公司会议管理制度-5页 5页

公司会议管理制度第一章总则第一条为规范公司会议管理，降低会议成本，提高会议质量，确保会议成果的执行、落实，特制定本制度。第二条公司各类会议均属于本制度管理范围。第二章职责第三条企业管理部负责本制度的宣传，贯彻、并督察相关部门执行本规定。第四条会议组织部门或分管副总负责会议的组织、准备工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。第五条本规定由企业管理部负责制定并适时进行修订。第三章具体要求会主议持参加人员主要目的会议时间会务准备会议记录纪要督办名人称董董全体董事或公司机构、投董事长指定事事董事长指定根据情况召开公司办公司办资等重大决策的人员会长的人员党党委党委成员或党内重大事的董事长指定委根据情况召开党群文化部党群文化部书列席代表商定的人员会记股董股东或董事公司重大决策董事长指定东事长指定的人根据情况召开公司办公司办等的人员会长员经理总总结上月工办经各副总经理作，制定下月每月26日公司办公司办公司办公理目标措施会财生产副总、市场营销前瞻经总营销副总、性分析及应对董事长指定委经总会计师、策略，资金运根据情况召开公司办财务部的人员员理财务总监、作、资金调配会财务科长等重大事项1 会主议持参加人员主要目的会议时间会务准备会议记录纪要督办名人称资营销总监，金总营销副总、营销情况、资半月一次，节调经财务副总及金收支情况分风险管理部风险管理部风险管理部假日顺延度理风险部负责析等会人班子董班子成员或重要情况分董事长指定成事董事长指定析、专项问题临时通知公司办公司办的人员员长的人员讨论等会五劳模标兵及一总表彰先进、树大学生、青表经立榜样，弘扬四月下旬公司办党群文化部相关责任人工等员工代彰理正气表会七党优秀党员支一委表彰先进、树部书记及大表副立榜样，弘扬六月下旬党群文化部党群文化部支部书记学生、青工彰书正气等代表会记誓总中层及中层总结经验、制师各部门负责经以上干部及定目标，拟定元月公司办党群文化部大人理部分代表措施会创新中层及中层表彰先进，用成总以上干部及创新驱动增强技术管理委果经元月公司办党群文化部各条线创新企业活力，提员会表理员工代表高经济效益彰会安全安委会环委分表彰先进、弘环会成员、安管扬正气，确保安全一二部安全一二部安全一二部保全环保卫士元月副本质安全、本环保一二部环保一二部环保一二部表及部分员工总质环保彰代表会营营总结经验、拟销销营销线全体定措施，表彰表春节前公司办党群文化部各营销副总总干部员工先进、激励前彰监行会2 会主议持参加人员主要目的会议时间会务准备会议记录纪要督办名人称工职班子成员、听取、讨论、会代支部书记及表决公司决议根据情况召开党群文化部党群文化部党群文化部主表职工代表等席技技术委员会总技改项目的立术成员，相关工项、评审、验委项目、职能根据情况召开技术一部技术一部技术一部程收、总结及职员部门责任人师称评定等会及相关副总技改总在建项目负项技改项目进度每月一次（特技术一、二技术一、二技术一、二工责人、相关目的协调、督办殊情况下可随部或电仪技部或电仪技部或电仪技程副总，相关督等时召开）术部术部术部师部门责任人办会安分安委会或环全总结安排工作管委会成员、安全部或环安全部或环安全部或环环或讨论重大事临时通知副相关副总、保部保部保部保项等总人员等会一体相关副总、评价体系的适管化内审员及各宜性、充分外审前企业管理部企业管理部内审员代审部门负责人性、有效性核经利润、成本、济费用、设备管相关副总，活总理等方面情况企管、财务动经分析，每月一每月初企业管理部企业管理部企业管理部及相关部门分理主题，深入剖负责人析析，解决问会题，提高效益设分通报设备状备管况，解决设备各设备主任每月一次设备一二部设备一二部设备一二部例副运行中的各种会总问题原材营大宗原材料通报使用过程料销使用和采购中的问题，持月底审计部审计部审计部评总部门，相关续改进审监副总会生相关部门负分通报生产运行产责人及分管周二合成氨上管状况，解决过调安全、环午9.30；硫磷生产一二部生产一二部生产一二部副程控制中的问度保、质量设线下午2.30总题会备副总3 会主议持参加人员主要目的会议时间会务准备会议记录纪要督办名人称内部相其关沟通解决相关相关人员临时通知分管科室分管科室分管科室他副问题会总议外指部定其参观、座谈、分管科室、的相关人员临时通知分管科室分管科室他专题报告等公司办副会总议车车间车间干部、总结安排工间负班组长及蹲作，落实公司每月一次各车间各车间各车间例责点副总各项指令会人第四章相关规定第六条为避免会议过多或重复，对参加人员相同、内容相近、时间相近的几个会议，应合并召开。对准备不充分，重复性或无多大作用的会议，不得组织召开。第七条组织部门应提前拟定会议议程，明确会议目的，通知相关人员分别作好准备，切忌跑题；要缩短会议时间，降低会议成本，提高会议效率。第八条会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。第九条公司类大会，参会人员应按照职能部门通知的时间到场；其他类会议，分管领导或主持人应提前两分钟到场，其他人员按通知的时间到场。否则、视为迟到。第十条参会人员如不能按时出席会议（含出差、开会），接通知后应立即向会议召集人或主持人请假。如因故不能出席，需指派其他人员代替参加的，要提前通知会议组织部门。未请假或未说明的均按缺席处理。会议进行中有事需外出的必须请假，否则，视为早退。第十一条缺席者回厂后要及时找会议主持人了解会议内容，贯彻会议精4 神，落实相关责任。未履行者按缺勤处理。第十二条参会人员应准时到会并在《会议签到表》签字。会务准备部门应提前做好会议室的相关准备，组织参会人员签到并做好记录。会议开始前应通报请假及迟到人员，结束时应通报缺席人员。第十三条会议期间应遵守会场纪律，手机调至静音状态，特殊情况到会议室外接听，禁止打瞌睡，交头接耳等现象。第十四条会后48小时内应整理好会议纪要，会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定，并执行公司《文书档案管理规定》及无纸化办公等相关要求。第五章处罚与考核第十五条参加公司组织召开的各种会议，迟到五分钟以内的扣10元，迟到五分钟以上的扣50元，缺席的扣100元。早退十分钟以内的扣10元，早退十分钟以上的扣50元。参会期间手机铃响的扣10元/次。第十六条应拟而未拟定会议纪要的扣责任人50元/次，会议纪要中要落实的事项督办部门未检查的扣50元/项，督办后未完成扣责任人50元/项。第十七条会后会议组织部门应将会议迟到早退缺席及纪要执行等情况报主持人签字，月底报企业管理部考核兑现，未交者扣责任人50元/次。第六章附则第十八条本制度由企业管理部负责解释。第十九条本制度自发文之日起开始执行，原规定同时废止。5