惠州市太阳城房地产开发有限公司管理制度与工作流程 119页

管理制度与工作流程惠州市太阳城房地产开发有限公司119 目录一、公司组织架构（一）目前架构图------------------------------------------------------------------7二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------82、员工岗位职责--------------------------------------------------------------------8-11（二）财务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------122、员工岗位职责---------------------------------------------------------------------12-15（三）业务部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------152、员工岗位职责--------------------------------------------------------------------15-16（四）设计部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------16-172、员工岗位职责----------------------------------------------------------------17-20（五）销售部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------202、员工岗位职责------------------------------------------------------------------20-22（六）策划部1、部门工作职责----------------------------------------------------------------------222、员工岗位职责-----------------------------------------------------------------23-24（七）合同预算部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------242、员工岗位职责------------------------------------------------------------------24-26（八）工程部1、部门工作职责--------------------------------------------------------------------262、员工岗位职责------------------------------------------------------------------26-28（九）物业部1、部门工作职责---------------------------------------------------------------------28-29（十）采购部119 1、部门工作职责-----------------------------------------------------------------------292、员工岗位职责-----------------------------------------------------------------------29三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一条招聘录用制度--------------------------------------------------------------------29第二条考勤----------------------------------------------------------------------------30-31第三条加班管理规定-------------------------------------------------------------------31第四条员工内部调动与离职制度-----------------------------------------------------31第二章激励第一条工资福利制度------------------------------------------------------------------32-33第二条奖罚制度------------------------------------------------------------------------33-37第三章文件控制管理制度第一条公文的处理-------------------------------------------------------------------37-39第二条文件编号体系--------------------------------------------------------------------39第三条文件的结构----------------------------------------------------------------------39-40第四条电子文件的管理-----------------------------------------------------------------40第五条文件的变改或换版--------------------------------------------------------------40第四章公司档案管理制度------------------------------------------------------------40-42第五章公司保密制度------------------------------------------------------------------42-43第六章电话管理规定--------------------------------------------------------------------43第七章办公室行为管理规定-------------------------------------------------------------43第八章公司例会制度--------------------------------------------------------------------43（二）财务部第一章财务开支管理制度第一条财务开支的结算方式及原则---------------------------------------------------44第二条日常费用开支---------------------------------------------------------------------44-46第三条投资性开支--------------------------------------------------------------------------46第二章财务内部控制制度第一条总则------------------------------------------------------------------------------46第二条货币资金的内部控制制度-----------------------------------------------------46-48第三条物资采购业务的内部制度-----------------------------------------------------48-49119 第四条固定资金内部控制制度--------------------------------------------------------49第五条房地产项目工程成本的内部控制制度--------------------------------------49-50第六条房地产销售的内部控制制度--------------------------------------------------50-51（三）合同预算管理制度第一条总则---------------------------------------------------------------------------------51第二条工程造价内部管理-----------------------------------------------------------51-52第三条建设工程合同管理-----------------------------------------------------------------52第四条建设工程以外合同管理-----------------------------------------------------------52第五条销售、营销、广告、策划合同管理--------------------------------------------52（四）业务部第一条工作例会制度-----------------------------------------------------------------52-53第二条对外公关联络制度-------------------------------------------------------------53（五）设计部第一条部门内部事务管理制度-------------------------------------------------------53（六）工程部第一条工地现场例会制度-----------------------------------------------------------53-54第二条工程质量管理制度-------------------------------------------------------------54第三条现场签证管理制度-------------------------------------------------------------54第四条图纸会审制度-------------------------------------------------------------------54-55第五条工程质量保证制度------------------------------------------------------------55-56（七）销售部第一条现场销售例会管理制度------------------------------------------------------56第二条销售人员行为规范---------------------------------------------------------56-60（八）策划部第一条广告和媒体单位选择程序----------------------------------------------------60第二条媒体广告效果反馈及调整--------------------------------------------------60-61第三条媒体广告发布指引-----------------------------------------------------------61第四条内容---------------------------------------------------------------------------61-62（九）采购部管理制度----------------------------------------------------------------62-63四、工作流程（一）行政部1、招聘流程图------------------------------------------------------------------------64119 2、新员工到岗流程图---------------------------------------------------------------653、办理员工辞职手续流程图------------------------------------------------------664、员工加班流程---------------------------------------------------------------------675、员工请假流程图------------------------------------------------------------------686、员工考勤工资管理流程图------------------------------------------------------697、人员需求/申请流程图----------------------------------------------------------708、文件控制管理流程图-----------------------------------------------------------719、档案管理流程图----------------------------------------------------------------7210、印章管理流程图----------------------------------------------------------------7311、办公文具管理流程------------------------------------------------------------7412、车辆管理流程图----------------------------------------------------------------7513、宿舍管理流程-------------------------------------------------------------------7614、前台管理流程-------------------------------------------------------------------77（二）财务部1、日常费用报销统计流程--------------------------------------------------------782、生产经营活动性质开支审批流程---------------------------------------------793、物资采购管理工作流程---------------------------------------------------------80（三）合同预算部1、招投标流程图---------------------------------------------------------------------812、工程进度款审核流程------------------------------------------------------------823、合同汇签流程---------------------------------------------------------------------834、工程预结算流程------------------------------------------------------------------84（四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图------------------------------------------------852、公关接待流程图------------------------------------------------------------------863、住宅项目规划报建审批总流程----------------------------------------------87-88（五）设计部1、图纸确认流程---------------------------------------------------------------------892、设计图纸、设计变更签发流程------------------------------------------------903、材料、样板、设备进场检验流程---------------------------------------------914、设计部外发文件转发流程------------------------------------------------------925、设计文件转发流程---------------------------------------------------------------92119 6、图纸审查及问题处理流程------------------------------------------------------937、施工样板房装修流程------------------------------------------------------------948、设计部销售面积计算流程------------------------------------------------------95（六）工程部1、项目施工阶段总流程图-----------------------------------------------------------962、设计图纸、设计变更转发流程-------------------------------------------------973、施工质量及进度监督控制流程-------------------------------------------------984、现场签证签发流程----------------------------------------------------------------995、材料、样板、设备进场检验流程----------------------------------------------1006、工程进度款审核流程-------------------------------------------------------------1017、施工样板房装修流程-------------------------------------------------------------1028、砼施工工程质量监控流程-------------------------------------------------------1039、工程部外发文件流程-----------------------------------------------------------10410、工程部文件转发流程------------------------------------------------------------10511、钢筋施工工程质量监控流程--------------------------------------------------10612、模板施工工程质量监控流程---------------------------------------------------10713、工程部项目管理核心流程------------------------------------------------------108（七）销售部、策划部1、对客户公开文件发布工作流程-------------------------------------------------1092、房地产销售策划工作流程-------------------------------------------------------1103、项目销售控制流程----------------------------------------------------------------1114、房地产销售过程控制工作流程-------------------------------------------------1125、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序-------------------------------1136、合同修订特例审批程序----------------------------------------------------------1147、市场调研工作流程----------------------------------------------------------------1158、商铺租赁工作流程图-------------------------------------------------------------1169、商铺销售工作流程----------------------------------------------------------------11710、现场包装工作流程--------------------------------------------------------------11811、推广工作流程--------------------------------------------------------------------119119 一、架构图（一）、目前架构图（暂定）太阳城房地产公司组织架构（暂定）业务员1人、文员1人助理、文员各1人文员美工各1人业务部经理销售部经理策划部经理2~3人采购部经理物业部经理会计1~3人、出纳文员1人财务部经理（急）总务、人力资源、文员各1人、前台1名；司机多名行政部经理土建1人、水电1人、装饰1人、园林1人、文员1人合同预算部经理（急）财务及后勤板块副总经理建筑（兼）、结构、给排水、电气工程师各1人；室内平面设计师（兼）1人；园林绿化设计师1人（兼）；文员1人设计部经理土建监理1人、市政1人、给排水监理1人、园林绿化监理1人、文员1人项目一部主管（土建兼）工程部经理工程板块副总经理（兼）常务副总经理董事长119 二、工作职责（一）行政部1、部门工作职责（1）确定公司企业文化理念，价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动，团队建设与管理；（2）制定公司各项行政管理规章制度，并进行有效、有力的监控执行；（3）公司对外联络、形象代言及公关接待工作；（4）发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；（5）协调好公司各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；（6）负责落实会议及制度的执行情况，并及时进行调整和完善；（7）制定公司人事管理规章制度，编写公司人力资源需求计划、负责各种人力资源文件的起草和发放；（8）建立科学的员工培训制度，制定、实施薪酬及福利政策；（9）办理员工入职、辞职、离职及各种人事调动工作；完成每月人事报表及人力资源相关数目的统计及制表工作；（10）人事档案的完善及人事资料的信息化管理；（11）加强公司对文件控制的管理，形成完整的文控管理体系；（12）组织、协调公司大型活动及相片收集、存档工作；（13）对公司各部门办公设备，办公用品等运用各种手段在行政板块做好节流工作，做好设备维护协调及有效控制；（14）做好行政车辆及员工宿舍的管理工作。2、员工岗位职责（1）行政部经理A、日常工作1）负责确定公司企业文化理念、价值观、企业文化口号的主要内容；规划、实施日常企业文化活动；加强团队建设；119 2）负责本部门的日常工作及行政事务的管理；3）按公司的岗位编制和人员情况做好人员的合理调配及招聘面试工作；4）负责员工工资、奖金、保险福利，以及劳动合同的管理工作；5）对各部门执行公司人力资源政策和劳动纪律的情况进行检查，对发现的问题依据企业制度及时提出处理意见；6）根据企业考评体系和奖罚制度定期进行各岗位员工的考核工作；7）做好员工的日常培训，了解员工对培训工作的需求情况，适时开展培训工作；8）负责发挥常年法律顾问的作用，加强法律知识的培训；9）负责公司文控中心的协调管理和公司印章的管理；10）制定公司各项行政管理规章制度，并负责落实会议、制度和计划的执行完成情况；11）负责协调好各部门之间的关系，做好上传下达、下情上报工作；12）主持好每周一次的部门例会及每月一次的部门月度工作会议；总结工作计划完成情况，布置下月工作，并作好会议记录。B、隶属关系：1）直属上级：总经理、副总经理。2）直属下级：行政部总务、文员、前台及司机。C、岗位期望：争取多方面发展，成为具备高素质和高水平的行政经理。（2）总务A、日常工作1）对公司各部门办公设备、办公用品等运用各种手段在行政板块做好“节流”工作，做好设备的维护协调及有效控制；2）负责并协助IT人员做好电脑的维护和公司网络的维护管理；3）负责图书资料的购买和报刊杂志的订阅工作；4）负责行政车辆的管理工作；5）负责员工宿舍及食堂的管理工作。B、隶属关系119 1）直属上级：行政经理。2）直属下级：司机、宿舍管理、电脑管理员。C、岗位期望：朝管理方向发展，成为具有管理知识的总务主管。（3）行政专员A、日常工作1）协助行政部经理开展本部门各项工作；2）根据公司人力规划，做好招聘计划的制定与上报，开展人员招聘的组织与实施，及时反馈招聘结果，建立内部人才库；3）建立健全员工人事档案，确保各类员工信息的真实性及时效性，做好员工入职培训工作，建立健全入职培训档案；4）每月22日上报培训月报表，培训分析、培训计划、培训考核结果；5）实施培训需求的调查、分析，配合培训需求进行课程的开发；6）每月26日整理，上报公司人事动态的各类报表；7）在实际工作过程中，根据公司采纳的合理化建议对相关人员进行考核奖励。B、隶属关系1）直属上级：行政部经理。2）直属下级：行政部文员。C、岗位期望：独立开展人力资源各项工作，成为复合型人力资源、管理高级主管。（4）文员A、日常工作1）办理员工入职、转正、调动、晋升、离职等各项手续，并做好登记工作；2）负责新员工劳动合同的签订，合同到期员工续签手续的办理，并将员工劳动合同予以妥善保管；3）处理好部门日常行政事务工作；4）每月1日汇总上月员工考勤，核定员工加班、病事假等情况，并上报行政部经理审核；5）负责本部文件的归档、打印、传递和档案管理工作；6）负责文控的归口管理，包括文件的归档和销毁；119 7）负责行政部日常文秘工作，起草有关文件、报告及各种文字材料；8）每周五收集公司各部门周例会会议记录和周工作计划，并进行归档；负责、协调行政部经理组织安排本部门周例会、文控月例会，做好会议记录；收集月工作计划，并进行归档；9）负责公司档案管理工作，做好公司大事记和外事活动日记，以及公司大型活动的相片收集与存档工作；10）负责公司证照的管理，并收集各部门对管理制度的合理化建议，每三个月对管理制度进行更新。B、隶属关系：行政部总务及专员C、岗位期望：朝管理方面发展，成为具有管理知识的行政主管。（5）前台A、日常工作1）负责公司电话的转接及传真的收发；2）每天收集整理房地产信息剪报装订成册，每月8日及22日报策划部；3）负责公司往来文件的编号、发放，及时承办各部门递交领导批阅的请示、报告等，并按批示的意见及时处理；4）负责总经理日常的文字处理工作；5）负责解答、指引来访客人；B、隶属关系：行政部经理。C、岗位期望：成为具备专业知识的高级文秘。（6）司机A、日常工作1）负责行政车辆的驾驶，做到安全行车；2）负责日常车辆的维护、保养，以减少车辆修理费用；3）做好车辆的安全消防工作；4）协助行政部处理其它日常工作。B、隶属关系：总务。C、岗位期望：成为司机主管。119 （二）财务部1、部门工作职责1）在财务板块副总指导下，制订公司各项财务制度和工作流程，并在执行中做好宣传解释工作；2）坚决执行国家各项财经政策，严格按照公司制订的各种规章制度办事，正确行使会计监督职能；3）在公司经营计划的指导下，制订公司的年度、季度及月度财务预算，包括资金、收入、成本、费用计划，并监督实施；4）做好凭证审核、记帐、核算、报表等工作，力求准确、完整、及时；5）及时、准确登记和计算各项应收、应付款项，督促相关部门工作人员做好清收清欠工作；6）在项目成本预算的指导下，及时反馈成本费用的执行情况，为控制成本、节约费用，提供及时准确的信息；7）参与土建、装修、景观等工程招投标，评标方案的制定、定标；8）参与成本控制指标的编写，与合同预算部设置规划成本控制的财务统一科目设置；9）掌握会计制度和最新动态等信息，及时与公司内部制度接轨；10）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；11）协调好工商、税务、银行及相关主管部门的关系；12）每月25日收集各部门下月资金计划；13）每月7—12日与合同预算部对上月资金费用计划进行对帐；14）每月10日与合同预算部核对工程成本明细表，做好成本统计工作15）每月15日向公司总经理及董事会上报月度财务报表及财务状况说明书。2、员工岗位职责（1）经理A、日常工作1）协助副总制订公司财务制度和工作流程，并监督制度的执行情况；2）在公司经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息；定期进行经济活动分析。3）审核会计凭证，完成记帐、核算以及报表工作；119 1）协调工商、银行、税务及相关部门的关系，按时申报和缴纳各项税款。B、隶属关系1）直属上级：副总2）直属下级：成本会计、销售会计、物业会计、出纳、文员C、岗位期望：成为合格的房地产高级财务经理（2）成本会计A、日常工作1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算制度有关规定，正确使用会计科目，及时、准确地登录各类明细帐，要求帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符、帐实相符、帐帐相符、帐表相符，发现问题及时更正；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和进行明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；加强与各部门间的沟通，特别是与合同预算部的紧密联系，正确进行收入、费用、成本的归集和核算，并将结果及时反馈给各部门；3）根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审核手续是否符合公司规定；4）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为专业财务主管（3）销售会计A、日常工作1）在财务经理领导下，按照公司财务制度和核算管理有关规定，做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符；2）及时了解，审核公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算；3）加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作；119 4）做好客户收款台帐，正确计算应收帐款的各项明细内容；5）编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续；6）及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。（4）物业会计A、日常工作1）执行会计法规、准则和成本核算制度的规定，认真组织本物业部财务管理和会计核算工作，做到规范化、程序化、科学化；2）组织拟定本物业管理制度，决定部门会计核算体系和建立、健全会计核算办法。负责部门财务系统和会计档案的管理工作；3）组织拟定并审核物业部年（季）度财务预算，在职权范围内做好财务预算和成本费用计划的分解、考核、分析、控制工作；4）定期分析部门的经济活动和财务状况。定期以书面形式向公司报告物业部资产、损益、债权债务等重要财务状况，及时汇报反馈财务会计信息；5）负责汇总本部门记帐凭证，按规定要求正确进行财务处理，按期编制会计报表；6）负责本单位物业管理费、服务费用的计算，确保能按时收缴各项物业应收费用。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为会计主管（5）出纳员A、日常工作1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；4）管理好印章、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；119 7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。B、隶属关系：财务部经理C、岗位期望：成为房地产专业会计（三）业务部1、部门工作职责（1）收集整理土地资源的储备、整合、可行性分析、评估、谈判、收购、合同签订，做好“开源”工作；（2）负责与政府有关部门的联系与协调；（3）各项目前期业务开发全过程的报建、报批工作；（4）配合各项目后期的配套验收、备案、大小产证办理；2、员工岗位职责（1）业务部经理A、日常工作1）据不同时期、不同阶段的工作要求，及时掌握和分析市、县两级土地出让信息及周边市场楼盘建设和销售情况；2）严格按公司发展规划的总体要求，有计划、有步骤地推进项目业务开发；3）认真学习和掌握房地产开发的政策法规，合理地用好用足相关政策；并通过有效公关，争取各级领导和政府职能部门的支持和帮助；B、隶属关系1）直属上级：板块副总2）直属下级：业务主管、业务文员C、岗位期望：成为房地产合格的业务经理（2）业务员A、日常工作119 1）负责配合项目建设，及时办理项目推进所需证书的申报审批手续；2）按工程建设的进度要求，结合部门职责，编制阶段性的工作计划，认真落实；并将落实情况及时汇总，做好向领导汇报的资料准备；3）通过各种渠道，搜集整理土地出让、楼盘出让及销售方面的信息，并通过可行性分析，提出建设性意见。B、隶属关系：业务部经理C、岗位期望：成为业务能手（3）业务文员A、日常工作1）负责部门内务工作，加强与各部门的沟通与协调，记好每天的工作日志；2）负责日常工作计划的督办落实，负责每月例会资料的准备与整理；3）加强社会联系与沟通，协助办理项目相关证书手续，搜集整理房地产开发信息，按月汇总报告；4）负责部门管理的所有报告、批文、文书及电脑资料等相关文图档的整理和归档工作，建立完备的档案管理体系；5）负责各项报建手续资料的收集整理；6）配合销售部门办理入户手续；7）每周一提交本周部门资金预算情况，每周四向行政部门上交部门本周工作完成情况，下周工作计划及本周周例会会议记录；每月22日上交部门本月工作完成情况，下月工作计划及工作任务单；B、隶属关系：业务部经理C、岗位期望：成为业务高级文员（四）设计部1、部门工作职责（1）项目理念的设计，负责项目设计至施工图完成过程中的任务书编写，负责项目设计至施工图阶段；（2）对项目投资的可行性分析提供技术支持；（3）在业务部与政府相关管理部门的协调及业务工作中提供技术支持；119 （4）同业务部申请规划设计要点；（5）业务部提供在各类报建中所需的技术图纸及相关技术支持；（6）为合同预算部提供工程招投标所需的技术资料及必要的技术支持；（7）负责商品房单位建筑面积的计算核准，为销售部提供销售所需的图纸，并提供必要的技术支持；（8）施工方案，施工组织设计的审核；（9）协同工程部、合同预算部确定该项目所需的主要材料、设备；（10）严格控制施工过程中的设计修改，确保项目效果及投资控制；（11）新材料、新技术、新工艺的推广应用指导书的编写；（12）总体规划、建筑单体、室内设计、园林景观、标识等资料的收集、整理、分类、索引；（13）同工程部、合同预算部一起负责规划设计、建筑、市政设计、装修、景观设计、标识设计的招标、评标及合同签订；（14）整合市场上最优秀的各类设计公司、新材料、新技术，并建立资料库；（15）定期派遣人员在项目施工的不同阶段协助项目部解决施工中的技术问题；（16）对项目设计，施工过程中出现的优缺点进行总结提炼。2、员工岗位职责（1）设计部经理A、日常工作1）负责提供总体规划设计概念、风格及布局架构；2）负责审查各阶段设计任务书的编写；3）负责对各阶段设计的监理建设；4）负责对设计成果的评审和确定建设；5）负责提供设计配套及细印大样图意，包括建材、色系之选择建议；6）配合施工图修改和审核；7）负责对整个项目包括景观绿化风格效果整体把控；8）负责对售楼中心、样板房室内效果的把控。B、隶属关系119 1）直属上级：工程板块付总2）直属下级：结构设计师、建筑设计师、园林设计师、装饰设计师、水电设计师、文员C、岗位期望：综合全面地提升素质，成为高级设计总监（2）建筑设计师A、日常工作1）广泛吸引掌握建筑设计资源，整合设计公司对建筑规划、建筑外立面效果及材料搭配并提出建议；2）协助有关部门对政府部门的设计报建业务及验收工作；3）保持与设计院的紧密联系，熟悉图纸、组织图纸等工作；4）处理好施工过程中出现的问题；B、隶属关系：设计部经理C、岗位期望：综合全面地提升素质，成为高级建筑设计师（3）结构设计师A、日常工作1）对接设计院的施工图纸并进行会审，保持与设计单位的联系；2）审核设计院的施工图纸并提出合理化建议；3）处理好施工过程中出现的结构施工及设计问题；4）协助有关部门对政府部门的设计报建业务及验收工作。B、隶属关系：设计部经理C、岗位期望：综合全面地提高素质，成为高级结构设计师（4）装修设计师A、日常工作1）负责与装修设计单位衔接、沟通给出装修标准的概念；2）参与对原材料、成品、半成品和设备等在进场后的质量进行监控，参与本专业重大技术问题和质量事故的处理；3）了解、掌握新技术、新材料的资料及应用；4）监督装修单位的施工质量，把握工艺标准。119 B、隶属关系：设计部经理C、岗位期望：综合全面地提升素质，成为高级装修设计师（5）园林设计师A、日常工作1）负责园林景观设计管理工作；2）负责与景观设计单位的衔接、沟通，给出绿化、小品标准的概念；3）负责编写景观设计计划及施工细则；4）负责园林景观的设计组织会审工作；5）组织有关单位、施工单位、设计单位进行图纸会审，把控效果关；6）掌握和运用新园景植物、技术和设备。B、隶属关系：设计部经理C、岗位期望：综合全面地提升素质，成为高级园林设计师（6）水电工程师A、日常工作1）协助设计经理做好水电设计及设备技术管理工作；2）熟悉国家的技术规范，把控水电产品的质量和要求；3）对接设计院图纸，并进行会审，保持与设计单位的联系；4）处理施工过程中的水电设计方面的问题；5）参与水电设备的质量评估及验收工作。B、隶属关系：设计部经理C、岗位期望：综合全面地提升素质，成为高级水电设计师（7）文员A、日常工作1）对本部门日常事务工作的处理，协调各专业工程师的工作；2）负责本部门文件的起草、归档、打印、传递和档案管理工作；3）协助各专业对设计公司的接待及资料收集整理工作；119 4）作好新技术、新材料的收集整理工作；5）负责设计图纸的收发、归档及各专业图纸的对接工作；6）每周五上交“本周工作完成情况”，“下周工作计划”及“部门周例会会议记录”；7）每月22日上交“本月工作完成情况”和“下月工作计划”及“工作任务单”。B、隶属关系：设计部经理C、岗位期望：朝管理方向发展，成为具有专业知识的高级文员（五）销售部1、部门工作职责1）在项目开发建设的前期，整合专业调查公司进行市场调查和分析，为项目的开发定位提供市场依据；2）对房地产市场进行持续的调研，收集房地产市场信息，始终保持对市场的认知度；3）整合专业的销售代理公司组织项目销售工作，与销售代理公司保持沟通，统筹制定各阶段销售执行计划及促销策略，跟进并监督销售和执行计划的实施情况，根据市场变化及时调整销售方案，对销售各阶段的效果评估和分析总结；4）处理所有销售资料及销售数据，保存、整理与归档购房客户的相关资料；5）接受客户咨询、处理客户投诉、跟进特殊客户的处理；6）配套招商工作：包括招商政策制定，项目配套招商、商户管理服务、整合各类配套设施以完善项目的生活配套、教育配套、交通配套、医疗配套等；7）客户服务：包括合同签订、按揭办理、办房产证、财务对接及其他客户服务工作；8）促进项目的销售、回款，尽快实现利润；9）协助策划部，与专业的广告公司沟通，对项目进行宣传推广，提供相关销售资料及销售道具的制作要求，制定销售区域使用要求，跟进销售区域的管理；10）保持与公司内外各部门的沟通，进行高效的工作对接；11）公司品牌、项目品牌的创建与维护。2、员工岗位职责（1）销售部经理A、日常工作119 1）全面管理销售各项工作，完成公司的经营计划，实现项目的良好销售；2）负责房地产市场调研工作，为公司的决策提供市场依据；3）对接和协调代理公司，监督代理公司的工作完成情况；4）每月22日提交部门月度工作总结和计划、月度营销费用计划表；5）部门人力资源调配、管理及培养，每月30日提交部门职员月度业绩效果考核；6）每月22日提交《销售合同统计表》、《销售月报表》及月度分析报告；7）接受客户咨询，受理客户投诉，处理客户问题；8）配合推广策划工作，并协调本部门各职能及公司其他专业部门；9）建立和维护公共关系，树立公司和项目良好的市场形象。B、隶属关系：1）直属上级：营销板块付总2）直属下级：销售助理、文员C、岗位期望：房地产营销策划方向职业经理人（2）销售部助理A、日常工作1）协助销售部经理负责的营销和销售管理工作；2）房地产市场的调研和监控：主要包括宏观市场研究、区域市场研究、主要竞争产品研究及消费者需求调研等，每月5日提交上月《楼盘调查研究表》；3）跟进项目营销工作，每周一提交上周的《销控日志》和《销售现场日常检查记录表》，每月25日进行月度统计分析；4）跟进项目配套招商工作，每月30日提交月度分析报告；5）跟进客户咨询，受理客户投诉，每月28日提交《客户投诉处理记录表》；6）每月5日提交上月《项目销售特例审批表》和《项目销售特例折扣统计表》；7）协助项目的推广策划工作，与广告公司、销售代理公司对接；8）建立和维护公共关系，树立公司和项目良好的市场形象。（3）销售部文员119 A、日常工作1）文件控制：部门各类工作应用表格、会议纪要、往来文件的纪录、整理、保存与归档；2）房地产市场数据及相关资料的收集、整理与归档；3）处理部门营销及销售日常事务性工作，提供部门后勤保障，主要包括文具申领、文件传递等；4）每月30日提交当月《对客户公开文件目录》；5）每月22日提交部门本月工作完成情况，下月工作计划和工作任务单；6）每周五提交部门本周工作完成情况，下周工作计划及部门周例会会议记录。（六）策划部1、部门工作职责（1）与销售代理公司、广告公司沟通，制定各开发项目/组团的总体/年度/季度/月度营销推广策略及主题；（2）协调各相关合作公司/部门，贯穿项目营销推广主题；（3）提供市场信息，参与开发项目/组团的规划、户型设计、园林风格等方案的确定；（4）提供市场信息，参与各开发项目/组团的外立面、建筑用料、装修标准、示范单位等方案的确定；（5）收集市场信息，及时调整开发项目/组团的营销方案；（6）新开发项目的前期市场可行性分析研究；（7）与广告代理公司沟通，制定广告沟通策略；（8）跟进广告沟通策略的执行；（9）跟进广告投放和媒介选择；（10）整合新闻媒体资源，搞好与新闻媒体有关负责人及记者的关系；（11）积极配合新闻媒体的新闻报道工作，为记者采访报告提供方便；（12）制定软性宣传计划及软性宣传沟通战略，并跟进执行；（13）支持销售工作的楼盘内外的现场包装；（14）公司有关活动的包装配合；（15）推广活动的包装配合；（16）支持销售工作的销售资料的设计、制作、印刷等；119 （17）支持推广工作有关资料的设计、制作、印刷等。2、员工岗位职责（1）经理A、日常工作1）根据公司年度市场推广计划及广告费用预算，制定广告计划交上级审批；2）根据阶段市场推广计划及广告费用预算，制定具体广告投放计划交上级审批；3）根据项目需求，组织各类广告宣传制作，组织各类方案审批，定案会议；4）联系新闻媒体，配合宣传策略；5）具体跟进各类促销公关活动；6）负责公司品牌的树立、宣传和巩固。（2）文员A、日常工作1）跟进代理公司设计方案，对设计稿提出自己的意见；2）协助制定年度及阶段广告计划，具体跟进各类广告制作及活动安排；3）收集信息，提供广告策划依据；4）具体跟进新闻单位，协助经理发布各类软性文章；5）协助经理进行媒体联系及具体公关；6）跟进日常性宣传制作及临时性手工制作；7）推广款项的跟进；8）每周五下午5时之前将部门例会纪录、本周工作完成情况和下周工作计划交到行政部；9）每月22日参加行政部的会议，将本月工作计划完成情况，下月工作计划及工作任务单报行政部，并将《月份资金计划表》交财务部；10）每周五报本周工作总结，下周工作计划上交部门经理。（3）美工A、日常工作1）跟进代理公司设计方案，对设计稿提出自己的意见；119 2）报资料及楼书单张的收集；3）根据所接收的任务内容思考制作方案及制作单位；4）对制作公司的制成品进行质量监督，若不符合我方要求，即通知重做，并上报部门经理；5）配合销售工作进行现场包装，公司日常活动的现场包装、配合推广活动的现场包装；6）跟进日常性宣传及临时性手工制作。（七）合同预算部1、部门工作职责（1）积极配合有关部门组织工程项目招投标、合同签约、工程预结算的具体工作；（2）合同预算部按照相关法规进行工程预结算工作；（3）与财务部密切配合，编制各项的工程资金支付计划，做好工程成本预算，实现成本事前控制；（4）及时将结算资料和合同文本归档，实施文档的统一管理；（5）每月10日与财务部核对工程成本明细帐，做好成本统计工作；（6）随时跟踪现场，了解施工进度，掌握工程材料最新市场价格动态，及时审核项目实施过程中变更费用；（7）配合造价咨询公司的标底编制和结算审核工作；（8）每月7—12日与财务部对上月资金费用计划进行对帐；（9）法律顾问，规范公司的各项合同管理；（10）合同预算部、销售部、财务部编写项目成本分析。2、员工岗位职责（1）经理A、日常工作1）参与公司招标小组的各项招标、评标和定标工作；2）负责各专业工程师的工程预结算及施工进度的复核，并报财务经理审批，推行三级复审制度；3）检查本部门各类合同及工程预结算资料的归档情况；4）检查并督促工作计划的实施；5）对本部员工的工作进行督促，检查和考核；119 6）负责配合造价咨询公司的工作，实行目标管理。（2）土建工程造价师A、日常工作1）负责本专业预结算工作；2）及时完成项目的招投标预算，为评标和合同的签订提供依据；3）深入施工现场，对工程项目的施工过程及材料价格进行跟踪，有效控制并合理确定工程造价；4）审查各项目工程进度；5）负责本专业资料收集、汇总，提供本专业的送审资料。（3）安装造价师A、日常工作1）全面负责本专业预结算工作，并报部门经理复核；2）及时完成项目的招投标预算，为评标和合同的签订提供依据；3）深入施工现场，对工程项目的施工过程及材料价格进行跟踪，负责各种安装材料和设备价格的收集、整理、汇总；4）审查各项目工程进度；5）负责本专业资料收集和提供本专业的送审工作。（4）装饰造价师A、日常工作1）负责本专业预结算工作；2）及时完成项目的招投标预算，为评标和合同的签订提供依据；3）深入施工现场，对工程项目的施工过程及材料价格进行跟踪；4）审查各项目工程进度；5）负责本专业的资料收集和汇总，负责提供本专业的送审资料，（5）市政园林工程造价师A、日常工作1）负责本专业预结算工作；119 2）及时完成项目的招投标预算，为评标和合同的签订提供依据；3）与设计部配合，掌握设计师的意图；4）审查涉及本专业的工程进度，负责本专业资料收集和汇总；5）负责本专业资料收集和汇总，并提供本专业的送审资料。（6）文员A、日常工作1）配合本部门经理，法律顾问编制公司合同范本；2）做好合同制定的前期信息、资料的收集、整理工作；3）协助合同预算部经理制定各项合同，认真核对，保证准确无误定稿；4）完成制定各项合同的整理、打印、装订；5）各项未签订合同报各级经理审批、签字、确认；6）签定所需付款的申请、报批、确认的流程跟进；7）协助合同预算部经理对签定的合同归档、备案做好借出登记工作，并且定期整理、完善；8）每周一提交本周合同资金预算情况，每周四向行政部上交部门本周工作完成情况，下周工作计划及本周周例会会议记录，每月22日上交部门本月工作完成情况，下月工作计划；9）学习法律、法规，协助法律顾问规范公司各项合同。（八）工程部1、部门工作职责（1）负责项目建设勘察施工阶段的各项管理工作；（2）根据公司制定的总目标和项目开发计划制定项目施工管理的各项计划，落实并完成分解目标；（3）组织勘察、施工、监理单位按计划实施各自任务；（4）控制项目的质量、进度、成本，代表公司履行勘察、施工、监理合同，协调建设各方的关系；（5）负责工程的中间验收、竣工验收和档案资料的管理与移交工作。2、员工岗位职责（1）工程部经理1）主持制定实施项目年度、月度工作计划、周计划；119 2）合理安排工程部内部各岗位工作，督促检查考核工作质量，配合公司其它部门的工作；3）组织、指挥勘察、施工、监理单位按合同完成任务，控制项目的质量、进度、成本，协调参建各方的关系；4）负责组织施工单位、监理单位、设计单位进行竣工验收，向政府管理部门办理验收申请和协调公司部门办理备案，审核工程档案资料；5）按公司管理制度和合同约定的职责签订审核工程质量、进度方面的文件以及工程款支付方面的原始凭证；6）每周向公司汇报，按期完成公司分配的其它工作；7）每周三组织施工单位和监理公司召开项目例会。（2）土建监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划，月度工作计划及周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求，监控施工单位在土建工程方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量3）督促施工单位建立健全现场质量管理体系；4）签认原始施工记录文件，并报上级审核，交资料员归档。（3）装饰监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在室内装饰方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。（4）电气监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在电气方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；119 5）签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。（5）给排水监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在给排水方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；5）签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。（6）园林监理1）负责实施本专业方面的项目年度计划、月度工作计划、周计划；2）熟悉本专业设计图纸及施工验收规范的规定要求；3）监控施工单位在园林绿化方面原材料、现场施工的质量、工程进度、监控监理单位的监理工作质量；4）开工前督促施工建立健全的现场质量管理体系；签认原始施工记录文件，并报上级审核、交资料员归档。（九）物业部1、部门工作职责（1）提供公共区域之清洁服务，进行清洗外墙作业，务求物业保持其豪华瑰丽及清新之形象；（2）提供物业公共设备之维修和保养，令物业之各项公共设施能更有效发挥其功能；（3）为停车场提供专业管理服务，令物业之业户的座驾能安全停放于场内，无后顾之忧；（4）协助各业户有关各项公共事务之申请手续，如水、电、煤气、电话及有线电视等，省却业主不必要的麻烦；（5）筹办各类庆祝联谊及社区活动，如安排物业节假日装饰布置及各类文娱体育活动，务求让物业添节日气氛及丰富住户业余生活；（6）提供附加家居服务，如儿童临时托管服务、代订各类报纸杂志、代订牛奶、代寄速递、代请钟点佣工及业户室内之小量维修服务等，商务中心可提供如订票订房、收发传真、电子邮件及专车接送安排等服务。从而令物业业户能足不出户，亦可处理日常大小事务；（7）全天候二十四小时优质管理，务求令物业住户随时随地得到亲切的酒店式尊贵服务；119 （8）实行二十四小时保安巡逻、电子闭路监控，确保业主生命财产安全。（十）采购部1、部门工作职责：（1）建立供应厂商与价格记录档案；（2）采购方式设定及市场行情调查；（3）询价、比价、议价、订购工作；（4）送货进度控制与逾送督促；（5）来货质量、数量异常处理；（6）协助合约部及工程部对施工单位采购的建筑材料进行质量把关；（7）提交采购工作报告。2、员工岗位职责：（1）采购部经理：1）协助副总制订公司采购制度和工作流程，并监督制度的执行情况；2）负责采购部的日常事务，安排本部门的工作；3）组织本关部门对大宗物品采购进行招标采购；4）处理好与供应商之间关系，协调公司内部各部门之间关系；三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一条招聘录用制度1、公司所属各部门必须严格遵守公司用人规定。各部门需要增加编制进人时，由负责人提前三天向行政部递用人书面申请，申请内容包括：补充理由、名额、岗位。行政部在公司内部先安排调配，无法调配再考虑外聘；2、行政部根据公司各岗位用人情况初审后，签署意见上报总经理审批；3、所有新员工必须经付总经理或公司总经理批准方可录用上岗；119 4、用人部门在接到行政部开具的派遣单后方可安排新员工上岗，若对员工的岗位进行重新调整，须提前与行政部协商，经批准后方可执行，并由行政部下达执行书或调动通知书。对试用期的员工，除特殊原因外，一般不作调整。第二条考勤﹙一﹚管理制度1、员工每天上下班必须打卡，每天工作时间7.5小时，每周工作6天。工作时间：上午8：00—12：00下午14：00—17：302、员工因公、因私外出如预计无法返回打卡时，应在外出时打卡，返回时，请主管领导在卡上写明原因并签名；3、员工因公未按正常上下班时间打卡的，应于次日内由主管领导在卡上注明外出的时间及原因并签名；4、遇停电或打卡机坏等因素无法打卡的，应于当天内由主管领导在卡上注明原因并签名；5、未按规定打卡者，如没有领导签名，则视为迟到或旷工；6、行政部将不定期地进行检查或抽查，违规的将按以下规定办理：1）代打卡，每次扣除双方薪金各50元，违纪三次以上者除作以上处罚外，还给予行政记大过处分一次；2）无故不上班或未打卡，按旷工处理，旷工一天，无当日薪资另扣除薪金100元并给予行政记大过处分一次；3）考勤员监督不力，出现包庇、纵容替打卡等违规现象，扣除薪金50元，并给予行政记大过处分。﹙二﹚出勤及请假制度1、凡迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元；15分钟以上30分钟以下者，每次扣除薪金50元；2、凡一个月内迟到、早退累积超过30分钟，即31分钟开始作事假一天处理，累积超过60分钟，作事假二天处理；不得无故旷工，如连续旷工三天，公司作自动离职处理；3、员工请假（包括事假/年假/婚假等）须于三天前递交书面报告于行政部才能休假，非因特殊情况，不经许可休假者，视为无故旷工（急事除外）；4、申请病假必须于请假当日或事前致电回公司部门主管，并在上班后的当天填写好“119 工员请假/调休申请”，并缴交市级医院证明交主管，经行政部批准方可，否则作旷工处理；5、副经理以下人员（不含付经理级人员）请假，3天以内由其直属经理级领导批准，3天以上由公司主管领导批准，并于休假前交至行政部；6、副经理以上人员请假3天以内由公司主管领导批准，3天以上由公司总经理批准，并报行政部备案；7、不得擅自调班，私自调班的双方员工均视作旷工处理，如因特殊需要调班（调休）须提前一天填写“员工请假/调休申请单”，报部门主管批准后交行政部备案后才能生效。第三条加班管理规定1、公司原则上主张全体员工在工作时间内尽可能抓紧完成各项工作任务，实在完成不了时，再行加班；2、凡需加班的员工应先填写好“员工加班申请表”（急事除外），报部门经理批准同意后才可加班，于加班前交行政部，加班完毕须与上级主管沟通，并核实回馈；3、在计算加班时间时，当天之加班工作必须为1小时以上，公司将其加班时数折合到倒休时数使用，满3小时可算半天，满7小时可算1天，在加班的当月使用；4、如因工作需要，不能安排倒休的，公司将在当月予以补假或酌情计算加班费，加班费计算：平时40元/天，周休日60元/天，法定节假日80元/天。第四条员工内部调动与离职制度1、员工因工作需要或本人提出申请在本部门内调换岗位，由部门经理决定，履行“内部员工调动工作物品交接”手续。各部门需增减员工或跨部门调动员工，由部门主管负责向行政部提出申请，行政部研究提出初步调配方案，报公司领导批准后实施；2、员工申请辞职或调动工作，须提前十五天呈交书面“员工离职申请表”或“员工异动审批表”，经本部门经理签署意见后，由行政部审核同意方可办理离职手续；3、辞职或调动报告未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位，正常上班，若因私离岗或消极怠工，给公司造成直接或间接损失者，公司将按有关制度予以扣罚；4、员工调出、辞退必须在离岗前同指定接替人员进行交接，并由直接上级监交；认真填写“工作移交清单”，并由相关单位和部门领导签字（移交单填写不详者行政部可不予办理）；5、交接手续办完后，持“员工离职申请表”和“工作移交清单”到财务部领取工资，离职未能交还之物品，均按原进货价从工资中扣除。119 第二章激励第一条工资福利制度〈一〉工资的管理1、公司按员工的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月的5日，支付的是员工上月的薪金；2、新到职员其当月工资从上岗之日起至月末按实际工作天数支付；3、薪金为机密资料，职员不得公开或私下打听他人工资情况，也不得主动或被动告诉他人自己工资情况，如有疑问应向行政部查询。a、每月总工资=每月基本工资+福利津贴+岗位净贴+奖金b、病例、事假等各类假期的工资与福利支付办法：1）事假——无薪资；2）公假、工伤假、年休假——正常支付全部薪资；3）婚假、产假、丧假——支付基本工资和福利补贴；4）病假——一个月内，支付基本工资和福利补贴的70%，一个月以上，三个月以内的，支付工资和福利补贴的30%，但保证不少于惠州市最低生活费，医疗期满仍不能正常工作的，按劳动合同有关规定执行。〈二〉工资的调整1、职员在试用期满后，经部门经理审核，视其工作能力和表现作调整；2、根据公司经营状况及地区物价情况，在可能的范围内每年调整一次员工工资；3、工资调整须经过严格审核，调整方法按当年调资方案执行，通过对员工的工作效率、工作态度、出勤情况等综合考核后确定各职员的能力，作为工资增幅的参考。〈三〉员工休假制度1、病假：员工到医院就医，须事先按批假权限请假，经同意后方可离岗就医，事后应持指定医院证明；2、工伤：职工因工负伤，不能上班，持医院证明，领导确认可视伤情给予伤假；3、婚假、产假：1）婚假：未到晚婚年龄者，婚假7天，达到晚婚年龄者（男25岁、女23日）婚假10天2）怀孕：女性怀孕期间需到医院定期检查时，须持医院证明，经领导批准后可视为公假；119 1）产假：产假90天；产假期间给予男方看护假15天；2）流产：假期为5天。2、丧假：直系亲属亡故（包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶）丧假5天；祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之丧请假3天；其他直系亲属丧假可请假3天；3、公假：因兵役检查或军政各机关之调训，期间不满1个月者或国家考试或担任各级代表出席会议期间在3天之内者，可请公假；4、特别假：依其服务期限，可分别给予特别假；5、请假逾期，按照下列规定办理：1）事假逾期按日计扣薪金，1年内事假累计超过30天者免职或解雇；2）病假逾期可以以未请事假之假期抵销，事假不敷抵销时按日计扣薪津（但患重大疾病需长期疗养，经总经理特别核准者不在此限）；3）特准病假以半年为限，其假期延至次年时应合并计算，特准病假期间薪资减半发给；4）公司员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外，需本人办理请假手续，未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处；5）请假届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力因素外，均以旷工论处，员工一年内累计旷工达5日作除名处理；6）计算全年可请假日数，均自每年1月1日起到12月31日止，中途入职者，比例递减；7）本公司员工依本规则所请各假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处；8）在本公司服务1年以上之高层管理人员（公司正副总经理）每年特别休假9天；中层管理人员部门正副经理每年特别休假6天；9）在本公司服务1年以上未满5年之普通员工每年给予特别休假5天；服务5年以上未满10年者每年给予休假10天；服务满10年以上者给予特别休假15天；10）员工在休假之前有下事情之一者，不给予特别假：a）事、病假累计逾21天者；b）旷工达3天以上者。第二条奖罚制度119 〈一〉奖励1、奖励种类：可分为下列三种：嘉奖、小功、大功。在同一年度被记嘉奖三次的，则第三次作记小功一次论；记小功三次的，则第三次作记大功一次论。2、奖励项目：a、嘉奖：1）品行优良，工作认真，克尽职责能为公司员工模范者；2）领导有方，使工作有明显成效者；3）拾金不昧（价值在300元以上）者；4）维护公司荣誉，热心服务，有具体事迹者；5）有紧急情况，参与救援工作，精神可嘉者；6）工作积极，且一年内无任何明显差错者；7）其它类似行为者。b、小功：1）对于主办业务有重大推展或改革绩效者；2）执行临时紧急任务能在期限内完成，表现优异者；3）检举重大违规或损害公司权益事项者；4）参与突变救援工作，主动积极，并处理得宜者；5）维护公司或员工重大利益，避免重大损失者；6）其它类似行为者。c、大功：1）主办业务有重大创意，并提出具体方案，经采用后成就卓越者；2）对于营私舞弊或有危害公司权益事情，能事先举报或防止，而使公司避免重大损失者；3）意外或突发事件能随机应变，处理措施得当或奋不顾身保护他人性命及公物因而减少损害者；4）对于公司业务或管理制度，提出具体方案，经采纳后确实具有成效者；5）其它类似之行为者。119 〈二〉惩罚1、惩罚种类：警告、小过、大过、辞退或开除。员工在同一年度内被记口头警告三次的，则第三次作记小过一次论；记小过三次的，则第三次作记大过一次论。2、惩罚项目：a、警告1、未取得上级人员同意，无故迟到、早退、缺勤，而事后又不能作充分解释；2、在工作时间聊天，嬉戏与工作无关的事情；3、不能保持工作范围卫生；4、不遵守安全守则或部门规则；5、随地吐痰，或随地抛弃废物；6、脾气暴躁，无法自制，或做出与员工身份不相称的行为；7、个人仪容不整洁；8、谈吐粗鲁或污言秽语；9、上班时穿着不整齐；10、工作态度欠佳；11、工作/服务效率欠佳；12、没有遵守各部门订立的各岗位职责；13、拒绝上级的检查和不参加公司组织的岗位技能培训b、小过:1、在公司无驾驶执照行车；2、对上级指示或有期限之命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不当；3、讨论或公开个人资料及其收入和薪金；4、拉帮结派或制造同事不融合气氛；5、不服从主管安排，斤斤计较，对主管人员诉骂；6、污损公共设备和公物；119 7、长时间使用公司电话作私人用途；8、使用办公设备（如电脑、复印机、传真机等）做工作以外的用途；9、当班时在禁烟区吸烟；10、更改个人资料而不告知公司；11、无故拒绝加班；12、一个月迟到超过三十分钟；13、在工作时间内擅离职守，躺卧，睡觉者；14、其他对公司造成不良影响，公司领导或老板认为应经予记过处分的。a、大过：1、擅离职守，导致事故；2、在外作兼职工作；3、对主管隐瞒工作上之错误，造成意外，损坏或粗劣之工作成果，拒绝回答主管之询问；4、捏造不实记录、报表或口供蒙蔽上级者；5、未经许可擅自操作或使用不属自己经手的设备，遗失公司经营的重要文件或工具者；6、无正当理由，延误公事致使公司发生重大损失者；7、煽动他人罢工、停工、怠工或离职；8、在公司范围内打人或互相谩骂以及赌博；9、利用公司设备制做私人物件或委托他人制造者；10、虚报人事或其他记录；11、利用职权或教唆他人使用公司设备或人力而获得个人利益；12、私自涂改工卡、授意或代替他人打卡；13、造谣生事，散播流言，使公司或他人蒙受损害者；14、因疏忽或违反操作规程而导致公司严重损失，未经公司批准而接受任何商户，承办商或与公事有关之人士之礼物、金钱、支票或利益；15、有经记小过处分后仍不知悔改，并重犯错误者；16、其他对公司造成重大影响，公司领导或老板认为应经予记过处分的。119 a、开除或违纪解除劳动合同:对于有下列行为之一的职工，给予辞退或开除，案情重大者，送公安或司法机关严办：1、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司蒙受名誉或经济损害者；2、侵占公款、公物，或利用职权营私舞弊者；3、故意泄漏公司经营上的秘密或未经许可擅自翻阅、抄录、翻印公司机密图纸、资料者；4、伪造或盗用公司公章或伪造公司文件者；5、在同一年度内被记大过二次者；6、连续旷工三天或在同一年度内累计旷工达五天者；7、偷窃公司或他人财物者；8、贪污、走私贩私、受贿、敲诈勒索以及其他违法乱纪之行为者。b、除名:凡员工连续旷工三天或一年中累计旷工五天，公司将给予除名处理。如员工行为触犯刑律，被依法追究刑事责任，公司将无条件对当事人予以解除劳动合同处理。3、实施办法受奖励或被处罚的员工，按下列标准加（减）发当月份的工资：记大功（大过）一次加（减）25%月岗位工资；记小功（小过）一次加（减）15%月岗位工资；记嘉奖（警告）一次加（减）10%月岗位工资。﹙三﹚晋升1、员工一般要在原职级工作满一年，才有申报晋升资格；2、员工职级升降，工资与福利也随之升降；3、员工工资与福利等级的调升，必须是在一年内有三次考核为“优”并无不合格记录，才有调升的资格；4、员工工资与福利等级升级一般不超过所在职级的上限；5、工作出现严重失误，考核不合格，随时可降薪、降级。第三章文件控制管理制度第一条公文的处理：119 为使企业公文处理工作规范化、制度化，提高公文处理工作的效率和公文质量，特别强调公文处理。﹙一﹚公文种类1、命令（令）适用于依照有关法律规定发布行政法规和规章，实施重大强制性行政措施；任免、奖惩有关人员，撤消下级机关不适当的决定等。2、决定适用于对重大事项或者重大行为做出安排。3、指示适用于对下级机关布置工作，阐明工作活动的指导原则。4、公告、通告1）“公告”适用于向国内外宣布重要事项或法定事情；2）“通告”适用于在一定范围内公布应当遵守或者周知的事项。5、通知适用于批转下级机关的公文，转发上级机关的公文；发布规章；传达要求下级办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项、任免和聘用干部。6、通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神。7、报告适用于向上级汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，答复上级的询问，“报告”不能夹带请示事项。8、请示适用于向上级请求指示、批准。9、批复适用于答复下级请示事项。10、会议记录适用于记载、传达会议情况和议定事项。﹙二﹚公文处理中应注意的问题119 1、应当根据各自隶属关系和职责范围确定公文种类；2、重视文书登记环节；3、复印件不能交领导批；4、文件增强横向联络，保证决策的准确性；5、不得越级请示，因特殊情况必须越级请示时，应当抄送被越过的上级机关；6、应当一文一事；7、只写一个主送机关，如需同时送其他机关，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级机关；8、除领导直接交办的事项外，“请示”不得直接送领导者个人；9、受双重领导的机关向上级机关请示，应当写明主送机关和抄送机关，由主送机关负责答复。第二条文件编号体系：编号——文件类型编号——发放方式——序号TYCDC——X——X——I（O）——XXY序号收（发）方式编号文件项目编号部门编号太阳城地产第三条文件的结构部门行政部财务部预算部工程部设计部业务部销售部策划部物业部范围项目编号CVPSRYMAT标准化制度Z资料I结构S表格L119 序列化流程N报告B备忘录M批文A网络化计划P传真F合同C会议纪录R例如：行政部第五次会议记录发出则为：TYCDC—C—R—O—005第四条电子文件的管理1、电子文件按文件类别在电脑中建立文件夹，并分别命名，便于查找。同时根据文件夹的数目准备备用的存储介质，一般为4G的优盘；2、经确认的文件则设置文档保护密码以保护其格式和内容，并根据文件内容存入对应的文件夹中，同时将其存入备用优盘由文员统一管理；3、备用优盘由文员保管，每个优盘应有文件目录；4、对于存档的电子文件及备用文件，文员每月检查一次，检查文件能否打开，文件内容有无破坏；5、文件修改时文员应及时对存档的电子文件和备用文件修改，以保证文件内容的一致性。第五条文件的更改或换版1、由行政部负责收集公司管理制度的修改信息，每月定期提交文件更改报告，说明更改原因和更改具体意见（对于合理化建议公司将给予奖励），经副总（总经理）审批后，由行政部行政文员进行更改，每季度发布一次修改结果。文件修改后，并相应对修改状态作更改，如A/1，A/2等，当修改数量较大时采用整页更换；2、文件修改后应按登记发放的范围，由文员组织修改或更换，需要重新编号的，由行政文员办理；作废的受控的文件，由文员回收并盖“作废”印章，交一份档案室存档，其余集中销毁，作好记录。第四章公司档案管理制度第一条119 在公司经营活动产生和形成的具有保存价值的各种文件、资料均应归档，由行政部统一管理，特殊资料部门需保存的一律制作复印件。1、文书类：1）公司董理会及股东大会的会议资料；2）公司办公会议记录、会议纪要；3）公司召开各种专题会议记录；4）公司发布的决定、条例、规定、办法、通报等；5）公司在各项重大活动中形成的文件、图片、录音、录像带等；6）公司及企业编制的规划、计划、预决算报告、统计报表等；7）公司的请示报告和上级单位的批复，各部门的请示和总公司的批复；8）公司体制改革、机构成立、合并、合资、撤消、更名、启用印章等相关文件；9）职工任免、奖惩、通知、通报、批复等；10）员工调出（入）、工资调整、退职、开除、解除合同的决定、通知报告、批复等；11）公司与有关单位签定的合同、协议书及财产、物资档案交接凭证等；12）公司在仲裁、法律纠纷方面的诉讼案卷、判决书等资料。2、科技类1）行政类a、办公设备的使用说明书、设备安装、调试和验收过程的技术性、凭证性的文件材料等；b、办公设备运行、维修记录；c、办公设备报废的文件材料等。2）工程类a、计划任务书、协议书、水文地质技术文件；b、选址报告、审批文件；c、工程预决算、施工合同、竣工图、验收图、验收签证报告；d、施工图、维修报告及批复等。3）财务类a、财务管理过程中的原始帐薄、凭证等；119 a、财务计划、年度报告及各级财务审计报告等第二条档案的管理1、由公司资料室文员兼任档案管理员；2、有权向有关人员索取相关档案资料；3、凡办公设备开箱、工程验收等，档案管理员必须参加，以便及时收集整理有关资料存档；4、对需要移交的原始档案资料负责收集、整理、编目、归档和销毁。第五章公司保密制度第一条保密范围1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录等；4、公司财务预结算报告及各类财务报表、统计表；5、公司职员的人事档案，工资收入以及相关资料；6、一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内容文件不属于保密范围。第二条密级：公司文件的秘级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。1、绝密：公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料；2、机密：公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况；3、秘密：公司人事档案、合同、协议、员工工资收入、尚未进入市场或未公开的各类信息；4、属于公司秘密的文件、资料应当由文员在文件左文角盖上“保密”专用章，标明密级，并确定期限。保密期限届满，自行解密。第三条保密措施1、属于公司秘密的文件、资料的制作、收发、复制由文件资料制作部门指定专人实施，各部门设制文员专业管理；2、对于密级文件、资料必须采取以下保密措施：1）机密以上文件由公司副总（总经理）批准方可复制；2）秘密文件由部门负责人控制使用范围；119 1）收发、传递和外出携带，由指定人员负责，并采取必要的安全措施；2）在部门保存必须上锁。第六章电话管理规定1、公司的电话，主要作为方便与外界的沟通、方便开展业务使用，不提倡员工在公司范围内接打私人电话；2、员工打电话，用语尽量简洁、明确，节约通话时间；3、前台接外线电话至分机时，一般电话铃声响五次无人接听，即接回总机记录留言；前台接听外线的标准用语为：“您好！太阳城地产！”当对方要分机电话时，标准用语为：“请稍等！”，如分机占线，即记录留言，接听电话的标准用语：“您好！前台！”；4、公司员工接听电话的标准用语为：“您好！请说！”；5、公司员工不允许在公司内打私人长途，需要打长途电话，必须预先知会部门经理。第七章办公室行为管理制度1、首先必须遵守公司颁发的各项规章制度；2、上班时，仪表应保持整洁、大方、得体、男职员不可留长发，职员上班统一着工作服；3、办公时间非工作需要，职员不应离开工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；接待来访业务洽谈在会议室内进行；4、注意保持清洁、良好的办公环境，讲话轻声细语，不要在办公区域进食和在非吸烟区吸烟；5、职员的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。第八章公司例会制度1、每周举行一次例会，时间为每周二上午9：00时，由公司总经理主持，各部门与会人员须提前10分钟进入会议室准备开会，行政部总务须提前20分钟准备会场，接好投影仪；2、会议内容，汇报各部门上周工作完成情况，下周工作计划，需要其他部门配合工作事宜等；3、与会人员发言要简明扼要，议事要有决议；4、例会由行政部文员记录备案，并根据总经理/常务副总意见，准备会议纪要；5、会议决定事项，各有关部门要认真贯彻执行检查，由行政部负责会议决定事项的督办、落实工作。（二）财务部119 第一章财务开支管理制度为规范各项财务开支程序、强化成本费用控制、加强管理力度，使各项财务开支程序化、规范化，特制定本管理制度。第一条财务开支的结算方式及原则1、财务开支的结算方式包括现金、支票、汇票、汇兑、商业汇票、信用证等；2、财务部应严格按照开具发票及签定协议的单位名称来支付款，原则上不允许转付其他单位，如果对方单位开具有法律效力的书面委托，方能将此款项转付给第三单位；3、所有支出原始单据须合法合规，否则视为白条，财务部有权拒付；4、凡不按本管理制度规定的程序签批的单据，财务不得受理；第二条日常费用开支一、开支标准：费用性开支包括工资性开支、办公用品的购置、招待费、差旅费、水电费、通讯费、修理费、培训费、交通费等日常的经营管理性支出。1、招待费开支管理1）招待费主要包括：为接待、答谢外部人员所发生的餐饮、康乐、礼品、住宿、参观、交通等费用开支；2）本着“必要、适当、节约”的原则，事先填写“接待审批表”，按表中事项填写清楚后再按审批程序报批，接待费总额应控制在销售收入的3%以内；3）接待费在发生后5个工作日内，按报销审批程序办理报销手续，逾期报销者，每逾期一天，扣罚报销金额的10%。2、差旅费开支管理1）住宿费：凡出差直辖市、经济特区，每人每天住宿标准为300元，其它地区200元，在此标准基础上，公司副总以上可上浮50元；2）交通费：①长途出差，副总以上可乘火车卧铺或飞机，其它人员必要情况下可随行；②晚间乘坐火车硬座超过6小时者，按车票价60%给予卧铺补助；③在外地出差期间的市内交通费，经济特区直辖市，按每人每天50元计补助；其它地区30元（派有专车的除外），不再报销市区车票；3）伙食补助：出差到惠州市以外的，经济特区、直辖市，伙食费按每人每天80元，其它地区50元计算补助费，不再报销其它餐饮票据，接待用餐按接待费开支管理制度办理；119 4）差旅费报销规定：到惠州市外参加会议、培训学习，需要集中住宿按会议（学习）通知标准执行，已由公司支付了会务费的，取消交通和伙食补助；出差返回后5个工作日办理报销手续，每逾期一天扣罚报销金额的10%；出差人员所在旅馆实行消费签单而计入住宿发票内的金额不予报销；差旅费报销必须有合法的票据，对无票据或票据遗失的，经核实后按规定标准50%报销；差旅费之外的其它开支应与差旅费分开填报；因公出境及出国的差旅费开支标准，采取一事一议的办法，事先由公司领导制定开支范围及标准；出差期间遇有特殊公务活动，住宿费必须超标准的，经电话请示同意，报销时注明原因并由审批人在发票单上签字，方可按特殊情况予以报销；3、其它规定1）公司管理人员手机话费报销标准：总经理按实报销，付总报销长元，部门经理报销元，部门付经理报销元，一般员工视工作而定。2）备用金的借用：因工作需要司机可借1000元，部门经理以上2000元，备用金于年底必须还清后再重新办理借用手续；3）一般情况下不报销出租车票，特殊情况经公司领导批准乘坐出租车，报销时必须注明事由并在票据上签字；4）汽车修理必须事先申报，经批准后方可进厂修理，并严格按审批范围和标准进行，报销时须有二个以上司机签字。（二）审批程序（按日常费用报销审批流程）（三）其它1、费用报销必须按次填报表单（一次一单、一事一单），并附有关申请表单，严禁多种性质的费用和多次费用一张单报混合填报；2、每周二、周四为公司报销日，遇节假日顺延，其他工作日不受理，经总经理审批同意的特殊情况除外。119 第三条投资性开支1、投资性的支出主要包括固定资产的购置、长期性资产的支出、对外的长短期投资活动等，属于公司的非经常性财务开支；2、公司投资性活动必须由公司职能部门提出项目可行性研究报告、履行必要的招投标程序、制订切实可行的实施方案，并按公司有关规定履行必要的审批、决策程序；3、投资性开支前须由经办部门事先编制开支计划，报财务经理、付总经理、总经理批准。第二章财务内部控制制度第一条总则1、内部控制是企业经营者为了维护企业资产的完整性、控制成本，确保会计记录的正确性和可靠性，以及对经济活动进行综合计划，调整和评价而制定的制度、组织、方法和程序的总称；2、企业的每一项经济业务都可分成授权、主办、记录、保管和稽核五个步骤。内部控制的基本含义：就是对于同一笔经济业务不能同时将这五个步骤交由一个人办理，减少任何人进行并掩饰错误或舞弊活动的机会。各种不同的职责，特别是相关联职责应由不同的人分别担任；3、健全、有效的财务内部控制制度，应达到以下六项预定目标：1）授权与批准（即所有经济交易的执行都应经过适当授权或直接批准）2）有效性（即记入会计帐目的经济业务确系已经发生而未虚构）3）完整性（即所有经过授权的经济业务都已入帐而未遗漏）4）记录正确性（包括会计科目分类、金额、期间及明细项目等均应符合专业标准）5）资产安全性（资产的保管要有相应的硬件和软件保护措施）6）调节性（即定期将会计记录与相关资产实存数核对，发生差异查明原因，并作适当的调整）第二条货币资金的内部控制制度〈一〉现金内部控制1、实行钱帐分管，出纳人员不得兼管总帐，记帐人员不得办理现金出纳业务2、发生的所有现金收入必须于当日送存银行并登记日记帐，不得坐支现金，不得私设小金库，不得公款私存。现销业务必须由两人以上共同经办，收取现金存限额。出纳人员保管的现金收据并加盖“现金收讫”章；119 1、确定现金库存限额。出纳人员保管的现金只能满足3—5日的零星开支，不得超额库存；2、限定现金开支范围。出纳员必须在国家财经制度允许的范围内开支现金，开支范围以外的必须通过银行进行转账结算。下列范围准许使用现金：职工工资、津贴、个人劳务报酬、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的费用支出；向个人收购农副产品及其他物资的价款；出差人员必须携带的差旅费；结算起点（100元）以下的零星支出，中国人民银行确定需要支付现金的其他支出；3、出纳支出现金必须取得合法的支出凭证，如：购货发票、费用单据、借款借据等，不允许用白条、便条顶帐。款项支出后，必须在支出凭证上加盖“现金付讫”章；4、每一笔现金支出必须符合手续，公司主要负责人核准的各项开支必须由其在原始凭证上签字盖章，然后送交会计部门审核，财务主管审核无误加盖“审核”戳记后交出纳办理现金结算；5、出纳员将每日收入的现金存入银行并登记现金及银行存款日记薄，每日工作结束时应当清点现金、核对帐目、日清月结，以保证帐实相符，主管部门应不定期地进行突击检查。〈二〉银行存款内部控制1、出纳员当日收入的支票、汇票等应及时到银行进帐，并逐笔登记银行存款日记帐；2、用付款凭单的方式控制付款，对各种合理、合规的款项支出，经办人应填制汇款通知单，由部门主管人员、公司负责人、主管财务的付总经理分别签字核准方可交出纳员办理银行存款支出；3、建立健全的支票领用核销制度，对现购和支付零星费用的业务，需开出支票而无确定金额的，由支款部门提出申请，报总经理、财务主管付总批准，出纳员开出支票，并在支票薄上登记支票号码，取得正式原始凭证后，再按正常的报帐程序核销；4、银行支票印鉴应由两人以上分管，签发的支票应注明用途，如果能够规定限额，应签发限额支票，空白支票不得签发盖章，款项支付后，出纳应在付款凭证上加盖“转帐付讫”章，以免重复付款；5、银行存款要及时对帐，调节表由出纳员编制并交财务经理复核，未达账项要查明原因，及时处理；6、出纳员每日将资金收、付、存情况以出纳报单的形式报送财务经理，每周汇总编制现金周报表报送主管财务的付总经理、总经理。月末编制资金月报表；119 1、银行帐户的开立和销户应按规定的程序办理。〈三〉票据内部控制1、银行票据：出纳员从银行购回票据后，进行统一管理和使用，并按须号登记，领用人领用时应在指定位置登记，对于错发的支票，应及时收回并加盖作废章；2、收据及发票：由办税人员从税务机关购回发票及收据后，交出纳员统一使用并管理，会计于月度终了时，对其使用情况进行检查，每使用完10本由出纳员交档案室进行统一管理。第三条物资采购业务的内部控制1、本制度所确定的物质采购包括办公用具、办公易耗品、工程物资及其它物资等；2、采购业务应由公司内部几个部门共同完成，包括物资或劳务使用部门的请购、供应部门的订货与采购、使用部门的品质检验、仓库保管部门的验收入库、会计部门付款记帐等，每一笔采购业务的上述环节必须由不同的部门或人负责，不能由一个包办，做到钱、账、物分管；3、遵循采购计划。采购部门必须按批准的采购计划所规定的货物种类、规格、质量要求等进行，不得擅自改变采购内容。大宗采购必须事先进行调查询价，询价单位不得少于三家，采购计划明确了供应厂家及价格后，采购部门不得随意变更；4、签订采购合同，采购货物与劳务要尽可能与供应单位签订合同，以明确供需双方的责任，合同预算部要参与有关合同的签订工作，以便监督合同的执行和依照合同付款记款，同时要依据合同内容进行质量检验，并出具质检报告交收货部门，收货部门要严格按合同规定的品种、数量、质量进行验收入库；5、所有采购物资均需经过检验，检验合格后开具入库通知单，收货部门方可据以办理签收入库。对于检验不合格的物资收货部门应拒绝办理入库，并敦促采购部门退货，采购部门凭退货通知单及时向供应厂家办理换货或退款等事宜，不得无故拖延；6、采购主管要制定科学的采购计划，检查计划的完成情况，调整和追加计划及时传达到位，对业务人员签订的采购合同要加强监督和指导，及时处理采购环节中出现的各种异常问题7、控制各种采购费，对于采购费用如：损耗、运费、保管费、包装费、搬运费、磅差等会计部门必须检查有关凭证，分析发生的原因，确定其完整性和合理性，方可入账核销；8、119 控制储备定额。企业必须合理确定经济采购批量，使储备物资既要保证经营需要，不至造成供应脱节产生短缺损失，又要能严防超储积压，增加超储成本；1、把好结算关口：所有供货发票必须经过采购部门审批，再转至合同预算部审核发票的价格、运费、税款等，并与合同、计划核对相符，结算价款时要遵守财经纪律，并按合同规定的方式结算价款。第四条固定资产内部控制制度（固定资产采购流程）〈一〉固定资产购置的内部控制制度应达到以下四项目标：1、保证固定资产购置业务有效合法；2、保证固定资产购置经济合理；3、保证固定资产购置会计核算真实完整；4、保证固定资产实物进仓。〈二〉固定资产购置的内部控制措施1、审批。固定资产管理部门根据需要提出固定资产采购计划后，公司领导应检查该计划是否合理、合规，资金来源有无保障，经审批授权后可在计划范围内进行采购；2、签约。固定资产管理部门根据经批准的购置计划，向采购部门发出采购通知，采购部门与供货单位联系并进行询价，询价单位不得少于三家。确定供货单后签定供货合同，明确规定采购固定资产的型号、性能、质量要求、价格、结算方式、到货期等；3、验收。所采购的固定资产到货后，固定资产部门对到货的固定资产进行验收，点收数量、查验质量；4、审核付款。财务部门根据采购部门提供的相关资料审批该购置业务是否属于计划范围内，是否得到适当的授权，手续是否完备，价款是否正确，核完无误后通知出纳付款；5、移交。固定资产使用部门填制领用单，报固定资产管理部门审批，填制转置凭证，然后在企业内部办理交接手续；6、记帐。财务部门根据固定资产转置凭证编制记帐凭证，正确应用会计科目登记有关科目；7、核对。由财务人员会同固定资产管理部门和使用部门进行固定资产账账、账卡核对，至少每年进行一次账、卡、物核实。第五条房地产项目工程成本的内部控制制度1、119 合同预算部是公司专职进行工程成本预算管理的核心部门，合同预算部必须参与所有工程预算成本的制订并监督实际执行情况；1、对工程项目的招、投标，合同预算部必须派相应的预算工程师参与议标，评估标书并提供意见；2、公司对外签定的各类合同必须经合同预算部、财务部，公司法律顾问及相关部门和议审查后转公司领导阅批，公司所有合同均转合同预算部归档并建立完善的档案管理制度；3、合同预算部的预算工程师必须对工程师项目的施工进度，质量进行跟踪，对发现的问题及偏差应及时反馈给工程部；4、工程项目变更签证由施工单位向监理工程师提出申请，由监理公司、工程部现场主管工程师、部门经理审核并签署意见后转工程预算部审核其相应增减的工程量及造价并签署意见，变更签证单一式四份分送施工单位、监理公司、公司工程部及合同预算部；5、财务部支付工程进度款时，必须由合同预算出具“工程进度审查表”将工程量换算成价值并统计列表，未经合同预算部签批的工程请款，财务部拒绝审核付款；6、公司开发的项目完工后先由工程部会同设计院、监理公司、勘探部门、施工单位进行竣工综合验收，出具竣工验收报告。再由合同预算部工程师对工程造价进行审验，主要对土建、安装、设备、园林绿化等工程项目的材料质量、单价、施工工艺、工程量（包括隐蔽工程）、工程构成，利、税费等进行审核，确定工造价，财务部根据合同预算部出现的正式工程结算报告书支付工程款，核算工程成本。第六条房地产销售的内部控制制度1、楼盘的定价，楼盘定价前需先按公司策划部收集流程进行市场调查搜集定价信息，制定价格表，经营销中心，销售部讨论修正后报公司经营班子审批，经批准后制定正式的价格表实施；2、销售部应于房产预售前制定完善的销售计划，报公司领导审核后转合同预算部、工程部；该计划包括但不限于预售房产的面积销售方式、预计回笼资金数及时间表等。销售计划是成本中心制定资金计划的重要依据和基础；3、销售部应根据实际情况及付款方式制定科学合理的销售折扣政策，确定销售折扣的审批权限，报公司领导审批后实施；4、销售部与合同预算部，公司法律顾问共同制定规范的房地产销售合同，销售部与客户签署合同后送财务部归档，定金或预付款交财务部入帐；119 1、所有房产售销收入均直接进入公司财务部银行帐户，财务部专设销售会计与销售部对接，定期与销售部核对销售日记帐、销售高峰期时财务部应派人进驻售楼中心现场办公；2、按揭融资工作流程：1）据销售部开出的置业计划收取定金、首期款，开出收款、借款协议书及收楼款证明书；2）与业主签定按揭抵押货款合同，为业主开立专用存折，到国土办理抵押登记、缴纳相关费用后将备齐的按揭贷款资料交银行，财务部协助并催促银行放款，办理相关放款手续；3）保持与银行的沟通，了解大致放款的时间，关注款项是否到帐；4）款项到帐后及时取回相关单据进行帐务处理；5）对已经到帐的按揭放款进行统计，与销售情况一起分析了解整体的放款比例，做好统计台帐并与销售部核对；6）遇有客户退、换房等发生销售变更的，应由客户提出申请按销售部变更流程报批；7）定期（每日）打印往来帐与往来单位进行核对，配合销售部对欠款单位进行催收；（三）合同预算管理制度第一条总则1、建筑产品价格受全社会价格体系的影响波动频繁，为了合理确定和有效控制工程成本、真正做到合同约定与工程造价结合在一起的成本控制体系，贯彻统一量、调整价、竞争费的成本控制模式，特制定本办法；2、本管理办法适用于太阳城房地产开发有限公司所有合同签订及工程造价的控制。第二条工程造价内部管理1、工程造价实行全省统一的“三统一”取费法（待“清单报价在惠州市推行后，再作修订。若惠州市推行“清单报价”，我司尽可能采用“清单报价”，大包干承包方式，以便控制成本）：1）统一基价：建筑、安装、市政、仿古园林、维修等工程一律实行统一基价取费法；2）统一基价的内容：人工费、材料费、机械费的统一；3）统一材料价格，预算阶段（合同签订前）材料价格取当月造价管理站发布的信息价，信息价缺项材料以当月市场价计入；4）各工程的取费标准按现行费用定额规定的取费类别下降一类（在招标文件中进一步明确）；119 1）所有材料实行动态管理，使其价格与市场水平一致，统一基价随价格的变化更新，并将此变化反馈给工程部。2、工程造价的内部控制实行预算阶段专业工程师初审、部门经理复审、付总经理终审的三级复核制管理，结算阶段实行合同预算部专业工程师初审，部门经理复审，造价咨询公司终审的三级复核制度。第三条建设工程合同管理1、明确合同格式：一律采用标准合同示范文本，补充条款在补充协议中明确，此工作由负责合同起草的部门经理完成，主管付总经理复审，并请公司法律顾问严格审核、把关；2、掌握合同的内容：了解并掌握合同的文件组成，熟记合同主要内容，分清甲、乙双方责任；3、跟踪合同的履行：合同订立之后，即具有法律效力，作为双方当事人的一方，分清违约责任，减少索赔的发生；4、严格遵守合同汇签制度，履行合同汇签程序。第四条建设工程以外的合同管理1、无标准文本的合同起草必须依据经济法规来完成；2、由公司法律顾问对合同的内容、条款进行审定；3、严格遵守合同会签制度，履行合同汇签程序。第五条销售、营销、广告、策划合同管理1、销售合同一律采用标准合同示范文本，无标准示范文本的合同（如营销、广告、策划合同）必须依据经济法规来完成，补充条款在补充协议中明确，此工作由负责合同起草的部门经理完成，主管部门的付总经理审核，并请公司法律顾问严格审核、把关；2、掌握合同的内容：了解并掌握合同的文件组成，熟记主要合同内容，分清甲、乙双方责任；3、跟踪合同的履行；合同订立之后，即具有法律效力，作为双方当事人中的一方，分清违约责任，减少索赔的发生；4、严格遵守合同汇签制度，履行合同汇签程序。（四）业务部第一条工作例会制度119 每周一次召开工作例会，学习业务知识，研究国家和地方政府及其职能部门颁布的有关房地产开发的相关政策、法规，总结一周工作，确定下周工作计划并作出安排。第二条对外公关联络制度每月中旬的第一个周五上午,确定为部门对外公关联络日.重点走访政府相关部门,汇报公司工作进展情况,争取领导和支持；从政府职能部门收集和了解房地产开发的有益经验和相关信息,用以借鉴和指导公司开发工作,并通过交流和沟通,增进了解和友谊。（五）设计部第一条部门内部事务管理制度1、严格执行岗位责任制,尽职尽责,讲求效率和质量；2、各专业之间要密切配合，主动协调，对领导交办的工作要按时保质地完成；3、严格执行公司的计划，执行和监督管理制度；4、建立资料库的收集和图纸管理由资料员兼文员专人管理制度；5、执行方案和图纸会审、会签制度；6、对设计图纸的收集、发放管理执行底图、硬盘、备用三种形式存档，确保技术档案的完善；7、各专业做好施工图的审核、交底、变更、验收等工作，并按第4条方式存档；8、对新技术、新材料的定板，执行会签确认制度；9、对新材料、新技术制造技术要点执行招标程序及详细的施工组织技术要点；10、定期组织分析各专业的设计质量，技术水平和进度，掌握有关科技发展动态，组织设计人员学习，相互交底，提高业务水平。（六）工程部第一条工地现场例会制度1、在正式开工前，组织施工、监理单位召开工地第一次会议，会议由建设方主持，建设方介绍开工准备条件、宣布开工；施工方介绍施工准备情况和施工组织设计；监理方介绍监理规范，三方熟悉施工合同、监理合同的主要内容；2、第一次会议纪要要由建设方整理，确定每周工地例会的时间及各方与会人员名单；3、工地例会检查上周计划执行情况，分析未完成原因，制定纠偏措施解决现场施工问题，确定下周计划及要求配合协调的内容；119 1、工地例会纪要由监理公司整理，经会签后分发给各方。第二条工程质量管理制度1、工程部按各专业岗位进行质量管理和控制分工，工程部经理负责内部质量保证体系的运行，督促施工单位完善质量体系；2、各专业岗位督促施工单位质量体系子系统的有效运行；3、原材料、半成品、构配件进场后，按岗位职责划分会同施工单位、监理单位共同进行外观检查、核验三证，合格后方可使用，不合格的应书面通知施工单位运离现场；4、施工过程质量验收按单位工程、分项工程、分部工程进行验收合格后签字，方可进入下道工序；5、单位工程竣工验收由建设方主持组织施工单位、监理单位、设计单位、勘探单位共同验收，会签验收单，按资料验收、主要功能项目检测、感观评定内容进行；6、实行工程档案备案制度，详细内容参见政府有关“工程档案备案”相关政策。第三条现场签证管理制度1、签证内容仅涉及合同、图纸以外的部分；2、签证单由施工单位提前一周给监理公司及甲方审核，逾期提出视为无效；3、监理公司及甲方各审核部门在接到签证单两天内作出回应；4、甲方现场监理工程师仅对工程量、技术性问题提出审核意见；5、甲方设计部经理仅对变更内容提出审核意见；甲方工程部经理提出最后审核意见6、签证单的传递由资料员负责，并作好收发时间记录，最终审核完签证单一共四份留原件保存。第四条图纸会审制度图纸会审是解决施工图质量的一个有效措施，也是施工工程质量控制的一个重要手段，可以将施工图的质量隐患消灭于萌芽状态。图纸会审是工程质量事前控制的最有效手段之一，同时对于降低工程成本，保证工期的前提保证。主要审查的内容：1、是否越级设计或无证设计，图纸是否加盖设计院出图章、注册建筑或注册结构师章，是否正式签署；2、施工图与说明是否齐全；3、各个设计单位设计的图纸有无相互矛盾，专业图纸之间，平立剖面之间有无矛盾，标注有无遗漏；119 1、室内有无露梁露柱；2、楼梯入口梁或板底标高是否满足要求（一般要控制在2.3米以上）；3、复式楼梯间的空间尺寸是否满足人性化要求；4、总平面与施工图的几何尺寸、平面布置、标高等是否一致；5、是否满足防火、消防专业规范要求；6、建筑结构与各专业图本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否不清楚，是否符合制图标准；7、留孔预埋件是否表达清楚，有无遗漏，其中预留孔是否满足观感要求，是否便于施工，有防水要求的审查其构造要求是否达到防水要求；8、外露管线走向和布置是否合理，对整体建筑的观感有无影响；9、重点审查建筑通病中的各构造做法是否符合要求，是否有利于消除通病隐患，其中以防水、墙身开裂，墙身、地面空鼓等为主要审查对象；10、厨房、卫生间空间和平面尺寸是否满足人性化要求，既要满足功能要求，又要达到方便使用和节约户型面积等目的；11、施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备；12、材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足；13、新材料、新技术的标注的要求是否明确，特别是否便于施工和进行推广；14、工艺管道、电气线路、设备装置、道路等与建筑物之间有无矛盾，处理是否合理；15、施工安全、环境卫生等有无保证；第五条工程质量保证制度1、施工组织设计审核制度；2、工程材料、半成品质量检验制度；3、隐蔽工程分项（分部）工程质量验收制度；4、单位工程、单项工程中间验收制度；5、技术经济签证制度；6、设计变更处理制度；119 1、现场协调会及会议纪要签发制度；2、施工备忘录签发制度；3、工程款支付签认制度；4、工程索赔签认制度；5、建立工程总进度控制计划、月进度控制计划、周计划制度；6、建立监理工作日志及原始记录制度；7、技术、经济资料及档案管理制度；8、建筑原材料见证取样送检制度（七）销售部第一条现场销售例会管理制度〈一〉现场销售例会的必须参加人员为销售部全体成员及营销策划人员1、现场销售例会的举行时间为每周至少一次；2、现场销售例会由销售部经理主持；3、现场销售例会须有专人记录，在会议举行之后1天内形成会议记录，并发送给全体销售人员，抄送给公司部门经理级以上全体。〈二〉现场销售例会的内容1、上周工作任务的完成情况；2、本周销售情况汇总，包括成交套数、金额、回款和换退房情况等；3、本周销售情况分析，包括成交单位的户型、楼栋和单元等分布比例；4、滞销单位分析，包括滞销单位的户型、楼栋和单元等分布比例，并商讨对策；5、销售接待中出现的问题和客户关心问题的汇总，并商讨对策；6、其他问题汇总及对策；7、下周工作重点及任务，并落实具体经办人员。第二条销售人员行为规范〈一〉着装规范1、119 销售人员仪表应保持清洁、大方、得体，男性不可留长发。除外勤工作以外，销售人员须着公司统一销售制服，并佩带工牌；1、男性着深色皮鞋，系领带；2、女性着丝袜皮鞋，不得着露趾凉鞋或拖屐，长发须束起，须化淡妆，不得涂有色指甲油；3、遇特殊场合按照公司相应要求着装。〈二〉现场操作规范1、来电接听规范1）来电接听原则①电话铃响三声以内务必接听，原则上由销控接听电话，销控无法接听时，由离电话机最近的销售代表接听；②电话机边准备纸、笔；③若代接电话，应主动了解事由，并在留言条上清楚交代当事人，避免客户重复叙述；④若代接同事电话，请先告诉对方将转接的分机及当事人姓名，以防万一断线，对方可知如何联络；⑤接听电话的时候，如遇客人来访，原则上应先招待客人，此时应尽快和通话对方至歉，得到许可后挂断电话。不过，电话内容很重要而不能马上挂断时，应告知来访的客人稍等，然后继续通话。2）来电接听的须序①拿起听筒，问候对方，自我介绍。标准接听电话用语：“您好，xxxx项目”；②确认对方；③听取来电内容，并同时在《销控日志》中摘要记录；④给予简要介绍、答复；⑤结束语。标准结束语：“感谢您对xxxx项目的关注，再见。”；⑥确定对方已挂断电话，轻放听筒。3）来电接听注意事项①语速适中，语调柔和，语音清晰，态度亲切友好；②回答客户的问题应简明扼要，切忌细化，应鼓励顾客到现场；119 ①不能给予即时解答的问题向客户说明情况后，记录客户联系方式，事后立即向销售经理助理咨询，并在1个工作日内回复客户，切忌随便承诺；②及时记录客户来电情况，应重复重点，对于数字、日期、时间等，应再次确认以免出错；③听不清楚对方说话的内容时，最好不要犹豫，应立即将状况明确告知对方，请对方给予改善；④如果电话突然发生故障导致通话中断，此时务必换另外的电话再拨给对方，向对方解释清楚；⑤如果暂时不方便接听电话，一定向客户说明情况，征得客户同意之后结束电话，改时间再与客户联系；⑥如果来电量较多，客户占用电话时间过长，可委婉地咨询客户可否挂断电话。如“对不起，我们今天来电特别多。您能不能留下您的联系电话，稍后我再给您打过去？”在征得客户同意之后，结束电话，改时间再与客户联系。2、来访接待规范1）接待原则①对来访的新客户，销售代表应采取“轮流接待制”，销售经理助理另有安排者除外；②对回访的老客户，应由接待其第一次来访的销售人员完成接待全过程；③销售人员不得在同事接待客户时，主动插话或帮助其介绍，除非得到该同事的邀请。2）接待要点①热情大方，注意形象；②讲解合理、服务规范；③及时记录、保存客户资料，跟踪服务，建立长期客户网络。3）接待程序①问候客户，确定客户是否第一次来访；②简要介绍项目情况；③确定客户需求，带领客户参观内部环境和样板间，了解客户疑虑；④与客户座谈，解除客户疑虑，促进成交；⑤不能成交的，邀请客户再次光临，请客户留下联系电话，以便跟踪服务；⑥在《销控日志》上作详细记录，跟踪服务。119 4）接待注意事项①注意观察和交谈，了解客户的具体需求和疑虑；②对待同行的访问应给予热情接待；③以朋友身份对客户加以引导，帮助客户解决问题；①合理推荐，准确计算价格，注意折扣控制；②对于自己不了解的问题应主动为客户咨询，切忌主观推测，随意承诺。5）职务行为规范a、基本准则：守法、廉洁、诚实、敬业；b、严格遵守公司规定的销售流程和销售口径，避免出现纠纷；c、工作语言为白话和普通话，凡工作时间一律采用白语、普通话；d、销售人员应自觉维护销售中心的内部环境卫生，保持接待处整洁有序；e、销售人员应严格执行公司的考勤制度和轮休安排，在工作时间内不得擅自离岗、串岗或从事任何与工作无关的活动；f、销售人员应严格为客户的私人资料保密；g、销售人员不在接待中心范围内时，必须携带通讯工具，并保持开启状态，进入工地现场须配戴安全帽，并遵守工地相关的规章制度；h、禁止占用销售热线打私人电话，因公打长途电话须经销售经理助理批准并据实登记；i、对于客户关心的问题，销售人员应尽力给予满意的答复，不便答复的要说明理由；j、对于无法确定的问题，销售人员应请示销售经理助理或部门经理，不得主观臆测，随便承诺；k、销售人员任何时候不得对客户的提问表厌烦或拒绝回答，严禁与客户发生争吵；l、应严守公司秘密，不得将涉及公司机密的文件、报表等资料向外界泄露或未经批准带离公司；m、对于客户来电、来访反映的问题，销售人员应及时向销售经理助理汇报；n、销售人员应定期总结，将市场信息向市场营销人员反映，协助制定市场推广计划。3、《销控日志》使用注意事项1）《销控日志》每周交销售部指定人员汇总；2）销售部经理助理应根据《销控日志》使用情况以及项目进展情况及时调整其内容。119 （八）策划部第一条广告和媒体单位选择程序〈一〉目的：在公司企业形象和产品形象推广、营销工作中，通过借助外界广告、传播、策划等专业公司的力量，达到公司企业形象和产品形象的推广、营销工作的阶段性战略目标，在这一专项工作的全过程中，引进规范的广告和媒体单位，有利于管理工作的控制，使公司企业形象和产品形象推广、营销广告和媒体发布活动规范化。〈二〉适用范围：适用于公司企业形象和开发的所有楼盘物业产品形象推广、营销工作中，有关广告（包括设计、制作、包装、展示、策划、代理）和媒体（包括广播、电视、报纸、杂志、网络）单位选择工作。〈三〉职责1、负责广告和媒体单位选择工作的专门人力资源调配，由专人负责对广告和媒体市场进行调研、专业公司的考查，针对项目需要拟定广告和媒体单位需求报告，并进行报批跟进实施、签订委托合同；2、负责公司企业形象和开发的所有楼盘物业产品形象的推广，相关项目所处城市，地区周边广告和媒体单位调研，提供准确的广告和媒体单位数据支持及有价值的相关决策参考，为选择符合要求的广告和媒体单位作好准备；3、合同预算和财务部，对广告和媒体单位目标的确定参与评估，对项目的标的，进行成本核算和经济效益评估与计划款项控制。〈四〉支持性文件（或相关文件）1、《营销管理计划书》、《合同会签》〈五〉相关记录1、《广告和媒体需求广告》；2、《广告单位委托合同》或《媒体发布委托合同》；3、会议纪要。第二条媒体广告效果反馈及调整〈一〉目的：对媒体广告投放的信息反馈进行统计分析，为后期广告投放计划的执行和调整提供依据。〈二〉适用范围：合同在各类媒体所投放的广告。119 〈三〉经办部门：策划部、销售部。〈四〉内容：1、媒体广告效果反馈；1）自媒体广告投放当日起，营销部相关人员开始统计反馈信息；2）对于来电反馈，相关人员在《广告来电来访登记表》及时记录；3）对于客户来访，相关人员在《广告来电来访登记表》及时记录；4）委托专业广告公司进行媒体广告投放的，应要求广告公司定期提供监测报告。2、媒体广告效果分析1）媒体广告投放一周后，策划部相关人员依据反馈信息统计结果对广告效果进行分析；2）策划部根据广告定期提供的监测报告进行广告效果分析；3、媒体调整1）策划部根据分析结果调整后期广告投放计划以及媒体的选择；2）策划部将调整后的媒体广告投放计划报公司领导决策审批。第三条媒体广告发布指引〈一〉目的：对媒体广告发布进行控制、管理、规范媒体广告发布程序；〈二〉适用范围：适用于公司开发项目的媒体广告发布工作。第四条内容1、媒体的选择1）策划部负责收集媒体信息，经初步评估建立“媒体信息名录”；2）营销策划部专职人员根据：“媒体信息名录”，具体项目特征；3）根据“媒体考察记录表”选择5家候选媒体，针对具体项目进行招投标确定与之合作的媒体，并签订合同。2、媒体广告管理及发布1）策划部将项目前期资料、市场定位、概念设计进展情况、设计部所提供资料交给已确定合作的媒体单位，以备设计、制作之用，并到项目现场实地考察；2）策划部负责审核媒体单位根据项目营销策划报告编写的“广告投放计划”119 ，包括广告费用预算、配合销售分阶段推出所作的广告主题、投放时间、投放次数、媒体分析、选择等，并报公司领导决策审批；3）将项目每一阶段广告设计、制作以“合同审批表”形式报公司领导决策审批；4）策划部以向合作媒体下达“广告投放任务书”的形式执行计划中的广告投放，并根据现场反馈信息及时调整，并且负责监控广告设计方案的内容、表现形式、修改及完成时间；5）策划部与媒体沟通、联络，召集与媒体单位的例会，并作好会议记录，在与媒体合作当中，如发现对方在设计方案、时间配合等方面有不合格的，应及时告知对方，要求改进，并跟踪改进结果。（九）采购部1、为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，规范采购作业流程特制定本制度。2、公司采购部具体负责公司日常采购业务。总经理对于重要工程材料的采购，可直接与供应商议价订购，或者由总经理指派专人办理采购作业。3、公司所有工程材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本制度的原则和采购工作规程。 4、公司采购实行集中与分散相结合体制。 除一般采购方式外，采购部可依物品使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：(一)集中计划采购：凡具有共同性且可以预算用量的物品，综合部应核定物品项目，并及时通知各部门提出请购，定期集中办理采购。(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较多的物品，综合部应事先选定供应商，议定长期供应价格，呈总经理核准后通知各部门依需要提出请购。（三）应急物品的采购：凡用量较少或临时急需物品可零星分散采购。5、采购部应依采购地区、物品特性及市场供需情况，分类制定物品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。6、采购部门在收到请购单或采购计划被批复后，应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购人员需将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价和付款条件等情况报上级主管选择。7、对大宗、贵重、批量性工程物资的采购（1）必须采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。（2）招标委员会由合约预算部、财务部、工程部、设计部及采购部相关人员组成。（3）需与供应商签定合同，合同文本由总经理批准后方可签署。（4）采购合同经双方签章生效后，采购人员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金。119 8、对一般性物品的采购，采购人员在询价获准后，需两人以上同行方可与供应商洽谈购买。9、采购过程中如发现物品种类、数量或重量与要求不符，采购人员需及时将所购物品退回给供应商。10、采购任务完成时，采购人员应及时将所购物品办理移交入库手续，并持有关发票和入库单到财务部销帐。11、采购人员在采购作业过程中不得接受供应商任何回扣及商品贿赂，否则一经发现，立即开除。12、严禁采购人员在采购作业过程中假公济私，多报虚报采购价格等为自己谋取利益，否则一经发现除追回公司所有损失外，立即开除并给予一定经济处罚。13、公司有权不定时指定专人负责监察、考核采购人员各项采购作业程序及所购物品的价格、质量等。14、本办法自发布之日起开始执行。119 四、公司管理的流程（一）行政部1、招聘流程图付经理级以下人员各部门填写“员工需求申请审批表”输入内部人员要求内部调配总经理协调Y套Y进入员工异动流程NNN行政部发布招聘信息付经理以上人员主管付总经理面试行政部门筛选简历付经理级以下人员用人部门、行政部面试总经理面试付总经理以上高层员工公司总裁或董事长面试主管付总、经理面试录用、总经理签字核准输出入职119 2、新员工到岗流程图输入行政部通知员工报到时间员工向行政部交照片2张，个人身份证复印件，提供健康证明，并填写职工登记表向新员工资料必须详实准确，如在资料室审查或外调过程中发现情况不属实者，公司将不予录用或终止试用。行政部对入职员工进行初次面谈签订试工合同带领其到办公室领取办公用品及安排住宿高职员工试用一个月，中职试用二个月，普通职工试用三个月行政部介绍企业情况和要求，学习有关规章制度及岗位责任制并考核行政部在有条件的情况下组织进行集中的岗前培训、介绍企业情况和要求，学习有关规章制度及岗位责任制并考核由行政部开具员工报到派遣单，并通知报到部门岗前培训合格由用人部门安排员工上岗并进行岗前培训及考核输出由用人部门安排员工上岗并进行岗前培训及考核119 3、办理员工辞职手续流程图输入员工提出辞职申请部门经理审批签署部见按旷工予以除名处理不批准未经批准离岗位员工到财务部领取工资输出员工离职工由行政部办理离职手续，开具应发员工工资单员工到办公室交还工服及其它领用物品，由行政部经理签字认可员工所在部门签署部见，注明员工本月出勤情况批准后，通知员工本人办理离职交接手续报主管领导审批报行政部审批，并做员工离职前了解面谈申请退回，员工应继续在企业工作或视具体情况作内部调动批准119 4、员工加班流程输入加班输出行政部按规定计算加班费月底由行政部将加班申请单与考勤进行核对并将汇总各部门1、加班前需由直接主管批准2、加班后需与直接主管沟通反馈确无法安排倒休的，各部门将加班申请月底随考勤报行政部由部门根据当月工作安排员工倒休、轮休、填写请假调休单冲抵加班申请人于加班前填写加班申请单部门负责人指派加、值班因工作需要加班119 5、员工请假流程图各部门事假、产假、丧假、婚假（病假需持医院证明、证明应在48小时内送到本部门）输入员工填写请假单各部门付经理级以下员工3天以内由直属经理批准，3天以上由付总经理批准，请假单报行政部备案将处理决定通知所在部门和员工本人由行政部视情况做出处理决定如未请假或未经批准、超时休假，所在部门需立即通告行政部输出按考勤制度扣减奖金并与绩效工资挂钩月底与部门考勤核对并存档行政部对请假单进行汇总超过部门负责人批假权限的，请假申请交行政部并报主管领导审批按批假权限由部门负责人决定或签署意见上报119 6、员工考勤工资管理流程图输入考勤每日由前台监督员工考勤打卡每日员工到岗打卡前台于每月30日对考勤记录进行汇总部门经理定期进行考勤卡抽查审核按规定时间将考勤卡交行政部行政部于月末对考勤卡及休假单等进行审核，并抽查核对打卡记录依据考勤制度核算员工工资并制表每月4号前完成工资单交公司领导审核工资单一份转交财务进行发放输出核发中如有问题，由各部门负责人向行政部查询并负责向员工解释119 7、人员需求申请流程清晰表明岗位、人数、招聘原因、试用期目标、职责与任职资格、合理的期望到职时间是否编制内？内?行政部审批分管付总审批部门提出人员需求输入年度人员编制预算填写人员需求表根据人员编制预算与实际工作情况审批YES总经理审批YESNO输出招聘119 8、文件控制管理流程图行政部行政部负责公司文档的归口管理，由行政部文员组织文件的编制、编号、发放、修改和销毁输入收到文件行政部前台文员印制发放文件，编写受控号，收件人在“文件发放登记表”签字审批时间10：00；15：00审批时间09：30；14：30总经理批准签发主管付总意见部门文员编号、确定发放范围、受控文件编制分发号各部门1、对于传真件由前台文员登记送相关领导，其他部门签字取样；2、需要两个以上部门办理的应当明确主办单位；紧急文件，必须在24小时内办理完成；3、送负责人批示或者交有关部门办理的公文，行政文员负责催办，必须在24小时内完成（大事件不超过72小时）部门经理/主管付总经理审核各部门内来文件：文件起草人将文件打印稿附上“文件审批汇签表”；外来文件：前台文件编号盖“文件处理”章，填写“文件登记表”。文件分类处理重新编制NOYES文件分发输出存档汇总119 9、档案管理流程图各部门1、凡公司的公文原件一律由资料室文员统一收集、整理、归档，办理完毕的文件请于48小时内交档案员归档；2、相关部门联办的工作中形成的文件资料，由主办部门档案管理员收集、整理、归档；3、任何人不得私存档案或将档案资料拒为己有收集文件件重新行政部文员将文件按类别归入资料夹，填写“文件索引表”资料夹编号夹编号申请各部门借用：申请人填写“档案借用申请表”销毁：申请人填写“档案销毁申请表”档案使用行政部文员将文件夹归入文件柜，填写“文件夹登记表”，贴于文件柜门上文件柜编号部门经理审核总经理核准NOYES输出借用/销毁119 10、印章管理流程图各部门用印人填写“用印申请表”输入用印申请总经理1、总经理对经审查的文件进行审核，合格签字；2、对于特别紧急重要的用印文件，总经理不在时，应首先电话请示总经理同意，再经行政部经理严格审核后，才能盖章，行政部文员必须复印留存，必要时报总经理追签。主管付总审核各部门部门经理对文件进行审理，合格签字部门经理重新申请总经理核准NO总经理1、行政文员用印后在“用印统计表”上登记，并将用印文件复印同“用印申请表”一起存档；2、各级印章不允许在空白纸上盖章；3、印章一般不能借出使用，特殊情况由总经理批准，并办理移交手续输出用印YES119 11、办公文具管理流程各部门1、每月20日前部门填写“部门办公文具采购申请表”；2、申请标准：15元/人/月3、办公文具分为管理品和易耗品两种；1）易耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、环型针、笔记本、标签、橡皮擦、钉书钉、钢笔、水性笔、白板笔、涂改液、荧光笔、马克笔、纸张等；2）管理用品：卷尺、计算器、安全帽、打孔器、电池、钉书机、文件夹等输入文具申请总经理审核财务部经理审核行政部经理审核总务汇总行政部总务汇总填写“办公文具采购申请”重新申请NO大宗采购和单价在100元以上的物品必须先进行询价（三家以上）和招标YES采购部采购购前台验收、保管行政部前台发放办公文具，领用人填写“办公文具采购申请”输出前台发放给各部门文员119 12、车辆管理流程图输入用车申请各部门用车人在前一天将申请报至总务填写“用车申请表”各部门下班后、节假日原则上不出车，确因公用车需提前一天通知行政部，以便安排加班人员车辆，未经申请同意擅自在下班后出车，追究司机和用车人责任部门经理审核行政部司机填写“维修申请表”汽车需要维修总务检查车况安排车辆NO两名司机会诊YES行政部1、车辆维修企业应按照评审程序进行，由行政部、财务部、合同预算部经理评审一次；2、所有车辆的车检、规费由总务根据国家和地方缴费标准，按季间隔时间办理总务检查输出司机出车行政部经理审核主管行政和后勤付总总经理核准输出送修理厂`119 13、宿舍管理流程各部门员工申请宿舍填写“宿舍申请表”输入入住申请下次部门经理审核申请总务核实宿舍状况NO行政部经理核准YES各部门1、公司员工接到宿舍分配通知后，应于限期内迁入居住，逾期以弃权论；2、公司员工应保障宿舍的安全与卫生：a、爱惜家居，节约水电b、居住人自行轮流打扫，保持房间的清洁与整齐；c、宿舍内不得有酗酒、赌博等不当行为总务安排宿舍输出入住119 14、前台管理流程输入客人来访行政部前台文员请客人填写“来访客人登记表”访客登记行政部接待并验明身份是否政府机构检查？NO前台电话通知被访人YES被访人在否？NOYES请客人留下联系方式各部门体现公司对客人的尊重，同时避免办公区域混乱输出被访人到前台迎接客人119 （二）财务部报销人根据合法原始凭证，分门别类地填表列《费用报销单》、《差旅费报销单》等，粘帖整齐经部门经理审批后报财务部1、日常费用报销统计流程输入报销人填报销单单按制度规定审核报销单据部门审核财务部门审核原始凭证，按公司报销标准签批报销金额合格财务部审核合理合法性审批主管财务的付总签批最后把关总经理签批核单据无误后，据实付款出纳付款分门别类地统计每年各种费用的发生，以便来年预算制定输出统计119 2、生产经营活动性质开支审批流程生产经营活动性质的开支主要包括：开发项目土地的购置费、项目购置费、勘测费、开发过程中的各工程规费、手续费、基础设施费、建安工程费、工程材料、工程设备等项目的各种支出输入合作单位合作单位报送付款申请财务部付款工程款见“工程进度款审核流程”部门负责人签署意见监理公司批注施工进度审核流程填写—资金付款申清单、资金付款清单《资金付款清单》由财务部、合同预算部经理对进度款实际支付情况、合同价款、财务科目编号确认签字财务部批注主管财务付总经理审批总经理审批各开发项目必须在项目可行性研究书的框架指导下，编制较为详细的项目成本预算书，各项费用支出应在成本预算控制的范围和时期内发生，如有超越，必须有详细的变更报告和严格的审批手续119 3、物资采购管理工作流程输入购买申请使用人提出书面购买申请使用部门经理签批部门经理签批1、根据行政专管员按报告签批的物品名称、数量、品牌进行询价采购；2、合同预算部或设计部人员按需要的物品名称、数量、品牌进行询价后采购样板房的低值易耗品并办理验收询价、采购、入库验收NO1、采购人持实物入库单、发票、已审批的请购报告报帐；2、财务经理审查发票与实物入库单、请购报告，+已审批的报告中物品的品名、数量、价格是否正确；3、财务经理复核审批到财务报帐是否正确Y报主管财务付总、总经理审批公司领导签批出纳根据已经签批的单据付款付款行政部专管员按低值易耗品管理规定建立台帐，定期盘点清查。财务人员协助物资保管部门定期对物品进行盘点清查清查帐实是否相符行政部按规定手续办理赔偿、重新申购手续YESNO处理根据盘点、处理情况及时进行帐务处理输出帐务处理119 （三）合同预算部1、招投标流程图招标内容：1、全过程招标；2、勘察设计招标；3、材料、设备；4、工程施工招标输入成立招标小组编制招标文件对报名投标者进行资格预审对合格的投标者发招标文件、技术资料组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑招标小组制定评标、定标方法招标小组组长召开开标会议、审核投标书，组织评标，确定中标单位发中标通知输出与中标单位签订合同119 2、工程进度款审核流程施工单位施工单位递交工程款进度申请输入进度款申报监理公司1、审核、签字，二天内完成；2、施工质量不合格时，当月不予签收，下月一并签发NO监理公司审核、总监签名、并盖印章NOYES工程部文员签收工程部1、登记、签收、盖收文日期章；2、检查是否超时限，若超时限，则当月不签收，下月规定的时间内重新上报；3、填写《工程进度、款项支付证明书》工程部现场审核并签字YES工程部经理审核并签字合同预算部专业预算工程师审核签字合同预算部审核合同预算部经理审核并签字主管工程付总审批并签字财务部财务部经理审核并签字财务部审核主管财务付总审批并签名最后把关总经理审批并签名输出支付工程款119 3、合同汇签流程输入经办人提出，并签字合同预算部文员按下列程序逐个送达并签字合同预算部经理签字工程部经理签字主管工程付总签字财务部经理签字主管财务付总签字总经理签字输出合同双方签字盖章119 4、工程预结算流程输入设计部交施工图给合同预算部合同预算部编预算（标底）合同预算部专业工程师分析标底价、投标价、确定合同价，签订合同，交工程部实行各专业工程师会同工程部工程师及时核对现场签证单施工单位报进度表（阶段性预算），合同预算部专业工程师审核并签名工程竣工验收后，施工方报施工结算书，专业工程审核，经理复核，作为初审结算在条件许可的情况下，可以聘请专业的造价咨询公司再审主管工程付总经理审核并签名总经理审核并签名输出119 （四）业务部1、项目前期开发内部工作流程图策划部了解周边地价水平了解周边楼盘建设及销售情况惠州市土地资源管理局惠州市土地管理交易中心输入搜寻信息设计部项目前期设计提出建设成本构成依据业务部现场踏勘、拍照、了解用地性质、位置、规划设计条件市场调研合同预算部进行成本效益分析策划部市场营销及市场定位分析可行性分析策划部分析汇总呈报领导决策领导决策NO业务部提交竞买或投标申请文件，交纳竞买或投标保证金，参与竞买竞买或投标NO业务部办理土地使用证财务部签订土地出让合同，交纳土地费用办理土地出让手续业务部办理建设项目立项批准书输出申报立项119 2、公关接待流程图输入确定公关接待对象及接待时间报请公司领导审定明确接待规格及接待人员做好接待准备工作办理请款手续安排接待地点安排接待车辆接待客人输出办理结帐报销手续119 3、住宅项目规划报建审批总流程签订《成交确定书》土地交易签订《储备土地开发补偿协议书》签订《国有土地使用权出让合同》核发《国有土地使用权证》建设项目选址意见书建设用地规划许可证核发“一书一证”送审资料：1、1：2000地形图1份2、1：500地形图1份（附道路红线及光盘）3、设计方案图纸1套及光盘4、“一书一证”及其附件（规划设计条件及规划用地红线）规划建筑方案报建送审核发《规划建筑方案批准意见书》送审资料：1、土地权属证明（土地使用证）2、按《规划建筑方案批准意见书》修改完善的建筑施工图3套及光盘3、提供《规划建筑方案批准意见书》确定的相关部门审查意见或回执施工图核准报建送审审核重点：1、是否与批准的《规划建筑方案批准意见书》一致；2、是否符合土地证用地范围要求3、是否符合规划设计条件规定4、是否征求有关专业管理部门意见。如消防、人防、抗震、环保、教育、交通、园林、管网配套设施等施工图审核持建筑红线图到市城管团体废弃物管理处交垃圾处理费核发建筑核准红线图和施工图办理《建设工程规划许可证通知书》到建管部门申办相关施工许可证手续119 送审资料1、《建设工程规划许可证通知书》2、经正负零子全线的《红线定位册》3、经正负零子全线的核位红线图办理《建设工程规划许可证》119 （五）设计部设计院来不及变更，设计部应及时出设计变更，盖设计部出图章和确认签名，最后须汇总给设计院补办设计变更（正式）1、图纸确认流程设计部事前先拟出详细的出图计划给设计院，并进行跟进出图计划输入设计院出图5天内送给设计部,由专业设计师审核图纸并确认设计室图纸变更设计院图纸变更﹡设计部各专业工程师认真审阅图纸、从图纸的方案、合理性、人性化、有无错误等深层次方面审核图纸园林装饰水电结构建筑部门经理复审并签名5天3天资料员盖章、编号、签名当天各确认人签名发生设计变更确认流程输出资料员存档、外发当天工程部文员签收，并留底1份公司资料室存档合同预算部监理公司工程部专业工程师输出施工单位119 2、设计图纸、设计变更转发流程设计部盖设计部出图章，设计院合八套，发工程部2套，施工单位4套，合同预算部1套，加晒建筑图5套，结构6套，水电7套输入设计图纸、设计变更设计部资料员登记、签收、盖发文日期章，若未盖设计部章或下发份数不足八份，则不予签收NO当天资料员签收YES设计部主管项目负责人填写发图通知单，当天完成填写发图通知单当天设计部经理签字设计部资料员在发图通知单上盖章，当天完成盖设计部章工程部施工单位及相关单位或部门签收，第二天完成输出经审核的变更或图纸合同预算部公司资料室工程部文员监理公司施工单位119 3、材料、样板、设备进场检验流程合同预算部1、按工程部提交的材料进场计划提供订货合同及督促供货商供应材料、设备；2、提交材料样板输入订货合同、材料或设备工程部、监理、设计部1、工程部及监理检验出厂合格证及相关资质；2、对照样板验收材料或设备质量；3、进场材料不合格，退场NO验货工程部、监理、设计部1、在收货单上会签；2、对会签单应进行存档收货单会签存档输出材料或设备进仓库或指定地点119 4、设计部外发文件分发流程设计部当天各项目部负责人填写输入工程联系单、备忘录、报告、函件、罚款单设计部经理审核并签署意见，两天内完成设计部经理审核当天设计部资料员盖章收文单位或部门收文单位到设计部资料员领文并签收，在两天内完成输出审核完的对外文件两天内5、设计部文件转发流程输入部室报批件、部门意见处理表、备忘录、内部通知设计部当天文员签收、登记并盖收文日期章设计部文员签收经理阅批设计部经理安排，授权相关工程师进行处理当天两天内设计部相关工程师按经理授权及提出具体要求，完成时限处理相关问题下发相关工程师处理相关部门三天内设计部主管工程师口头或书面回复处理结果输出回复处理结果119 6、图纸审查及问题处理流程施工单位、监理、工程部审查图纸提交问题清单输入图纸中的问题清单设计部当天内项目负责人复印一份问题清单给经理，与设计院电话沟通或去设计院提交图纸问题设计部专业工程师签收设计院出设计变更通知设计院两天内根据提出图纸问题清单发变更通知设计部当天相关主管工程师取回设计变更通知单并交资料员签收、登记设计部文员签收输出进入设计变更转发流程设计部按《设计变更转发流程》执行119 7、施工样板房装修流程设计部按设计部提交的样板房施工计划并提供装修图纸输入样板房装修图、样板房施工单位、材料样板工程部施工期间内工程部装修工程师配合设计部对样板房施工现场管理现场施工样板房电专业负责人确认强、弱电线管开关、插座位置、标高，确认使用合理性土建专业负责人确认门、窗洞口位置、栏杆位置、门坎、厨房、阳台地面标高，房间使用合理性水专业负责人确认室内给水、直饮水、排水、消防水管、空调、烟道排烟口、燃气管线洞口位置、标高、确认使用合理性输出经各部门综合确认的样板房计划时间内设计部、销售部、策划部、物业部、工程部、合同预算部确认样板房各项内容队以下为大面积精装饰流程设计部根据确认的样板房，绘出详细的平面布置图，家私布置图；水、电定位图；管线走位图；天花及地面布置图、节点详图；所有饰面材料（包括水、电、灯具、插座面板）材料清单，并注明品牌、规格、型号，厂家联系人、联系电话等，提供给合同预算部和工程部合同预算部同厂家签订大批生产的供货合同，并反馈给工程部工程部根据确定的图纸跟进施工，并作修改119 8、设计部销售面积计算流程设计院建筑施工图（二套）电子光盘（一套）设计院具体时间根据项目而定输入设计部预算造价工程师（设计院）预算造价工程师（房地产）提供计算书，列表（建筑面积、套内面积、分摊面积）输入设计部国土局地籍科业务部输出销售部、策划部119 （六）工程部1、项目施工阶段总流程图输入确定目标制定计划风险评价及对策办理相关手续开工准备检查施工准备进入施工阶段协调管理信息管理合同管理投资控制进度控制质量控制每月末或分阶段绩效考核综合验收中间验收文档移交资料验收子验收输出评价总结竣工验收、备案119 2、设计图纸、设计变更转发流程设计部盖出图章，下发份数暂定为八套；分发工程部（2套），施工单位（4套）、合同预算部（1套），设计部留底（1套），加晒建筑15套，结构6套，水电7套输入设计图纸、设计变更NO工程部资料员登记、签收、盖收文日期章，若未盖设计部章或下发份数不足八份，则不予签收资料员签收YES工程部主管工程师填写发图通知单，当天完成填写发图通知单工程部经理审核签字工程部资料员在发图通知单上盖章，当天完成盖工程部章施工单位施工单位、相关单位及部门签收，第二天完成输出经审核的设计变更或图纸119 3、施工质量及进度监督控制流程输入施工合同、国家工程施工验收规范施工组织设计设计图纸桩基础工程土方工程基础、地下室工程主体结构工程室外工程装饰工程竣工验收输出合格工程119 4、现场签证签发流程输入现场签证单（同时附上修改通知单或甲方工程部工程指令单）施工单位1、要求连续编号；2、提交时效为一周，发生签证；3、超过一周属无效签证一周内监理公司登记、签收、盖收文日期章，检查是否超时限，若超时限，则退回不予签收YES监理公司二天监理公司审核、签字，两天内完成各专业监理工程师、总监审核并签意见工程部文员登记、签收、盖收文日期章，收文当天转给相关主管工程师工程部文员签收当天工程部经理审核，签字主管工程师审核并签意见两天工程部经理审核并签意见工程部文员签发，盖章，并留底1份工程部文员、对审核后的签证，经经理授权后，盖上工程部公章方可有效签证，并登记、编号、签发当天输出经签认的签证单合同预算部文员留底，并存档，以便结算施工单位留底1份，待工程结算时备用监理公司留底1份119 5、材料、样板、设备进场检验流程合同预算部、采购部按工程部提交的材料进场计划提供订货合同，采购部督促供货商供应材料、设备输入订货合同、材料或设备NO工程部、监理、合同预算部、采购部1、工程部及监理当天检验出厂合格证及相关资质；2、当天对照样板验收材料或设备质量验货YES收货单会签存档工程部、监理公司、合同预算部、采购部1、当天在收货单上会签；2、当天对会签单存档输出材料或设备进场仓库或指定地点119 6、工程进度款审核流程输入进度款报表施工单位每月25—30日上报（过期退回），份数为四份监理公司1、登记、签收、盖收文日期章；2、检查是否超时限，若超时限，则当月不予签名接收，下月规定时间内重新上报NONO监理资料员签收监理公司1、审核、签字，一周内完成；2、施工质量不合格时，当月不予签收，下月一并签发；3、监理公司必须对其审核的工程质量负责监理工程师、预算员、总监审核工程部审核本月的形象进度及工程质量状况工程部文员工程部1、登记、签收、盖收文日期章；2、检查是否超时限，若超时限，当月不予签收，下月规定时间内重新上报主管工程师、经理审核工程部文员转交时签收，当天完成工程部文员转交合同预算部合同预算部文员跟进以下各道程序输出工地现场审核完毕的进度款报表合同预算部工程师及经理复核主管工程的付总审批财务会计、财务经理审核主管财务付总审批合同预算部通知施工单位领取通知单，并到财务部领款总经理审批输出财务部付款通知给合同预算部，合同预算部留底，并登记119 7、施工样板房装修流程输入样板房装修图、样板房施工单位、材料样板现场施工样板房电专业负责人确认强、弱电线管开关、插座位置、标高，确认使用合理性土建专业负责人确认门、窗洞口位置、栏杆高度、门坎、厨房、阳台地面标高，房间使用合理性水专业负责人确认室内给水、直饮水、排水、消防水管、空调、烟道排烟口、燃气管线洞口位置、标高，确认使用合理性工程部、设计部、合同预算部、销售部、策划部共同对样板房进行综合验收、会审，并确认。输出经各部门综合确认的样板房以下为大面积精装饰流程设计部根据确认的样板房，绘出详细的平面布置图，家私布置图；水、电定位图；管线走位图；天花及地面布置图、节点详图；所有饰面材料（包括水、电、灯具、插座面板）材料清单，并注明品牌、规格、型号，厂家联系人、联系电话等，提供给合同预算部和工程部合同预算部同厂家签订大批生产的供货合同，并反馈给采购部及工程部工程部根据确定的图纸跟进施工，并作修改119 8、砼施工工程质量监控控制流程输入砼配合比根据设计的砼强度等级，使用原材料以及和易性、坍落度的要求进行试验确定砼现场搅拌及运输1、现场搅拌砼应采用计量方法控制砼配比；2、控制砼水灰比及搅拌时间，并防止砼离析现象发生；3、砼从搅拌机中出来至浇筑，延续时间不宜超过一个小时砼浇筑1、泵送砼前应先用适量的与砼成分相同的水泥浆泣滑输送管内壁；2、对模板及其支架、钢筋、预埋件、预留洞必须检查验收，符合设计要求方能浇筑；3、浇砼前将模板内杂物、油污等清理干净，对木模板应浇水湿润，但不得有积水；4、现场坍落度检测，复查工作不少于两次，允许偏差±30mm；5、浇筑砼应连续进行，否则应按事先确定的符合施工规范规定的留置施工缝；6、浇筑振捣时间，应以砼表面呈现浮浆和不再沉落为准，不得漏振和过振；7、在浇筑竖向结构前，应先在底部填表50—100mm厚与砼内砂浆成份相同的水泥砂浆；8、按规定留置砼试压块，每工作班，每楼层不少于一组输出砼养护1、浇筑完毕后12小时内加以覆盖和浇水，或采用养护剂养护；2、浇水养护时间不得少于七天119 9、工程部外发文件流程工程部主管工程师填写输入工程联系单、备忘录、报告、函件、罚款单、通知工程部经理审核并签署意见，两天内完成工程部经理审核发给施工单位的文件一律先发给监理公司、由监理转发工程部根据经理签字或口头授权签名、盖章、存档工程部文员盖章并编号收文单位或部门收文单位到工程部文员处领文并签收，两天内完成输出审核对外发放文件119 10、工程部文件转发流程输入部室报批件、部门意见处理表、备忘录、内部通知工程部文员签收、登记并盖收文日期单日工程部文员签发工程部经理安排，授权相关工程师进行处理工程部经理阅批工程部相关工程师按经理授权及提出具体要求，完成限时处理相关问题下发相关工程师处理输出回复处理结果相关部门工程部相关工程师口头或书面回复处理结果119 11、钢筋施工工程质量监控流程检查出厂质量证明书或试验报告单，钢筋外观、品牌等钢筋原材料进场检查钢筋应平直、无局部曲折；弯钩、弯折应符合设计要求和施工规范规定；钢筋形状、尺寸必须符合设计及规范要求钢筋加工检查焊接前必须根据施工条件进行选择不同种类的焊接；受力钢筋焊接接头应按规范要求相互错开。钢筋焊接检查1、钢筋的交叉点应采用铁丝绑扎牢固；2、墙、板的钢筋网中双向受力的钢筋必须全部扎牢，间距允许偏差±5mm；3、箍筋弯钩朝向和加密区及间距应符合设计要求，间距允许偏差±20mm；4、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度应符合设计要求和规范规定，受压钢筋绑扎接头搭接长度为受拉绑扎接头搭接长度0.7倍；5、各受力钢筋之间的绑扎接头位置相互错开；6、梁、柱受力钢筋之间的绑扎保护层为25mm；墙、板钢筋保护层为15mm，允许偏差为±3mm，箍筋保护层不少于15mm钢筋绑扎输出钢筋验收119 12、模板施工工程质量监控流程检查轴线位置、允许偏差5mm检查1、底模及支架刚度、稳定性；2、截面尺寸允许偏差＋4—5mm；3、平整度允许偏差5；4、模板接缝严密检查1、中心线位置允许偏差为3mm2、洞孔内截面尺寸允许偏差±10mm输出预埋件、预留洞孔留置安装柱、墙模板及支架梁、板底模、侧模安装及其支架安装柱、墙模板定位放线检查1、层高允许偏差±5mm2、全高允许偏差H/2000（mm）且不大于30mm检查1、模板表面平整度允许偏差5mm2、垂直度允许偏差5mm3、截面尺寸允许偏差＋4—5mm4、模板接缝严密检查合格检查合格梁、板底模安装位置，标高测设检查合格检查合格检查模板及支架有无变形检查合格119 13、工程部项目管理核心流程输入设计图纸、公司总体战略（对项目的总体安排）、施工合同、营销策划方案工程部及其他部门1、行政部组织由工程板块、营销板块、行政及后勤板块等多部门参加，由总经理主持，根据公司经营目标及经营计划，拟定出各个板块本年度或本开发期间详细的公司经营控制计划；2、根据图纸及合同，对新开发项目总体安排进入施工前期准备阶段，施工前期准备的文件；3、工程部前期现场准备有：考察施工单位及监理单位、红线控制点测量与埋桩、地质勘探、场地三通一平、临时设施、临时围蔽等。施工前期准备由设计部组织设计院进行设计交底及图纸会审，施工单位在一周内将整理好的会审纪要提交设计院确认盖章，由设计部转发相应的设计变更及修改图纸给施工单位。经设计交底及图纸会审验总1、施工组织设计除总体施工组织设计方案外，还包括主体、基础、关键工序分项施工组织设计方案，工程部及监理公司在一周内审核完毕并回复给施工单位；2、工程部根据公司经营计划，拟定详细的工程控制总计划、每周工程进度控制计划交给施工单位和监理公司执行，施工单位应根据工程部的控制计划拟出详细的施工进度计划，组织施工。结施工组织设计讯息工期进度总体设计质量提升根据设计图纸、施工合同、施工单位提交的施工组织设计、对施工过程按规范进行监控，组织近期进行中间验收工程施工管理工程部、业务部组织设计院、监理公司、勘探院、施工单位，并有质监站参加的竣工验收，半个月之内，办理工程档案资料备案手续竣工验收工程部将通过验收的工程移交给物业公司输出移交物业119 （七）销售、策划部1、对客户公开文件发布工作流程输入收集信息销售部对客户公开文件是指公司向客户口头或书面提供的文件或信息，如售楼书、服务承诺、质量保证书、使用说明书有关手续办理规定、统一口径等销售部、策划部a、由销售部牵头，可采用会议讨论形式；b、相关部门包括：策划部、工程部、设计部、法律顾问以及其他涉及部门；c、填写《对客户公开文件审核表》组织相关部门讨论并修改总经理a、总经理审批文件时须同时明确公开文件的发布方式，发布方式包括但不局限于：集中公告、应客户要求出示、统一口径；b、《对客户公开文件审核表》总经理修改销售部《对客户公开文件目录》建立公开文件清单销售部文员销售部文员发布最新公开文件，且阅读权限为公司部门经理级以上及销售部、策划部全体文件存档销售部填写《对客户公开文件目录》中“发放时间”一栏向客户提供公共文件定期评审公开文件销售部、策划部a、销售部根据市场及行业信息，对公开文件进行评审，一般每月一次，如有市场变动，可以进行即时的评审；b、一次有效的公开文件无需定期评审；c、填写《对客户公开文件审批表》是否修改YESNO输出销售部继续使用119 2、房产销售策划工作流程策划部依据项目可行性研究报告形成项目营销策划方案（草案），内容包括但不限于：项目概况、市场分析、项目优劣势分析、目标市场、产品价格定位、销售方式、广告推广策略、方案实施计划以及相应工作内容、完成时间、责任人、营销费用输入制定项目营销策划工作计划非曲直是是否作实质性调整组织项目市场调研非曲直否输出营销部进行营销策划全过程总结销售部、策划部修订方案组织销售代理公司制定、讨论并修改营销策划方案销售部、策划部a、讨论内容但不限于：销售方式是否符合市场要求，广告策划方案是否合适；方案实施计划是否与工程进度相符；房产价格是否符合公司利润的要求，费用是否符合公司的要求；b、审议记录填写项目《营销策划方案审批表》是是否结束则者否非曲直否是否调整财务经理及财务付总对方案实施费用审批是组织销售部、策划部进行实施效果评估总经理a）《营销策划方案审批表》b）《营销策划方案》（定稿）策划部、销售部经理组织销售部实施项目营销策划书审批项目《营销策划方案》执行过程中，应根据销售情况调整，报告销售经理，总经理批准后执行119 3、项目销售控制流程输入确定项目销售负责人销售部经理a、报总经理批准和任命b、人事部下发人员任命通知确定项目销售时间销售部a、根据项目营销策划书和项目销售执行计划b、报公司总经理批准项目销售负责人制定项目销售准备销售部经理项目销售准备工作计划定稿审定工作计划执行工作计划销售部a、执行项目销售准备工作计划；b、应至少每月向公司总经理汇报工作进展；c、销售准备工作报告c、报公司总经理批准检查计划落实情况正式开盘销售部、代理公司《按房产销售过程控制工作流程》执行输出项目销售工作总结销售部房产销售准备工作总结119 4、房地产销售过程控制工作流程项目销售负责人1、每日售前例行检查，包括销售电话、销售道具（电脑、网络、销售资料、样板房、接待时间等）；2、《销售前现场日常检查记录》输入销售准备状态项目销售代表1、现场接待包括：前台接待、模型讲解、带看样板房、洽谈、对客户关心的问题进行重点介绍；2、对已登记的意向客户，应根据项目进度邀请到现场接洽；3、遵循《销售人员行为规范》；4、讲解内容依据《销售手册》；5、填写《销控日志》、《客户来访统计表》、《意向客户登记表》现场接待、电话接听项目销售代表引领客户进行优先选房排号对内部认购活动适用，其他取消此步骤客户是否放弃优先选房权是销售代表遵循《下定、签约规范》、《房产销售收款指引》、《折扣销售收款指引》项目销售代表为客户办理退款手续否正式下定输出营销部撤消销售现场客户是否签订买卖合同否客户服务人员办理客户房产证项目销售代表为客户办理相关手续与客户签订《惠州市商品房买卖合同》则是项目销售代表、与客户签定《楼宇认购书》，并存档客户签章原件，作为客户文档进行管理客户服务人员督促合同内容履行客户服务人员为客户办理银行按揭项目销售代表引领客户交纳首期款119 5、楼宇认购书及商品房买卖合同范本编制程序销售部a）销售部起草《楼宇认购书》（以下简称认购书）讨论稿；b）客服人员起草《惠州市商品房买卖合同》（以下简称合同）讨论稿输入起草或修订楼宇认购书《惠州市商品房买卖合同》相关部门a）销售部、策划部、设计部、业务部、工程部、财务部、合同预算部、物业部及法律顾问共同讨论，形成统一意见；b）销售服务组、客服人员根据评审会意见修改并完善认购及合同确认讨论稿，形成范本文件；c）《销售合同文件会签表》会签认购书/合同（范本）公司总经理a）《销售合同文件会签表》b）《楼宇认购书》c）《惠州市商品房买卖合同》d）审批通过后由销售部将审批原件存档审批认购书合同（范本）与客户签订认购书及合同销售部a）按《房产销售过程控制程序》b）合同修改特例审批按程序进行审批按开发期对认购书及合同进行评审销售部销售人员、客服人员根据使用情况及客户反馈意见，按开发期对认购书及合同进行评审是否修订是输出销售部继续使用认购书、合同范本否119 6、合同修订特例审批程序输入客户人员提交合同修订特例报告销售部经理对报告进行审批否是否通过相关部门及人员填写《销售合同特例修订审批表》对报告给予意见并会签总经理《销售合同特例修订审批表》审批否是否通过客户服务人员在《销售合同统计表》的备注中说明，并注明特例修订按修订后的条款与客户签署合同文本将修订的合同文本进行登记、归档输出客服人员经办员答复客户，告知、条款不能作修改，并做好解释工作119 7、市场调研工作流程公司相关部门ａ）相关部门包括设计部、业务部、销售部；ｂ）包括例行调研和专项调研；ｃ）明确调研内容、目的和要求输入提出调研要求销售部经理a）指定调研小组负责人；b）如需请专业公司负责调研工作，应按专业公司招投标规定进行选择成立调研小组制定调研计划调研小组专项调研小组根据《市场调研任务书》的要求，制定详细的调研计划，包括调研方式、调研方法、完成时间、费用等销售部经理审核调研计划调研小组实施调研计划调研小组a）依据《调研计划》b）《调研报告》草案审核《调研报告》销售部a）对照《调研任务书》进行审核《调研报告》b）若提出要求的部门为销售部，则取消此步骤提出调研要求的部门审核销售部a）在调研结果已实施后，根据实际应用情况对《调研报告》的内容和结果进行验证；b）《调研报告验证记录》输出调研结果确认119 销售部、策划部a）项目立项后开始进行配套调查b）针对项目区域商业、公共配套状况进行8、商铺租赁工作流程图输入配套单位调查策划部、销售部a）确定招商项目，招商时间、目标及实施跟进办法、费用b）《配套招商计划》确定配套招商计划销售部a)评审人包括：总经理、销售部、财务部主管财务付总和法律顾问，可选择工程部、经理参加b)评审配套招商目标单位的成本、价格付款期等与客户洽谈合作条件组织评审策划部、销售部形成《招商配套合作协议》谈判、签约销售部a）时间一般在开始入伙时办理；b）根据《招商配套合作协议》的规定向配套合作单位收取物业管理费、预收租金和必要的费用，提供水、电、制冷（暖）、通讯等必要的配套条件，并加以监控配套招商工作总结销售部a）将配套合作单位合同资料移交物业公司；b）文件签收登记表安全配套单位进场输出销售部委托物业对进场配套单位进行管理119 9、商铺销售工作流程销售部、策划部a）项目立项后开始对项目周边商业功能进行调查，形成《项目周边商业调查报告》b）针对项目区域商业配套状况进行商业功能规划，形成商业功能规划意见，为设计部提供设计规划参考输入商业功能调查销售部ａ）根据商业功能规划意见开始商铺意向客户排号；ｂ）《商业排号客户登记表》商业（商铺）客户排号销售部a）相关部门或人员必须包括：设计部、合同预算部、策划部参加；b）面积划分，需以其功能规划为依据；c）设计部划分商铺并编号出图、合同预算部、财务部、销售部进行商铺定价组织相关部门或人员进行商铺面积划分销售部a）《房地产销售合同管理程序》b）签订《楼宇认购书》与商业（商铺）排号客户签订认购书与签订认购书客户签订合同客户人员/销售人员a）客服人员与客户签订《惠州市商品房买卖合同》，按《房产销售合同管理程序》操作；b）销售人员与客户签订《房屋租赁合同》，按《合同订立程序》操作销售部、物业部a）时间一般在开始入伙时办理；b）根据《房屋租赁合同》或《惠州市商品房买卖合同》的规定向客户收取物业管理费、预收租金和必要的费用安排商户进场输出委托物业公司对进场商户进行管理销售部将客户合同资料移交物业公司119 10、现场包装工作流程上级领导下达的工作根据工作内容选择设计单位或广告制作公司提交设计或制作方案合同预算部审核不合格，退回策划部，即时通知对方修改合同，送至策划部进行重新汇签对设计结果由上级领导和部门进行会议通过进行合同汇签，给本部经理、合同预算部经理、财务经理、主管财务付总经理、总经理NO通知广告公司开始动工制作YES不符合制作要求，通知对方返工跟进此项工作，并对结果进行监控NOYES完成此项任务接单人告之传单人进行回单，汇报部门经理和上级领导119 11、推广工作流程根据总经理理念及销售的需要制定推广目标推广活动的立项推广活动方案的制定推广活动的监测及效果评估结果作为下一年经营班子制定经营目标的依据推广活动的可行性预见如上级领导有不同看法或意见，根据新的指示和要求重新推广各部门的工作沟通各项具体工作的落实提交最后执行方案，由主管销售付总和总经理审定NOYES现场物料的设计与布置推广活动的开展推广活动的监测及效果评估119