项工作标准开展工作。3、负责制定监督、检查管理的考核标准和考核表格并组织实施；完善企业的质量、服务、营运管理体系，健全质量管理制度，使企业的管理日趋完善，标准化。4、在检查过程中，如遇重大、紧急问题有责任进行处理，并对处理结果及时上报。5、负责到各服务工作现场开展经常的、不同形式的检查、监督、考核、调研工作，及时纠正企业在管理中存在的问题。有权监督各部门执行服务工作、营运工作。6、对存在的问题，给予公正、公平的指出，协助公司制定整改方案，并且监督、检查落实整改措施；总结整理经常出现的问题，并归纳整理成培训材料，给予员工及时的贯彻传达，避免同一事件的再次发生。7、每周对各部门检查结果进行评比，并对重要问题和共性问题进行分析，提出合理化建议并上报、存档。8、督促本部员工公平，公证开展工作，及时处理督导部门所存在问题。（二）督导部门主管岗位职责1、检查营业员仪容仪表是否整洁，语言、动作是否规范；检查柜内卫生、商品陈列、模特摆放等是否符合商场要求。2、检查商场内环境卫生是否整洁，环境设备是否健全，商场内外张贴物和广告是否规范。3、监督广播系统、照明系统，扶梯、导购服务系统、供热、制冷是否正常运行。4、检查记录营业员到岗情况及是否清扫柜台内卫生、提前准备好各种营业备品。5、检查各商场现场值班人员的到岗情况，是否认真处理商场发生的各种问题。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、依据公司质量管理规定，每日对各楼层进行商品质量、计量、价格进行抽查并做详细记录及时反馈至部门经理。7、检查商场发生的重大事件，突发事件的调查，取证时科学、公正，实事求是，并将情况及时上报公司。8、对违纪现象进行教育、通报批评及处理并记录事件经过和处理结果。9、每周向相关部门发布现场员工奖罚情况，每月25日做本月奖罚汇总。10、每日巡场不少于六次，对商场各部现场营业人员中的违纪现象提出批评，责令立即纠正。11、认真做好巡场工作记录，对违纪或优秀部门与人员情况进行登记，并随时向部门经理作汇报。（三）督导员岗位职责1、遵守公司的各项规章制度，服从公司统一管理。2、掌握公司的管理办法、条例及管理范围。3、负责协助主管做好本楼层的现场管理工作。　4、营业中协助主管检查商品陈列是否丰富，柜台服务是否规范，是否使用礼貌用语、物价标签填写是否准确，悬挂是否正确，对违规者给予纠正　5、检查营业设备设施及卫生清洁保洁情况。6、检查指导现场工作人员严格执行服务规范操作规程7、检查消防设备设施完好情况，发现问题需及时报告保安部处理。8、认真完成领导交办的其它事务。三、督导部门管理制度为了能更好的开展工作，做到督导工作做到公平公证，杜绝本部门员工“知法犯法”情况产生，希本部门员工认真执行落实。1、考勤方面情况，仪容仪表，员工纪律必需按照公司规章制度进行严格执行并做到以身作则。2、工作情况必需做到公平，公证，不可徇私舞弊，所有情况按公司规章制度进行。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑3、不定时的对经营场所内进行巡视，发现经营场所内的不正当情况应及时处理，做好登记情况。4、在处理员工错失时，面对客人的投诉应做到“心平气和”，处理公平，不得与员工或客人发生争执。确保做到员工心服口服，顾客满意。5、服从管理，听从指挥，不得顶撞上司；团结同事，不得与同事之间发生争吵。6、做到作风严谨，不得有“监守自盗”，“知法犯法”的行为发生。7、洁身自爱，不贪小便宜，爱护公司财产不做损坏，贪污公司财物的事情。8、督导员如有执法犯法的情况发生，按公司规章制度给予双倍处罚。9、营业前的检查项目：（1）商品展示及陈列、品质、销售等准备工作A、上柜货品是否备齐、陈列丰满、整齐、重点突出、具有吸引力。B、陈列样品是否长期不换或旧损。C、商品颜色、式样、联带品等是否搭配得当。D、有无以次充好、以假乱真，贴标换标的假冒、仿冒品牌商品.E、价签填写齐全、正确、放置规范，销售小票及开票用具等准备好F、POP广告是否陈旧、破损、过期、被撕掉或被人私自拿走。G、柜台、货架、试衣间内有无杂物，是否存有私人物品。（2）营业设备、设施及卫生清洁、保洁情况A、灯光照明的明亮程度及灯管的损坏情况B、扶梯、空调运转正常，保持场内温度、湿度适宜。C、灯箱广告是否完好无损，各种导向标识、警示标识是否齐全有效。D、通道及公共区域卫生状况，地面有无杂物、污垢,垃圾筒清空后摆放到位。E、货柜卫生是否符合“三洁、四无、六不见”规范要求。F、卫生间清洁、冲刷、通风、除臭消毒、盥洗池去污、添加洗手液。（3）迎宾时检查内容A、部门管理人员、营业员、礼仪队员是否面带笑容以标准站姿站立在指定的位置。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑B、参加迎宾人员着装是否统一规范。C、是否坚持用文明、礼貌、热情的语言主动向顾客致迎言问语。10、营业中检查的项目：（1）检查柜容柜貌A、商品、货架（柜）、陈列展示品的卫生状况及破损状况。B、天、地、墙面的卫生状况。C、柜台、货架、试衣间内是否有杂物，是否有放私人物品。D、模特儿道具完整，无损坏，模特儿、商品展示物是否挤占通道。E、POP摆放位置、高度是否统一规范。（2）检查指导现场工作人员严格执行服务规范操作规程A、坚持“三主动”服务：主动问好、主动接待、主动道别。B、微笑服务，耐心应对。C、准确介绍、推荐商品。D、坚持使用文明礼貌用语。E、正确、快速开具销售小票。F、检查营业员是否知道本区域收银台及信用卡、支票结算的地点。G、场内播放的音乐是否过分喧闹。（3）检查营业员遵守现场工作纪律情况A、有无脱岗、串岗、早退、用餐超时现象。B、有无违反服务纪律“十不准”现象。（4）检查消防设备设施完好情况，发现问题需及时报告保安部处理A、顾客通道和安全疏散通道是否畅通，有无锁闭、货物堵塞现象。B、消防栓、烟感器、喷淋头有无被遮挡、压盖、封闭现象；防火卷帘门下是否有货物摆放。第五节、收货专业技术资料分享\nWORD格式可编辑一、收货部门职责1、遵守营运部的各项规章制度。2、按照收货程序及时、准确地将商品安全收进、退出商场,确保商场、超市的正常销售与运转。3、负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性；严格控制人为损耗，做到全员防损。4、合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。5、负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序；认真履行收货放行程序，并且做到百分之百核查。6、合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。7、随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。8、完善本部门工作的同时，尽最大努力协助商场工作。二、收货部门各岗位职责（一）收货部门经理岗位职责1、协助营运部经理工作，完成主管领导交办的事宜。2、负责与其他部门的沟通，保持本部门与商场内外各部门的协调。3、制定本部门员工培训计划，做好下属人员的工作指导及评估，增强员工素质，提高员工工作效率。4、审核收货部门各环节相应的工作计划，负责索赔、票据等工作流程的跟进以及相关问题的解决。5、负责收货区域的卫生、消防及防损工作，严格控制本部门的成本。6、随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。负责排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。7、巡视收货平台，随时跟进相应问题，及时处理收货区域的突发事件。（二）收货部门主管岗位职责专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、检查交接班本，跟进解决交班事宜；集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。与同事分享信息，安排工作岗位。2、巡视收货区、退货区、理货区，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，卷闸是否完好，检查地沟的清理情况以及环境卫生状况。3、检查收货员工、退货员工是否遵循正确的收货、退货程序，发现问题及时予以现场指导。4、遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。5、批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。6、检查当班收货定案情况，跟进解决问题单据并及时处理收货区域的异常情况。7、检查设备的使用情况，督促员工做好各区域内的相关工作。8、加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。9、检查票据、索赔工作人员的工作，及时解决票据、索赔的相关问题。（三）收货员岗位职责1、整理收货区、周转仓、库房环境整洁，并且将叉车、栈板等物品堆放整齐。2、收货时应依照订货单内容逐一清点，并抽查商品内容看是否一致。3、商品验收时发现有拆箱或有其他异状时，应予全部清查，生鲜品则须每项逐一检视。4、商品验收时，凡不符公司收货验收规定的，须予以退回。5、验收完毕，须将商品堆放在指定区域，不可与其它进货商品混淆。（四）退货员岗位职责1、部门退货时须检退货单，退货员确认品名、数量无误后，方可入库待退（单货同行）。2、退货员妥善保管退货商品和退货单据。3、供应商退货时认真核对供应商名称、退货商品名称、数量，无误后方可退货。4、查核退货之电脑输入是否正确。5、维持退货区之整洁。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、协助收货员完成收货的工作（五）票据员（电脑操作录入）岗位职责1、遵守营运部的各项规章制度和相应的工作流程。2、负责收货部门备品和耗材的管理，降低人为损耗，做到全员防损。3、预约供应商送货时间，打印每日收货清单。4、负责收货商品的供应商送货票与收货单的校对、复核和录入工作，并保证录入的准确性。5、负责退货商品与退货单的核对、录入工作并保证录入的准确性。6、负责对已验收进入库存系统的收货单进行审核、登记、传递和交接。7、负责商品扫描时错误条码的记录、处理及其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。8、负责收货、退货的记录，配合、协调并支持收货、退货的相关工作，协助各部门对收货、退货及相关事项的查询。三、收货部门管理制度（一）收货区管理规定1、商品验收（1）当供货部位商品送到后，收货负责人接到供货方“送货清单”，并审核送货清单的有效性，开始验收工作，送货清单无效的一律不予验收。（2）收货经理、助理，指派两名收货员受理验收工作。（3）对供方送货上门的商品或自提的商品验收过程中，收货员应按照合同规定的要求和商品质检标准，在包装完好的情况下按送货清单标明的商品最小独立单位开箱逐一进行清点。对大件的商品随机抽样不低于30%，对于高档商品，如高档家电要100%检查。要认真检查商品品名、规格、数量、质量、等级、出厂日期、有效日期、产地、厂名和卫生合格证、质量合格证。商品中文说明书、防伪标签以及其他随货同行的必要的技术资料。如有与合同所规定的质量、数量、等级、规格、花色、品种等规定不符的，应当拒绝收货。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（4）对供方代办托运由运输部门送至我方指定交货地点的商品，由收货区派人前往验收。在验收过程中如果是凭封印或现状交接的货物，封印完整，无其他异状，但数量短缺的，属于供方的责任，我方可凭运输部门编制的记录证明，可以拒付短缺部分的货款，并在货到后10天内通知供方。供方接到通知后，应在10天内答复处理，否则即按少交处理。（5）收货员在验收中，如果发现品种、型号、规格、花色和质量不符合同规定，应妥善保管该批货物，并在收到此批货后十天内向对方提出书面异议及处理意见，并不得动用该批货物，否则无权提出异议。如果在验收中，发现没有产品合格证（或质量保证书）和必要的技术资料，应妥善保管此批货物，立即函告对方索取资料并有权拒付这部分产品的货款。超过合同规定交货期限补交的，即作逾期交货处理。供方接到异议后十天内未作答复，即视为默认需方提出的异议和处理意见。收货员亦即兼职的质量检查员，承担商品验收的质量责任。（6）收货员清点商品的同时，对于本身有商品条码的，将商品条码与送货清单上的条码逐一核对，无条码的或条码不对的电脑部配编条码。（7）商品验收完毕，收货员、验收复核人员、供应商在送货清单上签名盖章，交收货部电脑操作员打印商品验收单。（8）收货部打印“商品验收单”由收货员、验收复核人员、电脑操作员、供应商逐一签字。商品验收单收货部、供应商、财务部各留存一份2、贵重商品到货签收（1）贵重商品区责任人收到收货员配送的商品，当即根据“商品验收单”清点商品，查验商品的质量和完整性，凡不符合质量标准、缺乏完整性的商品一律拒收。（2）清点无误，在“商品验收单”上签名，落实该批实物的保管责任，迅速陈列商品展卖。3、传送商品验收单：收货部将前日所收商品的验收单审核无误后，应予次日早10：00前交财务部一份备查、结帐。4、引厂进店商品验收专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（1）按自营商品验收程序办理。（2）收货区配送商品条柜签收后，由进店厂家自行管理。（3）“商品验收单”、“送货清单”按自营商品传单程序办理，财务部单独列帐，仅作备查。5、收取条码使用费：不论代销商品还是引厂进店商品，开架式柜台均按实际销售额由财务部直接向供货单位收取1%的条码使用费，封闭柜销售按进货总额的千分之五收取。（二）仓库管理规定1、仓库的日常管理（1）仓库为易燃场所，严禁任何人携带明火进入仓库，仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。（2）仓库为储藏商品的场所，禁止任何人以任何形式存储私人物品。（3）任何单位进入仓库提取货品时，须填写商品出库单，经超市主管核准后，交商管人员办理；任何员工入库提货，须由仓管人员陪同。（4）商品进出仓库，仓管人员须办理入库、出库手续，并存档备案。（5）仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品，商品入库时，各部位应详细填写商品内容，商管人员有权拒绝上述商品进入仓库。（6）仓库商品应归类存放，以便随时核查、提货，服装类商品应用吊挂存放；库管人员应保持仓库的干燥、通风，仓库应定期进行检查维修，同时定期清扫，保持仓库清洁。（7）商管人员应定期检查仓库的商品，如发现损坏、虫蛀、变质，应及时通知营运部核实，同时填写报损单，经超市商场主管核准后，报财务部作报损处理。2、发货原则（1）发货时应坚持“先进先出，易坏先出，近期失效先出”的原则。发运货须做到包装牢固。（2）做好库房明细帐，正确记载商品的储存动态，发货员应填写“商品进出库动态表”，做到当时进货当时建卡，货、帐、卡相符。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、商品保管（1）商品储存要分区分类，固定主、支道宽度，划定商品储存范围。（2）商品堆放必须按照“安全、方便、节约”的原则。3、单据管理（1）已办完进出库手续的，进单或提单应加盖“收讫”或“付讫”及日期印鉴。（2）补货单据按当日的登记编号顺序清理装订。（3）入库凭证及其所附的一切单据和记录、入库商品存在问题催办单、查询单、商品出库单（补单）和入库凭证，都要与商品入库验收记录一并装订，并妥善保管，以备日后查阅。4、盘点对帐（1）仓库必须认真执行日对、月盘以及帐帐核对工作，保证帐、货、卡三相符。（2）要严格坚持有动必对的原则，对库存货卡进行逐一核对，坚持当日事、当日毕，谁核对谁签名。（3）商品盘点。帐、卡、货进行核对，核对时必须认真清点货垛、货架等所有商品数量，同时要坚持以货碰账，以账控货，二者结合进行，防止漏对。5、质量检查（1）商品在库期间，每月必须根据不同气候、季节，不同的商品性质和包装情况，进行商品质量检查。（2）查出的问题，要积极采取相应措施，并及时催促存货方（理货区域、柜组）抓紧处理，并填写“商品存在问题催办单”，报送有关部门。6、安全管理（1）坚持做好库内安全检查记录，做到开仓不离人，离人必关门。下班前关好窗户，切断电源，锁好库门，保管好库房钥匙，防止丢失。（2）加强消防设备的检查与保养，防止损坏、挪用或消防器材失效，发现问题及时上报处理。（3）专业技术资料分享\nWORD格式可编辑凡外来人员，必须有超市经理审批方可入内。库区内严禁携带火柴、打火机、严禁吸烟。（四）货运邮寄管理办法1、为使公司货运、邮寄工作有章可循，特制定本管理办法。2、货运、邮寄是工作对外联络的一项经常性事务，由物流管理部门负责办理。3、各单位须发送货品或邮寄文件时，先填写“商品发运申请单”，经部门主管核准后，交物流管理部办理。4、邮寄业务分：一般信函、挂号信、特快专递，各单位在申请时，须根据文件内容不同，性质不同，选择适当的邮寄方式，原则上发票类、合约类必须使用挂号信，紧急情况使用特快专递。5、货运业务分：汽运、中铁快运、空运，各部门在申请时，须根据货品不同内容、性质，选择适当的货运方式，原则上使用汽运或中铁快运，特殊情况使用空运，如合约中有规定指定运输方式，则必须按合约的规定办理。6、物流管理部门在发运货品时，必须完整的将商品包装，打好包装带，并且将收货方的名址贴在箱上，注明箱号。7、各单位在发送货运商品时，应将商品清单置于箱内，已经在各单位封箱的商品，物流管理部门原则上不在开箱验货，若须物流管理部门协助包装的商品，必须附详细的商品清单，便于仓储组点收。8、上述管理办法若有遗漏之处将随时补充。第六节、营运部管理制度公共部分一、评定星级员工的管理规定（一）适用范围：收银员、客服员、理货员（含生鲜组员）、收（验）货员、行政人员、专业人员、保安人员等。（二）评定标准：1、收银员：以《员工岗位职责》中的收银员岗位职责为准。特别注意考核：收银速度、收银的准确性、唱收唱付、服务态度等。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、客服员：以《员工岗位职责》中客服员岗位职责为准。特别注意考核：服务态度、服务质量、忍耐力、顾客投诉的反馈和处理能力、较低的客服工作投诉率。3、理货员（含生鲜组员）：以《员工岗位职责》中理货员、生鲜组员的岗位职责为准。特别注意考核：销售业绩指标和损耗率指标的完成情况（含三级数量帐的登记）；补货、理货、整理库存区；处理顾客咨询等服务；区域卫生与安全操作；考勤，公司纪律的遵守等。4、收（验）货员：以《员工岗位职责》中的收货员岗位职责为准。特别注意考核：收货验货准确、快速；条码粘贴正确；运输货物至楼面快速、到位，安全操作等。5、行政人员、专业人员：以《员工岗位职责》中有关行政人员、专业人员的岗位职责为准。特别注意考核：本职工作完成情况；解决意外（或突发）事件的能力；是否向门店其它部门提供良好的服务；同各部门关系的协调处理。6、保安员：以《员工岗位职责》中有关保安员的岗位职责为准。特别注意考核：稽查的准确性及效率；消防隐患消除；遵守公司纪律、制度；顾客服务与顾客疏导等。（三）评定方法：每月5日前由各部门初评上个月的星级员工人选。1、各部门将初评员工人选材料上报公司人力资源部门汇总考核，经人力资源部门组织复核并报送公司领导批准后，于10日前评出上个月星级员工和最佳员工。2、商场每月评出星级员工6人，最佳员工1人。3、公司总经理批准星级员工、最佳员工的名单。4、人力资源部门根据规定予以奖励。（四）奖励措施：公司行政部门制做“本月之星”的布告栏，置于明显地方，清楚公布星级员工、最佳员工的姓名和照片。当月星级员工一次性奖励200元，最佳员工一次性奖励400元。二、促销人员的管理规定（一）出勤：1、驻场人员须着XX国际购物广场工装和工牌上班。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、驻场人员的出勤时间同员工出勤时间一致。3、驻场人员上、下班的进出口同员工一样，不得违反规定，从接待处、收货区进出。（二）守则：1、必须遵守XX国际购物广场的各项规章制度。2、站姿、着装符合XX国际购物广场标准，商场不准闲聊、吃东西、饮水、靠货架、靠产品。3、商场不准乱贴、乱发广告彩页。4、工作时间内不准购物。5、不允许同顾客发生任何冲突，否则按规章罚款。6、楼面主管有权在不影响其促销的前提下，安排促销人员做其他楼面工作，促销人员必须服从安排。7、促销人员不得私自改动排面、陈列位置和XX国际购物广场的陈列方法，不得对商品售价提出异议。8、促销人员做促销活动所用的道具必须按规定填写“厂商携入物品明细表(进场、展售)”营业结束整理好。9、促销人员所用“试吃品”须贴试吃标签，并在收货区办理手续进场。10、促销员负责其工作区域的卫生。11、促销员不得以不正当手段贬低其他同类商品。（三）罚则：1、XX国际购物广场公司对不服从管理的驻场人员有权要求退换，但需报楼面经理以上管理人员批准。2、驻场人员涉嫌偷盗或其他不法行为时，一律按XX国际购物广场的有关规定处理。3、驻场人员触犯XX国际购物广场其他管理制度者，按相关规定给予处罚。（四）程序：1、进场程序专业技术资料分享\nWORD格式可编辑厂商提出申请采购经理批准楼面经理批准人事办理进场手续促销人员进场2、离场程序人事办理离场手续向楼面经理申请促销人员离场三、员工购物的规定1、员工只能在非工作时间或休假时购物，当班期间不得购物。2、公司不允许员工穿制服在本商场购物。3、员工购物必须从顾客入口处进入卖场，从顾客出口处离开，不可走员工通道。4、公司不允许员工把在商场内购买的商品保存在XX国际购物广场商场或办公区域内。5、公司员工不得购买清仓商品，不得藏匿促销或旺销商品，不准到库存区域选取商品。6、员工无论何时购物，都必须在指定的收银机处付款。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑四、商场员工出入商场规定1、本商场员工上下班一律由员工通道出入。2、当日不上班人员禁止来场，如有特殊情况需由本区域经理同意，方可来场。3、员工在打上班铃后禁止出场，有特殊事由主管签字同意方可离场。4、员工打下班卡后，禁止进入商场，有特殊事由主管签字。5、员工出场所携带物品，须自觉给当班保安认真查验。6、凡在商场所购物品须持有当班主管签字的黄单，经查核以后方可携物品出场。7、员工进入商场时不得携带提包等物。8、收货电梯做为出入口只许收货员使用，其它人员禁止通行。第六部分计划财务部第一章计划财务部组织架构图财务总监计划财务部经理核算中心结算中心收银中心内审中心百货超市报税银行收付出纳百货总收超市总收收入成本费用专业技术资料分享\nWORD格式可编辑第二章计划财务部组织管理示意图财务总监计划财务部经理总收会计核算内部监控收银中心核算中心结算中心内审中心收银会计主管百货会计主管超市会计主管结算会计主管内审部主管专业技术资料分享\nWORD格式可编辑百货总收超市总收制单会计预算核算会计总帐报表会计制单会计预算核算会计总帐报表会计结算会计税务会计出纳收入成本费用会计报表审计第三章计划财务部各部门职责一、计划财务部部门职责1、XX国际购物广场计划财务部在组织架构上由集团公司直接领导和监督、为总公司负责，在财务工作流程上接受XX国际购物广场财务总监的领导并向总监负责。2、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度，建立完整的帐薄管理体制和财务核算体系。3、严格遵守集团公司的各项财务制度，并制定适合于XX国际购物广场商业运营的财务部组织架构，制定XX国际购物广场财务管理实施细则及补充规定，设置科学的岗位分工，建立明确的岗责体系。4、负责协调与工商、财政、审计、税务、金融等部门的沟通和联系，并与之建立良好关系，及时掌握各种相关信息，争取更多的资源和支持。协调与公司内部各部门的工作关系。5、负责与财务有关证件的办理及年检事宜，并做好相关事项的审计、评估、检查等工作。及时了解掌握国家的最新财政、税收政策。6、拟定税务筹划方案，并跟进已批准税务筹划方案的实施，检查、规范税务风险，准确计算当期应纳税额，按时足额上交各项应交税费。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑7、建立和完善公司预算管理制度及实施办法，负责编制XX国际购物广场财务预决算报告，组织编制公司年度、季度、月度财务预算，审查、考核各部门财务预算的实施与执行情况。8、根据公司发展需要，拟定财务战略规划方案，编制各种财务计划，对公司经营状况进行财务分析并及时提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供支持。9、负责公司的财务风险管理，包括资产负责风险、信用风险等，参与各种对外经济合同的的签订、评审工作。10、组织XX国际购物广场会计核算工作，充分利用现代化核算工具，不断提高会计基础规范化水平，严格执行会计制度和会计准则，真实核算、精细核算、准备核算。11、按照总公司财务管理体系的要求，组织资金运动，做好资金使用及结算工作，确保按“收支两条线”的原则将XX国际购物广场的各项销售款及时、安全的回笼，并确保做好与供应商的货款结算工作。12、控制合理的资本结构，提高资金的使用效率，保证公司经营资金的良性循环。13、组织好公司的会员卡、VIP卡、代金卡等各种券卡的销售、消费回收及使用过程的监督与服务工作。14、组织XX国际购物广场信息系统软硬件的管理，做好信息数据分析工作，确保信息系统安全运行，规范化操作，科学利用信息数据。15、完成上级部门交办的其他工作。二、计划财务部核算中心部门职责1、核算中心全面负责XX国际购物广场的会计核算工作，具体包括百货业态的会计核算、超市业态的会计核算。2、全面负责公司各项原始凭证的整理、审核及记帐凭证的编制、复核工作。3、负责中心各明细分类帐及总分类帐的登记、核对，并及时与相关部门进行对帐处理。4、全面撑控供应商及承租户的合同条款，并登记备案。5、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑负责供应商往来帐项的审核与管理，准确核算各业态供应商当期的销售金额、应收款项等。6、每月终了与供应商对帐完毕后，负责向供应商索取增值税专用发票，联营厂商必须做到以增值税发票为结算依据。7、及时收取承租供应商的各项租金和应由其承担的各项费用。8、正确核算当期各业态的收入、成本、费用、利润等经营指标。9、审核有关工资的原始单据，正确计算员工工资额，按时编制员工工资表。10、月度终了，正确计算当期各项税金，填制纳税申报表，并将纳税申报表及时传递给报税人员按时申报。11、负责月度、季度、年度的财务结算工作，编制有关的财务报表，出具财务报告，并及时报送给营运部门和主管领导。12、做好财务分析工作，负责分析公司营运部门各业态及各品牌的财务指标，做出书面报告，向管理者提供增收减耗的合理化建议。13、对各业态的月度、年度商品盘点工作进行监督，保证库存中心的合理性与安全性。14、负责会计凭证、会计报表等会计档案的归档管理工作。15、完成上级领导交办的其他工作。三、计划财务部结算中心部门职责1、全面负责XX国际购物广场各业态供应商及承租户的定期结算工作。2、与供应商结算时，按合同约定付款方式，需要进行银行转帐的，负责办理支票的签发、银行电汇、银行承况、银行汇票等各项银行业务。3、按合同约定应对供应商及承租商户进行现金结算时，严格遵守公司的现金收付管理制度进行办理。4、负责将因团购销售或大宗交易而收取的支票按时存入银行。5、定期与银行进行帐目核对，编制《银行存款余额调节表》。6、严格按照公司的财务管理制度控制合理的库存现金。7、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，并做到日清月结。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑8、负责编制公司资金使用日报表、月报表，并上报相关领导。9、负责保管公司财务印章、空白收据、空白支票及有关财务凭据等。10、组织拟定XX国际购物广场整体税务计划，负责XX国际购物广场整体的对外纳税申报工作。11、负责办理减免税及退税工作，承办有关税务方面的一切事务。12、编制有关的税务报表及相关纳税分析报告。13、负责收取联营供应商及承租商户应交纳的各项费用和租金。14、严格按照公司各项费用报销制度，负责审核与报销各业态的费用支出。15、每月定期支付公司的水费、电费、采暖费等大项费用支出。16、负责公司员工工资的发放及员工各项社会保险基金的缴纳。17、负责登记相关的费用明细帐、台帐，编制各种费用支出报表，并对各项费用的支出情况进行有效的监督和分析，发现问题及时上报。18、协调与银行、税务、财政等有关职能部门的关系。19、完成上级领导交办的其他工作。四、计划财务部收银中心部门职责1、全面负责XX国际购物广场百货业态和超市业态汇总收款的业务。2、负责当日的销售款安全、及时的送存银行。3、当日收款完毕，负责中心整体销售款与销售收入金额的核对，确保应收款项足额、及时收回。4、将当日的销售款与销售收入金额核对完毕无误后，填制各业态的销售报表，并上报至有关部门。5、负责各业态收银员相关业务知识的管理和培训，不断提高收银队伍的工作效率和服务质量。6、负责商场各收款台备用金及领用钱的兑换工作，以确保各收款台收银工作有序进行。7、定期检查、抽查收银员的备用金情况，确保资金安全。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑8、维持收银设备的正常运作，及时排除故障。9、及时安排收银台数及收银通道的增减，保证员工工作效率。10、负责每日组织收银员领取备用金和停业交款。11、负责审查款台误操作及违规情况。12、完成上级领导交办的其他工作。五、计划财务部内审中心部门职责1、负责XX国际购物广场整体的财务审计工作。2、对核算中心的财务核算过程进行全面审计，审计各业态收入、成本、费用、利润的核算情况。3、审核财务部门核算中心会计凭证的填制及会计帐簿记帐的规范性。4、对供应商的结算过程进行全面审核，审核供应商合同的执行情况，重点审核供应商增值税发票的收到情况及应结算的金额与应收取的款项。5、审核与承租商的租赁合同执行情况，重点审核应收取的各项租金及费用是否足额、及时到帐。6、审核各部门经理及员工工资和奖金的发放额度和情况。7、对纳税申报计划情况进行审核，并检查每月纳税申报情况。8、审核月度、季度、年度财务报表及纳税申报表的准确性及按时报送情况。9、对各业态的财务分析工作进行审核。10、审核各部门财务制度及财务工作流程的执行情况，重点审查是否有违章操作行为。11、审核各项费用支出的合理性与必要性，重点对费用的审批权限进行审核，监督各项费用报表的报出情况。12、对收银中心的销售收入与应收款项进行有效的监督和审核。13、完成上级领导交办的其他工作。第四章计划财务部各岗位职责一、计划财务部经理岗位职责专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、主持公司会计核算、财务管理、资金管理工作。2、组织协调、指导监督财务部门的日常管理工作。3、监督执行财务计划，完成公司财务目标。4、组织制定公司的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范。5、负责建立、完善公司的内部财务控制制度，加强对公司所有经营业务及经济事项的财务监督。6、负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息对外披露的正常进行。7、负责组织公司日常财务核算、决算工作，及时提供真实准确的财务报表。8、负责组织编制公司财务预算，监督、检查预算的执行情况。9、负责编制财务工作计划，并组织实施和完成。10、负责财务部相关文件的起草、修改和落实执行。11、负责编制公司各种财务工作总结报告。12、在权限范围内，负责相应的资金管理和调度。13、负责办理银行贷款及还贷手续。14、审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并掌握成本和费用水平。15、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。16、对公司的税收进行整体筹划与管理，降低公司的经营成本。17、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向上级提出建议，促进企业不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。18、与财政、税务、银行、工商、会计师事务所等部门保持良好关系。19、制定财务部的各岗位分工及工作流程，并对其工作进行监督、指导。20、制定部门工作计划，并检查计划的执行情况。21、指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配。22、组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑23、做好部门员工的绩效考核，建设高效的财务团队。24、完成上级领导交办的其他工作。二、收银中心会计主管岗位职责1、收银会计主管全面负责XX国际购物广场总体的收银业务工作。2、保证中心的收银工作按照财务制度的相关规定进行。3、负责检查收银中心相关员工的出勤、着装、微笑服务、消磁、损耗防止、畅收畅付等工作。4、当日销售完毕，负责安全、准确、及时地收取各部门的营业款。5、负责整理当日收取的现金、信用卡、购物券及支票等统计，并与当日的销售收入进行核对。6、与销售核对完毕后负责与银行方面沟通，将营业款在当日送存银行。7、负责保管相关的收银单据，配合商场相关人员进行收银款的核对，核对完毕后，及时编制收款凭证并登记入帐。8、负责中心各部门收款系统的正常工作，确保在出现故障后，在第一时间通知相关系统维护人员进行修复。9、负责收款员的业务技能培训工作，确保收银员的收款工作快速、安全、有序的进行。10、配合商场营运部门，对各收款员进行合理的安排班次。11、配合商场营运部门做好促销活动的解释工作。12、监督各款台收款人员的收银纪律，确保所有收款人员为顾客提供良好的服务，树立本店良好的企业形象。13、控制现金差异，对收款人员的备用金进行随时检查。14、负责中心经营所需零用钱的储备及兑换工作，保证需用钱的正常需求用量。15、为保证资金的安全性，负责营业期间各收款台大额现金的提取工作。16、负责对收银中心“收讫”章及相关收款票据的管理及检查工作。17、负责与其他部门保持沟通和协调。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑18、完成上级领导交办的其他工作。三、核算中心会计主管岗位职责（百货、超市）1、按照会计制度的规定组织核算中心会计人员及时、准确地进行中心相关业务的会计预算、核算、决算工作。2、按照会计制度的规定，随时检查核算中心财务人员各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正、上报。3、指导核算中心会计人员的会计核算工作，改善工作质量和服务态度。4、审核会计凭证，审核总帐及会计报表的沟稽关系。5、按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，审核相关业务所计提的各项基金和税金，根据权限，审核相关的费用支出。6、根据当日销售，对每天营业情况进行汇总并进行分析上报。7、全面掌控联营供应商及承租户的合同条款，审核当期供应商应结算的货款金额及支付方式。8、审核当期联营供应商及承租户的各项联营扣点、租金、其他应收款项的金额及到帐情况。9、审核联营供应商当期增值税专用发票的开具情况，保证以收到供应商进项税发票为结算货款的前提和依据。10、月度终了，负责总帐科目试算平衡，检查各明细分类帐与总帐的核对情况，确保帐帐相符。11、按财务制度规定，审核当期成本、费用、营业利润等指标，并组织相关会计人员出具财务报表。12、审核相关财务报表及当期应缴税金明细，确保财务报告的准确性，并负责向部门经理汇报有关财务报告情况，及时提供有关财务数据。13、负责各业态、各部门的业绩考核及财务相关数据的填报与汇总。14、按照会计核算原则，定期检查、分析各部门的财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向部门经理提出合理化建议。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑15、负责核算中心每月的财务分析工作，及时出具核算中心相关的财务分析报告。16、组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质。17、负责财务部会计资料的归档工作，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。18、保持与银行、工商、税务、财政等有关部门的联系，维护企业良好的外部环境。19、完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。四、结算中心会计主管岗位职责1、按照财务制度的相关规定，结算中心会计主管负责中心各业态联营供应及承租户的定期货款结算工作。2、负责审核中心的纳税申报及有关各项税务事宜。3、负责监督、复核各部门、各项费用的报销情况，发现问题及时上报。4、监督、检查出纳员的现金收入与付出情况，对出纳员的库存现金不定期进行检查。5、审核供应商的货款结算金额及结算方式。6、审核出纳员现金日记帐及银行存款帐日记帐是否帐实相附。7、监督结算中心相关财务印章、票据的使用及保管情况。8、监督及审核资金使用明细表的编制工作。9、监督、审核公司各项大宗费用如水、电、采暖费等支出及缴纳情况。10、负责对公司员工工资发放及各项社保基金交纳的监督。11、负责公司各项费用明细帐、台帐的试算平衡，审核各项费用支出报表，并对各项费用的支出情况进行有效的监督和分析。12、负责结算中心每月的财务分析工作，及时出具结算中心相关的财务分析报告。13、保持与供应商及各部门的良好协作关系。14、完成上级领导交办的其他工作。五、内审中心主管岗位职责1、指导内审中心员工对公司日常的财务工作进行全面内部审计。2、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑负责审核财务核算过程的合理、合法性，审计各业态收入、成本、费用、利润等财务指标。3、审核财务核算部门会计凭证的填制及会计帐簿记帐的规范性。4、审计供应商及承租户的结款方式、应结算金额，审核联营供应商的增值税专用发票收到情况及各项应交款的落实。5、审计承租商户的租赁合同执行情况，监督应收取的各项租金及费用是否足额及时到帐。6、对公司各项费用的支出进行重点审计，对于不合理的费用支出及时提出整改意见。7、审核纳税申报及税务方面相关事宜，提出合理纳税筹划建议。8、对收银中心的收款工作监督，审核销售收入与应收款项的一致性。9、审核日常工作所用各种财务票据及有价证券使用的合理性。10、审核各种财务会计报表的准确性及勾稽关系。11、定期编制审计报告，并按时上报。12、完成上级领导交办的其他工作。六、百货总收员岗位职责1、百货总收员全面负责百货业态各款台的交款工作。2、每日收款完毕，将所收款项与销售收入进行核对。3、整理收取的现金、支票、购物券、代金券等，清点完毕后，将现金当日存入银行。4、销售收入与所收款项核对无误后，负责销售收入的单据填制与录入工作。5、当日营业完毕后，负责将所有百货业态收银员备用金收回统一保管。6、定期对百货业态的收银员进行业务培训及考核，保证所有收银员在工作中微笑服务、畅收畅付。7、保管本职工作所接触的各种财务票据及相关印章。8、负责百货业态各收款台领用钱的储备及兑换工作。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑9、负责在营业期间各款台大额现金的提取工作。10、将收取的购物券、代金券等核对完毕，经整理后上交有关部门统一进行核销处理。11、完成上级领导交办的其他工作。七、超市总收员岗位职责1、超市总收员全面负责超市业态各款台的交款工作。2、每日收款完毕，将所收款项与销售收入进行核对。3、整理收取的现金、支票、购物券、代金券等，清点完毕后，将现金当日存入银行，4、销售收入与所收款项核对无误后，负责销售收入的单据填制与录入工作。5、当日营业完毕后，负责将所有超市业态收银员备用金收回统一保管。6、定期对超市业态的收银员进行业务培训及考核，保证所有收银员在工作中微笑服务、畅收畅付。7、保管本职工作所接触的各种财务票据及相关印章。8、负责超市业态各收款台领用钱的储备及兑换工作。9、负责在营业期间各款台大额现金的提取工作。10、将收取的购物券、代金券等核对完毕，经整理后上交有关部门统一进行核销处理。11、完成上级领导交办的其他工作。八、收银员岗位职责1、负责收银工作，确保收银准确，努力提高收银速度和服务质量。2、准确领取备用金，及时上交销售款，并做出差异报告。3、为顾客提供良好的服务，回答顾客咨询并合理处理客户退换货要求。4、负责各种收银票据和文件的收集、保管和传递。5、确保金库和现金的安全，保证充足的备用金。6、确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑7、负责相关收银机、验钞机、打印机等收银设备的维护和保养。8、负责收银区域的清洁工作。九、制单会计岗位职责1、在会计主管的领导下，负责公司各项经济业务会计凭证的编制及系统的录入工作。2、认真核对所取得的原始凭证的合理性及有效性，并审核原始凭证的正确性，审核无误后，按照经济业务的性质进行分类编制会计凭证。3、熟悉会计科目的核算内容和微机制单的技术要求，并准确填制记帐凭证，并加盖本人名章以明示责任。4、对于内容不完整、手续不齐全、数字计算有错误或填写不符合要求的原始凭证应交回经办单位或经办人补办手续，更正错误或重新填制。5、记帐凭证应填制的内容必须填制全面并加盖印章，凭证的摘要应简明正确地反映经济业务的内容。6、负责整理并保管相应业态的供应商合同档案。7、根据经济合同，审核供应商提供的增值税专用发票所开具的购货数量、单价、金额，对于有数量及价格异常的现象及时上报。8、监督商场各小组及仓库的库存商品情况，审核库存商品的进、销、存，参与库存商品的监点工作，坚决杜绝体外循环的现象发生。9、按照即定的工资分配方案，负责本部门员工工资表的编制。10、负责传票的装订归档工作。11、完成上级领导交办的其他工作。十、预算核算会计岗位职责1、在会计主管的领导下，按照国家财政法规、公司财务制度的有关规定，结合公司的经营特点，负责本部门预算的编制与分析。2、负责监督和控制各预算单位的预算执行情况，并编制预算执行报告。3、负责编制本部门的其他财务计划。4专业技术资料分享\nWORD格式可编辑、根据财务制度的相关规定，结合公司的实际经营特点，负责对本部门各项经济指标进行核算，正确反映本部门当期的收入、成本、费用、利润等完成情况。5、根据本部门当期的经济指标完成情况，正确核算当期的应缴税金，经部门主管审核无误后，上报至结算中心相关的纳税人员。6、根据会计制度的规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清晰、帐证相符。7、负责审核会计凭证，正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。8、正确核算当期联营供应商的销售情况，做到及时与供应商核对往来帐，并签订对帐确认书。9、负责公司的各项债权债务的清算工作。10、负责落实与供应商经济合同的履约情况，正确核算当期供应商应交纳联营扣点及各项费用。11、正确核算当期本部门供应商的应结算金额，经本部门主管审核无误后，办理相应的货款结算工作。12、负责本部门固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。13、完成上级领导交办的其他工作。十一、总帐报表会计岗位职责1、根据商品流通企业财务制度的规定，结合公司的经营特点，设置一级会计科目，建立总分类帐户。2、负责科目汇总表的试算平衡，并登记总分类帐。3、负责进行期末结帐工作。4、负责总帐与明细分类帐的对帐工作，保证帐帐相符。5、负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表，审核各项报表的勾稽关系，保证帐表相符。6、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑负责编写公司财务情况说明书，分析财务状况和经营成果，为管理层提供经营决策分析。7、完成上级领导交办的其他工作。十二、结算会计岗位职责1、按照财务制度的相关规定，结算会计负责中心各业态联营供应及承租户的定期货款结算工作。2、严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算工作，并编制相关的会计凭证。3、配合本部门人员做好每月的报税和工资发放工作。4、负责银行存款日记帐的登记，每月定期出具银行存款余额调节表，与银行进行帐目核对。5、受善保管银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单。6、及时编制公司的资金使用报表，并上报相关部门。7、严格按照供应商的合同约定进行货款的结算工作。8、负责各开户银行资金的调剂工作。9、完成上级领导交办的其他工作。十三、税务会计岗位职责1、组织拟定公司整体税务计划。2、协助推进实施公司的税务计划，确保企业税务目标的实现。3、月度完毕后，根据本月各项财务指标，填列税务报表并进行纳税申报。4、负责增值税专用发票的定期认证工作。5、负责员工社保基金的缴纳工作。6、负责与税务机关的联系协调工作，承办有关税务方面的一切事务。7、落实公司有关的减免税政策，负责办理减免税他退税工作。8、负责编制有关的税务报表及相关纳税分析报告。9、负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求。10、负责税务政策研究，提出税务筹划方案。11、完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑十四、出纳员岗位职责1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录支有签字。2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度的要求办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的不得支付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；对签发的支票必须填写用途、限额、收款人、用途。5、办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9、债权、债务及时登记、及时上报并查清。10、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。11、严格遵守财经纪律及商场的各项制度，发现问题及时上报主管领导。12、按时完成领导交办的其他工作，并及时反馈执行情况。第五章计划财务部管理制度一、财务管理制度为加强公司的财务管理，规范企业财务行为，根据《企业会计准则》、《企业财务通则》及其他财务制度，结合本单位实际，特制定本制度。企业财务部门根据岗位责任制严格履行财务管理职能，做好各项财务收支预测、计划、控制、核算、分析和考核工作，合理使用资金，努力降低费用，提高企业的经济效益。本制度适应于公司及下属所有部门。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（一）货币资金的管理1、资金的筹集和运作：资金由公司统一筹集，统一管理，统一使用，并收取一定的资金占用费。资金运用实行收支两条线，即各部位所有的收入款项一律交公司财务，任何部位和个人不得截留、挪用。资金由公司统一调配使用。各部位使用资金经规定程序批准后，公司财务方可拨付。2、现金的管理（1）公司每日的现金收入，应于当日送存银行。（2）财务部门严格执行国家关于现金管理制度的规定，做到收支及时，开支符合手续，不超库存限额，保管安全稳妥。(3)出纳人员从银行提取现金时，应当填写“现金领用单”，并注明用途和金额、支票号码等，经所在单位财务负责人批准后提取。(4)支付现金要凭合法的原始单据，由经办人写清用途，部门负责人签署意见，经财务总监批准，财务审核无误后方可办理付款。付款时，由领款人签字，并加盖“现金付讫”戳记。(5)现金要日清日结，保证帐实相符，除规定允许外，不准大额提取和坐支现金。不准白条顶库，不得挪用现金。3、银行存款的管理（1）银行存款是指企业存入开户银行的货币资金，企业开立的银行帐户严禁出租、出借给外单位和个人使用或结算。(2)本企业的一切收入款项，除国家另有规定外，都必须当日解交开户银行，本企业的一切支出，除规定可用现金支付的外，都必须通过银行办理转帐手续。(3)财务部门要加强银行票据和印鉴的管理，二者不得一人兼管。银行票据的领用应持批准后的“付款审批单”，并办理票据领用登记手续。银行票据使用后应于办讫业务的三日内，持购货发票和商品验收单到财务核销登记。银行票据应严格保管，以防遗失，如有遗失应立即去财务部门挂失，财务部门应积极协调做好有关工作，如有损失由责任人承担。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑(4)企业要定期与银行对帐，每月至少核对一次，企业帐面余额与银行对帐单余额有差异的，必须逐笔查明原因，及时清理，并按月编制“银行存款余额调节表”，保证帐帐、帐实相符。未达帐项不得超过三个月。4、结算资金的管理（1）结算资金包括应收帐款、应收票据、其他应收款、预付帐款、应付帐款、应付票据、其他应付款、预收帐款等。（2）购进或销售商品应坚持“钱出去、货进来、货出去、钱回来”的钱货两清的原则。（3）持支票或汇票等银行票据外出进货，要严格按照《票据领取、使用、核销管理规定》办理，如果不按规定办理造成应收帐款的，限期两个月由当事人清理，过期不能清理的转作当事人个人借款，由当事人直接承担责任。(4)严禁赊销商品。如需要延期付款的，需经公司经理批准，同时要按购销合同规定的付款日期将款项收回，到期不能收回的，转作当事人借款，按单位借款规定执行。（5）因出差或其他原因借款的，在出差返回或其他事项办理完毕后五日内还清所借款项，如超过一个月仍然不还的，除不再办理借款外，对所借款项按同期贷款利息加倍收息。（6）由于结算不及时或工作失职造成的悬帐、呆帐、坏帐，由当事人负责偿还，严重的追究法律责任。往来帐项没有清理完毕的，当事人不准调动或调出。5、商品资金的管理（1）商品资金指以商品形态表现的资金，包括库存商品资金和在途商品资金。(2)坚持“以销定进，勤进快销，以进促销，储存保销”的原则，各部位要做好市场调查和预测，有计划地购进适销对路商品。(3)商品的购进，柜组要做到“三及时”，即及时核价、及时验收录入、及时上柜展销，并加强对库存商品的保管和养护，严禁出借、出租、挪用商品，否则，视情节轻重给予处理。(4)专业技术资料分享\nWORD格式可编辑加强经销商品管理，签定经销商品进货责任书，以明确责任，防范经销商品经营风险。(5)建立库存商品盘点制度。零售部门要坚持按月盘点制度，每年全面盘点排查一次，做到账账、账实相符，应如实反映柜组盘点长短款情况、微机及盘点差异。对盘点长、短款金额及盘点差异反映不实弄虚作假的，造成的一切损失由责任人自负。批发部门至少每季盘点清查一次，清查的内容有：帐实是否相符，库存结构是否合理，业务往来帐项是否准确，差率是否适当等。(6)建立库存商品报废和损坏赔偿制度，各部位要对有问题商品及时申报处理，并分清责任，办理报废手续，由于主观因素或人为原因造成的有问题商品损失，应由责任人承担，性质严重的追究行政或法律责任。损坏商品、短少商品或盘点短款要按商品零售价赔偿。(7)加强对商品资金的管理，严格考核存货周转率和库存商品定额及库存商品适销率，防止资金沉淀，加速资金周转。6、低值易耗品和材料物资的管理（1）购置低值易耗品，本着经营用优先，非经营用和专控商品从严的原则，由财务部门设置总账和明细账，综合办公室设置台帐或卡片，按使用部门登记、领用或报废。经营部位购置低值易耗品，必须经公司批准，实行一次摊销，费用由部位负担，部位会计建备查帐，年终做好清查盘点。（2）材料物资管理要做到：管理有专人，领发有手续。材料费用按照经营管理部位如实划转。（二）商品流通费的管理1、严格掌握费用开支的范围和标准，坚持费用核销“一支笔”，严格审批程序，控制各项费用开支。2、报销费用必须具备以下条件：（1）合法的原始单据。原始单据内容要完整，票证为现行票证，并盖有税务部门或行政事业部门专用章。（2）合理的事由。报销的费用项目要有根据，各种实物要有使用人或验收人签名。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（3）合格的手续。报销票据要有经办人写清用途，部位负责人签字，并经公司经理审批。3、按照现行财务制度规定的标准计提和摊销费用，严禁多提或少提，多摊或少摊。4、费用开支实行“分口管理、分级负责”，做到分工明确，层层把关，采购业务部门负责运杂费、商品让利，商品损耗等费用的管理；综合办公室负责水、基建、车辆、办公用品、通讯费、广告、家俱用具、零星购置、食堂开支、机电设备的维修和保养、机电维修材料等；人事部门负责工资、奖金及各种补贴开支，劳动保险费、人员培训费等；保卫部门负责保卫安全用品及设施的维护和保养等；财务部门负责差旅费、利息、银行手续费、专项费用计提以及各项费用的审查和考核。上述费用能够分清的按照有关手续直接划转部门核算。（三）营业收入、利润及其分配管理1、营业收入是指企业从事生产经营活动所取得的各项收入，包括主营业务收入及其他业务收入。2、商场及超市的收入采取集中收款，严禁柜组或部位私自收款，所有的收入款项要在当日送交财务，严禁截留、挪用。对其他收入的款项要交上财务，财务部门作为收入处理，严禁私设“小金库”。3、严禁赊销商品，对业务需要的销售折扣或让利要有批准手续，严禁私自办理。4、企业的利润总额包括营业利润，投资净收益，营业外收支净额等，根据企业经营情况，编制年度目标利润计划，分解落实到各经营部位，并加强利润的分析和考核。（四）财务报告及财务评价1、财务报告是指反映企业财务状况和经营成果的总结性文件，包括资产负债表、损益表，现金流量表、财务状况变动表，财务情况说明书、营运部门经营指标财务分析及其他附表。2、财务情况说明书主要说明以下内容：（1）主要财务指标完成情况。（2）经营状况及各项税费交纳情况。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（3）资金的增减变动情况。（4）其他需要说明的情况。3、各核算部门的财务报表按照公司规定的时间及时上报。4、各单独核算部门每月末、季末进行一次财务状况分析，分析经营管理上的突出问题及重大业务变化对某些主要经济指标的影响。由公司财务汇总分析企业的发展趋势和管理上的薄弱环节。财务分析报告下发各经营部门，并上报上级部门。5、年终对本企业一年来的经营情况进行全面总结分析：购销业务、费用、盈亏等主要指标完成情况，资产资金结构，负债所有者权益的增减变化及影响的因素，以及对企业的经营机制、管理机制进行评价，提出合理化建议。6、做好专题和典型分析，针对经营和管理上存在的突出问题，及国家政策调整和主要改革措施，对经济效益的影响进行分析，推广经验，改进管理。二、固定资产管理制度本公司所称固定财产管理，除法令另有规定外，均依本办法执行。本办法所称之固定资产，系指由资本支出获致，在经营上以使用为目的，并取得该物之所有权或使用权，且其耐用年限在二年以上或单位价值在2000元以上的企业资产。（一）固定财产依其类别可分为八大科目1、办公家俱类：办公桌椅、会议桌椅、资料柜、文书橱柜、电脑桌椅、报纸架、金库等。2、事务机器类：电脑、电话机、传真机、影印机、碎纸机、打字机、幻灯、投影机、对讲机、考勤机、稳压器、打码机、电子称等。3、电气设备类：冷气机、电视机、电冰箱、音响、保温箱、保温柜、电风扇、饮水机、吸尘器、电暖器、监视器、闭路电视、抽风机、空调、充电器、时钟等。4、交通设备类：货车、专车等等。5、生财器具类：收银机、收银台、货架、花车、标枪机、补标机、标签机等等。6、营业设备类：打包机、铝梯、手推车、采购篮车、寄物柜等等。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑7、其他设备类：照相机、电棒、床、灭火器、冷冻库等等。8、土地及建筑物（二）各项财产设备的收发、登记、保管、移转、报废、请修、遗失、让售等事项的处理，须按下列规定办理。1、收发登记及保管：申请人因业务需要，请购设备时，须填写请购单，依照职务授权原则予以核定送综合办公室采买，请购单须明确填写品名、规格、单位、数量。（1）当各项设备购入时，承办人员须会同申请人一同验收、核对品质规格，切实符合后，由承办人员依照分类编号，钉上标签，并设立“财产保管登记卡”一物一卡制，由综合办公室存档，作为管理备查记录。各项财产（固定财产）应根据“财产保管登记卡”，集中在“财产目录总表”内登记，详细登记各项财产的名称、购入日期、验收日期、规格、数量、单价、总价、厂商名称、使用人。（2）综合管理部于每年年终盘点一次。各部门应将单位内各项固定财产列出明细，并填上购入日期、财产编号、规格、标牌、存放地点、使用人，送综合管理部核对，由综合管理部将其结果书面呈报上级。(3)综合管理部整理好“财产目录总表”后，转交财务部门保存。（4）财务部门依据“财产目录总表”列明细计算资产总额。（5）每年12月底综合管理部与财务部应复核清册一次，并呈报结果。2、移转、请修、出售的处理（1）各部门间因业务需要，须将设备移转时，应填具“财产转移单”，经部门经理签字后由综合管理部存查，并依据“财产移转单”登入“财产卡”。（2）财产出现故障需修护，由财产使用保管人填写请修单，并明确填写请修内容及品名，经部门经理签证后送综合管理部办理。（3）固定资产因无使用价值，必须转售时，则由财务部门依其折旧率换算估价，由综合管理部联系办理转售。3、遗失、报废的处理（1)综合管理部专业技术资料分享\nWORD格式可编辑或财产负责人，如发现所保管的设备遗失时，应立即查明原因，据实报告，如遇盗窃事件发生，应立即报警处理，事后清点并开列清单。（2）财产一但验证，确实失去使用性能且无法修护时，应由使用保管人填具报废单，并说明特殊损耗原因，呈报上级核定予以报废。（3）固定资产如有新购、增设或减失、报废、出让、转售等情况，综合管理部应将已核准的正式凭证，转交财务部门不定时修订、调整。4、违规惩处（1）各部门人员对其所保管使用的设备，如有侵占、盗卖、营私、图利等事件，经查实，视情节轻重依规惩处。（2）非经批准不得将财产擅自出租或出借，一经查实，视情节轻重依规处理。5、财产的养护(1)为使公司财产能获得专业化的保养，并延长其使用年限，应视其性质作适当养护，检查方式如下：A、定期检查：每三个月或半年或一年办理一次。B、紧急检查：重大灾害后立即处理。C、不定期检查：必要时随时办理。6、防护及保险：为避免天灾或突发灾害时遭受损失，须按财产的性质向保险机构投保，由综合办公室提出投保申请，转财务部办理投保手续。本办法经核准后，请各部门依照盘点结果出具财产细目，并在三个工作天内转至综合管理部，综合管理部依其细目及原有资料加以核对，制作“财产目录总表”并转呈上级存档。三、财务印章管理制度1、公司及门店印章对外代表公司及门店的最高权利、受法律保护，具法律效力。2、公司财务印章由指定的专责人员掌管，掌管人不在时，可委托指定的兼管人掌管。3、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑以公司及部门名义签署的文件、合同（或协议）或以公司及部门名义对外发出的信函用财务印均要公司经理签批才可使用。4、任何人使用公司财务印签或法人代表章，都应办理使用登记手续。四、业务招待费、差旅费管理制度（一）业务招待费管理制度1、为进一步降低非生产成本，明确公司各项管理费用的支出标准及监控管理，保证公司的费用开支能严格控制在预算范围内，提高公司整体竞争能力，特制定本制度。2、业务招待费是指因工作需要招待客户和有关人员而发生的费用，主要指餐费、礼品费、礼金等。3、公司对各项招待费实行总额控制，由各部门在预算内集中管理，在原则上不得分解指标。4、业务招待一般应在定点酒店、宾馆进行，每次消费后在签单卡签字按月结清，不得擅自在它处或用现金结算。5、业务招待应事先申请并得到批准，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。6、在公司指定签单招待单位消费的，经有签单权的负责人同意后，可事先消费，就餐完毕后由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予承认。7、在公司指定招待单位以外消费的，各职能部门应采用事先申请制度，由相关部门填写“业务招待费用申请表”，并交有关领导审核。财务部门对于先开支后申报的单据，有权拒绝报销。8、陪餐人数原则上不得超过就餐人数的50％，且最多不得超过四人。9、凡是因工作需要对外赠送礼品、礼金的由相关部门提出申请，由财务总监及总经理审批后方可执行。（二）差旅费报销制度为加强公司差旅费报销的管理，本着“节俭、必需、合理“的原则，制定本制度。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、出差审批的程序及权限（1）因公确需出差，须由部门提出申请，并按要求填列“出差申请单”，经公司领导批准同意，方可办理出差借款。（2）预支差旅费借款=往返交通费+出差天数发生费用（住宿费+伙食补助费+市内交通费）（3）出差审批权限：出差人员审批权限高层管理人员总经理中层管理人员主管副总及总经理其他员工部门经理及主管副总2、出差补助标准（1）出差伙食、住宿费、市内交通费补助标准如下表：出差地区一类地区（元/天）二类地区（元/天）直辖市、经济特区、沿海城市一类地区以外的城市出差人数单人多人单人多人补助标准180元150元120元100元（2）交通费用开支标准：A、因公务出差，凡有火车直达目的的原则上乘坐火车，以乘坐硬座、硬卧为主。B、中层管理人员及以下级别的员工出差需乘坐飞机、软坐、软卧的，必须事前报总经理批准后，方可乘坐。（3）出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费等实行“总额包干、自行调剂、超支不补”的原则。（4）计算方法：A、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑出差乘坐火车，从晚上八点到次日八点之间在火车上过夜六小时以上的或连续乘车十二小时的，可购买卧铺车票。B、出差人员的报销补助天数以往返车票所标明的日期为依据进行计算，离开驻地和到达目的地时间以中午12时为界，中午12时之前出发的按一天计，中午12时之后出发的按半天计。3、员工出差回公司后应在三天内对所借差旅费办理报销手续。逾期不办理的，除按超过天数计算资金占用利息外，缓发当月工资，直至费用结清时再发工资。4、其它规定（1）参加各类会议，凡交纳会务费的，可按参会实际发生的费用据实报销，不再报销住宿费及伙食补贴。（2）经公司领导批准，陪同上级部门及公、检、法、税务、工商、银行等有关部门出差，其差旅费据实报销。（3）公司员工出差非工作原因而绕道，其绕道费用由个人自理。（4）公司自备汽车出差人员（含司机），其补助、补贴比照第三条执行，但不另报销交通费用。五、财务票据管理制度为规范财务收付款制度，结合公司财务核算和监督的具体要求，特制定本制度。凡涉及公司核算业务用的单据，无论空白或填制完整都属公司“商业秘密”，不得随意撕毁、浪费或改作他用，若有违反，给予当事人罚款50元—100元的处理。（一）空白单据的保管及领取1、财务部设专人保管公司商品流转活动所需的全部单据，并进行编号、登记。2、相关人员领取本部门所需的交易单据必经登记（登记内容“交易所名称、领取数量、起止号码、领取日期”），并签字确认。3、各柜组、部门应设专人保管、领用单据，不得浪费或作他用。4、有“作废”单时，应一式几联同时抽回，并注明“作废”字样。(二)单据的填制、传递与回收专业技术资料分享\nWORD格式可编辑单据传递是公司内外环节之间、岗位之间相互联系的纽带，同时也是各机构之间、人员之间信息传递的载体。因此单据流程畅通与否，直接关系到企业的工作效率和经济效益。为了使单据正常流转，环环紧扣，特定如下制度：1、各环节、各岗位人员必须按规定填写（或打印）交易内容。凡涉及商品的进、销、调、存都必须填明“厂家（代货单位）、品名、进价、售价、数量、金额、性质（购销、代销、引厂进店分别填单）。2、必须按业务活动发生的时间顺序，顺号填制单据，不得跳页。3、凡涉及商品进、销、调、存之单据，都必须按商品性质的不同，分别开单填制（即购销、代销、引厂进店分别填单）。4、交易单中的数据应注意“唯一性”，不得随意涂改。确需更正者，应采用“划线更正法”（即在错误数字的中间划一条红色横线，再在其上方写上正确、完整的数字），同时更正一式各联并由相关人员签名，方为有效。5、所有单据应按规定程序填制，并层层签字确认。凡缺乏上一流转阶段责任人签字的单据，不准进入下一流转阶段。任何一个阶段有权拒传上一阶段不规范的单据，责任分明。6、所有单据须于业务发生当日传递，次日到达财务部审核。不得延误、阻隔，否则，追究责任，并给予罚款处理。7、所有已开具单据的“存根联”，在全部用完之后，应将“存根联”交回财务部注销，再领取新的单据。8、财务部对回收单据应进行检查。若发现跳页，残页要查明原因，并追究责任。9、年度末，财务部对回收单据进行分类、整理并装订成册，归档备查。10、所有单据不得丢失、销毁，均须按会计档案管理办法年限要求予以保存，保管人调岗离职，应交接清楚，并签立清单为凭。（三）发票的使用与管理1、为规范财务收支凭证，根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司的实际经营情况特制定本制度。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、根据公司的经济业务性质，经营所用发票包括普通发票及增值税专用发票。3、发票只准本企业本单位使用，严禁借用、转让、转售。4、增值税专用发票只能向购货方为一般纳税人的单位开具，开具增值税专用发票时，要对方提供一般纳税人税务登记证复印件。5、填开发票时，应按发票号码顺序使用，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额必须一致，不得涂改、挖补或撕毁，不能用墨水笔填写。如有写错，应整套保存，以备查验。6、填票内容应与发票使用范围相一致，不得超范围使用，必须填写客户名称、地址和填票日期，增值税专用发票应将纳税登记号填入。发票填写后应加盖用票单位的专用章和填票人签名(全称)，否则一律无效。7、开票的字迹要书写清楚，容易辨认，汉字要端正清晰，不得使用未经国家公布的简化字。8、项目填写齐全，各项内容正确无误；大小写金额填写要规范。大写金额的“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾”，一律用正楷填写，大写金额如有空，应写“零”封顶，小写金额前应加人民币符号“￥”，阿拉伯数字不得连笔写。9、开具发票时，必须按顺序号使用；且必须用复写纸套与且发票上下联金额、项目一致。10、票、物相符，票面所开取的项目、金额必须与客人实际消费的一致，每张发票存根联都要附上收银机打印的微机小票号或服务员开具的手工单据。11、开票人处必须填写中文全名。12、发票写错作废，必须全联顺号保留，不得撕毁，并在发票上注明“作废”字样。13、严禁伪造、撕毁、挖补、变造、转借、代开、买卖、拆本和单联填开发票。14、如为裁剪发票，应按大小金额要求进行裁剪。15、违反上述规定的，一经查出，按集团有关规定执行。(四)财务支票的领取与使用1、支票领用人应持批准后的“付款通知单”到财务出纳柜按“支票领用登记簿”专业技术资料分享\nWORD格式可编辑内容办理领用登记手续，不办理领用登记手续的不予签发。2、支票领用人一定要严格按照批准后的进货单位、进货金额、用途支付货款，批准到甲单位购货的支票不允许私自拿到乙单位进货，一张支票不经批准不允许在同一进货单位多柜组使用，更不允许出借转让给外单位和个人使用，由此造成的一切责任及损失，均有当事人直接承担，直至追究其经济、行政及法律责任。3、支票使用后，支票使用人须于签发日(含签发日)三天内，到财务出纳柜办理核销手续。持支票购货的，要将支票存根、购货发票(实物负责人应在购货发票上签字)及验收单一同到财务报帐；持支票购置物料用品及其它开支的，要经有关部室及经办人签字，报公司经理审批后，方可到财务报帐。支票领用人逾期不报帐者，每张每天按票面金额1‰罚款，抵押支票晚期付款的，支票领用人应在“支票领用登记簿”备注栏说明，并在支票交给供货单位后，让对方开出“收到XX国际购物广场××行转帐支票×张，票号×××”让对方写清收票日期、收票单位及收票员名称。抵押支票进货不按要求办理者，出现问题责任自负。4、支票遗失，支票领用人要及时告知财务部，以便向银行书面申请挂失，(并视情节轻重另行处理)发生的损失，由责任人自负。(五)、汇票的使用汇票包括银行汇票及银行承兑汇票。使用银行汇票和银行承兑汇票应注意以下几点：1、凡需办理银行汇票业务的，必须提前一天(金额在20万元以上的需提前两天)办理付款手续，办理银行承兑汇票应提供合同，一式三份，批准后上报财务部，以便财务统筹安排。2、领用汇票要到财务出纳柜根据“汇票领用登记簿”内容办理登记手续，不办理者不予发放。3、汇票领用人要认真遵守票据使用的有关规定，在与对方办理货款结算时，要把实用货款金额当时填入汇票“实际结算金额”栏，不允许留尾巴，否则，由当事人自己去清理。如清理不及时，按财务规定办理。4、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑汇票使用后，应向供货单位索要发票等单据，采购商品回来后，应在到达单位后的3天内到财务报帐，将进货发票验收单一同递交财务，一张汇票多部门使用的，应由汇票领用人将购货发票及各柜组验收单一并上报财务，逾期不送者，每张每天按票面金额1‰处罚汇票领用人。5、银行汇票遗失，应及时告知财务部，以便向银行申请挂失(并视情节轻重另行处理)，在银行受理挂失前发生的损失，由责任人自负。六、会计档案管理制度为加强会计档案的管理，充分发挥会计档案的作用，根据财政部，国家档案局发布的《会计档案管理办法》，结合本单位的具体情况制定本制度。1、会计档案管理范围包括：会计凭证，会计帐簿，会计报表，财务分析资料，柜组（超市）盘点资料，银行对帐单及调节表，离任实物负责人的对帐单及帐本，上级机关来文来函、发票及其他有关财务资料。2、会计档案管理原则：清洁整齐、完备无损、安全保密。3、会计档案管理要求：会计档案系统管理，做到存放整齐，系统排列，查找方便。档案管理员要经常保持档案室和档案柜的清洁，严禁放置易燃、易爆、易潮、易腐蚀等杂物，经常检查会计档案，以防虫蛀、鼠咬、确保会计档案的安全。4、会计档案的调阅手续（1）本单位查阅会计档案要经财务部经理批准，档案保管人员监阅或办理手续。（2）外单位查阅会计档案，要有正式介绍信，经单位领导批准后办理查阅手续。（3）查阅档案人员不得在案卷中勾划，不准折散原卷册，更不准抽换、涂改。（4）查询档案人员一般不得将档案携带外出，特殊情况经单位领导批准，并在会计档案调阅登记册上登记，由调阅人员签字，归还时注销登记。5、会计档案的保管期限：（1）会计档案的保管期分为定期和永久两类l定期类：三年：银行存款余额调节表，财务月报表。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑五年：月度、季度会计报表及文字分析资料。十五年：原始凭证、记帐凭证和汇总凭证、日记帐、明细帐、总帐、固定资产帐、会计移交清册。二十五年：现金和银行存款日记帐、会计档案保管清册、会计档案销毁清册。l永久类：年度会计决算报表及文字分析资料。(2)、保管期满的会计档案:会计档案保管期满应由财务部门严格审核，编制会计档案销毁清册，报经上级主管部门批准后，由财务部门和档案部门共同监销，档案管理员无权自行销毁，自行销毁者，视情节轻重给予行政处分或追究法律责任。七、财务部有关监督权限规定1、财务部有权对各职能部门、专柜实施检查，各部门应积极配合，提供各种资料。2、财务部有权对各部位整体经济效益进行分析、考核、监督、控制。通过矫正、处罚各种违反公司的经营管理制度的行为，促进公司规范化的实现，提高员工经营管理素质，提高公司经济效益。3、认真检查商品实物负责制的执行情况。发现未按规定进行日常交接，或调岗离职时交接不清的，发现商品库存与机存数量不一致的，发现商品短少或非正常损坏的，都必须作出严肃处理。4、未经公司审批签约，私自上柜销售，或冒用他人商品编码进行销售的，除处以厂商2000元罚款外，将视情节轻重，对部位负责人及经办人分别予以记过失处理，罚款50元—100元。5、部门私自留厂商返利等各项款项，不及时上交，私设小金库等行为，追究该部位负责人责任，并视情节轻重，予以记过失罚款处理。6、部门在专柜管理过程中，未及时跟进管理，给公司造成经济损失的，对当事人及主管领导按公司规定追究相应责任。7、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑凡公司的一切废品各部位要有专人负责收集保管，需要处理变卖时，必须要有公司财务人员监督，并将收入全额及时上交财务，如私自截留、私设小金库一经查出，除限期限额赔偿外，按公司规定予以处罚。8、对上述检查结果及处罚情况，及时上报公司经理，对情节严重者，将提出追究其经济责任，对违法乱纪违规厂商将清退出场。9、联营的柜组有关交接班及厂商管理，三级帐管理、盘点管理等以购物中心现行规定为准。第七部分电脑部第一章电脑部组织机构图电脑部数据管理硬件维护第二章电脑部行政职能图专业技术资料分享\nWORD格式可编辑电脑部经理数据、硬件维护主管电脑部员工第三章电脑部部门职责电脑部主要负责商场超市电脑系统的运行管理、软件开发与维护和设备档案管理工作，具体职责如下：1、负责商场超市电脑、设备管理制度的编制与实施。2、提供稳定、高效、安全的电脑运行系统，保障超市的正常运转。3、对电脑设备进行日常维护，保障与电脑相关的设备正常运行，不断提升网络系统运行质量，逐步合理并优化网络配置，及时排除网络故障，提升公司信息网络化管理水平。4、负责公司电脑局域网络系统、杀毒系统、储值卡等各类软件系统稳定运行和系统升级工作，与软件开发商保持密切联系，按照公司经营业务的实际需要逐步完善软件功能。5、对相对成熟和功能完善的软件，根据业务需要做好二次研发工作。做好财务及购销管理软件开发及功能提升，确保收款台的正常运转和各种微机数据的准确性。6、协助配合各业务部和财务部等职能部室电脑系统的操作利用，尽可能充分发挥出各系统软件的功能作用，利用微机提升企业经营管理水平。配合有关部室加强系统操作等方面的基础检查工作。7、保证电脑设备和电脑网路合理与安全地使用，及各相关单据正常录入、流转，确保业务数据的安全，避免丢失和人为损毁。8、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑做好网络系统设备和电脑硬件的维护和保养工作，及时处理和排除各类系统设备的故障，需要报修的按照规定及时报修，继续加强电脑设备规范操作与保养维护的检查力度。9、实施公司办公自动化和信息网络的数据共享，为电脑操作人员排除技术性难题，指导系统规范操作。10、负责电脑知识和系统软件的操作培训工作，加强所有岗位操作人员岗前培训和技术指导，提高公司电脑工作人员的专业技能和软件操作水平。11、按照规划和步骤逐步推进电子商务工程实施进度，进一步细化电子商务规划与设计方案，做好各类准备工作，在公司领导决策后组织实施。12、协助与配合其他部门在系统规范操作方面的工作，核实与处理系统出错造成各类数据错误，发现人为原因造成的数据差错，及时查明原因并落实责任人员。13、新增软件的考察与选择，新增设备的竞标与采价，电脑耗材的要货与把关等工作。14、领导交办的其它临时性工作，并及时反馈执行情况。第四章电脑部各岗位职责一、电脑部经理岗位职责1、全面负责电脑部，主持日常工作，向总经理负责，保证电脑部有效运行，负责对电脑部工作人员的管理和目标考核工作。　　　2、确保中心、超市的POS系统能够正常的运行；确保商场、超市的局域网、邮件系统与公司通讯的畅通。　　　　3、确保电脑设备（服务器、PC机、收银机、打印机、电子称、扫描设备、路由器、交换机等）的正常、安全运行。　　　　4、在营业期间对整个商场、超市的电脑系统进行实时监控，并按时巡视中心、超市收银机的运行情况及其它情况及其它电脑设备的运行情况，发现问题要及时解决，解决不了的要及时逐级上报。5、确保数据处理的准确性、及时性；负责对录入电脑中的数据进行维护，专业技术资料分享\nWORD格式可编辑以保证数据的准确性，并定期对重要数据进行备份存档，整理清除数据。6、负责电脑设备的验收、安装、调试、维护、定期的清理及保养、建立设备档案及各种技术档案。　　　7、根据各营运部门、公司各部门的需要，协助他们打印各类报表及查询各类数据。8、帮助解决各部门使用电脑设备的人员遇到的问题。9、完成公司领导交办的其他事宜。二、电脑部主管岗位职责1、对电脑部经理负责，确保电脑系统顺利进行。2、商场、超市内电脑系统、收银系统、电子称等的管理、使用、维护和故障排除工作，保证系统的正常运行。3、负责商场、超市各种营运报告的打印、分发及跟进工作，督促市场营运各部门正确、及时地处理各类报告。4、组织并负责库存更正、系统订单、临时变价、价签打印制作等工作的按时完成。5、按数据处理中心设定的工作流程处事，对于工作中存在的问题和技术上无法解决的问题，需及时反馈，以得到进一步的帮助。6、保证电脑系统的正确运行，并提供准确的数据分析报表给主管领导。7、对主机系统和数据进行维护，定期进行数据备份与数据清除，建立与维护相关的数据档案。8、组织培训各部门电脑操作人员，并对其遇到的困难提供技术指导。9、协调与各部门的关系。三、电脑部职员岗位职责1、负责公司电脑数据的管理，电脑软、硬件设备的维护、保养。2、负责公司各种销售表格打印、分发。3、协助商场、超市商品盘点期间扫描枪的数据传输工作。4、各部门相关人员操作号的增加、删除工作。5、商场、超市内ＰＯＳ机和电脑的维护。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、检查库存更正、价签打印、输入、传真订单、临时变价等工作的完成情况。第五章电脑部管理制度一、计算机管理制度为了引进现代化计算机工具，推动现代化管理，使公司管理规范化、程序化、迅速快捷，特此制定本制度。（一）计算机的使用与管理1、落实计算机管理责任部门和责任人，全面加强计算机的管理工作。2、未经许可，任何人不得随便支用、更换计算机硬件和软件，拒绝使用来历不明的软件和光盘。3、严格按规定程序开启和关闭计算机系统。4、公司鼓励员工在不影响业务的情况下学习使用计算机操作。5、公司禁止使用、传播、编制、复制游戏。6、公司新购置计算机的系统盘、驱动程序盘及常用办公软件、杀毒软件，由电脑部档案资料管理员统一管理。（二）计算机软、硬件的维护1、设立专职或兼职技术人员（或由IT公司），负责计算机系统的维护。2、计算机发生故障时，使用人作简易处理仍不能排除的，应立即报告技术主管。3、计算机维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。4、计算机软硬件的更换需经主管领导同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。5、对重大计算机硬件、软件的损失事故，公司列入专案调查进行处理。6、外请人员对计算机进行维修时，公司应有电脑部技术人员自始至终地陪同。7、凡因个人使用不当而造成计算机产生维护费用和损失的，酌情由使用人赔偿。（三）电脑设备管理责任的规定1、电脑设备由公司综合管理部统一采购和建立台账，由电脑使用部门领用、保管。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、电脑设备按照“谁使用谁负责”的原则进行管理，部门负责人对本部门所领用的设备管理负总责，对设备出现的非正常损坏负连带赔偿责任。3、设备操作人员对其使用的设备负全部责任（多人使用的共同承担），对设备的非正常损坏负有赔偿责任。二、信息数据管理制度依据公司保密管理办法，公司计算机管理应建立相应的保密制度。1、计算机保密办法应把不同密级的文件存放于不同的计算机中并设置计算机用户密码。2、为了公司保密文件的需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。3、经特殊申报批准，才能查询、打印有关计算机保密资料及文件。4、计算机操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。5、信息人员要按权限设置规范进行操作，不得越权操作，无关人员或非权限操作人员不得使用本机从事其他工作，否则出现问题共同承担责任。6、对出现错误信息的责任人员，每笔错误按照不同规定对责任人进行处罚。对审核员发现的错误，由信息录入人员负责；审核员未发现的错误，与信息录入人员承担同等责任。7、查询信息应按实际工作需要在权限设置范围内查询，严禁给无关人员、供应商及越权人员查询数据信息，不准随意打印相关信息。8、各部门在对外查询或报送信息数据时须经本部门负责人审核，必要时需签字确认；对公司以外人员查询或报送商品的购、销、调、退、存等数据信息，必须经总经理批准。9、员工申请系统操作权限，须经部门负责人审核，以工作联系单的方式详细列明开通权限的内容，向电脑部提交申请后办理。10、各工作站点操作权限由系统维护员进行设置。系统维护员在接到电脑部经理通知后，为操作人员设置权限，在操作人员离岗后要及时取消权限设置，否则给予系统维护员相应处罚。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑三、计算机病毒防治规定1、公司购买使用公安部颁布批准的计算机杀毒产品。2、未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染；凡需引入使用的软件，均须要先进行杀毒处理。3、计算机出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报技术主管处理。4、在各种杀毒办法无效后，须重新对计算机格式化的，应装入正规渠道获得的无毒系统软件。5、建立双备份制度，对重要的资料及文件除在计算机贮存外，还应拷贝到移动硬盘上，以防遭病毒破坏而遗失。6、及时关注IT业病毒防治情况和提示，根据要求调节计算机参数，避免计算机病毒侵袭。四、商场、超市电脑设备的使用管理规定1、按正确顺序启动机器。即送电源、启动UPS、开主机、开显示屏、开打印机；关机时按以上顺序逆向操作，遇电网停电应保存数据并立即关机。2、设备操作应轻拿轻放，严禁用力敲打或磕碰。调整或拨插设备的线路时，必须先关闭设备电源再操作。3、做好设备防水、防潮、防磁、防幅射等工作，不可用带水抹布擦拭机器或人为进水造成机器短路。高磁场、高幅射产品（如手机）应与电脑保持一定距离，以免受干扰造成数据丢失。4、电脑设备由电脑部负责定期除尘、检查、维护、保养。操作时应按规定小心正确操作，避免设备零部件受损，电脑部每半年集中检查养护一次，每月一次不定期抽查，随时对设备进行维修养护，设备完好率应保持在95%以上。5、规范操作和正确更换色带、打印纸、碳粉、硒鼓等耗材，打印机出现问题时要查明原因并按规定处理，不得强行打印，造成机器损坏。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑6、正确使用和摆放扫描台（枪）、刷卡器、键盘等设施。扫描商品时应对准商品条码扫描，并使扫描器与商品保持一定距离，避免商品碰撞扫描器，造成设备损坏。7、操作人员遇到机器故障，自身不能正确解决的，要及时与公司电脑部联系，严禁自行敲打、拆卸、摆弄。8、每日工作结束，微机要盖上防尘罩，并把扫描枪等手动设备放置在安全的地点。9、电脑录入人员应严格按照《实施e商管理系统商品流程和环节程序及规定》执行、办理录入业务。五、商场、超市商品的编码原则1、不同供应商的商品不得同一编码；2、同一供应商但不同价位商品不得同一编码；3、同一供应商同一价位，但不同品牌的商品不得统一编码；4、同一供应商同一价位、品牌，但不同类别的商品不得统一编码；5、商品品名必须包括商品品牌、商品大类、商品名称；6、微机内的商品品名必须与该商品标签一致。六、违反计算机管理制度的处罚规定1、设备丢失或非正常原因造成损坏的，由责任人按设备原价进行赔偿（部位负责人负20%的连带赔偿责任），耽误工作的罚款100元。2、因操作不当或不按规定进行必要养护，机器损坏率较高的，由操作人员承担一定的维修费用。3、任何站点未经许可或事先杀毒，擅自使用外来光盘、软盘者，每次罚款100元。4、在电脑上玩游戏、看光碟、打扑克等做与工作无关的事，每次罚100元。属他人违纪者，该电脑指定操作人员一同受罚。经举报的奖励举报人100元。5、对越权操作者及利用微机设备从事与本职工作无关的活动者，每次罚款50元。6、私自安装系统或文件，一经查出每个文件罚款10专业技术资料分享\nWORD格式可编辑元。由此造成公司系统染毒的，每次罚款1000元。7、不经允许，不得让他人上机操作。否则，对本机操作人员和擅自上机者各罚50元，造成数据丢失或出现信息差错的，处以上机者100-500元罚款。8、不按规定执行信息披露保密制度，对私自越权查询者或打印者每次罚款100元，由操作人员提供方便的每次罚操作人员50元，对外泄露公司秘密造成不良后果的，视情节轻重予以处罚。9、录入员对柜组长报送的单据，应注明接收日期并签字，不注明的，每张单据罚录入员5元。录入员有权拒绝对已录入完的供货方（收到条）签字或盖章，否则，每张单据罚录入员10元。录入员对商品验收单、退货单、调拨单应于接收单据的次日上午录入完毕，签字或盖章后报送到财务部。不盖章的，每份罚录入员5元。10、信息审核员要充分了解市场行情，严把商品核价关，对把关审核不严，造成核价差错的，每笔罚款5元。审核员要对商品验收单、退货单、调拨单进行认真审核，否则，财务部对上报单据审核后发现错误的，每笔对审核员罚款10元。11、设备出现故障，网络维护员应立即赶到现场处理，或在一个工作日内作出技术鉴定，无故拖延者罚网络管理员每次20元；在公司硬件条件许可的范围内，不及时维修或更换设备，每次罚网络管理员50元，由此耽误工作的每次罚款100元。12、以上罚款（自查除外），部位负责人均负连带责任。非特殊注明的，其承担的赔偿责任为直接责任人罚款金额的50%。第八部分企划部第一章企划部组织机构图企划部专业技术资料分享\nWORD格式可编辑档案管理信息广告宣传市场营销策划企业形象策划第一章企划部组织管理示意图企划部经理策划主管档案管理专员信息主管广告宣传主管设计专员文案专员第三章企划部部门职责企划部主要负责公司及商场、超市整体视觉形象的策划管理、文案策划、市场调研、公关媒体事物管理、内外联谊活动的组织与参与以及供应商促销管理等工作。1、负责公司的整体形的象策划和品牌推广，不断提高公司的知名度和美誉度。2、策划和实施各类企业文化、企业形象的推广活动。利用视觉艺术树立公司良好的企业形象，维护公司视觉识别系统的标准化和整体化。3、与广告公司协作，开展企业新产品推广、市场拓展、广告创意制作、广告发布、产品促销等市场营销策划活动。配合营销中心各部门开展营销策划、推广工作。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑4、与营销系统其他部门共同确定企业的营销战略。编制企业广告战略，编制广告营销策划方案；编制广告预算，制定广告费用的使用管理程序并实施广告费用管理。5、供应商的各种促销活动审核、报批以及各供应商促销活动的管理。6、组织实施市场、产品、消费者竞争状况等市场调研，提供企业发展、营销战略的分析数据和研究资讯等。7、与媒体保持良好联系，组织新闻报道，参与政府部门、关联单位举办的活动。8、策划和组织内部联谊活动，丰富员工业余生活，增强公司凝聚力。第四章企划部各岗位职责一、企划部经理岗位职责1、全面负责公司企划纲要及企划工作计划的制定和实施；全面管理公司标识系统的统一制定、设计和实施规划。2、执行公司营运方针并按需要组织策划公司统一实施的大型企划方案，负责公司及XX国际购物广场形象CI标识系统的制定、统一实施方案的执行、布置标识系统的设计制作、执行标识系统实施方案的具体落实。3、制定公司规划提案，为公司领导提供公司发展战略、公司专项个案、公司整合方向、公司赢利开发等专案，提出基本数据理论依据，当好公司参谋。4、负责广告媒体的选择、广告内容的选择和公司广告对外发布的审核。5、商场超市内促销方案的审核，指导各类促销活动的开展并进行监督。6、负责内部购物环境的优化以及重大节日的内部场景布置工作。7、负责重大公关活动的策划和组织工作。8、制定企划的组织架构、下属岗位职责、部门发展计划；负责企划人员的选拔、考核、培养、推荐；负责全公司企划的业务培训及工作指导。9、负责企划部的日常工作管理及企划部与其他部门的协调；二、策划主管岗位职责1、负责公司的形象设计，企业形象、企业文化、大型活动的媒体宣传方式和组织方案，制定公司总体形象宣传计划及媒体个案策划，制定媒体开发利用规划细则。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、负责公司经营活动的企划工作，完成公司布置的日常工作，协助经理完成公司规定的各项任务，做好主管的专项业务并向经理汇报结果。3、负责公司各类企划形象介绍画册的设计和制作。4、负责公司大型活动的组织策划及工作方案，制定活动的实施细则。5、与媒体保持良好联系，组织新闻报道，参与政府部门、关联单位举办的活动。6、完成企划部经理交办的其他工作。三、文案专员岗位职责1、对XX.奥都标识系统目的、意义、特征、寓意进行文字创作和理论研究。2、负责DM“快讯”制作整个流程的操作，负责每期DM“快讯”原件的保管工作。3、负责公司、中心各项内、外有关设计的文案工作。4、协助公司及商场、超市大型活动、商品促销、公关活动、公益活动方案的制定和文案的组织归档（包含联络相关部门）。5、负责企划部费用支出及报销等相关手续的办理工作。6、建立与媒体的良好合作关系，组织新闻报道，参与政府部门、关联单位举办的活动。7、完成企划部经理交办的其他工作四、设计专员岗位职责1、负责XX国际购物广场标识系统的设计制作和执行标识系统实施方案的落实。2、负责XX国际购物广场的形象设计，公司企划形象介绍画册的设计和制作。3、企划活动中常用标准道具的设计及使用说明。4、大型企划活动全国性通用的快讯设计稿及媒体广告稿的制作。5、负责企业楼内外活动期间的宣传、节日期间的气氛布置，营造商场氛围并检查。6、各楼层的商品广告设计、制作；活动现场布置和会场布置7、各种美工制作工作、美工设备维护8、对DM快讯的版面设计、广告收费标准进行统一管理，指导快讯制作方法。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑9、建立与媒体良好合作关系，以营销为目组织系列软新闻的专题策划。10、完成企划部经理交办的其他工作。五、广告宣传（促销）主管岗位职责1、指定促销计划和促销方案，并报企划部经理审核。2、负责促销活动的各项准备工作。3、负责促销活动的开展和促销效果的评估。4、处理促销活动中的各类意外事件，并根据事态严重程度向企划部经理汇报。5、协调促销活动中各个职能部门之间的关系。6、负责直属下级的考核和培训工作。7、完成企划部经理交办的其他工作。六、信息主管岗位职责1、制定商场、超市市场调查总体规划、年度计划和费用预算，经公司批准后组织实施。2、制定商场、超市市场调查的详细工作规程和细则，并监督各部门和人员按程序作业。3、负责市场调查项目的组织和实施，并提交数据分析调研报告供领导和有关部门决策参考。4、筛选专业调研机构，保持正常联络，对委托调查项目进行协调、督促、验收。5、筛选合格的调查人员，并对其进行业务培训、指导，对工作业绩进行考核。6、采取各种措施，在各个质量控制点进行监控，确保调查结果的质量和可信度。7、接受商场、超市各部门的客户与市场信息咨询，或主动提供定期的信息服务。8、对相关市场资料进行收集、整理、归类建档，确定客户资料的密级，并妥善保管。9、创造条件，推进调查工作和数据处理的信息化。10、完成企划部经理交办的其他事物。七、档案管理专员岗位职责专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、负责制定企划部档案工作计划，拟定规章制度，并组织实施。2、负责所有活动之文案、样板、照片、图像、录音带收集、整理工作（包含分类、分册、立档、归档）。3、对上级下发，部门废止、留存或正在执行的档案进行分类、整理、编目上架并编制条目，为中心企划管理工作提供档案信息服务。4、做好XX国际购物广场企划信息机要和保密工作。5、做好档案的借阅、用途的登记及统计工作。6、完成其他临时任务。第五章企划部管理制度一、商场装饰、装潢管理规定1、商场内所有的装饰物及文字性陈述（含商场、超市内自制品和厂家制品）在置于场内时，必须先由企划部进行初审，然后报经公司领导审核同意后方可入场。2、商家经营的商品、自制品（美工制品）如：标识牌、气氛牌、各类POP牌、商品描述牌及其它广告在制作、悬挂前必须向企划部提交申请。3、厂家POP、文字性指引和其它带有广告性的装饰物，在入场前必须经采购部主管同意后，（以文字形式）报企划部，企划部根据其广告性进行二次审核（收费），审核通过后方可入场（如有擅自入场者处以一定罚款）。厂家如需要企划部制作装饰物时，必须先以文字形式报美工组，审核后按规定收取一定的制作及广告费。4、商场内所有装潢物在施工前必须将正规装潢图及效果图作为施工合同附件交与企划部与市场管理部审核。5、涉及消防、电路时必须经物业、消防、工程等部门负责人签字认可后方可施工。商场装潢所使用的一切材料须喷刷防火涂料，外露部分必须使用防火材料。6、施工时保持场内清洁。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑二、广告制作、发布管理规定为了规范广告发布与管理，做到安排合理使用广告费用，特制定本规定；公司及各区域在广告发布时，须按本规定的程序操作。1、公司广告事务由企划部负责统一管理。每年第一季度由企划部牵头，汇同营运部、招商部等，提交年度广告整体安排计划，包括公司总广告费用额度、各区域广告分配额度、各广告方式分配比例，报公司总经理审批。2、各区域市场广告实行额度控制管理，营运部要对所管辖区域的广告发布进行统一管理，在企划部的指导下合理规划。区域内的大型户外广告、专业市场大型广告要在每年第一季度确定发布方案，根据广告发布的具体时间段组织实施。3、所有广告发布之前，须填报《广告申请表》，将申请表中相关内容详细填写完整，并由经手人、区域负责人签字后，传真至企划部，企划部负责组织审核并上报主管领导审批，重大广告发布需经总经理批准。经批准后，方可进行广告发布。4、填报《广告申请表》的同时，需提供以下材料：（1）媒体广告：需提供媒体报价单，如报纸、电视、电台等媒体的正规报价。（2）户外广告：需提供广告的详细位置、广告具体尺寸，发布载体的合法使用证明。（3）制作类广告：需提供制作规格、材料、人工费用明细。5、广告申请批准后，由区域负责人与代理方或发布方签订正式广告发布合同，并将合同原件签字盖章后送交公司审核盖章。6、户外喷绘广告由企划部统一组织制作，各区域负责与代理方或发布方组织展示安装。7、广告发布完毕后，各区域应于15日内，将广告发票粘贴完毕并由区域负责人签字后，连同批复的审批表、广告见证材料一同送交公司计划财务部报销。见证材料如下：（1）报纸广告：需提供报样（必须为整张报纸）。（2）电视、电台广告：需提供播出单、监播监听带。（3）专业技术资料分享\nWORD格式可编辑制作类广告：近景照片（证明其制作内容与质量）、远景照片（证明其发布位置）。8、所有广告必须经相关审批程序后方可发布，凡未经审批擅自发布者，其广告费用自行承担，对影响到公司整体形象的，公司保留追诉的权力。9、制作户外广告、门头广告时，各区域所提供的制作内容及要求画面尺寸必须准确无误，因提供尺寸错误而造成画面报废者，其喷绘画面费用的50%由该区域经办人承担。10、广告发布完毕后，必须及时结算，凡于广告发布完毕15日内未将报销材料送交公司者，将按10元/日对相关责任人进行处罚。第九部分招商部第一章招商部组织机构图招商部百货招商合同管理物价质检第二章招商部组织管理示意图专业技术资料分享\nWORD格式可编辑招商部经理百货招商主管物价质检主管百货招商专员百货招商专员物价质检员物价质检员合同管理主管专员专员第三章招商部部门职责1、负责百货商场、超市招商、供应商管理，XX国际购物广场业务监督管理，接受公司的业务指导。接受XX国际购物广场主管副总经理的领导并其负责。2、负责百货业态、超市业态供应商的引进、洽谈、签约、落位，负责商场、超市的招商工作及相关事宜；负责执行XX国际购物广场供应商退场，落实封销、换货等后期事宜，落实撤柜、货物结算、质保金扣返等系列清户工作。3、会同仓库、财务部门确定合理科学的采购量，及时了解存货情况，进行合理采购；汇总营运部门的采购申请单，编制采购作业计划。4、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。5、组织供货合同评审，签订供货合同并实施采购活动；负责采购过程中的退、换货工作。6、负责从商品价格、品牌品类、花色品种、扣率及保底销售额等方面监督合同的执行，与供应商洽谈并确定节庆促销措施和营销方案，对供应商进行评估，编报供应商调整方案。7、监督管理商场、超市的物价、商品质量及计量、服务质量等工作，对有关违反合同、违规行为进行处罚。8、负责协调与工商物价、计量、质检等部门的关系，并做好有关证件审核和管理、年检及相关检查的配合工作。9、负责合同管理工作。建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。负责招商部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。10、完成领导交办的其他工作。第四章招商部各岗位职责一、招商部经理岗位职责专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1主持招商部全面工作，负责XX国际购物广场各业态百货品牌招商计划、公关计划的制订和组织实施，协助XX国际购物广场总经理制定商场经营战略。2、协助公司领导做好重大招商会议的组织实施和招商业务的洽商。3、负责商场的卖区规划、楼面布局、品牌布局的定期整改。4、负责收集商品信息，对其经营状况进行分析预测，为做好品牌、品牌商的优化管理提供科学的依据，负责品牌的引进和汰换。5、负责公司市场调查与市场分析,建立公司业务信息库。6、负责制定公司的招商政策、合作方式，业务谈判程序及组织实施，开拓经营渠道，加强同供应商联系，扩大畅销商品比例，监督、参与品牌订货会的业务洽谈。7、指导并监督业务主管开展工作，不断提高业务技能，认真检查各业务主管的工作进程和价格控制，确保XX.奥都店品牌洽谈工作正常进行。8、定期检查合同执行情况，完善合同基本条款；负责各项业务合同的签订、变更、执行、终止。9、监督本部门招商人员在从事采购业务活动中要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供应商建立良好的合作关系，在平等互利的原则下开展业务往来。10、按时完成经理交办的其它工作，并及时反馈执行情况。二、招商主管岗位职责1、负责商场各楼层以及品类的招商和超市的招商，实施招商计划,并对招商部经理负责。2、研究落实招商采购计划，熟悉各品牌的供应渠道和市场变化情况，独立完成招商部经理交付的招商工作。3、积极参与产品业务洽谈,筛选合作的供货商，并负责协商最佳的合同合作交易条件。4、负责品牌的清退和撤柜工作。5、负责品牌专柜形象设计图纸的审批和专柜装修、形象整改的监督与协调工作。6、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑实地观察竞争厂商、研讨会参观展览、阅读报纸及专业杂志、并与所有可能获得资料来源的人士或机构讨论或做市场研究，以了解市场一般及个别品牌的趋势走向；协助品牌商货款的结算。7、定期拜访并评估供货商，以确保供货的稳定性及公司的最佳利益；组织对供应商的评估工作，做到客观公正；严格把好进货关和进货质量关，坚决抵制假冒伪劣商品进入商场。8、尽可能多到商场拜访，以便了解商场的问题和情况，并经常以电话，传真等方式与商场沟通。9、完成招商部经理交办的其他工作，并及时反馈完成情况。三、物价质检主管岗位职责1、负责向商场各部门传达上级的物价方针政策和有关文件，并监督检查情况执行情况。2、负责向商场各部门调价、削价、处理商品的审批工作，凡调整价格超过规定权限的，须向商场经理批准审核。3、定期组织物价部门外出采价，根据价格动态进行物价分析，开展价格信息服务工作。及时向有关领导提供情况，为经营决策服务，做好物价统计工作。4、熟悉零售业商品物价、质检、消法等相关法律、法规、政策；监控公司商品价格实施，确保公司商品价格正确执行。5、宣传、贯彻、执行国家有关商品标准化、计量、质量的法律、法规，负责公司商品标准化、计量、质量等方面管理细则的制定及实施。6、制定公司商品质量进货验收制度，参与商品采购合同的审核工作，对商品质量进货验收制度的执行情况进行监督指导。7、对商品的采购、验收、运输、贮存、销售、售后服务的质量管理提出明确要求，并进行监督指导。8、与政府部门及相关社会团体进行对接，配合处理各类商品质量问题。9、收集、分析和处理各种商品质量、标识、计量信息，建立商品质量档案，定期对各种质量信息进行统计汇总，并为公司决策提供依据。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑10、对商品质量管理工作进行监督指导，组织、参与员工质量知识培训工作，为相关部室提供质量管理方面的业务支持。四、招商专员岗位职责1、主要负责招商部各项业务合同的保管、查询、建立合同档案、供应商相关证件资料的归档管理工作，协助招商主管依法签订合同，并对招商部经理负责。2、负责招商部经营合同签约前、经营合同终止后的监督管理工作，制止违规操作行为，确保公司合法权益；协助招商部经理处理合同执行中的问题和纠纷，定期向招商部主管汇报工作情况。3、按规定做好单据的接收，做到及时、快速、准确、无误，负责编制输入各供应商的编码及各供应商信息。4、负责经营信息的管理，及时准确地向上级反馈信息，确保经营信息的正确性，确保公司利益。5、协助主管落实滞销商品的处理以及品质异常商品的退货索赔工作。6、维护现有供应商，持续提高和优化现有供应商的管理水平、质量控制水平、价格水平、服务意识。7、严格执行财务报帐对帐管理规定，确保各项录入数据的准确性，对错误的商品信息要及时改正。8、充分了解市场行情，准确掌握物价信息，严把商品核价关，对不合理价格及时予以汇报。9、负责对柜组报送的单据认真审核，检查签字手续是否齐全、附件是否完整、数据计算是否准确、内容是否与电脑信息相符等，对不符合要求的单据有权拒绝或要求重做。10、收集开拓供应商信息，为公司招商采购需求提供潜在供应商资源。11、负责供应商手册的编写和完善，落实供应商手册对供应商的要求。12、根据公司综合考核指标评定供应商绩效，提供淘汰供应商名录。13、完成招商部主管交办的其他工作，并及时反馈执行情况和工作进展。五、物价质检员岗位职责专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、负责执行国家相关的物价质量政策。 2、负责执行公司商品管理条例，审核商品价格、质量和质资。  3、负责审核、检查物价标签的使用情况。  4、定期对营业员进行商品质量、价格知识培训，负责指导营业员规范填写、使用物价签。5、保管好楼面物检章，保证印章的正确安全使用。6、每月进行两次市场调研，做好市场调研报告，为提高商品质量，平衡商品价格提供依据。  7、每周进行一次商品资质、质量、价格、计量大检查。详细记录检查结果，并上报主管。8、认真学习相关的法律、法规及商品知识，提高业务素质。第五章招商部管理制度一、招商作业管理规定（一）接洽商户1、整理洽谈时所需的相关资料（宣传图册、平面图纸、租赁政策资料等），初步洽谈时不提供合同样本。2、在办公现场谈判时，应主动接待前来咨询和商洽的商户。3、招商人员要为商户介绍公司的租赁政策、公司的优势及发展前景。4、对商户的姓名、电话、租赁项目、租赁场地的大小、目标位置及相关图片资料等均要详细记录。5、对于投资商和经营商、品牌经营商要分类登记。6、到供应商相关经营场所调研，了解其公司性质、资质、实力，要登记其经营项目及规模；并做出详细的评估和预估毛利及销量。（二）商户评估、审查专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、招商人员提供商户详细资料，由项目负责人会同招商部经理审查商户实力，并填写意见。2、评估、审查的内容：（1商户所要求的位置，我方能否给予提供。(2)商户所报品牌与我们整个购物中心定位是否相符。(3)商户所报品牌能否真正满足消费者的需求。(4)商户所经营的产品质量是否可信，专卖项目要有授权书、商品质量检验报考及合格证。(5)商户是否有经营和承担风险的能力。（6）商户经营信誉度是否较高，口碑是否较好。（三）约见商户二次谈判1、针对商户的要求及本公司的招商政策进行合同的谈判。2、谈判未达成共识的条款，在遵循本公司合同条款原则不变的情况下，可以进行两次沟通（涉及到优惠政策及租金调整，必经上交招商部主管及经理重新决定）。3、谈判中招商政策的优惠幅度由招商部主管（含主管）级以上人员确定，招商人员有建议权。（四）签约审批1、招商人员填写签约审批表，由招商部经理审核签署意见后再提交招商审核工作小组审批。2、招商审核工作小组讨论审批后，做出决定。（五）合同签约1、在最终达成共识后，签定由招商人员、招商部主管、招商部经理加签意见，签定租赁合同及相关协议。2、商户签字时要填写商户详细资料及商户法人代表（或委托人）之身份证复印（委托人要有法人的委托书），同时商户要提供必要的相关证照合同方可签字。3、合同最后经总经理签字后方可加盖合同专用印章。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（六）商户订金及相关费用的缴付1、在双方达成共识后，乙方先向甲方缴付合同保证金。作为签约订金，在双方合同最终签订后，该订金将作为合同保证金。2、订金由财务部收取，订金副联交经办招商人员备查。3、合同签定后7日内，商户要缴付全部费用，财务部门负责收取完成。（七）商户入场装修1、商户合同签定后，必须在要求时间内入场装修，并在规定时间完成装修并准时上货营业。2、商户入场装修必须提前5天将装修施工平面图及效果图交甲方审核。3、装修图纸审核后，乙方装修施工队必须与甲方签定《装修施工人员管理协议》。4、装修现场由工程部、设计部门负责全面监督与管理。5、装修完工后，装修队要负责清场，其装修工程最后的检查、检验由甲方工程部及物业管理部共同完成。（经检验合格后，乙方方可办商品入场手续）（八）商户入场营业1、商户产品设备入场由招商部监督进行。2、商户的人员培训与管理由人力资源部及市场管理部共同完成。3、营业现场由市场管理部实施全面管理。二、品牌进店及装修管理规定（一）品牌登记1、所有进场品牌均须填写《供应商登记表》，此表由招商部填写，对品牌的风格、价位、铺货商场、销售情况、商品档次、厂方或代理商联系方式、商户要求等逐项填写清楚，并认真考察商户实力，验证有关证件（即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、委托书或代理证），留存相关销售报表资料、画册。2、招商部根据商场整体情况，填写《品牌进场审批表》，对品牌进行总体把握，并与商户进一步洽谈，达成初步合作意向，报至招商部经理审批。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑3、招商部经理进行最终审核，确定符合要求可以引进的品牌。（二）进场审批1、招商部经理准予引进的品牌，由招商部负责办理品牌进场所须缴纳费用（即入场费、质量保证金、装修保证金、用工费用等），将审批表附上缴费复印件转交财务部。2、财务部接到《品牌进场审批表》后，要对合作条件认真审核，尤其是检查费用缴纳情况，财务部必须见到缴费凭证后方可签批。3、公司总经理进行最终审批。（三）签订合同1、《品牌进场审批表》通过后，由招商部负责与商户签订《联营合同》一式四份，《补充条款》一式两份。2、财务部负责审核合同文书，并与《品牌进场审批表》认真核对，尤其是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工资、销售提成等要项。3、财务部将审核后的合同交总经理签批，并加盖公司合同章。4、财务部负责将有关合同转招商部和商户各一份。（四）厂商进场1、《联营合同》签署后，由招商部给商户出具区域平面图，并通知商户将品牌装修立体效果图、平面图、电路图交工程部，由其办理《品牌装修方案审批表》，并到相关部门审核签字，最后经总经理审核签字，厂商到财务部交纳10元钱，持收据复印件到招商部购买《商户管理手册》，厂商方可进场装修。2、厂商上货并标价，正式营业。（五）、商户场内管理规范1、商户进场时间：商场每天提供两个时间段供各商户进场处理相关事宜：每天早8：30～9：00，晚19：00～19：30，其他时间不允许老板坐店经营。如因特殊情况老板需要进店经营者，身份等同导购员，必须着我方规定的统一工装并服从我方统一规定。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑2、调货规定：商场允许商户将专柜货品调出商场，但为保证商户货品安全，货品调出商场必须经楼层主管签字认可，否则商场一律不准放行。3、进出货规定：商户进出货使用本商场专用货梯，不允许使用客用步梯及观光电梯。4、销售规定：本商场实行统一收银，各商户不得在卖场内不经收银台，私收顾客现金或进行场外交易，各商户也不得将团购业务介绍到其他商场或专卖店。5、商品规定：商户必须严格按合同约定的品牌经营，所上货品必须与合同所签订的品牌相符，商户不得将合同约定以外的品牌拿进商场销售，同时所提供商品不得有假冒伪劣及私自更换商标的商品。6、装修规定：商户柜位装修必须按照商场规定进行，货架高度、摆放位置、柜内动线等必须严格按照商场的装修规范执行（详见《品牌进场装修管理规定》）。7、经营规定：商户在本商场统一规划管理之下自主经营，自主承担经营盈亏与风险。本商场实行末位淘汰制，凡达不到本商场业绩要求者，必须提前撤柜。本商场采取联营形式，经营权为本商场所有，双方按照合同约定进行合作，商户不得私自转让、转租。8、人员规定：专柜导购员由商户自行选择，如商户在寻找导购员方面有困难者，本商场可以代为招聘，但最终选择权由商户决定。导购员基本工资、奖金、提成以及相关补助由商户承担，导购员的基本工资由商场统一规定，奖金、提成以及相关补助由各商户根据各品牌的实际情况自行决定。本商场对导购员进行统一管理，商户必须配合商场的管理；（具体细则见专柜人员管理）。9、处罚规定：对违反上述规定的商户将处以50～5000元的罚款，罚款由商户货款中扣除，有另行管理规定者并行处罚。10、举报规定：凡对以上行为进行举报者，商场将对举报人给予罚款金额40％的奖励。（六）品牌进场装修管理规定1、审批管理程序（1）专业技术资料分享\nWORD格式可编辑品牌进场或移位必须填报区域《装修方案审批表》，备有平面图（标出商场原有设施位置）、效果图、电路图（标出灯具、电气线路、开关箱等），并提供灯具、电线及PVC管的合格证。由市场（运营）管理部经理签字，而后工程和保安部门审批，工程部审批时，必须由工程部主管工程师进行审批，审批通过后，工程部方可审批合格。公司总经理审核、签字，保安部门报消防机关审核。（2）办理动火、动电手续，交保安部门安排并签署安全责任书。（3）商场通知工程部安排现场监护指导和接电人员。（4）商场、物业管理部和保安部门监护人员共同验收，最后接火营运。2、电气安装工程规范化管理规定（1）严禁外来无操作证电工到商场进行安装作业，严禁木工进行电气安装。违反规定，立即停止作业，并处以罚款500元。（2）未办申请手续、未有图纸或未经相关部门审查批准不得动工，而且手续图纸要留存动工楼层，并到工程部备案。否则立即停工并处以罚款1000～2000元。（3）公司内部电工不得私揽品牌装饰工程和私收安装费用，严禁私自拿公司电器元件和工具。一经发现，予以劝退开除处理。（4）为节约用电，迎宾音乐开始，商户区域照明开启；清场音乐开始，区域确认无顾客时照明关闭。（5）整流器、灯管应加隔热保护，导线应穿阻燃PVC管或金属波纹管。货柜内日光灯采用镇流器内置一体型日光灯。如为分列式日光灯，二次线穿管有困难时，应远离灯管，用线卡整齐固定。（6）库房、试衣间应与商场相通，采用带罩筒灯、日光灯禁止用白炽灯。3、施工现场安全管理规定（1）进入现场的施工人员，须向保安部门交身份证复印件方可进场。（2）夜间施工时，施工楼层必须派值班人员。（3）施工单位的各类工具及施工用料，需经其项目经理认可方能进场。（4）区域装修所用木龙骨、木工板必须刷防火涂料，确保防火安全。（5）油漆工艺施工前，应对周边环境进行检查并在保安部门认可安全的情况下，方能进行。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（6）区域装修如需使用汽油、稀料等易燃品时，必须通知商场保安部门，工人下班后交给保安监控人员妥善保管，且集中定点存放。一经发现，立即没收处理，并处罚款500-1000元。（7）进场搬运铁制材料或成品，需倍加注意，不得损伤已完成的装修面，否则视情节扣除一定数量装修保证金。（8）施工人员离场，必须对对现场进行清除，保安部门要对其所携物品例行检查，以防现场材料或物品丢失，装修用料出场，需楼层值班管理人员签字认可方能出场。（9）施工单位要高度重视安全，抓好安全管理工作，严格遵守规程。（10）施工单位应配有安全员，确实做到防火、防触电、防人身伤亡等事故的发生。并签订安全责任书，交保安部统一管理。（11）各施工单位现场施工人员，必须听从公司统一的指挥，不经允许不得动用明火，不得乱接临时线路，私接电炉及其它电热设备。违者要从严惩处。（12）厂家上货、调换商品、撤出货柜必须经楼层业务经理或公司领导批示，向执勤保安出具手续方可出入，严禁在地面上拖拉商品、货柜，如人工搬运，必须走员工通道。4、装修验收暂行规定（1）各部门应把公司利益放在首位，发扬团队协作精神，密切配合。（2）各楼层管理人员在品牌区域装修期间，必须强化监管工作，消除工程技术、消防安全隐患，保证装修质量和工期（附装修协议书）。（3）各楼层管理人员在品牌区域装修完毕后，在品牌确定开业前24小时会同营运部、物业管理部、工程部等相关部门，对装修质量进行验收，并填写《装修验收会签表》一式两联，留存一联至送招商部备案一联。（4）各部门验收负责人必须依据商场相关规定，严格验收，杜绝不符合商场要求的品牌区域开业。（5）在验收中发现问题，各楼层管理人员应积极与商户协调，要求其配合整改，以保证品牌开业时间。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑(6)各部门验收负责人验收合格后，在《装修验收会签表》中分别签字认可。其中，一联楼层管理人员留存，一联招商部备案。各部门验收合格后，由工程部指定人员接火运营，严禁商户私自接电。(7)验收中，相关人员缺乏责任心，工作不仔细，导致损害商场形象和利益等事情发生的，公司将追究相关人员责任。(8)装修过程中应严格照图施工，如有与图纸不符的变更应及时填写变更申请，由相关部门审核后方可施工。如未履行相关变更手续，有关验收部门有权不予验收。(9)电量申报不得超过审批电量的20%，如确需增加，应有公司总经理批准，并由工程部根据现场情况核准后方可增加。（七）货品进出管理1、上货管理（1）商户必须按照合同约定上货，凡合同之外的品牌未经许可，一概不允许上货。（2）商户必须保证所上货品的质量，凡因质量引起的投诉与损失由相关商户负责。（3）商户商品的安全在营业时间由当班导购员负责。2、出货管理：凡进入商场的货品需调出者，须按商场规定的手续办理。（1）填写《物品出门单》。（2）由所在楼层管理人员签字。（3）由指定出口出场。（4）出场前必须接受商场保安的检查，无问题方可放行。3、降扣申请程序（1）商户自行推出的促销活动，商场一概不予降扣。商场统一推出的大型促销活动，由招商助理与厂商就折扣分担比例及费用负担达成协议。（2）由招商部经理进行复审。（3）由公司总经理进行审批。（4）财务部按照批示执行，给予其开通促销大码。（八）品牌退场管理规定专业技术资料分享\nWORD格式可编辑1、厂商申请退场品牌（1）厂商因品牌销售业绩不佳或品牌结构调整以及其它不能避免的特殊原因而申请撤场，必须由厂商提前两个月写出退场书面申请，加盖公章或由本人签字认可，由楼层管理人员签署楼层意见（调整或清退），报招商部。（2）招商部根据相关依据进行评议并批复。（3）招商主管填写《品牌退场审批表》报财务部、工程部、保安部门审核，由相关部门负责人审核签字。（4）总经理签批意见。（5）商户跟据审核通过的《品牌退场审批表》填写《物品出门单》办理该品牌的全部商品退场。2、公司决定清退的品牌（1）招商部根据和商户的合同约定，品牌在合同期限内总体销售排名，或品牌在同类区域、同类商品销售排名情况，提出品牌清退方案，写出书面分析报，招商部组织召开业务评审小组会议，集体决定清退品牌。（2）楼层根据业务评审小组决定，通知厂商限期退场。（3）商户和楼层管理人员根据商场要求办理退场相关手续，程序同上。3、注意事项（1）商户如连续三个月达不到与商场约定的销售目标或连续三个月在同类区域、同类商品销售中排名靠后，商场有权终止合同履行并通知商户撤场。（2）商户未经商场批准，中途擅自撤货退场，商场有权自撤货之日起至合同期满之日止，依以前单日最高营业额为准至合同终止期计算商场应得销售分成。（3）财务部负责审核商户和商场双方往来款项，凡双方约定费用尚未清偿的，应清偿后再结算，不足清偿的公司有权留置厂商商品并变卖追索。（4）退货运费由商户承担，属商户提供的柜台、模特、道具等器具需退场时经楼层主管签字认可方可带出。（5）对于商户退场后发生的商品售后问题，公司将依据合同留置质量保证金，（专业技术资料分享\nWORD格式可编辑质量保证金在退场后三个月如无质量投诉全额退还）如发生质量投诉将扣除相应的费用后退还。（6）《品牌退场审批表》批准后，商户应及时完成全部商品、区域内所有商户道具的退场，特殊情况需经总经理批准。第十部分采购部第一章采购部组织机构图采购部食品采购生鲜采购超市采购经理非食品采购第二章采购部组织管理示意图生鲜采购主管专业技术资料分享\nWORD格式可编辑食品采购主管超市采购经理非食品采购主管采购员采购员采购员采购员采购部采购员采购员第三章采购部部门职责1、配合超市营运部门编制超市采购管理制度与作业程序。2、提出XX国际购物广场XX.奥都超市商品采购年度计划，报公司批准后组织实施，确保各项采购任务完成；减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应。3、负责XX国际购物广场XX.奥都超市的采购工作，包括供应商汰换、新品引进、下达首期订单、促销订单、超市布局定位、供应商管理，接受XX国际购物广场总经理的领导并向其负责。4、与超市营运部门共同研究制定超市商品定位取向，开发引进适销商品，保持丰富XX.奥都超市的品种，争取最有利的供货条件，制定合理的价格政策，创造最高的业绩和利润，把握市场变化及趋势。5、调查研究超市各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品供应渠道和市场变化情况，根据公司的部署及时调整商品结构，为业务决策提供依据。6、要熟悉和掌握公司所需各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地，保证商品资料信息的准确性；检查购进商品是否符合质量要求，对超市的商品采购和质量要求负有直接责任。7、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。8、按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支。9、督导采购人员在采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。10、负责合同管理工作。建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。负责采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。11、根据市场需要，配合营运部组织、审核落实商品促销活动，专业技术资料分享\nWORD格式可编辑与供应商洽谈并争取本地区最优惠的促销跟踪商品和促销政策。促销效果，提高市场竞争力。12、完成上级领导交办的其他工作。第四章采购部各岗位职责一、采购部经理岗位职责1、主持超市采购部全面工作，提出XX国际购物广场超市商品采购计划，采购预算，并对总经理负责。2、制定各部门采购计划报总经理批准后组织实施，检查工作落实情况，确保采购任务完成。3、审核上年度各部门呈报的采购报表，统筹策划确定本年度采购内容。4、调查研究XX.奥都超市各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况；5、组织市场行情跟踪并预测价格变化趋势，降低采购成本。6、寻找、开发和引进新产品、新项目，调查和掌握新产品的供应渠道。7、指导并监督采购主管开展工作，不断提高业务技能，认真检查各采购主管的采购进程和价格控制，确保XX.奥都超市采购工作正常进行。8、熟悉和掌握公司各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。抽查购进商品的质量，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任。9、收集、汇总各种信息，认真分析市场行情，为决策提供依据，配合营运部处理积压库存和有问题商品，优化库存结构。10、参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案，并对采购合同进行制定、审核、签署与监督执行。11、开拓经营渠道，加强同供应商联系，扩大畅销商品比例，监督、参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。12、负责采购物流、资金流、信息流相关管理工作。13、协调、控制采购、到货的及时、准确。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑14、监督本部门采购人员在从事采购业务活动中要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供应商建立良好的合作关系，在平等互利的原则下开展业务往来。15、定期向公司领导提供采购报告，提出问题解决方案。16、按时完成XX国际购物广场总经理交办的其他工作，并及时反馈执行情况。二、采购部主管岗位职责1、编制商品采购计划，并组织实施，并对超市采购部经理负责。2、在采购部经理的指导下，编制所属商品类别的采购预算，并控制采购费用。3、积极参与产品业务洽谈,筛选合作的供货商，并负责协商最佳的采购交易条件。4、审核商品采购合同、促销协议。5、确保供应商费用等指标的完成。6、实地观察竞争厂商、研讨会参观展览、阅读报纸及专业杂志、并与所有可能获得资料来源的人士或机构讨论或做市场研究，以了解市场一般及个别的产品趋势走向；7、编制商品采购活动的分析总结报告并上报，及时提出工作改进意见。8、签订和送审小额采购合同。9、定期拜访并评估供货商，以确保供货的稳定性及公司的最佳利益；组织对供应商的评估工作，做到客观、公正。10、确保充足有效的库存，同时保证较高的商品周转率。11、按计划完成超市采购部各类商品的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。12、不断开发新供应商，确保供应商资源的连续性；开发品质良好自营品牌商品，这些商品必须能有相当的销售量，并能以竞争性的价格售出（同时应有合理的利润），让客户有物超所值的感受。13、制作商品到货、入库相关单据，积极配合仓储部门保质、保量完成采购货物的入库。14、严格把好进货关和进货质量关，坚决抵制假冒伪劣商品进入超市。15、与超市营运部门专业技术资料分享\nWORD格式可编辑合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利比率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意库存，与卖场合作并提供支持，使卖场库存维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。16、尽可能多到商场拜访，以便了解商场的问题和情况，并经常以电话，传真或采购通知等方式与商场沟通。17、关注适销与滞销商品，及时调整采购计划。18、执行最有效的价格策略，与商场人员合作扩展业绩并达成毛利目标。19、起草本部门的各种促销活动，配合企划部制订具体促销计划，根据既定促销计划，有目的地与供应商进行谈判。20、完成超市采购部经理交办的其他工作，并及时反馈完成情况。三、采购业务员岗位职责1、主要负责采购部各项业务合同的保管、查询、建立合同档案、供应商相关证件资料的归档管理工作，协助采购主管依法签订合同，并对采购部经理负责。2、负责采购部经营合同签约前、经营合同终止后的监督管理工作，制止违规操作行为，确保公司合法权益；协助采购部经理处理合同执行中的问题和纠纷，定期向采购部主管汇报工作情况。3、按规定做好单据的接收，做到及时、快速、准确、无误，负责编制输入各供应商的编码及各供应商信息。4、负责经营信息的管理，及时准确地向上级反馈信息，确保经营信息的正确性，确保公司利益。5、协助主管落实滞销商品的处理以及品质异常商品的退货索赔工作。6、维护现有供应商，持续提高和优化现有供应商的管理水平、质量控制水平、价格水平、服务意识。7、严格执行财务报帐对帐管理规定，确保各项录入数据的准确性，对错误的商品信息要及时改正。8、充分了解市场行情，准确掌握物价信息，严把商品核价关，对不合理价格及时予以汇报。9、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑负责对柜组报送的单据认真审核，检查签字手续是否齐全、附件是否完整、数据计算是否准确、内容是否与电脑信息相符等，对不合要求的单据有权拒绝或要求重做。10、收集和开拓潜在供应商信息，为公司招商采购提供潜在供应商资源。11、负责供应商手册的编写和完善，落实供应商手册对供应商的要求。12、根据公司综合考核指标评定供应商绩效，提供淘汰供应商名录。13、完成采购部主管交办的其他工作，并及时反馈执行情况和工作进展。第五章采购部管理制度一、合同管理制度（一）总则1、为加强公司经济合同管理，提高公司的经济效益和社会效益，预防经济纠纷，根据《经济合同法》及有关法律、法规的规定，特制定本办法。2、本制度所称的合同指公司与其它经济法律关系主体签订的各类工矿产品购销合同、代销合同、联营合同、引厂进店合同、承包经营合同、加工承揽合同、建筑工程安装合同、投资合同、物业租赁合同、涉外经济合同以及具有合同性质的意向书、协议书等。3、本制度所称的合同管理是指公司对所签订的经济合同进行审查、监督、管理的过程，包括合同方调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除以及纠纷的处理、奖惩措施的管理，是企业现代化管理的重要内容。4、凡本公司对外的一切经济往来，都应当签订书面合同。5、公司所签订的一切经济合同实行采购业务部统一管理与各部门归口管理相结合的原则。律师全面负责公司合同的审查、核准及督促执行，负责合同的备案、建档、有关资料的收集及整理，财务部负责对合同的结算进行监督。6、公司各部门对本公司签订的合同，应指定责任心强、有合同管理知识的人员负责，建立合同管理台帐。7、公司各部门必须以公司名义对外签订经济合同，以本部门名义对外签订的经济合同不具有法律效力，公司不予承认。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（二）合同管理机构及其职责1、公司合同管理机构以采购部为主，各部门为辅。其职责是：（1）宣传《经济合同法》，开展“重合同、守信用”活动。（2）《法人授权委托书》办理。（3）经济合同专用章的使用与管理。（4）制定、修改经济合同管理方面的规章。（5）建立经济合同管理台帐，保管所有经济合同正本及附件以及与合同有关的资料（如营业执照副本复印件，“三证”等）；对已执行完毕的合同进行归档，并完善合同档案管理制度。（6）协助调查签约对方当事人的主体资格和履约能力。（7）经授权代表法定代表人参与经济合同纠纷的调解、仲裁、诉讼。2、合同管理机构及各部门应做好经济合同管理的基础工作，具体如下：（1）建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，购销、代销、引厂进店合同的编号由电脑室编制，方法为“某年某月某日序号”，该编号所采用的时间应为合同输入电脑的时间，“序号”为输入该合同的次序。其它类合同的编号由所在部门编制，所有采用的时间应为合同签订的时间“序号”，根据签订合同部门的不同采用字母A/B/C/D/E/F…，它们分别指代综合管理部、采购部、财务部、百货营运部、超市营运部等。如果同一部门一个工作日内签订一个以上的合同，则在所批代字母右下角标上1、2字样。每一份合同均应包括正本（或副本）及附件、合同会签表、履行情况的记录、变更、解除合同的协议（包括信件、电报、电传等）、纠纷的解决及执行情况等。（2）建立合同管理档案。公司各部门应根据本部门的情况建立合同档案。其主要内容是：序号、合同号、签约单位、签约日期、合同标的、价金、履行情况及备注。档案应逐项填写，字迹工整清楚，做到准确及时。（三）合同和签订与履行（1）签订经济合同必须遵守国家法律、法令和有关政策以及人大和市政府制定的地方性法规和规章，坚持平等互利、协商一致、等价有偿、全面履行的原则。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（2）签订涉外经济合同时，除遵守本办法第九条规定的原则外，同时应按《涉外经济合同法》的有关规定执行，维护国家主权、遵守国际惯例。（3）公司法定代表人有权签订经济合同，由他人作为法定代表人的代理人签订经济合同时，必须有法人授权委托书。法人授权范围和权限而签订的经济合同或未加盖合同专用章的经济合同属无效合同。（4）未经法人授权或超越授权范围和权限而签订的经济合同或未加盖合同专用章的经济合同属无效合同。（5）经授权的委托代理人在签订经济合同之前，应当仔细了解对方委托代理人的身份、权限，了解对方当事人是否有法人资格及资信情况。在签订经济合同时双方经办一般应互换《法人授权委托书》。对于新客户必须要求对方出示营业执照副本，履行能力的有效证明，必要时还应要求提供担保。（6）经济合同对当事人各方权利义务的规定应当明确、具体，文字表达要清楚，主要内容应包括：A、开头包括：合同名称、订约各方的全称、订约的目的和依据。合同名称要确切，做到名实相符，并符合《经济合同法》及有关法规的分类。B、正文包括：合同标的、数量和质量，价格或酬金、履行期限、地点、方式、违约责任。还应包括：根据法律规定或按经济合同性质必须具备的条款，以及当事人一方要求规定的条款。数量和质量条款应根据情况写明计量单位、计量方法、质量标准和验收方法。价金条款应符合国家物价法规和国家金融法规，一般应写明单价、总价、计量单位、支付手段和支付方式。违约责任条款。如该类合同有法定违约金规定的，应按规定予以明确；没有法定违约金的，应具体写明违约金的金额或计算方法，并约定争议的方式。凡对方当事人履约能力有疑虑而又必须订立合同的，应在合同中订明担保条款或另行订立保证合同。C、结尾和附则。结尾部分包括：合同正本、副本的份数、合同有效期、订约双方法定代表人或委托代理人的签章。附则应写明合同的附件及其它有关事项。（7）专业技术资料分享\nWORD格式可编辑合同生效后，对以购销方式直接购进的货物，商品验收人员必须按合同规定的数量、质量标准验收，不符合合同要求的货物，拒绝验收，并向部门经理汇报。对代销的货物数量、质量标准不符合合同要求的，应拒绝验收。(8)委托代理人对合同履行中出现的各种问题，应及时向部门经理及业务部报告；重大问题应及时向公司经理汇报，并提出处理意见。(9)签订经济合同应严格遵守下列规定：A、不准与无法人资格的经济组织或未经工商行政管理部门核准登记的经济组织或个体经营户签订经济合同。B、不准与无技术设备、生产能力或无履行能力的单位或个人签订经济合同。C、不能超越授权范围或以公司名义同自己（包括亲属、好友、个体经营户或专业户）或自己所代理的其他人签订经济合同。D、不准签订违背国家法律、政策或有损公司利益的经济合同。（四）合同的审查与管理1、凡须经采购部审查的合同，承办人应提交合同草签文本及与原件核对无误的对方营业执照副本、三证及有关证件的复印件，并填写合同会审表，分别交有关部门负责人审查签名后，经公司经理或分管副经理签发后，到采购部加盖合同专用章。具体程序如下：合同承办人将合同草签文本及营业执照副本、“三证”及报价单等有关资料交部门经理（或主任）复核；如果有技术要求的，应交由技术负责人对商品的技术批示及质量要求进行审核；然后交财务部经理的付款方式、付款时间进行审核，交业务部对合同进行合法性、可行性审查，最后报公司领导签发。前一审查程序没有进行完毕，不得转入下一程序。复核的内容：对供方提供的产品技术指标、性能是否达到我方要求及技术资料、随机配件是否齐全进行审查，对验收标准和验收方法进行审核。要求：在进行合同标的验收时，验收人员按验收标准与方法现场检查标的物质量、技术指标等是否与合同规定相符。财务审查的内容：有无报价单，是否加盖公章，商品的价格有无违反物价法规，有无税务登记证，付款方式、付款时间有无违反有关规定。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑要求：禁止携带大额现金外出采货。2、1#合同专用章由律师室管理，用于加盖除代销合同、引厂进店合同以外的经济合同。2#合同章由采购部管理，用于加盖代销合同、引厂进店合同。3、公司对外所签订的经济合同，承办部门负责数量、质量、技术、价款的合理性、可行性，保证合同的合法性、可行性。4、采购部负责对经济合同的效力进行审查。审查经济合同的效力，主要从以下几个方面进行：(1)审查合同主体是否合法：A、凡未经工商行政管理部门登记的经济组织、个体经营户，应视为主体不合格。B、审查有无履行合同的能力。C、审查合同签订人的资格及代理权限：盗用、冒用单位名义签订合同的，其所订的合同无效；超越代理权限的，其越权部分无效。(2)审查合同内容是否合法：A、标的是否属国家法律、政策禁止生产、经营的范围。B、数量、价格、违约责任等内容是否违反国家法规和政策。C、合同的内容是否违反国家利益、社会利益和公司利益，有无逃避法律的行为。（3）审查合同当事人意思表示是否真实，有无违反平等互利、协商一致、等价有偿的原则以及有无欺诈、胁迫、趁人之危等违法行为。（4）审查合同的严密性包括：A、合同条款是否齐全。B、文字是否明确无误。C、当事人人双方的权利义务是否具体确切。D、合同的有关手续是否完备。E、订立合同的形式是否符合规定、要求。（4）审查合同的可行性，包括：A、当事人双方履行合同所具备的条件，如资信情况，专业技术资料分享\nWORD格式可编辑B、原材料和产品的供需状况。C、当事人双方可能取得的社会、经济效益。D、选择切实可行的担保方法。（5）凡属重大、复杂的经济合同，以及履行期长、金额大（合同的总金额在5万元以上）的经济合同和对外提供担保及涉外经济合同的签订须由律师、财务部及承办部门会审，报公司经理审批后，方能正式签订。（6）总金额在5万元以下的经济合同的签订，由双方委托代理人草签后，按十八条第二款规定办理，最后报公司经理审批后，方可签订。代销合同、引厂进店合同由采购部负责审核，审核方法可参照十八条第二款规定办理，报公司经理审批后即可签订，但须报律师室备案。如果律师室审查后，提出修改意见，部门应将合同草签文本修改后，再报律师室，由律师室核准后报总经理审批，方可签订。（7）双方加盖合同专用章的购销、代销、引厂进店合同原件，一份交财务部作为付款凭证，另一份交由电脑室输入电脑后，退回律师处备案。其它经济合同生效后只需将原件及有关资料分别交财务部、律师处备案即可。（8）财务部以本公司签订的经济合同，有权获得合同正本按合同规定进行财务、价格监督。发现合同中结算方式违反国家财经制度和公司财务规定的，有权提出修改意见。否则，有权拒绝付款。（9）从处理合同纠纷着想，凡与经济合同有关的往来文书、电报、电传都应有原件或影印件留存，往来文书用快件或挂号邮寄，保留邮戳和回执，不得用平信邮寄。（五）经济合同的变更与解除1、经济合同一旦成立，即具有法律效力，受法律保护，任何一方不得违约，否则必须承担由此而产生的一切损失。因此经济合同的变更或解除，必须符合《经济合同法》第二十六条的规定，做到协商一致，并办妥新的协议手续。2、专业技术资料分享\nWORD格式可编辑部分变更的经济合同是原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。原合同中的相关条款自变更后失去效力，未变更的条款依然有效。任何一方要求变更或解除经济合同，在双方没有达成一致意见时，原合同仍然有效。3、合同履行过程中，如发现对方在商品的质量、数量、价格、交货期等不符合规定，商品验收人员应当立即向对方提出口头或书面异议，并提出解决的办法。如我方因故不能履行或不能完全履行合同时、合同承办部门误码，及时以书面形式与对方联系，协商修改或中止合同，并要求对方在规定的期限内答复，以免影响公司商业信誉，给公司造成经济损失。4、变更或解除经济合同，必须要有书面协议（包括电报、文书、电传等），并归档留存；发出的函件、电报必须保留原件存档备查。5、变更或解除经济合同的审批程序与原合同订立的审批程序相同。6、合同的变更、解除应注意下列事项：（1）主体变更，应征得合同另一方的同意。（2）有担保条款的合同应征求原提倡单位的同意，并在变更协议上加盖担保单位公章。（3）经公证、鉴证的合同，所达成的变更、解除协议应报原公证、鉴证机关备案。（4）联营、承包经营、租赁、涉外合同等的变更或解除，法律有特别规定的，应依特别规定办理。（5）合同经办人、法定代表人的变更不构成合同变更或解除的条件。（六）合同纠纷的处理1、经济合同在履行过程中发生纠纷，应按《经济合同法》、《涉外经济合同法》、《民事诉讼法》、《民法通则》等有关法律、法规和本办法办理。2、发生纠纷的经济合同，承办部门应立即向本部门经理汇报，并报告律师室及公司经理及分管经理。3、发生经济合同纠纷的部门，应及时向律师室提供下列证据原件或影印件：（1）合同文本（包括变更、解除合同的协议、电报、信函、图表、视听资料、授权委托书、介绍信及其它有关资料）。（2）送货、提货、托运、验收、发票等有关单证票据。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（3）货款的承付、托收凭证，有关的财务财目。（4）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告。4、经济合同发生争议，原则上由合同承办部门会同律师室与对外协商处理。经协商仍无法解决的纠纷，由律师室提出处理意见，报公司经理审批后办理。5、处理经济合同纠纷，应特别注意下列问题：（1）在证据可能灭失或以后难以取得的情况下，及时采取证据保全措施。（2）发现对方当事人或利害关系人有可能隐匿、转移财产，将使我方权利难以实现时，应及时依法向人民法院申请采取财产保全措施。（3）对于债权、债务关系明确、合法，且对方无债务异议的，依法及时向人民法院申请支付令。（4）凡属我方责任的合同纠纷，应逐笔查明原因，分清责任，并提出补救措施。6、经济合同纠纷经协商达成一致意见的，应订立书面协议，由双方代表签名并加盖合同专用章。7、处理经济合同纠纷的协议书、调解书、仲裁书、判决书等在签字或生效后，应复印若干份，分别交律师室、财务部、承办部门合同管理人员，以便监督执行。8、对方逾期不履行已发生法律效力的调解书、仲裁书、判决书的，律师室主管以公司的名义依法向人民法院申请强制执行。9、经济合同纠纷处理并执行完毕，有关部门应及时将有关材料汇总，整理并装订成册，移送律师室存档。（七）考核与奖惩1、律师室对经济合同的管理不定期进行检查。检查的主要内容有：（1）是否有越权或无权代理而签订的经济合同。（2）有无签订《经济合同法》第七条规定的无效合同。（3）经济纠纷处理情况。（4）经济合同档案的建立与管理。2、凡有下列情况之一者予以物质、精神奖励：专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（1）在经济合同管理中，全年未发生违法、违章或犯罪案件的部门。（2）对经济合同管理提出重大建议而被采纳者。（3）为维护本公司利益，采取有措施，追回货款、取得对方违约金、赔偿金或减少损失数额较大者。3、凡有下列情形者，予以经济处罚或行政处分，直至追究法律责任：（1）签订无效经济合同造成经济损失的。（2）签订的合同条款不全，造成经济损失的。（3）无权代理、越权代理而使合同无效造成经济损失的。（4）变更或解除经济合同未按法定程序办理，造成经济损失的。（5）因管理不善，造成经济合同重要文件遗失而使纠纷处理结果于公司不利的。（6）利用经济合同进行违法犯罪以及故意和对方勾结，签订有损公司利益的合同而使公司遭受损失的。（7）其它渎职、失职行为造成重大经济损失的。（8）对于二、三条所列举的情况，相关部门可整理成文字材料，报律师室核准后，呈送公司经理批准实施。（八）附则1、本暂行办法解释权属于律师室。2、本办法自下发之日起执行；本办法如与新颁布的法律、法规相抵触的，以新颁布的法律、法规为准。二、合同审批程序规定（一）报审合同必须备齐如下相关资料：1、合作方的营业执照副本复印件。2、合作方的税务登记证复印件。3、供货方加盖公章的打印的报价单。4、商品质量检测证（书）。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑5、食品、化妆品需要有生产、卫生许可证。6、进口商品需备有报关等资料。7、是总代理或总经销的需备有厂方的委托书。8、一式四份的已草签合同书（需注明标底、供货价格，如有折扣的需注明折扣点数）。注：引厂进店合同只需备齐上述1、2条资料。（二）业务人员草签好合同后，备齐合同所需的相关资料，填写好合同审批表，转业务主管。业务主管必须在24小时内进行合同资格审查，报部门负责人审批。（三）代销合同进货金额在壹万伍仟元以下的，由业务部门副经理审批后即可执行。金额在壹万伍仟元以上的，叁万元以下的，部门负责人审批完毕，需报主管业务的副总经理审批后，方可执行。（四）、购销合同。金额在叁仟元以下的，部门副经理审批完毕后方可执行，叁仟元以上，伍仟元以下的部门负责人审批完毕后方可执行。伍仟元以上的部门负责人审批以后，传给律师审核；审核完毕后报公司领导审批。（五）、引厂进店。业务人员草签合同之前，必须将业务洽谈情况报部门负责人，待得到认可后方可签订合同。合同草签完毕，待采购部门经理会同律师审定后，再交公司经理审批，审批后方可执行。三、采购人员管理规定（一）业务人员必须时刻维护公司利益及公司形象，严格按照业务规范进行操作。在业务洽谈过程中，不得参杂个人利益，不许损害公司形象，一经发现按公司有关规定予以处罚。（二）严格执行公司考勤制度，如需外出办理有关业务，需向部门主管报明去向及外出事宜，并填写去向牌。（三）每人每周参加商场销售不得少于三天，每月业务口开发的新品种不少于三种。（四）业务人员必须时刻掌握商品销售情况，每月对自己经营业务口的商品进行一次商品排查和分析，拟定出商品排队表和商品销售情况分析报告交给部门负责人。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（五）业务人员必须掌握市场变化情况，每月必须完成所经营业务口五种以上商品的价格对照和两种以上商品的专项调查，并拟定价格对照表和专项商品调查报告交部门负责人。（六）每月在盘点完成后的一星期，各口业务人员必须报上月销售情况，柜组考核指标及市场情况，拟定出下月商品销售计划报部门负责人。（七）业务人员在接到营运部进、退货申报单后，市内客户，需在8小时内完成，市外客户需在72小时内完成，省外客户关系的应在7天时间内完成，如有特殊情况应及时向部门负责人汇报。（八）业务人员应主动开展批发、接单业务，必须完成月均5万元的批发业务。四、进货业务管理规定（一）进货原则：根据公司经营定位，进货商品以家庭消费品、国产商品、中高档商品为主，坚持“以销定进，择优采购，保证效益”的原则。1、以销定进：销售决定购进，但不能机械地销什么就进什么，销多少就进多少，要预测市场变化，做到进销适当，既不积压也不脱销。2、择优采购：采购前要进行市场调查，货比三家，掌握各方面信息，以选择物品，保持合理库存。3、保证效益：商品购进既要考虑商品资金和价格因素，又要考虑费用支付；既要考虑资金占有，又要考虑商品库存时间等，以保证提高经济效益。（二）、适时购进：抓住时机，对常年生产的季节商品应兼顾销售的淡旺季，淡季少进，旺季多进，季节性销售的商品掌握季前多进，季中少进，季未补进，争取过季少存或不存。（三）、质量保证：进货时一定充分调查所进商品是否货真价实，防止购进质次价高的商品，杜绝购进假冒伪劣、无产地、无商标、无出厂日期的商品。对于食品必须有质检报告、有生产日期和保质期；对电器必须有合格证，对炉具必须要有许可证，其它类商品都必须有产品质量检验合格证明。对于进口食品还需要海关卫核证以及防伪标签。专业技术资料分享\nWORD格式可编辑（四）、进货渠道:进货要多渠道、少环节。对主要经营的大类产品采用与厂家直接签约订货。业务人员要对各供货厂方的经营管理、生产成本、生产周期、产品质量、市场价格等有所了解，以确定不同商品的销售规模和合理储量。（五）、进货方式:由采购业务员统一组织进货，避免人力、财力、物力分散。对于厂家送货的情况，应尽可能以本地厂家为主，以便送货、补货联络方便。对于畅销的货物，但厂家又无法按时送货，则需派出采购人员外采。（六）、进货标准:购进货物不滞销，经营品种不脱销，质量合格，价格合理。做到五不进：无证质次的商品不进，价格不合理的商品不进，渠道不正不明的不进，不明情况的不进，呆滞冷背的商品不进。(七)进货业务控制1、资金使用控制：为减少风险，在洽谈合同时，一般都以代销为主；必须购买时，采用月结或翻单的方式；真正紧销的商品，且有绝对把握，才采用现购。2、进货时间的控制：进货时间应控制在商品存量等于最低商品定额存量之时。最低商品定额是商品脱销的警戒线。其计算公式为：（1）最低商品定额=平均每日销售数量×(进货在途天数+销售准备天数+商品陈列天数+保险天数)，并注意控制不高于最高商品定额。（2）最高商品定额=平均每日销售数量×(进货在途天数+销售准备天数+商品陈列天数+保险天数+进货间隔天数)。专业技术资料分享