公司规章制度、工作流程的管理规定 3页

公司规章制度、工作流程的管理规定第一条目的：为完善公司经营管理及内部管理，强化公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。第二条适用范围：本规定适用于本公司所有部门。第三条规章制度、工作流程管控的组织管理1、总经理是规章制度、工作流程的最终批准人，在公司经营层面（含经营决策委员会），总经理享有一票否决权，主要工作职责：（1）对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权；（2）对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。2、行政部是工作流程管理、人资部是规章制度的日常归口管理部门，主要工作职责：（1）对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；（2）根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责：（1）负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理；（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；（3）负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报；第四条规章制度、工作流程的制定1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向负责部门申请进入审批流程；2、决策委员会根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后颁布执行；第五条规章制度、工作流程的执行规章制度、工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。严格准守制度、工作流程是最高准则。第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查1、规章制度、工作流程颁布执行之日起，人事部、行政部进行全面检查落实执行情况。2、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报相关部门。第七条规章制度、工作流程的反馈各部门可在周汇报中反馈，相关部门立即检查反馈情况，并于5个工作日内拟定落实解决方案。第八条规章制度、工作流程的修订1、年度修订：原则上每年修订一次，由行政部根据全年运行情况，收集并提出修订计划，递年度职工代表大会审议，总经理批准实施。2、特殊修订：特殊紧急修改，原则上分管部门提出，行政部收集上报，递经营决策委员会审议，总经理批准临时实施，待年度职工代表大会通过正式生效。第九条规章制度的学习规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备人事部检查。 第十条工作流程的培训流程培训由各流程组织部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。 第一节规章制度、工作流程执行考核办法1、目的为了使公司各项管理制度、工作流程能够及时得到贯彻执行，保证公司在管理过程中坚持使用制度准则管理企业，做到各项管理有法可依、有章可循，使企业的管理规范化，最终为公司建立良好的企业文化和高效的监督机制，特制定本办法。2、适用范围本办法适用于全公司。3、本办法所指的考核机构是指公司行政部。4、规章制度的考核由考核部门按照职权范围进行。考核部门的考核权力及职责：4.1负责各项规章制度的宣传和学习，并指导规章制度的贯彻实施；4.2负责考核规章制度在各部门、各岗位及各项管理活动中的贯彻执行情况；4.3对不执行规章制度的人和事有权提出批评和处罚，并督促其立即执行；4.4每月对考核对象关于公司下发的各项规章制度及其他管理办法的执行情况进行监督考核，将考核结果汇总整理。5、考核奖罚规定5.1考核部门若发现相关人员或部门在管理过程中无视规章制度，以个人利益为重，甚至对所在公司或部门造成较坏影响的，对责任人或责任部门每次每项给予50元的罚款，并督促其及时纠正；对连续两次违反规定者给予100元罚款；对屡教不改者根据情况，给予免职或解除劳动合同处分。5.2考核部门发现规章制度、工作流程执行的职权部门或考核人员有徇私舞弊、纵容放任、包庇等违规乱纪行为，每次给予100-500元的罚款。5.3规章制度中已明确处罚规定者，按规章制度中的规定执行；5.4考核部门考核时必须坚持公正、公平、公开的原则，发现违反规章制度的人和事必须出具书面处罚通知单，由公司管理者代表行使总经理审批职权，处罚通知单一式三份，交被考核单位或责任人、财务部、人力资源部门，一份由考核部门留存备案。5.5规章制度的归口管理部门发现违反规章制度的人和事，可参照上述规定处罚，并将处罚结果报考核部门。