集团组织结构框架 11页

一、机构架构图某矿业集团总经理办公司战略部财务部实业管理部人力资源部法务审计部工程部二、岗位设置与职责（一）总经理办公室1、部门职责（1）总经理办公室负责集团公司文秘、机要、档案、保密、外事的管理；（2）负责集团公司总经理办公会、周工作例会、年度工作会等重要会议的组织与服务；（3）负责集团公司接待及值班、办公设施与设备、车辆管理、消防、安全、后勤服务等各项行政事务。2、岗位设置总经理办公室下设的岗位有：部门经理、文秘、行政人员、保安、司机。3、具体职责：（1）部门经理职责：1）负责公司会议的组织准备工作，并协助公司领导组织实施公司会议的决定事项；2）审核以公司或办公室名义发布的文件；3）协助总经理组织处理需由公司直接处理的突发事件及重大事故，及时向总经理报告各部门反映的重要建议和问题；4）协助总经理做好重要内外宾的接待工作；5）组织督促检查公司各部门对公司文件、公司会议决定事项及总经理重要批示的执行情况，并向总经理报告；6）负责公司安全保卫工作，发现问题及时向总经理报告；7）做好公司各项人事及行政事务等工作，为公司领导和部门职工做好服务；8）办理总经理交给的其他各项工作。（2）文秘职责：1）负责公司的公文、资料、信息和收集工作，沟通对外对内联系。2）负责领导交办的各项工作及上传下达任务；3）负责公司来往文件的处理和文书档案归档的管理工作，负责对会议、文件决定的事\n项进行催办、查办和落实；4）对人事、行政的各种报表统计工作；5）贯彻执行上级指示及公司的各项制度；6）执行档案工作制度，严格执行文书处理程序，做好档案保密工作，提供好档案利用；7）负责各种会议工作安排。（3）行政人员职责：1）全面负责公司的行政事务，制定行政部部门每年、每月和每周工作计划和总结。2）根据总经理指示，负责安排公司的各类会议，做好会议记录，安排并做好会务工作，组织编写会议纪要或有关的决议，检查会议精神的贯彻落实情况，并及时编写公司的大事记。3）负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等。4）做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作。5）负责文件、资料的打印、复印、登记、发放、装订，做到规范、准确、及时。6）负责办公用品、电脑耗材、打印机耗材等物品的采购、发放及库存保管工作，熟悉各类物品的品种、性能、规格、物价，确保各种用品、零配件分类清楚，排列整齐，存取方便并履行领用签字登记手续。7）每月对公司固定资产进行一次盘点，将盘点情况以书面形式上报。8）完成领导交办的其他工作，做好其它部门的协助工作。（4）保安职责：1）服从上司的指令和工作安排，熟悉本部岗位的任务与要求，确保公司安全，认真贯彻执行安全岗位责任制；2）对外来人员来访，保安人员应问明情况，热情接待，并通知相关部门人员接洽。来访人员未经同意一律不准进入生产车间参观；3）做好公司邮件、信件、书报刊的签收登记派发工作，搞好传达室、接待室、公告栏、打卡机及厂门内卫生区域的清洁卫生；4）在公司范围内外巡查，果断处置本岗位发生的问题，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控；5）定期检查报警系统、安全及消防系统设备；6）完成领导交办的其他工作。（5）司机职责：1）按照主管领导安排及调度完成出车任务；2）驾驶员出车后填写《行车记录表》，并每月月底将表交主管领导审核。车辆返回后，驾驶员要检查车辆外观和运行安全状况，发现问题即时报告；3）按规定停放在指定的停放地点；4）做好汽车的维护和保养工作，发现故障及时修复；5）坚持出车前后检查制度，发现问题及时处理，不带病出车，保证车辆完好；6）定期检查更换车辆易损部件，入冬时要对整车进行大检查；车辆发生交通事故，应及时通知主管，并视情节严重性给予处理。(二)战略发展部1、部门整体职责1）负责集团公司战略与管理创新的研究与实施，集团公司年度经营计划的制定与监督，辅助投资决策；2）负责制订集团公司中长期发展战略计划；3）把握国家宏观经济政策，进行相关行业研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行\n业发展对集团公司造成的影响，发现主要发展机会与风险；4）分析公司的经营现状、行业内的地位以及竞争优势，对公司已进入和将要进入的区域细分市场做出市场状况的分析；5）收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平，为公司提高核心竞争力、加快技术创新提供建设性意见；6）根据战略规划的要求，组织和策划与国内外合作者的战略合作，组织收集研究与公司发展战略匹配的投资、合作机会；7）根据公司发展战略，通过行业研究、投资可行性分析，制定投资规划和投资方案；8）公司领导交办的其他工作。2、岗位设置战略发展部下设的岗位有：部门经理、战略分析员、投资分析员。3、具体职责：（1）部门经理职责：1）负责组织制订本部门的工作计划，编写工作总结；4）组织相关行业的分析，以及多元化经营的可行性研究；5）组织拟定公司中长期发展战略规划草案；6）组织对公司战略的实施情况进行分析、评估，撰写分析报告；7）根据公司战略，初步制定公司的投资规划；8）审核目前的投资项目是否符合公司发展战略；9）组织建立公司建设项目储备库。（2）战略分析员职责：1）负责公司的外部环境和内部资源分析；2）负责相关行业的分析，进行相关多元化经营的可行性研究；3）负责公司相关多元化经营的可行性研究4）负责拟定公司发展战略5）协助拟订公司年度经营计划，协助组织各部门、分子公司、下属单位分解计划、并考核计划的执行情况6）协助公司管控体系、主要业务流程、组织结构的改进7）其它日常工作。（3）投资分析员职责：1）收集、整理、分析宏观经济信息和行业信息；2）负责新项目调研分析；3）负责集团股份公司和成员公司重大投资项目管理；4）根据投资决策机构的决议，对经批准立项项目开展详细信息收集、调研，编制项目可行性报告及实施方案；5）编写投资项目的详细实施计划；6）收集投资项目实施后的各项信息，跟踪监督项目的执行情况，提交跟踪分析报告。（三）财务部1、部门职责（1）负责公司全面预算管理工作，编制公司年度财务预算，经批准后组织实施。（2）负责编制公司年度财务决算。（3）负责编报公司月度、季度、年度财务报表，定期组织分析、考核。（4）负责编制公司资金预算，监控资金运行，确保资金安全。（5）负责公司会计基础管理工作，办理日常帐务的登记、核销、资金收付等业务，管\n理财务档案。（6）负责编报公司成本费用计划，经批准后，分解制定成本费用控制指标及相关定额，并进行监督、控制。（7）负责公司资产的帐务管理，资产的产权界定、登记，资产评估等工作。（8）负责公司银行帐户、股票、债券等有价证券的管理，参与投资管理。（9）负责公司财产投保及理赔的管理工作。（10）负责公司税收管理工作，参与天然气价格的调整和制定工作。（11）负责公司固定资产投资计划项目、生产经营计划的大（维）修、更（技）改及安全技术措施项目的财务结算、决算工作，参与项目竣工验收与后评价工作。（12）负责对基层公司财务工作进行业务指导和监控，参与对财务人员的考核工作，配合公司内部审计工作。（13）参与公司经济责任制的制定、承包、考核工作及各类经济合同的签订工作。（14）负责本部门党风廉政建设及员工的思想政治工作。（15）完成领导交办的其他工作。2、岗位设置财务部部下设的岗位有：经理、副经理、出纳、筹融资管理、税务管理、预算会计、总账及报表、财务分析、存货会计、成本会计、资产管理和档案管理。3、具体职责：(1）经理具体职责1）负责财务部日常工作，制定部门工作计划并组织实施。2）组织实施会计核算、全面预算及财务检查工作，督导财务内控制度的执行3）负责公司税务等相关业务的审核、协调税务等政府部门的工作关系4）负责公司筹融资、资金调拨、资金使用等工作5）负责组织财务人员业务培训6）负责本部门党风廉政建设及员工的思想政治工作7）完成领导交办的其他工作（2）副经理岗位职责（负责财税、筹融资方向）1）负责组织实施会计核算、全面预算及财务检查工作，督导财务内控制度的执行；2）负责提出内部控制流程的建议3）负责公司税务等相关业务的审核及协调税务等政府部门的工作关系4）负责公司筹融资、资金调拨、资金使用和资金安全等工作5）完成领导交办的其他工作（3）副经理岗位职责（负责会计核算、档案管理方向）1）负责公司日常会计核算管理工作；2）负责及时准确的报送财务报表3）负责公司固定资产及无形资产相关管理工作4）负责财务档案管理工作5）负责会计电算化建设6）负责内部控制流程的建立和改进、监督7）负责公司并购重组等工作8）完成领导交办的其他工作（4）财务分析岗1）负责析公司的定期与不定期财务分析；2）负责审核财务制度执行及财务内控制度的有效性；\n3）负责提出财务分析报告及管理建议意见；4）负责提出公司内部控制流程建议；5）负责建立公司财务预警系统；6）完成领导交办的其他工作。（5）总账及报表岗1）负责做好总分类帐的日常管理和核算；2）负责编制公司月度、季度、年度财务报表及合并报表；3）负责公司季度、半年及年报的财务信息披露工作，完成上市公司报送系统软件中财务部分的编制、审核及上报；4）负责年度财务决算的编制、软件填报、审核分析及上报；5）负责编制公司月度财务快报，做好软件填制审核上报；6）负责审核会计凭证，正确使用会计科目；7）负责财务软件的维护、电子档案的备份管理、用户权限的设置；8）完成领导交办的其他工作。（6）资产管理岗1）负责编制固定资产卡片，做好账务处理；2）负责组织资产盘点，计提折旧；3）负责编制固定资产投保清单，选择保险公司对固定资产进行投保，督促处理保险责任事故及索赔；4）负责土地等无形资产的账务管理；5）完成领导交办的其他工作。（7）财务档案管理岗1）负责建立财务档案分类标准、保存方式、装订方式；2）负责管理本部部门管理期的财务档案管理；3）负责整理装订会计凭证、会计账页；4）负责定期向档案管理部门移交档案；5）完成领导交办的其他工作。（8）成本费用岗1）负责生产经营成本费用核算；2）负责审核成本费用借款及报销单据；3）负责定期进行成本费用分析，提供分析报告；4）负责成本费用的实时监控管理工作；5)负责其他应收款管理工作5）完成领导交办的其他工作。（9）存货管理岗1）负责审核材料采购及应付账款的支付和管理；2）负责原材料、低值易耗品和工程物资核算；3）负责生产和工程项目的材料成本核算；4）负责审核各类材料的收发凭证、稽核物资收发存；5)参与对存货和工程物资的清查盘点工作，分析存货情况5）完成领导交办的其他工作。（10）预算会计岗1）负责组织相关部门（单位）编制公司全面预算；2）负责开发提升预算工具；\n3）负责向公司预算委员会汇报预算；4）负责向国资委、股东等相关部门编制年度预算；5)负责调整公司预算并下发执行5）完成领导交办的其他工作。（11）税务管理岗1）负责计算缴纳公司业务相关的所有税款；2）负责编制填写税务机关要求的重点税源、财务报表等；3）负责研究税务政策、法规，向公司提交纳税筹划等合理化建议；4）负责配合相关外协事务工作；5)参与处理税务稽查工作，组织税务自查6）完成领导交办的其他工作。（12）筹融资管理岗1）负责公司资金情况的分析；2）负责及时收集并掌握国家出台的与筹融资相关的政策法规3）负责制订公司融资方案；4）负责公司募集资金使用管理；5)负责跟踪资本市场，及时提出融资建议6）完成领导交办的其他工作。（13）出纳岗1）负责开具银行票据及现金付款；2）负责公司所有开户银行账户管理3）负责现金提取、支付、管理；4）负责编制银行余额调节表；5)负责督促、检查、指导分公司出纳的日常管理工作6）完成领导交办的其他工作。（四）人力资源部1、部门职责：作为公司人力资源的管理部门，组建公司运营管理机制；建立、完善各项管理制度；选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，充分调动员工积极性，激发员工实际潜能，对公司持续长久发展负责。2、岗位设置：人力资源部下设的岗位有：部门经理、招聘管理岗、培训管理岗、薪酬管理岗、职工关系管理岗。3、具体职责：（1）部门经理1）负责制定部门工作目标、计划和总结2）负责制订人力资源规划、计划，组织建立人力资源制度和管理体系 3）负责督导职责范围内的人才招聘和选拔工作4）负责督导培训开发和管理工作5)负负责督导绩效管理工作6）负责组织完善薪酬福利管理工作7）负责督导员工关系管理以及人力资源基础工作建设8）负责组织进行公司企业文化建设工作。\n9）负责组织对分子公司人力资源管理的督导、检查、协助工作 10）负责总部各部门及分子公司第一负责人的梯队建设、管理和培训发展11）负责本部门的日常管理和人力资源梯队建设 12）完成领导交办的其他工作。（2）招聘管理岗1）制订年度及月度招聘计划2）总部经理级及以下人员和总部垂直管理的分子公司人员的招聘实施3）组织校园招聘4）完善招聘测评手段5)内部竞聘6）建立和维护储备人才库7）新员工入司手续办理8）招聘评估与改进9）分子公司招聘工作协助10）完成领导交办的其他工作。（3）培训管理岗1）组织编制年度和月度培训计划，负责拟订、修缮培训相关制度和员工培训手册2）公司总部和分子公司垂直管理人员的入司培训的组织与实施3）委外培训和内训的组织和管理4）培训课程开发 5)内训师队伍建立与管理6）培训评估与改进7）协助分子公司培训工作的组织8）完成领导交办的其他工作。（4）薪酬管理岗1）负责人力资源管理工作的各种报表统计和汇总2）依据国家及公司的有关规定，及时准确的做好公司职工基础工资的变更工作；3）负责公司人员信息维护工作；4）依照相关规定，负责公司工资、内外部绩效、奖励的核算发放及职工收入统计工作5）负责公司部门及临时检修项目部的有关人员信息、考核记录的收集与统计工作；6）负责公司月度、季度、年度工资发生情况的统计分析工作；7）负责公司劳动工资报表的制作、报送管理工作；（5）员工关系管理岗1）负责拟制、完善公司员工关系管理方案、劳动关系管理相关制度、员工沟通制度2）负责新进员工试用期跟踪、沟通及相关手续办理3）负责办理员工职务调配手续4）负责员工沟通与交流管理，建立完善员工沟通渠道 5)负责劳动合同管理和组织处理各种劳动纠纷6）建立和完善、执行公司福利制度7）负责办理社会保险8）完成领导交办的其他工作。（五）工程部1、部门职责\n（1）做好项目的招投标工作，起草标书，制定并参与合同的签订。（2）负责项目施工前的手续办理和施工准备工作，参与项目的可行性研究及施工方案的拟定，负责工程的保健工作以及办理下关手续。（3）完成施工工程预算管理办法，组织编制和审核工程项目预算，对材料、设备的采购预算提出建议；（4）指导项目的实施，监督检查项目的施工进度和质量，加强对技术人员培训，解决好施工现场技术变成和技术难题；（5）对施工现场进行监督、加强施工材料和施工人员管理，努力降低成本，负责施工过程中的安全管理，建立明确的安全责任，落实有效的安全政策；（6）做好施工过程中与外部各部门各单位的联系，合理配置资源，提高工作效益；（7）做好工程的竣工验收工作，如验收前的准备工作、验收过程中的应对措施，验收后的补救完善方案等；（8）做好工程施工资料和图纸的收集整理工作，保证工程档案的完整性。2、岗位设置工程部下设的岗位有：经理、项目管理、质量管理、劳务管理、设备管理、安全管理。3、具体职责：（1）工程部经理1）负责组织项目开工前得到手续办理的施工准备工作；2）组织或参与总包、分包、监理单位的招投标；3）负责所有工程建设的进度、质量、成本和安全情况4）做好工程的预算管理，组织拟订完成公司工程预算管理办法，负责组织编制并审核工程项目预算以及材料、设备采购的预算5）主持对项目组的考核和评价，制定对项目组的实施考核的指标体系，组织相关人员对项目组进行打分评定工作，综合评价项目组的工作绩效，组织项目建设的总结。6）负责分解部门的工作计划，负责部门内部的人员工作安排，保证工作流程顺畅，以及部门内部的人员绩效考核、技能培训等工作。（2）项目管理岗1）负责直管项目综合管理，协调人员、机器和原材料等资源2）负责直管项目工期管理，掌握项目进度和履约情况3）负责制定工期滞后指端项目的整改措施，处理工期投诉；4）负责审核直管项目人员组织、进度、临建方案；5）领导交办的其他工作（3）质量管理岗1）负责质量检验员管理2）负责质量报表3）组织工程装修完善事项的调查4）公司质量管理有关的组织申报；5）负责公司工程质量有关的文件、规章制度的起草工作；6）组织参与施工现场工程质量的监督、指导以及服务等工作。7）负责工程的有关技术、质保资料的审查工作；8）组织参与工程质量问题的治理和实体类预防、纠正措施的制定，实施效果的核验工作；9）参与审核本专业的技术资料以及与本专业有关的技术管理工作；\n10）完成临时交办的其他工作。（4）劳务管理1）负责合格分包方管理2）分包队伍的资质、业绩等资料管理3）负责分包队伍承担任务及君度资料管理4）负责分包队年度考核工作5）负责公司劳务用工管理、培训工作；6）负责分包队伍工程款支付台账管理和监督；7）领导交办的其他工作。（5）安全管理1）负责公司安全、环境管理工作；2）负责起草安全、环境方面管理性文件；3）负责编写安全、环境全年及每次环境检查和总结材料；4）负责环境因素危险源识别和评价；5）负责安全、环境事故的调查处理；6）编制公司层面、审核基层层面的应急救援预案；7）负责有关安全和环境体系文件的修订；8）负责安全环境检查；9）完成临时交办的其他工作。（六）实业管理部1、部门职责（1）负责拟订集团投资经营业务的发展规划和年度工作计划；（2）负责组织、协调、指导集团投资经营项目前期论证、立项、可研、投资协议签订等前期工作；（3）负责公司各业务方向的核心技术管理；（4）负责办理投资项目资本金拨付、投资收益及股权收购、股权转让的资金收支内部审批流程。2、岗位设置：实业管理部下设的岗位有：实业管理部经理、综合管理岗、技术管理岗、资产管理岗。3、具体岗位职责（1）实业管理部经理1）制定分公司发展战略，参与集团战略决策，提出合理化建议2）集团所属企业日常管理，负责管理集团内部各子公司日常事务，以及信息反馈。3）建立和完善分公司的组织体系和流程设计，保证其稳定和健康发展3）制定和实施分公司战略计划，明确发展方向和年度重点工作4）监督分公司的财务工作，降低财务风险，提升资金使用效率5）负责组织、协调、指导集团投资经营项目前期论证、立项、可研、投资协议签订等前期工作；6）负责管理各分公司的核心技术；7）监督投资项目资本金拨付、投资收益及股权收购、股权转让的资金收支等情况。（2）综合管理岗1)负责记录集团内部子公司日常事务并建立台账；2）负责收集子公司反馈信息并向集团有关部门反映3）负责集中管理子公司所签合同机金额台账\n4）负责整理子公司定期的销售数据及成本数据5）负责监督子公司内部项目进度并建立台账6）完成领导交办的其他事务。（3）技术管理岗1）负责技术发展战略规划与实施，并将执行情况及时反馈给相关领导2）技术管理制度建设，组织指点技术管理与技术开发的各项规章制度，经领导审批后严格执行，安排人员将规章制度交公司备案。3）负责相关技术调研和分析，关注和了解国内外本行业技术发展状况，组织收集国内外相关技术发展信息，组织编制国内外本行业技术发展信息调研报告。4）技术与工艺管理，组织对技术与工艺操作规程的研究，对生产部门或子公司的生产技术、工艺进行管理与指导，组织处理生产中出现的有关技术问题。5）负责技术支持，对合同中有关技术内容尽心给确认与协调，对产品售后服务提供有关技术支持。（4）资产管理岗1）统筹管理集团现有投资资产2）监控并分析资产状况，提出分析报告3）管理已投资项目资产情况4）负责拟投资项目资金调拨5）提出企业兼并、重组和上市的资本营运意见，并组织实施；6）监控和分析子公司的经营管理情况，并根据其情况提出业务拓展和管理改进建议；7）完成上级交办的其它临时性工作。（七）法务审计部1、部门职责1）负责对集团公司和全资、控股和参股公司的财务审计工作2）协助完成投资项目后的评估审计工作3）负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计4）负责公司审计制度及相关法律建设并监督实施；5）负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见；6）从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；7）负责对拟签订的合同进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；8）采取有效措施预防和减少与外界的经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物理妥善处理。2、岗位设置法务审计部下设的岗位有：法务审计部经理、法务审计专员。3、具体职责：（1）法务审计部经理1）掌握并贯彻执行国际审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性；2）较强集团内部控制，根据集团发展战略以及相关管理制度，负责制定丙烷神集团内部审计监察的政策、制度和流程。报董事会比准后组织实施，并对规章制度的执行情况负责；3）完成审计法务部年度计划和目标，并负责计划实施；4）全面负责审计法务部的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报\n批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；1）对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责。2）及时对公司的财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效进行审计监察。3）负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报。4）负责对哦给你死的重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；5）配合社会审计机构开展工作；6）统筹跳法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务系统的有效运转。（2）法务审计专员1)负责各类经济合同格式，管理表格的设计和合同统计表格的制作2)监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经部门经理批准实施。3)向部门经理提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见。4)审核和证明公司的财务账目是否按照法律和公司章程的规定制定。5)负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议6)重点做好驻外机构的年度审计、离任审计工作。7)检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况，及时反馈问题并提出相应的建议。8)做好审计资料的归档并健全审计工作档案。9)公正诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作。10)完成公司领导临时交办的其他工作。二、管理机制与制度略三、薪酬考核略