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- 2023-05-06 11:31:40 发布
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为规范股份公司会议制度，根据《中华人民共和国公司法》和《国药集团药业股份有限公司章程》制定本制度。1.按期召开股东大会、监事会。1.1股东大会每年至少召开一次，于会议召开前30日通知全体股东。股东如果不能参加会议可以委托他人代理出席，并在委托书中明确授权范围。1.2董事会每年至少召开两次，于会议召开前10日通知全体董事和监事。董事如果不能参加会议可以委托其他董事代理表决，并在委托书中明确授权范围。1.3监事会每年至少召开两次，于会议召开前10日通知全体监事。监事如果不能参加会议可以委托其他监事代理表决，并在委托书中明确授权范围。2.其他会议。2.1会议要求：2.1.1会前按会议通知议题认真准备相关材料。2.1.2参会人员原则上不准请假，特殊情况需经召集人批准。2.1.3参会要有会议记录，重要会议要将会议纪要及会议讲话存
档。1.1.1不准迟到、早退。1.2股份公司例会安排。2.相关文件
个人收集整理，勿做商业用途《股份公司例会安排》4.记录《股份公司会议签到表》
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